Getein Biotech, Inc — Board/Management Information 2021

Jul 8, 2021

证券代码：603387 证券简称：基蛋生物 公告编号：2021-040

基蛋生物科技股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 公司全体监事出席本次会议

• 是否有监事投反对或弃权票：否

• 本次监事会议案全部获得通过

一、监事会会议召开情况

基蛋生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议的通知 已于2021年7月2日以电子邮件的方式发出，通知了全体监事和其他列席人员。公司本次 监事会会议于2021年7月8日以通讯表决方式召开。会议应到监事人3人，实到监事3人； 公司董事会秘书和财务负责人列席了本次监事会会议。

会议由监事会主席李靖召集和主持。本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公 司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

审议并通过《关于调整限制性股票回购价格及回购数量的议案》

公司2020 年年度股东大会审议通过了拟回购注销因离职而不再具备激励对象资格 的王丽、时迁、葛艳秋、邱灿胜、赵明东五人已获授予但尚未解除限售的股权激励股票 共计2.8287 万股，回购价格为13.8224 元/股。2020 年度公司权益分派方案为以实施权 益分派股权登记日总股本数扣除回购专户内已回购股份后的股本为基数，向全体股东每 10 股派发人民币3.6 元（含税），同时以资本公积向全体股东每10 股转增4 股。截至 目前，上述2020 年度权益分派事项已实施完毕。

因2020 年度权益分派事项的实施，以上人员已获授予但尚未解除限售的股权激励

股票的回购价格和回购数量需要分别调整为9.616 元/股和39,601 股。

表决情况：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

表决结果：通过。

本项议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

基蛋生物科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议。

特此公告。

基蛋生物科技股份有限公司监事会 2021 年7 月8 日