Getein Biotech, Inc — Board/Management Information 2020

Nov 30, 2020

证券代码：603387 证券简称：基蛋生物 公告编号：2020-105

基蛋生物科技股份有限公司

第二届董事会第二十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 公司全体董事出席本次会议

• 是否有董事投反对或弃权票：否

• 本次董事会议案全部获得通过

一、董事会会议召开情况

基蛋生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十九次会议的 通知已于2020 年11 月28 日以电子邮件形式向全体董事、监事和高级管理人员发出。 本次会议于2020 年11 月30 日以通讯表决方式召开。会议应到董事9 人，实到董事9 人，公司全体监事和部分高级管理人员列席了本次会议。

本次会议由董事长苏恩本先生主持。本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公 司法》及有关法律、法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于董事会换届选举的议案》

鉴于第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规 则》等有关规定，公司董事会将换届，产生新一届董事会。经提名，推荐苏恩本、陶爱 娣、苏恩奎、孔婷婷、倪文、朱刚为公司第三届董事会非独立董事候选人，推荐万遂人、 俞红海、陈骏为公司第三届董事会独立董事候选人。任期自股东大会通过之日起三年。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证

券报》、《证券时报》的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2020-103）。 本项议案无需回避表决，本项议案尚需提交公司2020 年第一次临时股东大会审议。 表决结果：赞成9 票，反对0 票，弃权0 票。

（二）审议通过了《关于公司未来三年股东回报规划（2020 年-2022 年）的议案》

公司在保持自身持续发展的同时高度重视对股东持续、稳定的投资回报，在综合考 虑公司经营发展实际、资金成本和融资环境等因素的基础上，制定了《基蛋生物科技股 份有限公司未来三年股东回报规划（2020 年-2022 年）》，该规划有利于增强公司利润分 配的透明度，有利于投资者形成稳定的回报预期，符合相关法律、法规和规范性文件的 规定，符合全体股东利益。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证 券报》、《证券时报》的《基蛋生物科技股份有限公司未来三年股东回报规划（2020 年-2022 年）》。

本项议案无需回避表决，本项议案尚需提交公司2020 年第一次临时股东大会审议。 表决结果：赞成9 票，反对0 票，弃权0 票。

（三）审议通过了《关于召开2020 年第一次临时股东大会的议案》

为审议公司本次董事会审议的相关事项，同意召开2020 年第一次临时股东大会。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证 券报》、《证券时报》的《关于召开2020 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号： 2020-104）。

本项议案无需回避表决，本项议案无需提交股东大会审议。

表决结果：赞成9 票，反对0 票，弃权0 票。

三、备查文件

基蛋生物科技股份有限公司第二届董事会第二十九次会议决议。

特此公告。

基蛋生物科技股份有限公司董事会

2020 年11 月30 日