Getin Holding S.A. — AGM Information 2020

Oct 28, 2020

UCHWAŁA NUMER 1/11/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fince Holding Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 25 listopada 2020 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:

§ 1.

Przewodniczącym Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybrany zostaje ______________.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 2/11/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fince Holding Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 25 listopada 2020 r.

w sprawie uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fince Holding S.A., na podstawie art. 420 §3 Kodeksu spółek handlowych podejmuje uchwałę w przedmiocie uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 2

UCHWAŁA NUMER 3/11/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fince Holding Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 25 listopada 2020 r.

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Komisję Skrutacyjną w składzie:

1.	…………………………………………
2.	…………………………………………
3.	…………………………………………

§ 2

UCHWAŁA NUMER 4/11/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fince Holding Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 25 listopada 2020 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

• 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
• 1. Wybór przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej
• 1. Wybór Komisji Skrutacyjnej
• 1. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia
• 1. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019
• 1. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019
• 1. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2019
• 1. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2019
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2019
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019
• 1. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

UCHWAŁA NUMER 5/11/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fince Holding Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 25 listopada 2020 r.

w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Fince Holding S.A. za 2019 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fince Holding S.A. po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności spółki Fince Holding S.A. za 2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 6/11/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fince Holding Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 25 listopada 2020 r.

w przedmiocie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego spółki Fince Holding S.A. za 2019 rok

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fince Holding S.A po rozpatrzeniu, zatwierdza się niniejszym przedłożone przez Zarząd jednostkowe sprawozdanie finansowe spółki Fince Holding S.A. za rok obrotowy 2019, składające się z:

• 1. wprowadzenia do jednostkowego sprawozdania finansowego spółki Fince Holding S.A.,
• 1. bilansu spółki Fince Holding S.A., który po stronie aktywów i pasywów na dzień 31.12.2019r. zamyka się kwotą ____________ złotych (słownie: ____________);
• 1. rachunku zysków i strat spółki Fince Holding S.A., który wykazuje stratę netto w wysokości__________ __złotych (słownie: ____________);
• 1. zestawienia zmian w kapitale własnym spółki Fince Holding S.A. wykazujące spadek/wzrost kapitału własnego do kwoty____________ złotych (słownie: ____________);
• 1. rachunku przepływów pieniężnych spółki Fince Holding S.A. wykazujący zmniejszenie/zwiększenie stanu środków pieniężnych do kwoty ____________ złotych (słownie: ____________);
• 1. dodatkowych informacji i objaśnień spółki Fince Holding S.A.

§ 2.

UCHWAŁA NUMER 7/11/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fince Holding Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 25 listopada 2020 r.

w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2019

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fince Holding S.A. po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za 2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 8/11/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fince Holding Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 25 listopada 2020 r.

w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2019 rok

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fince Holding S.A po rozpatrzeniu, zatwierdza niniejszym przedłożone przez Zarząd skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2019, składający się z:

• 1. wprowadzenia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej
• 1. bilansu Grupy Kapitałowej., który po stronie aktywów i pasywów na dzień 31.12.2019r. zamyka się kwotą ____________ złotych (słownie: ____________);
• 1. rachunku zysków i strat spółki Grupy Kapitałowej, który wykazuje stratę netto w wysokości ____________złotych (słownie: ____________);
• 1. zestawienia zmian w kapitale własnym spółki Grupy Kapitałowej wykazujące spadek/wzrost kapitału własnego do kwoty____________ złotych (słownie: ____________);
• 1. rachunku przepływów pieniężnych spółki Grupy Kapitałowej. wykazujący zmniejszenie/zwiększenie stanu środków pieniężnych do kwoty ____________ złotych (słownie: ____________);
• 1. dodatkowych informacji i objaśnień Grupy Kapitałowej

§ 2.

UCHWAŁA NUMER 9/11/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fince Holding Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 25 listopada 2020 r.

w przedmiocie pokrycia straty spółki Fince Holding S.A. za 2019 rok

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fince Holding S.A. postanawia, że strata spółki Fince Holding S.A. za okres od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r. w kwocie ____________ złotych (słownie:_________________) zostanie pokryta z zysków lat przyszłych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 10/11/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fince Holding Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 25 listopada 2020 r.

w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Sobera z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Fince Holding S.A. w 2019 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fince Holding S.A. udziela Panu Krzysztofowi Sobera absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w roku 2019.

§ 2

UCHWAŁA NUMER 11/11/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fince Holding Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 25 listopada 2020 r.

w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Robertowi Ilskiemu z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Fince Holding S.A. w 2019 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fince Holding S.A. udziela Panu Robertowi Ilskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w roku 2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 12/11/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fince Holding Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 25 listopada 2020 r.

w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Bartłomiejowi Herodeckiemu z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Fince Holding S.A. w 2019 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fince Holding S.A. udziela Panu Bartłomiejowi Herodeckiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w roku 2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 13/11/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fince Holding Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 25 listopada 2020 r.

w przedmiocie udzielenia absolutorium z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Fince Holding S.A. w 2019 r. Pani Annie Panasiuk

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fince Holding S.A. udziela Pani Annie Panasiuk absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2019 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 14/11/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fince Holding Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 25 listopada 2020 r.

w przedmiocie udzielenia absolutorium z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Fince Holding S.A. w 2019 r. Panu Dariuszowi Ilskiemu

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fince Holding S.A. udziela Panu Dariuszowi Ilskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2019 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 15/11/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fince Holding Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 25 listopada 2020 r.

w przedmiocie udzielenia absolutorium z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Fince Holding S.A. w 2019 r. Panu Lechowi Dworaczyńskiemu

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fince Holding S.A. udziela Panu Lechowi Dworaczyńskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2019 r

§ 2

UCHWAŁA NUMER 16/11/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fince Holding Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 25 listopada 2020 r.

w przedmiocie udzielenia absolutorium z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Fince Holding S.A. w 2019 r. Panu Damianowi Łaba

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fince Holding S.A. udziela Panu Damianowi Łaba absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 17/11/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fince Holding Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 25 listopada 2020 r.

w przedmiocie udzielenia absolutorium z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Fince Holding S.A. w 2019 r. Panu Arturowi Kwaśniewskiemu

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fince Holding S.A. udziela Panu Arturowi Kwaśniewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2019 r.

§ 2