Getin Holding S.A. — Board/Management Information 2021

Apr 30, 2021

GETIN Holding S.A. ul. Gwiaździsta 66, 53-413 Wrocław tel. +48 71 797 77 77, faks +48 71 797 77 16 KRS 0000004335 Sąd Rejonowy we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy KRS Getin Noble Bank S.A. 07 1560 1108 0000 9060 0038 6802 NIP: 895-16-94-236 Wysokość kapitału zakładowego: 759.069.369 PLN (w pełni wpłacony) www.getin.pl

Oświadczenie Rady Nadzorczej Getin Holding S.A.

w sprawie Komitetu Audytu

Rada Nadzorcza Getin Holding S.A. (dalej "Spółka" lub "Getin Holding S.A.") w celu wypełnienia przez Zarząd Getin Holding S.A. obowiązków wynikających z § 70 ust. 1 pkt 8) oraz § 71 ust. 1 pkt 8) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2018.757 z dnia 20.04.2018 r.), oświadcza, że:

• 1. W Spółce są przestrzegane przepisy dotyczące powołania, składu i funkcjonowania komitetu audytu, w tym dotyczące spełnienia przez jego członków kryteriów niezależności oraz wymagań odnośnie posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka, oraz w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych;
• 1. Wszyscy Członkowie Komitetu Audytu przy Radzie Nadzorczej Getin Holding S.A spełniają kryteria niezależności stawiane członkom komitetów audytu jednostek zainteresowania publicznego przewidziane w art. 129 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U.2019.1421 z dnia 30.07.2019 r.) ("Ustawa o biegłych rewidentach"), a także kryteria niezależności w rozumieniu Dobrych Praktyk Spółek notowanych na GPW 2016.
• 1. Wszyscy Członkowie Komitetu Audytu posiadają kompetencje w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych oraz wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w jakiej działa Spółka.
• 1. Komitet Audytu działa i wykonuje swoje zadania w oparciu o powszechnie obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności Ustawy o biegłych rewidentach oraz zgodnie z regulacjami przyjętymi w Spółce, w tym z Regulaminem Komitetu Audytu w Getin Holding S.A. zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą Spółki.
• 1. Komitet Audytu przy Radzie Nadzorczej Getin Holding S.A. wykonywał wszystkie zadania komitetu audytu przewidziane w obowiązujących przepisach.