Getein Biotech, Inc — Board/Management Information 2017

Dec 21, 2017

证券代码：603387 证券简称：基蛋生物 公告编号：2017-051

基蛋生物科技股份有限公司

第二届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

基蛋生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会议 的通知已于2017年12月15日以电子邮件的方式发出，通知了全体监事和其他列席 人员。公司本次监事会会议于2017年12月20日下午在公司会议室以现场结合通讯 表决方式召开。会议应到监事人5人，实到监事5人；公司董事会秘书和财务负责 人列席了本次监事会会议。

会议由监事会主席李靖召集和主持。本次会议召集、召开符合《中华人民共 和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议并通过了 《关于<基蛋生物科技股份有限公司2017 年限制性股票 激励计划（草案）>及其摘要的议案》

经核查，监事会认为：《基蛋生物科技股份有限公司2017年限制性股票激励 计划（草案）》及其摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规及规范性文件 的规定，履行了相关的法定程序，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全 体股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《2017年限制性股票激励计划（草案）》及披露于《中国证券报》、《证券日报》、 《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2017 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》（公告编号：2017-046）。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

此项议案须提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

（二）审议并通过了 《关于<基蛋生物科技股份有限公司2017 年限制性股票 激励计划实施考核管理办法>的议案》

经核查，监事会认为：《基蛋生物科技股份有限公司2017年限制性股票激励 计划实施考核管理办法》符合相关法律、法规的规定以及公司的实际情况，能保 证公司2017年限制性股票激励计划的顺利实施，有利于公司的持续发展，建立股 东与公司管理人员及主要骨干人员之间的利益共享与约束机制，不会损害公司及 全体股东的利益。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《基 蛋生物科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。 表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

此项议案须提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

（三）审议并通过了 《关于核实<基蛋生物科技股份有限公司2017 年限制性 股票激励计划首期激励对象人员名单>的议案》

经核查，监事会认为：列入公司本次限制性股票激励计划的激励对象名单的 人员具备《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规 和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，不存在最近12个月内被证券交易 所、中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内因 重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的 情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的情 形；不存在根据法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公 司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《2017年限制性股票激励 计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励 对象的主体资格合法、有效。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《基 蛋生物科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划首期激励对象人员名单》。 公司将在召开股东大会前，通过公司OA，在公司内部公示激励对象的姓名和

职务，公示期不少于10天。公示期满后，监事会将于股东大会审议股权激励计划

前5日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

此项议案无须提交公司股东大会审议。

三、备查文件

基蛋生物科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议。

特此公告。

基蛋生物科技股份有限公司监事会 2017年12月21日