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Sep 29, 2017

证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2017-062

山东共达电声股份有限公司

关于召开公司 2017 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

山东共达电声股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议 决议定于2017年10月16日（星期一）召开公司2017年第三次临时股东大会（以下简 称“本次会议”或“本次股东大会”），现将本次会议有关情况公告如下：

一、本次会议召开的基本情况：

1、会议召开时间

（1）现场会议召开时间：2017年10月16日（星期一）下午14：00开始，会期半 天。

（2）网络投票时间：

公司同时提供深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统和深交所互联网 投票系统供股东进行网络投票。

通过深交所交易系统进行网络投票的时间：2017年10月16日上午 9:30—11:30， 下午 13：00—15：00；

通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时 间：2017年10月15日下午 15:00 至 2017年10月16日下午 15:00 的任意时间。

2、会议地点：山东省潍坊市坊子区凤山路68号公司会议室

3、会议召集人：本次股东大会由公司董事会召集。会议的召集、召开符合《中 华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件及《山东共达电声股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》“ ”） 的规定。

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4、本次会议召开方式：现场投票与网络投票

公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公 司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行 使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权 出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2017年10月9日

• 7、本次会议出席对象：

（1）截止2017年10月9日下午15：00 时收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司登记在册的公司全体股东；不能亲自出席现场会议的股东可授权他 人代为出席（被授权人不必为本公司股东）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

• 1、《关于公司向关联方及第三方借款的议案》；

说明：

1、上述议案将对中小投资者的表决单独计票，并在股东大会决议中披露计票结 果（中小投资者是指除了持有上市公司股份的董事、监事、高级管理人员、单独或 者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）；

2、上述议案已经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过，具体内容请详见 公司指定媒体《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 三、参加现场会议登记方法：

1、自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证等办理登记手续。

• 2、受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、

• 代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明

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进行登记。

3、法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、 法定代表人身份证明书（需法人单位盖章）、股东账户卡进行登记；由法定代表人委 托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书（需法人 单位盖章）、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或 其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。

4、异地股东凭以上有关证件的信函、传真件、扫描件进行登记。本公司不接受 电话方式办理登记。

5、登记地点：山东省潍坊市坊子区凤山路68号证券部。

6、登记时间：2017年10月13日上午9：00～11：30，下午14:00～16:30。

• 7、本次股东大会不接受会议当天现场登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的程序具体如下：

（一）通过深交所交易系统投票的投票程序

1、投票时间：2017年10月16日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。投票 程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表 决事项进行投票。该证券相关信息如下：

投票证券代码	证券简称	买卖方向	买入价格
362655	共达投票	买入	对应申报价格

• 3、股东投票的具体程序为：

（1）输入买入指令

（2）输入证券代码362655

（3）输入对应申报价格：在“买入价格”项下输入本次临时股东大会议案序号，

1.00元代表议案1，2.00代表议案2，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报， 具体如下表：

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议案序号	议案名称	委托价格
1	《关于公司向关联方及第三方借款的议案》	1.00

（4）输入委托股数：在“买入股数”项下，表决意见对应的申报股数如下：

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

（5）确认投票委托完成

4、投票举例

（1）股权登记日持有“共达电声”A股的投资者，对公司议案1投同意票，其申 报如下：

报如下：
投票证券代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362655	买入	1元	1股

• （2）股权登记日持有“共达电声”A股的投资者，对公司议案1投反对票或弃权

• 票，其申报如下：

票，其申报如下：
投票证券代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362655	买入	1元	2股
362655	买入	1元	3股

（二）通过互联网投票系统的投票程序

• 1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年10月15日下午15:00 至 2017年10

• 月16日下午15:00 。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网 络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深 ” 交所投资者服务密码 。

3、股东办理身份认证的具体流程 按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份 认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码（免费申领）或数字证书的方 式进行身份认证。

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股东采用服务密码方式办理身份认证的流程如下：

（1）申请服务密码的流程

“ ” “ 登录网址：http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册；填写 姓名 、 证券账 户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校 验码。

（2）激活服务密码

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激 活服务密码。

活服务密码。
买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00元	4位数字的“激活校验码”

如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午13:00即可使用；如服务密 码激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加 其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可 重新申请，挂失方法与激活方法类似，只是买入价格变为2元，买入数量为大于1的 整数。

拥有多个深圳证券账户的投资者申请服务密码，应按不同账户分别申请服务密 码。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。 申请数字证书咨询电子邮件地址：cai@cninfo.com.cn

业务咨询电话：0755-83239016/25918485/25918486

4、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

（三）网络投票其他事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系 统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果 为准。

2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在 计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股

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东未发表意见的其他议案，视为弃权。

3、对于采用累积投票制的议案，公司股东应当以其所拥有的选举票数（即股份 数与应选人数之积）为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的， 其对该项议案所投的选举票视为弃权。

五、投票注意事项

• 1、网络投票不能撤单，股东通过网络投票系统投票后，不能通过网络投票系统

• 更改投票结果；

• 2、对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

• 3、同一表决票即通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；

• 4、如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00后登录深圳证券交易所互联网

• 投票系统Http://wltp.cninfo.com.cn。点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结 果，或在投票委托的证券公司营业部查询。

六、其他事项

• 1、现场会议联系方式：

联系电话：0536-2283666-259

传真号码：0536-2283006

联系人及其邮箱：

王永刚：gettop@gettopacoustic.com

蔡芳祺：gettop@gettopacoustic.com

通讯地址：山东省潍坊市坊子区凤山路68号 邮政编码：261200

• 2、大会费用：与会股东食宿及交通费用自理。

• 3、网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议

的进程按当日通知进行。

七、备查文件及附件

• 1、山东共达电声股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议公告。

• 2、授权委托书（附件）

特此公告。

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山东共达电声股份有限公司董事会

2017年9月29日

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附件：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席山东共达电声股 份有限公司2017年第三次临时股东大会，代为行使表决权。如无作明确指示，则由 本公司（本人）之代表酌情决定投票。

委托人（签名或盖章）：

委托人营业执照注册（身份证）号：

委托人持股数：

委托人股东帐号：

受托人（签名）：

受托人身份证号码：

委托日期：2017年 月 日

委托书有效日期：2017年 月 日 至 年 月 日

议案序号	表决事项	表决意见	表决意见	表决意见
		同意	反对	弃权
1	《关于公司向关联方及第三方借款的议案》

注：请委托股东对上述审议议案选择“同意、反对、弃权”意见，并在相应表格内打“√”；每 项均为单选，不选或多选均视为委托股东未作明确指示；授权委托书剪报、复印或按以上格式 自制均有效。

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