Getin Holding S.A. — AGM Information 2016

Apr 25, 2016

Załącznik do raportu bieżącego nr 10/2016 – Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Getin Holding S.A.

UCHWAŁA NR 1 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GETIN HOLDING SA Z DNIA 25 KWIETNIA 2016 R.

§ 1.

Na podstawie art. 409 §1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §4 i §5 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Getin Holding S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Jarosława Podwińskiego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym brało udział 499.713.064 akcji stanowiących 68,33 % kapitału zakładowego, z których oddano 499.713.064 głosów ważnych, w tym:

• 499.713.064 głosów "za",
• 0 głosów "przeciw",
• 0 głosów "wstrzymujących".

Uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 2 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GETIN HOLDING SA Z DNIA 25 KWIETNIA 2016 R.

§ 1.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad, zgodny z ogłoszeniem z dnia 30 marca 2016 r.

Porządek obrad:

• 1. Otwarcie obrad.
• 1. Wybór Przewodniczącego.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 1. Przyjęcie porządku obrad.
• 1. Przedstawienie dokonanej przez Radę Nadzorczą zwięzłej oceny sytuacji Spółki zawierającej ocenę systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki oraz sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2015 i dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015, a także oceny wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia dokonanej przez Radę Nadzorczą zwięzłej oceny sytuacji Spółki zawierającej ocenę systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki, sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2015 oraz oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015 a także oceny wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Getin Holding za rok obrotowy 2015.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Getin Holding za rok obrotowy 2015.
• 1. Rozpatrzenie wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty.
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2015.
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2015.
• 1. Zamknięcie obrad.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym brało udział 499.713.064 akcji stanowiących 68,33 % kapitału zakładowego, z których oddano 499.713.064 głosów ważnych, w tym:

• 499.713.064 głosów "za",
• 0 głosów "przeciw",
• 0 głosów "wstrzymujących".

Uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 3 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GETIN HOLDING SA Z DNIA 25 KWIETNIA 2016 R.

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie §10 ust. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1.

• 1. Zatwierdzić dokonaną przez Radę Nadzorczą:
• a) ocenę sytuacji Spółki zawierającą ocenę systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki,
• b) ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015, w tym ocenę wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok 2015.
• 1. Zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z jej działalności obejmujące rok obrotowy 2015.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym brało udział 499.713.064 akcji stanowiących 68,33 % kapitału zakładowego, z których oddano 499.713.064 głosów ważnych, w tym:

• 499.713.064 głosów "za",
• 0 głosów "przeciw",
• 0 głosów "wstrzymujących".

Uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 4

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GETIN HOLDING SA Z DNIA 25 KWIETNIA 2016 R.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie §10 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015, postanawia:

§ 1.

Zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym brało udział 499.713.064 akcji stanowiących 68,33 % kapitału zakładowego, z których oddano 499.713.064 głosów ważnych, w tym:

• 499.713.064 głosów "za",

• 0 głosów "przeciw",

• 0 głosów "wstrzymujących".

Uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 5 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GETIN HOLDING SA Z DNIA 25 KWIETNIA 2016 R.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 10 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015, postanawia:

§ 1.

Zatwierdzić sprawozdanie finansowe za rok 2015, w skład którego wchodzą:

• 1. Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 r. wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 2.287.093 tys. zł (słownie: dwa miliardy dwieście osiemdziesiąt siedem milionów dziewięćdziesiąt trzy tysiące złotych).
• 1. Rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. wykazujący stratę netto w kwocie 44.114 tys. zł (słownie: czterdzieści cztery miliony sto czternaście tysięcy złotych ).
• 1. Rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 9.651 tys. zł (słownie: dziewięć milionów sześćset pięćdziesiąt jeden tysięcy złotych).
• 1. Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres 01 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. wykazujące ujemny całkowity dochód ogółem w kwocie 302.099 tys. zł (słownie: trzysta dwa miliony dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych).
• 1. Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 302.099 tys. zł (słownie: trzysta dwa miliony dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych).
• 1. Dodatkowe informacje i objaśnienia.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym brało udział 499.713.064 akcji stanowiących 68,33 % kapitału zakładowego, z których oddano 499.713.064 głosów ważnych, w tym:

• 499.713.064 głosów "za",

• 0 głosów "przeciw",

• 0 głosów "wstrzymujących".

Uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 6 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GETIN HOLDING SA Z DNIA 25 KWIETNIA 2016 R.

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 10 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Getin Holding za rok obrotowy 2015, postanawia:

§ 1.

Zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Getin Holding za rok obrotowy 2015.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym brało udział 499.713.064 akcji stanowiących 68,33 % kapitału zakładowego, z których oddano 499.713.064 głosów ważnych, w tym:

• 499.713.064 głosów "za",

• 0 głosów "przeciw",

• 0 głosów "wstrzymujących".

Uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 7 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GETIN HOLDING SA Z DNIA 25 KWIETNIA 2016 R.

Działając na podstawie art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości, art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 10 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Getin Holding za rok obrotowy 2015, postanawia:

§ 1.

Zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Getin Holding za rok 2015, w skład którego wchodzą:

• 1. Skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 r., wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 23.182.909 tys. zł (słownie: dwadzieścia trzy miliardy sto osiemdziesiąt dwa miliony dziewięćset dziewięć tysięcy złotych).
• 1. Skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r., wykazujący zysk netto w kwocie 275.283 tys. zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt pięć milionów dwieście osiemdziesiąt trzy tysiące złotych).
• 1. Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 117.758 tys. zł (słownie: sto siedemnaście milionów siedemset pięćdziesiąt osiem tysięcy złotych).
• 1. Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres 01 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. wykazujące ujemny całkowity dochód ogółem w kwocie 52.081 tys. zł (słownie: pięćdziesiąt dwa miliony osiemdziesiąt jeden tysięcy złotych).
• 1. Skonsolidowany rachunek z przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 438.899 tys. zł (słownie: czterysta trzydzieści osiem milionów osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych).
• 1. Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym brało udział 499.713.104 akcji stanowiących 68,33 % kapitału zakładowego, z których oddano 499.713.104 głosów ważnych, w tym:

• 499.713.104 głosów "za",
• 0 głosów "przeciw",
• 0 głosów "wstrzymujących".

Uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 8 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GETIN HOLDING SA Z DNIA 25 KWIETNIA 2016 R.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok 2015 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1.

Uwzględniając sprawozdanie finansowe, pokryć stratę za rok obrotowy 2015 w kwocie 44 114 141,37 zł netto (słownie: czterdzieści cztery miliony sto czternaście tysięcy sto czterdzieści jeden złotych 37/100) z zysków przyszłych okresów.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym brało udział 499.713.104 akcji stanowiących 68,33 % kapitału zakładowego, z których oddano 499.713.104 głosów ważnych, w tym:

• 499.713.104 głosów "za",

• 0 głosów "przeciw",

• 0 głosów "wstrzymujących".

Uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 9 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GETIN HOLDING SA Z DNIA 25 KWIETNIA 2016 R.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 10 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1.

Udzielić absolutorium Panu Piotrowi Kaczmarkowi z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 01.01.2015 do 31.12.2015 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym brało udział 499.713.104 akcji stanowiących 68,33 % kapitału zakładowego, z których oddano 499.713.104 głosów ważnych, w tym:

• 499.713.104 głosów "za",
• 0 głosów "przeciw",
• 0 głosów "wstrzymujących".

Uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 10 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GETIN HOLDING SA Z DNIA 25 KWIETNIA 2016 R.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 10 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1.

Udzielić absolutorium Panu Rafałowi Juszczakowi z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 01.01.2015 do 28.02.2015 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym brało udział 499.713.104 akcji stanowiących 68,33 % kapitału zakładowego, z których oddano 499.713.104 głosów ważnych, w tym:

• 499.713.104 głosów "za",
• 0 głosów "przeciw",
• 0 głosów "wstrzymujących".

Uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 11 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GETIN HOLDING SA

Z DNIA 25 KWIETNIA 2016 R.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 10 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1.

Udzielić absolutorium Panu Radosławowi Bonieckiemu z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 01.01.2015 r. do 30.03.2015 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym brało udział 499.713.104 akcji stanowiących 68,33 % kapitału zakładowego, z których oddano 499.713.104 głosów ważnych, w tym:

• 499.713.104 głosów "za",
• 0 głosów "przeciw",
• 0 głosów "wstrzymujących".

Uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 12 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GETIN HOLDING SA Z DNIA 25 KWIETNIA 2016 R.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 10 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1.

Udzielić absolutorium Pani Izabeli Lubczyńskiej z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym brało udział 499.713.104 akcji stanowiących 68,33 % kapitału zakładowego, z których oddano 499.713.104 głosów ważnych, w tym:

• 499.713.104 głosów "za",
• 0 głosów "przeciw",
• 0 głosów "wstrzymujących".

Uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 13 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GETIN HOLDING SA Z DNIA 25 KWIETNIA 2016 R.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 10 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1.

Udzielić absolutorium Panu Františkowi Babický z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

W głosowaniu tajnym brało udział 499.713.104 akcji stanowiących 68,33 % kapitału zakładowego, z których oddano 499.713.104 głosów ważnych, w tym:

• 499.713.104 głosów "za",

• 0 głosów "przeciw",

• 0 głosów "wstrzymujących".

Uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 14 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GETIN HOLDING SA Z DNIA 25 KWIETNIA 2016 R.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 10 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1.

Udzielić absolutorium Panu Krzysztofowi Florczakowi z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od 01.12.2015 r. do 31.12.2015 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym brało udział 499.713.104 akcji stanowiących 68,33 % kapitału zakładowego, z których oddano 499.713.104 głosów ważnych, w tym:

• 499.713.104 głosów "za",
• 0 głosów "przeciw",
• 0 głosów "wstrzymujących".

Uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 15 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GETIN HOLDING SA Z DNIA 25 KWIETNIA 2016 R.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 10 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1.

Udzielić absolutorium Panu Leszkowi Czarneckiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym brało udział 417.840.777 akcji stanowiących 57,14 % kapitału zakładowego, z których oddano 417.840.777 głosów ważnych, w tym:

• 417.840.777 głosów "za",

• 0 głosów "przeciw",

• 0 głosów "wstrzymujących".

Uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 16 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GETIN HOLDING SA Z DNIA 25 KWIETNIA 2016 R.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 10 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1.

Udzielić absolutorium Panu Remigiuszowi Balińskiemu – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej, z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym brało udział 499.713.104 akcji stanowiących 68,33 % kapitału zakładowego, z których oddano 499.713.104 głosów ważnych, w tym:

• 499.713.104 głosów "za",
• 0 głosów "przeciw",
• 0 głosów "wstrzymujących".

Uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 17 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GETIN HOLDING SA Z DNIA 25 KWIETNIA 2016 R.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 10 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1.

Udzielić absolutorium Panu Markowi Grzegorzewiczowi – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. --

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym brało udział 499.713.104 akcji stanowiących 68,33 % kapitału zakładowego, z których oddano 499.713.104 głosów ważnych, w tym:

• 499.713.104 głosów "za",

• 0 głosów "przeciw",

• 0 głosów "wstrzymujących".

Uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 18 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GETIN HOLDING SA Z DNIA 25 KWIETNIA 2016 R.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 10 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1.

Udzielić absolutorium Panu Andrzejowi Błażejewskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym brało udział 499.713.104 akcji stanowiących 68,33 % kapitału zakładowego, z których oddano 499.713.104 głosów ważnych, w tym:

• 499.713.104 głosów "za",
• 0 głosów "przeciw",
• 0 głosów "wstrzymujących".

Uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 19 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GETIN HOLDING SA Z DNIA 25 KWIETNIA 2016 R.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 10 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1.

Udzielić absolutorium Panu Longinowi Kula – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w okresie od 01.01.2015 r. do 30.04.2015 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym brało udział 499.713.104 akcji stanowiących 68,33 % kapitału zakładowego, z których oddano 499.713.104 głosów ważnych, w tym:

• 499.713.104 głosów "za",
• 0 głosów "przeciw",
• 0 głosów "wstrzymujących".

Uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 20 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GETIN HOLDING SA Z DNIA 25 KWIETNIA 2016 R.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 10 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1.

Udzielić absolutorium Panu Adamowi Maciejewskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w okresie od 01.05.2015 r. do 31.12.2015 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

W głosowaniu tajnym brało udział 499.713.104 akcji stanowiących 68,33 % kapitału zakładowego, z których oddano 499.713.104 głosów ważnych, w tym:

• 499.713.104 głosów "za",

• 0 głosów "przeciw",

• 0 głosów "wstrzymujących".

Uchwała została podjęta.