Getein Biotech, Inc — Board/Management Information 2021

Aug 17, 2021

证券代码：603387 证券简称：基蛋生物 公告编号：2021-044

基蛋生物科技股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 公司全体董事出席本次会议

• 是否有董事投反对或弃权票：否

• 本次董事会议案全部获得通过

一、董事会会议召开情况

基蛋生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议的通知 已于2021 年8 月6 日以电子邮件形式向全体董事、监事和高级管理人员发出。本次会 议于2021 年8 月17 日以通讯表决方式召开。会议应到董事9 人，实到董事9 人；公司 全体监事和部分高级管理人员列席了本次会议。

本次会议由董事长苏恩本先生主持。本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公 司法》及有关法律、法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

• （一）审议通过了《关于<公司2021 年半年度报告的全文>及其摘要的议案》

公司编制《2021 年半年度报告的全文》及其摘要，可以全面、客观、真实地反映公 司2021 年半年度的经营情况。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证 券报》、《证券时报》的《公司2021 年半年度报告摘要》及披露于上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）的《公司2021 年半年度报告全文》。

本项议案无需回避表决，本项议案无需提交股东大会审议。

表决结果：赞成9 票，反对0 票，弃权0 票。

三、备查文件

基蛋生物科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议。

特此公告。

基蛋生物科技股份有限公司董事会 2021 年8 月17 日