Getin Holding S.A. — Audit Report / Information 2020

Apr 30, 2021

GETIN Holding S.A. ul. Gwiaździsta 66, 53-413 Wrocław tel. +48 71 797 77 77, faks +48 71 797 77 16 KRS 0000004335 Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS Getin Noble Bank S.A. 07 1560 1108 0000 9060 0038 6802 NIP: 895-16-94-236 Wysokość kapitału zakładowego: 759.069.368 PLN (w pełni wpłacony) www.getin.pl

Wrocław, dn. 29 kwietnia 2021 r.

Informacja Zarządu Getin Holding S.A.

W związku z § 70 ust. 1 pkt 7) oraz § 71 ust. 1 pkt 7) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018, poz. 757 ze zm.), Zarząd Getin Holding S.A. ("Spółka") na podstawie oświadczenia Rady Nadzorczej Spółki informuje, że:

• firma audytorska Grant Thornton Polska sp. z o.o. sp.k. oraz członkowie zespołu wykonującego badanie ksiąg Spółki spełniali warunki do sporządzenia bezstronnego i niezależnego sprawozdania z badania (jednostkowego i skonsolidowanego) rocznego sprawozdania finansowego Spółki za 2020 rok zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej,
• w Spółce są przestrzegane obowiązujące przepisy związane z rotacją firmy audytorskiej i kluczowego biegłego rewidenta oraz obowiązkowymi okresami karencji,
• Spółka posiada politykę w zakresie wyboru firmy audytorskiej oraz politykę w zakresie świadczenia na rzecz Spółki przez firmę audytorską, podmiot powiązany z firmą audytorską lub członka jego sieci dodatkowych usług niebędących badaniem, w tym usług warunkowo zwolnionych z zakazu świadczenia przez firmę audytorską. Dokumentami regulującymi ww. wymóg ustawowy są Polityka (i odpowiednio Procedura) wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania badania sprawozdań finansowych oraz świadczenia dozwolonych usług niebędących badaniem sprawozdań finansowych w Getin Holding S.A. przyjęte Uchwałą Rady Nadzorczej Spółki nr 37/2017 z dnia 19.10.2017 r.

Piotr Kaczmarek Prezes Zarządu

Krzysztof Jarosław Bielecki I Wiceprezes Zarządu

Piotr Miałkowski Wiceprezes Zarządu Izabela Lubczyńska Członek Zarządu