Getin Holding S.A. — AGM Information 2021

May 28, 2021

Załącznik do raportu bieżącego nr 21/2021 - treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Getin Holding S.A. w dniu 28 maja 2021 r.

UCHWAŁA NR 1 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GETIN HOLDING S.A. Z DNIA 28 MAJA 2021 R.

§ 1.

Na podstawie art. 409 §1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §4 i §5 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Getin Holding S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Dominika Poźniaka.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym brało udział 109 644 900 akcji stanowiących 57,77 % kapitału zakładowego, z których oddano 109 644 900 głosów ważnych, w tym:

• 109 644 900 głosów "za",
• 0 głosów "przeciw",
• 0 głosów "wstrzymujących".

Nie zgłoszono sprzeciwów.

UCHWAŁA NR 2 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GETIN HOLDING S.A. Z DNIA 28 MAJA 2021 R.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad, zgodny z ogłoszeniem z dnia 30 kwietnia 2021 r.

• 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia dokonanej przez Radę Nadzorczą: oceny sytuacji Spółki zawierającej ocenę systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki; oceny sprawozdania Zarządu z działalności Getin Holding S.A i Grupy Kapitałowej Getin Holding za rok 2020, sprawozdania finansowego Getin Holding S.A za rok zakończony dnia 31 grudnia 2020 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Getin Holding za rok zakończony dnia 31 grudnia 2020 r. wraz z oceną sposobu wypełniania przez Getin Holding S.A. obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego w

roku obrotowym 2020, a także zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Getin Holding S.A z jej działalności w roku obrotowym 2020.

• 1. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Getin Holding S.A i Grupy Kapitałowej Getin Holding za rok 2020.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Getin Holding S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Getin Holding za rok zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2020.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej Getin Holding S.A. o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2019 oraz 2020.
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium dla Członków Zarządu Getin Holding S.A. z wykonania przez nich obowiązków w 2020 roku.
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium dla Członków Rady Nadzorczej Getin Holding S.A. z wykonania przez nich obowiązków w 2020 roku.
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.
• 1. Zamknięcie obrad.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym brało udział 109 644 900 akcji stanowiących 57,77 % kapitału zakładowego, z których oddano 109 644 900 głosów ważnych, w tym:

• 109 644 900 głosów "za",

• 0 głosów "przeciw",

• 0 głosów "wstrzymujących".

Nie zgłoszono sprzeciwów.

UCHWAŁA NR 3 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GETIN HOLDING S.A. Z DNIA 28 MAJA 2021 R.

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie §10 ust. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1.

• 1. Zatwierdzić dokonaną przez Radę Nadzorczą:
  2. a) ocenę sytuacji Spółki zawierającą ocenę systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki,
  3. b) ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Getin Holding S.A. i Grupy Kapitałowej Getin Holding za rok 2020, sprawozdania finansowego Getin Holding S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2020 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Getin Holding za rok zakończony dnia 31 grudnia 2020 r. wraz z oceną sposobu wypełniania przez Getin Holding S.A. obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego w roku obrotowym 2020,

• Zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej Getin Holding S.A. z jej działalności w roku obrotowym 2020.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym brało udział 109 644 900 akcji stanowiących 57,77 % kapitału zakładowego, z których oddano 109 644 900 głosów ważnych, w tym:

• 109 300 433 głosów "za",
• 244 468 głosów "przeciw",
• 99 999 głosów "wstrzymujących".

Zgłoszono sprzeciw.

UCHWAŁA NR 4 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GETIN HOLDING S.A. Z DNIA 28 MAJA 2021 R.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 §2 pkt 1 oraz art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie §10 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Getin Holding S.A. i Grupy Kapitałowej Getin Holding za rok 2020 postanawia:

§ 1.

Zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Getin Holding S.A. i Grupy Kapitałowej Getin Holding za rok 2020.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym brało udział 109 644 900 akcji stanowiących 57,77 % kapitału zakładowego, z których oddano 109 644 900 głosów ważnych, w tym:

• 109 300 433 głosów "za",
• 244 468 głosów "przeciw",
• 99 999 głosów "wstrzymujących".

Zgłoszono sprzeciw.

UCHWAŁA NR 5 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GETIN HOLDING S.A. Z DNIA 28 MAJA 2021 R.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 10 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Getin Holding S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2020, postanawia:

§ 1.

Zatwierdzić sprawozdanie finansowe Getin Holding S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2020, w którego skład wchodzą:

• 1. Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r. wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 758 009 tys. zł (słownie: siedemset pięćdziesiąt osiem milionów dziewięć tysięcy złotych).
• 1. Rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. wykazujący stratę netto w kwocie 153 433 tys. zł (słownie: sto pięćdziesiąt trzy miliony czterysta trzydzieści trzy tysiące złotych).
• 1. Rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 15 450 tys. zł (słownie: piętnaście milionów czterysta pięćdziesiąt tysięcy złotych).
• 1. Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. wykazujące ujemne całkowite dochody w kwocie 158 374 tys. zł (słownie: sto pięćdziesiąt osiem milionów trzysta siedemdziesiąt cztery tysiące złotych).
• 1. Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 158 374 tys. zł (słownie: sto pięćdziesiąt osiem milionów trzysta siedemdziesiąt cztery tysiące złotych).
• 1. Dodatkowe informacje i objaśnienia.
• § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym brało udział 109 644 900 akcji stanowiących 57,77 % kapitału zakładowego, z których oddano 109 644 900 głosów ważnych, w tym:

• 108 990 444 głosów "za",
• 109 990 głosów "przeciw",
• 544 466 głosów "wstrzymujących".

Nie zgłoszono sprzeciwów.

UCHWAŁA NR 6 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GETIN HOLDING S.A. Z DNIA 28 MAJA 2021 R.

Działając na podstawie art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości, art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 10 ust. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Getin Holding za rok zakończony 31 grudnia 2020, postanawia:

Zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Getin Holding za rok zakończony 31 grudnia 2020, w skład którego wchodzą:

• 1. Skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r., wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 4 323 797 tys. zł (słownie: cztery miliardy trzysta dwadzieścia trzy miliony siedemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy złotych).
• 1. Skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r., wykazujący stratę netto w kwocie 345 502 tys. zł (słownie: trzysta czterdzieści pięć milionów pięćset dwa tysiące złotych).
• 1. Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r., wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 342 839 tys. zł (słownie: trzysta czterdzieści dwa miliony osiemset trzydzieści dziewięć tysięcy złotych).
• 1. Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r., wykazujące ujemne całkowite dochody w kwocie 255 203 tys. zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt pięć milionów dwieście trzy tysiące złotych).
• 1. Skonsolidowany rachunek z przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1 143 106 tys. zł (słownie: jeden miliard sto czterdzieści trzy miliony sto sześć tysięcy złotych).

• Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym brało udział 109 644 900 akcji stanowiących 57,77 % kapitału zakładowego, z których oddano 109 644 900 głosów ważnych, w tym:

• 108 990 444 głosów "za",
• 354 457 głosów "przeciw",
• 299 999 głosów "wstrzymujących".

Zgłoszono sprzeciw.

UCHWAŁA NR 7 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GETIN HOLDING S.A. Z DNIA 28 MAJA 2021 R.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok 2020 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

Uwzględniając sprawozdanie finansowe Spółki, stratę wykazaną w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2020 w wysokości 153 433 055,74 zł (słownie: sto pięćdziesiąt trzy miliony czterysta trzydzieści trzy tysiące pięćdziesiąt pięć złotych 74/100) pokryć w całości z kapitału zapasowego Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym brało udział 109 644 900 akcji stanowiących 57,77 % kapitału zakładowego, z których oddano 109 644 900 głosów ważnych, w tym:

• 109 200 433 głosów "za",

• 0 głosów "przeciw",

• 444 467 głosów "wstrzymujących".

Nie zgłoszono sprzeciwów.

UCHWAŁA NR 8 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GETIN HOLDING S.A. Z DNIA 28 MAJA 2021 R.

Działając na podstawie art. 395 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych oraz art. 90g ust. 6) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 623, 1798 i 2217), Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§1.

Pozytywnie zaopiniować Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki Getin Holding S.A. za lata obrotowe 2019 i 2020.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym brało udział 109 644 900 akcji stanowiących 57,77 % kapitału zakładowego, z których oddano 109 644 900 głosów ważnych, w tym:

• 109 290 442 głosów "za",
• 354 457 głosów "przeciw",
• 1 głosów "wstrzymujących".

Zgłoszono sprzeciw.

UCHWAŁA NR 9 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GETIN HOLDING S.A. Z DNIA 28 MAJA 2021 R.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 10 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1.

Udzielić absolutorium Panu Piotrowi Kaczmarkowi z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym brało udział 109 644 900 akcji stanowiących 57,77 % kapitału zakładowego, z których oddano 109 644 900 głosów ważnych, w tym:

• 109 344 900 głosów "za",
• 200 001 głosów "przeciw",
• 99 999 głosów "wstrzymujących".

Nie zgłoszono sprzeciwów.

UCHWAŁA NR 10 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GETIN HOLDING S.A. Z DNIA 28 MAJA 2021 R.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 10 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1.

Udzielić absolutorium Panu Krzysztofowi Jarosławowi Bieleckiemu z wykonania obowiązków I Wiceprezesa Zarządu w okresie od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym brało udział 109 644 900 akcji stanowiących 57,77 % kapitału zakładowego, z których oddano 109 644 900 głosów ważnych, w tym:

• 109 100 433 głosów "za",
• 1 głosów "przeciw",
• 544 466 głosów "wstrzymujących".

Nie zgłoszono sprzeciwów.

UCHWAŁA NR 11 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GETIN HOLDING S.A. Z DNIA 28 MAJA 2021 R.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 10 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1.

Udzielić absolutorium Pani Izabeli Lubczyńskiej z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym brało udział 109 644 900 akcji stanowiących 57,77 % kapitału zakładowego, z których oddano 109 644 900 głosów ważnych, w tym:

• 109 100 433 głosów "za",

• 1 głosów "przeciw",

• 544 466 głosów "wstrzymujących".

Nie zgłoszono sprzeciwów.

UCHWAŁA NR 12 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GETIN HOLDING S.A. Z DNIA 28 MAJA 2021 R.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 10 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1.

Udzielić absolutorium Panu Krzysztofowi Florczakowi z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od dnia 01.01.2020 r. do dnia 29.06.2020 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym brało udział 109 644 900 akcji stanowiących 57,77 % kapitału zakładowego, z których oddano 109 644 900 głosów ważnych, w tym:

• 109 100 433 głosów "za",
• 1 głosów "przeciw",
• 544 466 głosów "wstrzymujących".

Nie zgłoszono sprzeciwów.

UCHWAŁA NR 13 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GETIN HOLDING S.A. Z DNIA 28 MAJA 2021 R.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 10 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1.

Udzielić absolutorium Panu Leszkowi Czarneckiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w okresie od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym brało udział 89 176 818 akcji stanowiących 46,99 % kapitału zakładowego, z których oddano 89 176 818 głosów ważnych, w tym:

• 88 632 351 głosów "za",
• 444 468 głosów "przeciw",
• 99 999 głosów "wstrzymujących".

Zgłoszono sprzeciw.

UCHWAŁA NR 14 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GETIN HOLDING S.A. Z DNIA 28 MAJA 2021 R.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 10 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1.

Udzielić absolutorium Panu Remigiuszowi Balińskiemu – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w okresie od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym brało udział 109 644 900 akcji stanowiących 57,77 % kapitału zakładowego, z których oddano 109 644 900 głosów ważnych, w tym:

• 109 100 433 głosów "za",
• 200 001 głosów "przeciw",
• 344 466 głosów "wstrzymujących".

Nie zgłoszono sprzeciwów.

UCHWAŁA NR 15 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GETIN HOLDING S.A. Z DNIA 28 MAJA 2021 R.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 10 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1.

Udzielić absolutorium Panu Adamowi Maciejewskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w okresie od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym brało udział 109 644 900 akcji stanowiących 57,77 % kapitału zakładowego, z których oddano 109 644 900 głosów ważnych, w tym:

• 109 344 900 głosów "za",
• 200 001 głosów "przeciw",
• 99 999 głosów "wstrzymujących".

Nie zgłoszono sprzeciwów.

UCHWAŁA NR 16 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GETIN HOLDING S.A. Z DNIA 28 MAJA 2021 R.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 10 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1.

Udzielić absolutorium Panu Bogdanowi Frąckiewiczowi – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w okresie od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym brało udział 109 644 900 akcji stanowiących 57,77 % kapitału zakładowego, z których oddano 109 644 900 głosów ważnych, w tym:

• 109 300 433 głosów "za",
• 1 głosów "przeciw",
• 344 466 głosów "wstrzymujących".

Nie zgłoszono sprzeciwów.

UCHWAŁA NR 17 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GETIN HOLDING S.A. Z DNIA 28 MAJA 2021 R.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 10 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1.

Udzielić absolutorium Panu Stanisławowi Wlazło – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w okresie od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym brało udział 109 644 900 akcji stanowiących 57,77 % kapitału zakładowego, z których oddano 109 644 900 głosów ważnych, w tym:

• 109 100 433 głosów "za",

• 0 głosów "przeciw",

• 544 467 głosów "wstrzymujących".

Nie zgłoszono sprzeciwów.

UCHWAŁA NR 18 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GETIN HOLDING S.A. Z DNIA 28 MAJA 2021 R.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 15 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1.

Powołać Pana Leszka Czarneckiego do składu Rady Nadzorczej na nową, wspólną kadencję. Powołanie następuje od dnia 30 maja 2021 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym brało udział 109 644 900 akcji stanowiących 57,77 % kapitału zakładowego, z których oddano 109 644 900 głosów ważnych, w tym:

• 104 270 872 głosów "za",
• 5 374 027 głosów "przeciw",
• 1 głosów "wstrzymujących".

Zgłoszono sprzeciw.

UCHWAŁA NR 19 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GETIN HOLDING S.A. Z DNIA 28 MAJA 2021 R.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 15 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1.

Powołać Pana Remigiusza Balińskiego do składu Rady Nadzorczej na nową, wspólną kadencję. Powołanie następuje od dnia 30 maja 2021 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym brało udział 109 644 900 akcji stanowiących 57,77 % kapitału zakładowego, z których oddano 109 644 900 głosów ważnych, w tym:

• 104 270 872 głosów "za",
• 5 129 560 głosów "przeciw",
• 244 468 głosów "wstrzymujących".

Nie zgłoszono sprzeciwów.

UCHWAŁA NR 20 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GETIN HOLDING S.A. Z DNIA 28 MAJA 2021 R.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 15 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1.

Powołać Pana Bogdana Frąckiewicza do składu Rady Nadzorczej na nową, wspólną kadencję. Powołanie następuje od dnia 30 maja 2021 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym brało udział 109 644 900 akcji stanowiących 57,77 % kapitału zakładowego, z których oddano 109 644 900 głosów ważnych, w tym:

• 104 270 872 głosów "za",
• 5 129 560 głosów "przeciw",
• 244 468 głosów "wstrzymujących".

Nie zgłoszono sprzeciwów.

UCHWAŁA NR 21 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GETIN HOLDING S.A. Z DNIA 28 MAJA 2021 R.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 15 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1.

Powołać Pana Adama Maciejewskiego do składu Rady Nadzorczej na nową, wspólną kadencję. Powołanie następuje od dnia 30 maja 2021 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym brało udział 109 644 900 akcji stanowiących 57,77 % kapitału zakładowego, z których oddano 109 644 900 głosów ważnych, w tym:

• 104 515 339 głosów "za",

• 5 129 560 głosów "przeciw",

• 1 głosów "wstrzymujących".

Nie zgłoszono sprzeciwów.

UCHWAŁA NR 22 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GETIN HOLDING S.A. Z DNIA 28 MAJA 2021 R.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 15 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1.

Powołać Pana Stanisława Wlazło do składu Rady Nadzorczej na nową, wspólną kadencję. Powołanie następuje od dnia 30 maja 2021 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym brało udział 109 644 900 akcji stanowiących 57,77 % kapitału zakładowego, z których oddano 109 644 900 głosów ważnych, w tym:

• 104 470 872 głosów "za",
• 5 174 027 głosów "przeciw",
• 1 głosów "wstrzymujących".

Nie zgłoszono sprzeciwów.

UCHWAŁA NR 23 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GETIN HOLDING S.A. Z DNIA 28 MAJA 2021 R.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 15 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1.

Powołać Pana Jerzego Pruskiego do składu Rady Nadzorczej na nową wspólną kadencję. Powołanie następuje od dnia 30 maja 2021 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym brało udział 109 644 900 akcji stanowiących 57,77 % kapitału zakładowego, z których oddano 109 644 900 głosów ważnych, w tym:

• 104 270 872 głosów "za",
• 5 129 560 głosów "przeciw",
• 244 468 głosów "wstrzymujących".

Nie zgłoszono sprzeciwów.