Getin Holding S.A. — AGM Information 2025

Jun 10, 2025

z dnia 30 czerwca 2025 r.

w sprawie zasad postępowania przy dokonywaniu niektórych czynności prawnych

Zwyczajne walne zgromadzenie spółki Getin Holding spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka"), działając na podstawie art. 393¹ kodeksu spółek handlowych, niniejszym postanawia co następuje:

§ 1

Walne zgromadzenie Spółki ustanawia następujące zasady dokonywania czynności prawnych dotyczących środków pieniężnych uzyskanych przez Spółkę z tytułu sprzedaży aktywów w postaci akcji JSC Idea Bank z siedzibą we Lwowie, Ukraina ("Środki Pieniężne"):

• 1. W związku z zamiarem kontynuowania przez walne zgromadzenie Spółki dotychczasowej praktyki Spółki oraz walnego zgromadzenia Spółki w zakresie dokonywania wypłat na rzecz akcjonariuszy, Środki Pieniężne winny zostać zatrzymane w Spółce w celu zapewnienia możliwości terminowej wypłaty dywidendy za rok 2024 i lata następne.
• 1. Przeznaczenie przez zarząd Spółki Środków Pieniężnych na inne cele niż wypłata dywidendy wymaga uprzedniej zgody rady nadzorczej Spółki.

§ 2

z dnia 30 czerwca 2025 r.

w sprawie odwołania członka rady nadzorczej

Zwyczajne walne zgromadzenie spółki Getin Holding spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka"), działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 2 statutu Spółki, niniejszym postanawia co następuje:

§ 1

Walne zgromadzenie Spółki odwołuje Leszka Czarneckiego ze składu rady nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała walnego zgromadzenia Getin Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 30 czerwca 2025 r.

w sprawie odwołania członka rady nadzorczej

Zwyczajne walne zgromadzenie spółki Getin Holding spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka"), działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 2 statutu Spółki, niniejszym postanawia co następuje:

§ 1

Walne zgromadzenie Spółki odwołuje Remigiusza Balińskiego ze składu rady nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała walnego zgromadzenia Getin Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 30 czerwca 2025 r.

w sprawie odwołania członka rady nadzorczej

Zwyczajne walne zgromadzenie spółki Getin Holding spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka"), działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 2 statutu Spółki, niniejszym postanawia co następuje:

Walne zgromadzenie Spółki odwołuje Jerzego Pruskiego ze składu rady nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała walnego zgromadzenia Getin Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 30 czerwca 2025 r.

w sprawie ustalenia liczby członków rady nadzorczej

Zwyczajne walne zgromadzenie spółki Getin Holding spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka"), niniejszym postanawia co następuje:

§ 1

Walne zgromadzenie Spółki ustala liczbę członków rady nadzorczej na 7 (siedem) osób.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała walnego zgromadzenia Getin Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 30 czerwca 2025 r.

w sprawie powołania członka rady nadzorczej

Zwyczajne walne zgromadzenie spółki Getin Holding spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka"), działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych, niniejszym postanawia co następuje:

§ 1

Walne zgromadzenie Spółki powołuje [***] do składu rady nadzorczej Spółki, w ramach bieżącej wspólnej kadencji.

§ 2

z dnia 30 czerwca 2025 r.

w sprawie powołania członka rady nadzorczej

Zwyczajne walne zgromadzenie spółki Getin Holding spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka"), działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych, niniejszym postanawia co następuje:

§ 1

Walne zgromadzenie Spółki powołuje [***] do składu rady nadzorczej Spółki, w ramach bieżącej wspólnej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała walnego zgromadzenia Getin Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 30 czerwca 2025 r.

w sprawie powołania członka rady nadzorczej

Zwyczajne walne zgromadzenie spółki Getin Holding spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka"), działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych, niniejszym postanawia co następuje:

§ 1

Walne zgromadzenie Spółki powołuje [***] do składu rady nadzorczej Spółki, w ramach bieżącej wspólnej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała walnego zgromadzenia Getin Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 30 czerwca 2025 r.

w sprawie powołania członka rady nadzorczej

Zwyczajne walne zgromadzenie spółki Getin Holding spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka"), działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych, niniejszym postanawia co następuje:

§ 1

Walne zgromadzenie Spółki powołuje [***] do składu rady nadzorczej Spółki, w ramach bieżącej wspólnej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała walnego zgromadzenia Getin Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 30 czerwca 2025 r.

w sprawie powołania członka rady nadzorczej

Zwyczajne walne zgromadzenie spółki Getin Holding spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka"), działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych, niniejszym postanawia co następuje:

§ 1

Walne zgromadzenie Spółki powołuje [***] do składu rady nadzorczej Spółki, w ramach bieżącej wspólnej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała walnego zgromadzenia Getin Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 30 czerwca 2025 r.

w sprawie powołania członka rady nadzorczej

Zwyczajne walne zgromadzenie spółki Getin Holding spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka"), działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych, niniejszym postanawia co następuje:

§ 1

Walne zgromadzenie Spółki powołuje [***] do składu rady nadzorczej Spółki, w ramach bieżącej wspólnej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała walnego zgromadzenia Getin Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 30 czerwca 2025 r.

w sprawie powołania członka rady nadzorczej

Zwyczajne walne zgromadzenie spółki Getin Holding spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka"), działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych, niniejszym postanawia co następuje:

§ 1

Walne zgromadzenie Spółki powołuje [***] do składu rady nadzorczej Spółki, w ramach bieżącej wspólnej kadencji.

§ 2

z dnia 30 czerwca 2025 r.

w sprawie podziału zysku za 2024 r.

Zwyczajne walne zgromadzenie spółki Getin Holding spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka"), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 2 statutu Spółki, niniejszym postanawia co następuje:

§ 1

• 1. Walne zgromadzenie Spółki postanawia zysk wykazany w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2024 w wysokości 118 895 219,57 zł przeznaczyć:
  2. a) w zakresie kwoty 117 655 752,04 zł na wypłatę dywidendy na rzecz akcjonariuszy, tj. w kwocie 0,62 zł brutto na jedną akcję;
  3. b) w zakresie kwoty 1 239 467,53 zł na kapitał zapasowy.
• 1. Dzień dywidendy ustala się na 7 lipca 2025 r.
• 1. Dzień wypłaty dywidendy ustala się na 11 lipca 2025 r.
• 1. W dywidendzie uczestniczą wszystkie akcje Spółki, tj. 189 767 342 akcje.

§ 2