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May 16, 2016

证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2016-027

山东共达电声股份有限公司

关于召开公司 2016 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

山东共达电声股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议决 议召开公司2016年第一次临时股东大会（以下简称“本次会议”或“本次股东大会”）， 现将本次会议有关情况公告如下：

一、本次会议召开的基本情况：

1、会议召开时间

• （1）现场会议召开时间：2016年6月1日星期二下午14：00开始，会期半天。

• （2）网络投票时间：

公司同时提供深证证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统供股 东进行网络投票。

通过深证证券交易所交易系统进行网络投票的时间： 2016 年 6 月 1 日上午 9:30—11:30，下午 13：00—15：00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票 的具体时间：2016年5月31日下午 15:00 至 2016年6月1日下午 15:00 的任意时间。

2、会议地点：山东省潍坊市坊子区凤山路68号公司会议室

3、会议召集人：本次股东大会由公司董事会召集。会议的召集、召开符合《中 华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件及《山东共达电声股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”） 的规定。

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• 4、本次会议召开方式：现场投票与网络投票

公司将通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统和互联网投票系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以 在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投 票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为 准。

• 6、股权登记日：2016年5月27日

• 7、本次会议出席对象：

（1）截止2016年5月27日下午15：00 时收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司登记在册的公司全体股东；不能亲自出席现场会议的股东可授权他 人代为出席（被授权人不必为本公司股东）。

• （2）公司董事、监事和高级管理人员。

• （3）公司聘请的见证律师。

• 二、会议审议事项

• 1、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律法规

• 的议案》

• 2、《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》

• 2.1非公开发行股份及支付现金购买标的股权方案

• 2.1.1交易对方

• 2.1.2标的资产

• 2.1.3标的资产的交易价格及定价依据

• 2.1.4交易对价支付方式

• 2.1.5发行股票种类和面值

2.1.6发行价格

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2

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2.1.7发行数量

2.1.8股份锁定期

2.1.9本次发行前滚存未分配利润的归属

2.1.10上市地点

2.1.11损益归属

2.1.12盈利预测补偿

2.1.13本次决议的有效期

2.2本次配套融资方案

• 2.2.1发行股票种类和面值

• 2.2.2发行方式和发行对象

• 2.2.3发行价格及定价依据

2.2.4发行数量

2.2.5上市地点

2.2.6锁定期安排

2.2.7募集配套资金用途

• 2.2.8本次发行前滚存未分配利润的归属

• 2.2.9本次决议的有效期

• 3、《关于本次重组构成关联交易的议案》

4、《关于<山东共达电声股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》

5、《关于公司与交易对方签署附条件生效的<非公开发行股份及支付现金购买资 产协议>、<盈利预测补偿协议>的议案》

• 6、《关于公司与认购对象签署附条件生效的<股份认购协议>的议案》

• 7、《关于批准本次交易的有关审计、评估报告及公司备考财务报表的议案》

• 8、《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》

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9、《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四 条规定的议案》

10、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的 相关性及评估定价的公允性的议案》

11、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金相关事宜的议案》

12、《关于山东共达电声股份有限公司为西安曲江春天融和影视文化有限责任公 司及北京乐华圆娱文化传播股份有限公司提供担保的议案》

说明：

1、上述议案将对中小投资者的表决单独计票，并在股东大会决议中披露计票结 果（中小投资者是指除了持有上市公司股份的董事、监事、高级管理人员、单独或 者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）；

2、上述第1至12项议案已经公司第三届董事会第十一次会议审议通过，具体内 容请详见公司指定媒体《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、参加现场会议登记方法：

1、自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证等办理登记手续。

2、受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、 代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明 进行登记。

3、法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、 法定代表人身份证明书（需法人单位盖章）、股东账户卡进行登记；由法定代表人委 托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书（需法人 单位盖章）、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或 其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。

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• 4、异地股东凭以上有关证件的信函、传真件、扫描件进行登记。本公司不接受

• 电话方式办理登记。

• 5、登记地点：山东省潍坊市坊子区凤山路68号证券部。

• 6、登记时间：2016年5月31日（上午9:00—11:30，下午13:30—17:00 ）。

• 四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 Http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的程序具体如下：

（一）通过深交所交易系统投票的投票程序

• 1、投票时间：2016年5月31日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。投票

• 程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

• 2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表

• 决事项进行投票。该证券相关信息如下：

投票证券代码	证券简称	买卖方向	买入价格
362655	共达投票	买入	对应申报价格

• 3、股东投票的具体程序为：

• （1）输入买入指令

• （2）输入证券代码362655

• （3）输入对应申报价格：在“买入价格”项下输入本次临时股东大会议案序号，

• 1.00元代表议案1，2.00代表议案2，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报， 具体如下表：

具体如下表：
议案序号	议案名称	委托价格
1	《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募 集配套资金符合相关法律法规的议案》	1.00
2	《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募 集配套资金方案的议案》	2.00
2.1	非公开发行股份及支付现金购买标的股权方案	2.1
2.1.1	交易对方	2.101

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2.1.2	标的资产	2.102
2.1.3	标的资产的交易价格及定价依据	2.103
2.1.4	交易对价支付方式	2.104
2.1.5	发行股票种类和面值	2.105
2.1.6	发行价格	2.106
2.1.7	发行数量	2.107
2.1.8	股份锁定期	2.108
2.1.9	本次发行前滚存未分配利润的归属	2.109
2.1.10	上市地点	2.110
2.1.11	损益归属	2.111
2.1.12	盈利预测补偿	2.112
2.1.13	本次决议的有效期	2.113
2.2	本次配套融资方案	2.20
2.2.1	发行股票种类和面值	2.21
2.2.2	发行方式和发行对象	2.22
2.2.3	发行价格及定价依据	2.23
2.2.4	发行数量	2.24
2.2.5	上市地点	2.25
2.2.6	锁定期安排	2.26
2.2.7	募集配套资金用途	2.27
2.2.8	本次发行前滚存未分配利润的归属	2.28
2.2.9	本次决议的有效期	2.29
3	《关于本次重组构成关联交易的议案》	3.00
4	《关于<山东共达电声股份有限公司发行股份及 支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 报告书（草案）>及其摘要的议案》	4.00

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5	《关于公司与交易对方签署附条件生效的<非公 开发行股份及支付现金购买资产协议>、<盈利预 测补偿协议>的议案》	《关于公司与交易对方签署附条件生效的<非公 开发行股份及支付现金购买资产协议>、<盈利预 测补偿协议>的议案》	5.00
6	《关于公司与认购对象签署附条件生效的<股份 认购协议>的议案》		6.00
7	《关于批准本次交易的有关审计、评估报告及公 司备考财务报表的议案》		7.00
8	《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及 提交法律文件有效性的议案》		8.00
9	《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资 产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》		9.00
10	《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理 性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的 公允性的议案》		10.00
11	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 相关事宜的议案》		11.00
12	《关于山东共达电声股份有限公司为西安曲江 春天融和影视文化有限责任公司及北京乐华圆 娱文化传播股份有限公司提供担保的议案》		12.00
（4）输入委托股数：在“买入股数”项下，表决意见对应的申报股数如下：
表决意见种类		对应的申报股数
同意		1股
反对		2股

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弃权 3股

（5）确认投票委托完成

• 4、投票举例

• （1）股权登记日持有“共达电声”A股的投资者，对公司议案1投同意票，其申

• 报如下：

报如下：
投票证券代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362655	买入	1元	1股

• （2）股权登记日持有“共达电声”A股的投资者，对公司议案1投反对票或弃权

• 票，其申报如下：

票，其申报如下：
投票证券代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362655	买入	1元	2股
362655	买入	1元	3股

• （二）通过互联网投票系统的投票程序

• 1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年5月30日下午15:00 至 2016年5月

• 31日下午15:00 。

• 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网

• 络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深 ”

• 交所投资者服务密码 。

3、股东办理身份认证的具体流程 按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份 认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码（免费申领）或数字证书的方 式进行身份认证。

股东采用服务密码方式办理身份认证的流程如下：

（1）申请服务密码的流程

“ ” “ 登录网址：http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册；填写 姓名 、 证 券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激 活校验码。

（2）激活服务密码

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股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激 活服务密码。

活服务密码。
买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00元	4位数字的“激活校验码”

如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午13:00即可使用；如服务密 码激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加 其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可 重新申请，挂失方法与激活方法类似，只是买入价格变为2元，买入数量为大于1的 整数。

• 拥有多个深圳证券账户的投资者申请服务密码，应按不同账户分别申请服务密

• 码。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。 申请数字证书咨询电子邮件地址：cai@cninfo.com.cn 业务咨询电话：0755-83239016/25918485/25918486

4、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录网址Http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

（三）网络投票其他事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系 统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果 为准。

2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在 计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股 东未发表意见的其他议案，视为弃权。

3、对于采用累积投票制的议案，公司股东应当以其所拥有的选举票数（即股份 数与应选人数之积）为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的， 其对该项议案所投的选举票视为弃权。

五、投票注意事项

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• 1、网络投票不能撤单，股东通过网络投票系统投票后，不能通过网络投票系统

• 更改投票结果；

• 2、对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

• 3、同一表决票即通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；

• 4、如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00后登录深圳证券交易所互联网

• 投票系统Http://wltp.cninfo.com.cn。点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结

果，或在投票委托的证券公司营业部查询。

六、其他事项

• 1、现场会议联系方式：

联系电话：0536-2283666-259

传真号码：0536-2283006

联系人及其邮箱：

王永刚：gettop@gettopacoustic.com

孙成宇：gettop@gettopacoustic.com

通讯地址：山东省潍坊市坊子区凤山路68号 邮政编码：261200

• 2、大会费用：与会股东食宿及交通费用自理。

• 3、网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议

的进程按当日通知进行。

七、备查文件及附件

• 1、山东共达电声股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议公告。

• 2、授权委托书（附件）

特此公告。

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证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2016-027

附件：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席山东共达电声股 份有限公司2016年度第一次临时股东大会，代为行使表决权。如无作明确指示，则 由本公司（本人）之代表酌情决定投票。

委托人（签名或盖章）：

委托人营业执照注册（身份证）号：

委托人持股数：

委托人股东帐号：

受托人（签名）：

受托人身份证号码：

委托日期：2016年 月 日

委托书有效日期：2016年 月 日 至 年 月 日

议案序号	表决事项		表决意见	表决意见
		同意	反对	弃权
1	《关于公司发行股份及支付现金购买资产并 募集配套资金符合相关法律法规的议案》
2	《关于本次发行股份及支付现金购买资产并 募集配套资金方案的议案》
2.1	非公开发行股份及支付现金购买标的股权方 案
2.1.1	交易对方

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证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2016-027

2.1.2	标的资产
2.1.3	标的资产的交易价格及定价依据
2.1.4	交易对价支付方式
2.1.5	发行股票种类和面值
2.1.6	发行价格
2.1.7	发行数量
2.1.8	股份锁定期
2.1.9	本次发行前滚存未分配利润的归属
2.1.10	上市地点
2.1.11	损益归属
2.1.12	盈利预测补偿
2.1.13	本次决议的有效期
2.2	本次配套融资方案

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证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2016-027

2.2.1	发行股票种类和面值
2.2.2	发行方式和发行对象
2.2.3	发行价格及定价依据
2.2.4	发行数量
2.2.5	上市地点
2.2.6	锁定期安排
2.2.7	募集配套资金用途
2.2.8	本次发行前滚存未分配利润的归属
2.2.9	本次决议的有效期
3	《关于本次重组构成关联交易的议案》
4	《关于<山东共达电声股份有限公司发行股份 及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联 交易报告书（草案）>及其摘要的议案》
5	《关于公司与交易对方签署附条件生效的<非 公开发行股份及支付现金购买资产协议>、<盈 利预测补偿协议>的议案》

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证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2016-027

6	《关于公司与认购对象签署附条件生效的<股 份认购协议>的议案》
7	《关于批准本次交易的有关审计、评估报告及 公司备考财务报表的议案》
8	《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性 及提交法律文件有效性的议案》
9	《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大 资产重组若干问题的规定>第四条规定的议 案》
10	《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合 理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定 价的公允性的议案》
11	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本 次发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金相关事宜的议案》
12	《关于山东共达电声股份有限公司为西安曲 江春天融和影视文化有限责任公司及北京乐 华圆娱文化传播股份有限公司提供担保的议 案》

注：请委托股东对上述审议议案选择“同意、反对、弃权”意见，并在相应表格内 打“√”；每项均为单选，不选或多选均视为委托股东未作明确指示；授权委托书 剪报、复印或按以上格式自制均有效

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