Getein Biotech, Inc — Board/Management Information 2021

Jun 6, 2021

证券代码：603387 证券简称：基蛋生物 公告编号：2021-035

基蛋生物科技股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 公司全体董事出席本次会议

• 是否有董事投反对或弃权票：否

• 本次董事会议案全部获得通过

一、董事会会议召开情况

基蛋生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议的通知 已于2021 年6 月1 日以电子邮件形式向全体董事、监事和高级管理人员发出。本次会 议于2021 年6 月4 日以通讯表决方式召开。会议应到董事9 人，实到董事9 人；公司 全体监事和部分高级管理人员列席了本次会议。

本次会议由董事长苏恩本先生主持。本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公 司法》及有关法律、法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于对境外全资子公司增资的议案》

根据公司战略发展需要，经总经理办公会审议，公司于2020 年6 月设立了全资子 公司新加坡基蛋生物科技有限公司，注册资本50 万新币，公司持股100%，为了进一步 增强该全资子公司的运营及抗风险能力，公司拟对该全资子公司进行增资，将投资额由 设立时的200 万新币提升至1,000 万美元，由公司自有资金进行投资，增资后注册资本 不变，公司持股比例仍为100%。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证

券报》、《证券时报》的《关于对境外全资子公司增资及设立境外全资子公司的公告》（公 告编号：2021-034）。

本项议案无需回避表决，本项议案无需提交股东大会审议。

表决结果：赞成9 票，反对0 票，弃权0 票。

（二）审议通过了《关于设立境外全资子公司的议案》

根据公司发展战略规划，公司拟使用自有资金3,000 万美元于香港设立全资子公司 香港基蛋生物科技有限公司。基本情况如下：

公司名称（中文）	香港基蛋生物科技有限公司
公司名称（英文）	GETEIN BIOTECH HONGKONG LIMITED
注册资本	500 万美元
投资金额	3000 万美元
资金来源	自有资金
主营业务	体外诊断相关产品的进出口贸易等。

以上信息最终以工商登记为准。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证

券报》、《证券时报》的《关于对境外全资子公司增资及设立境外全资子公司的公告》（公 告编号：2021-034）。

本项议案无需回避表决，本项议案无需提交股东大会审议。

表决结果：赞成9 票，反对0 票，弃权0 票。

三、备查文件

基蛋生物科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议。

特此公告。

基蛋生物科技股份有限公司董事会

2021 年6 月4 日