Getein Biotech, Inc — Board/Management Information 2019

Aug 20, 2019

基蛋生物科技股份有限公司独立董事

关于第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、 《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，我们作为基蛋生 物科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对第二届董事会第十八 次会议相关事项进行了审查，发表意见如下：

一、《关于公司使用自有资金进行证券投资管理的议案》的独立意见

公司在确保日常经营和控制风险的基础上，使用不超过1 亿元自有资金进行 证券投资，有利于提高公司资金使用效益，不会影响主营业务的正常发展，不存 在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

公司已经建立了切实有效的《对外投资管理制度》等制度，能有效防范投资 风险。本次证券投资管理审议决策程序合法合规，符合相关法律法规及规范性文 件规定。公司独立董事一致同意公司使用暂时闲置的自有资金进行证券投资。

二、《关于子公司股权结构调整暨关联交易的议案》的独立意见

本次董事会之前，公司已就本次董事会议审议的关联交易事宜与我们进行了 充分的沟通，提交了相关文件，我们认为本交易事项切实可行，同意将议案提交 董事会审议。

本次子公司股权结构调整符合公司发展战略和规划，本次关联交易符合公司 正常经营的需要。本次股权转让的定价依据以独立第三方评估机构出具的评估报 告所确定的评估值为基础，经协议各方公平协商确定，符合国家相关法律、法规 的规定。选取的评估机构具有进行评估的专业能力和独立性。因此本次交易不存 在损害公司及其全体股东、特别是中小股东利益的情形，符合中国证监会和上海 证券交易所的有关规定。董事会审议本次关联交易事项的审议、决策程序符合法 律法规及《公司章程》规定，召开程序、表决程序符合相关法律法规的规定，形 成的决议合法、有效。

综上，我们对子公司股权结构调整事项发表同意的独立意见。

三、《关于会计政策变更的议案》的独立意见

公司本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部于2019 年4 月30 日发 布的《关于修订印发2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号）的相关规定对公司原会计政策及相关会计科目进行变更，符合财政部、中国 证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定，对公司财务状况、经营成果 和现金流量无重大影响，变更后的会计政策有利于更加客观、公允的反映公司的 财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公 司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益，同意公司本次会计政策变更。

四、《关于<2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》的 独立意见

公司编制的《2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实反 映了公司2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况，公司2019 年半年度募集 资金存放与实际使用情况符合中国证监会《上市公司监管指引第2 号—上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法 （2013 年修订）》等相关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的 情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

我们一致同意上述议案。

（以下无正文）

（本页无正文，为《基蛋生物科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十 八次会议相关事项的独立意见》之签署页）

独立董事签署：

康熙雄：

李 翔：

何农跃：