GETTOP ACCOUSTIC CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Dec 12, 2021

证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2021-065

共达电声股份有限公司

关于召开2021 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

共达电声股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第七次 会议审议通过了《关于召开2021 年第二次临时股东大会的议案》，定 于2021 年12 月29 日（星期三）下午14:00 以现场与网络相结合的 方式召开公司2021 年第二次临时股东大会，现将本次股东大会的有 关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

• 1、股东大会届次：2021 年第二次临时股东大会

• 2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规 定。

4、会议召开的时间：

现场会议时间为：2021 年12 月29 日（星期三）下午14:00 开

始

网络投票时间为：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为: 2021 年12 月29 日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；

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通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为: 2021 年12 月29 日9:15 至15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东 大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东 提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交 易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票 表决。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如 同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。 6、股权登记日：2021 年12 月23 日

7、出席及列席对象：

（1）截至2021 年12 月23 日（星期四）下午收市时在中国证券 登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或其授 权委托的代理人。上述公司股东或其授权委托的代理人均有权参加本 次股东大会和行使表决权；不能亲自出席现场会议的股东可以以书面 形式委托代理人出席会议和参加表决（被授权人不必为本公司股东）， 或在网络投票时间内参加网络投票。

（2）公司董事、监事和高级管理人员

• （3）公司聘请的律师

8、现场会议地点：潍坊市坊子区凤山路68 号公司一楼会议室 二、会议审议事项

• 1.00《关于变更会计师事务所的议案》

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上述议案已经公司第五届董事会第七次会议和第五届监事会第 七次会议审议通过，具体内容请详见公司登载于指定媒体《证券日报》、 《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打钩 的栏目可 以投票
非累积投票议案
1.00	《关于变更会计师事务所的议案》	√

四、会议登记事项

1、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理 登记手续；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身 份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能 够表明其身份的有效证件或证明进行登记。

2、法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业 执照（复印件）、法定代表人身份证明书（需法人单位盖章）、股东账 户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执 照（复印件）、法定代表人身份证明书（需法人单位盖章）、委托人身 份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能 够表明其身份的有效证件或证明进行登记。

3、异地股东凭以上有关证件的信函、传真件、扫描件进行登记。 本公司不接受电话方式办理登记。

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• 4、登记地点：山东省潍坊市坊子区凤山路68号公司证券部

• 5、登记时间：2021年12月24日（星期五）上午9：00～11：30，

下午14:00～16:30

• 6、联系方式：0536-2283009

• 7、传真号码：0536-2283006

• 8、联系人及电子邮箱：

宋颖：gettop@gettopacoustic.com

• 9、本次股东大会不接受会议当天现场登记

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票 系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的 具体操作流程见附件1。

六、备查文件

• 1、第五届董事会第七次会议决议

• 2、第五届监事会第七次会议决议

特此公告。

共达电声股份有限公司董事会

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附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、 网络投票的程序

• 1.投票代码与投票简称：投票代码为“362655”，投票简称为

• “共达投票”。

• 填报表决意见：

提案1为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3.股东通过多个股东账户持有上市公司相同类别股份的，其所拥 有的选举票数，按照该股东拥有的所有股东账户下的相同类别股份数 量合并计算。股东使用持有该上市公司相同类别股份的任一股东账户 投票时，应当以其拥有的所有股东账户下全部相同类别股份对应的选 举票数为限进行投票。股东通过多个股东账户分别投票的，以第一次 有效投票结果记录的选举票数为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2021年12月29日的交易时间，即9:15-9:25、

• 9:30-11:30下午13:00-15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年12月29日上午9:15

• 至下午15:00。

• 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券

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交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办 理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。 具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp. cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件2：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席共达电声股 份有限公司2021年第二次临时股东大会，代为行使表决权。如无作明 确指示，则由本公司（本人）之代表酌情决定投票。

委托人（签名或盖章）：

委托人营业执照注册（身份证）号：

委托人持股数：

委托人股东账户：

受托人（签名）：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

委托书有效日期： 年 月 日 至 年 月 日

提案编码	提案名称	备注	表决意见	表决意见	表决意见
		该列打勾的 栏目可以投 票	同意	反对	弃权
非累积投票提案
1.00	《关于变更会计师事务所的议 案》	√

证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2021-065

委托人签名： 委托人身份证号码：

（法人单位盖章）

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日