Getein Biotech, Inc — Board/Management Information 2017

Dec 21, 2017

证券代码：603387 证券简称：基蛋生物 公告编号：2017-050

基蛋生物科技股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

基蛋生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议的 通知已于2017 年12 月15 日以电子邮件形式向全体董事、监事和高级管理人员发 出。本次会议于2017 年12 月20 日下午在公司会议室以现场结合通讯表决方式召 开。会议应到董事9 人，实到董事9 人；公司全体监事和高级管理人员列席了本 次会议。

本次会议由董事长苏恩本先生主持。本次会议召集、召开符合《中华人民共 和国公司法》及有关法律、法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

（一） 审议通过了《关于<基蛋生物科技股份有限公司2017 年限制性股票激 励计划（草案）>及其摘要的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《2017 年限制性股票激励计划（草案）》及披露于《中国证券报》、《证券日报》、 《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2017 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》（公告编号：2017-046）。

此项议案须提交公司2018 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：赞成9 票，反对0 票，弃权0 票。

（二） 审议通过了《关于<基蛋生物科技股份有限公司2017 年限制性股票激 励计划实施考核管理办法>的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《基 蛋生物科技股份有限公司2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。 此项议案须提交公司2018 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：赞成9 票，反对0 票，弃权0 票。

（三） 审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的 议案》

关于基蛋生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年限制性股票激励 计划，拟提请股东大会授权董事会在有关法律、法规范围内全权办理本次限制性 股票激励计划的相关事宜，具体包括：

（1）授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日。

（2）授权董事会在本计划公告当日至激励对象完成限制性股票股份登记期 间，公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股、缩股或派息 等事项时，按照股权激励计划规定的方法，对限制性股票数量和授予价格进行调 整。

（3）授权董事会在限制性股票授予后，公司若出现资本公积转增股本、派送 股票红利、股票拆细、配股、缩股或派息等事项时，按照股权激励计划规定的方 法，对限制性股票回购数量和回购价格进行调整。

（4）授权董事会在激励对象符合条件时，向激励对象授予限制性股票并办理 授予限制性股票所必须的全部事宜。

（5）授权董事会对激励对象的解除限售资格、解除限售条件进行审查确认， 并同意董事会将该项权利授予提名、薪酬与考核委员会行使。

（6）授权董事会决定激励对象是否可以解除限售及其解除限售比例。

（7）授权董事会办理激励对象解除限售所必须的全部事宜，包括但不限于向 上海证券交易所提出解除限售申请、向中国证券登记结算有限责任公司上海分公 司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记。

（8）授权董事会办理限制性股票未解除限售标的股票的锁定事宜。

（9）授权董事会决定股权激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对 象的解除限售资格，对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销等事宜，终 止公司限制性股票激励计划。

（10）授权董事会对公司限制性股票激励计划进行管理。

（11）授权董事会办理公司本期股权激励计划预留限制性股票的激励对象、 授予数量、授予价格和授予日等全部事宜。

（12）授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文 件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

（13）授权董事会就本次股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、 备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、 个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其 认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。

（14）授权董事会为本次激励计划的实施，委任收款银行、会计师、律师等 中介机构；

（15）以上股东大会向董事会授权的期限与本次股权激励计划有效期一致。 此项议案须提交公司2018 年第一次临时股东大会审议。 表决结果：赞成9 票，反对0 票，弃权0 票。

（四） 审议通过了《关于对全资子公司山东基蛋医疗器械有限公司增资的议

案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中 国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》的《关于对全资子公司山 东基蛋医疗器械有限公司增资的公告》（公告编号：2017-048）。

此项议案无须股东大会审议。

表决结果：赞成9 票，反对0 票，弃权0 票。

（五） 审议通过了《关于控股子公司吉林基蛋生物科技有限公司对外投资的 议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中 国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》的《关于控股子公司吉林 基蛋生物科技有限公司对外投资的公告》（公告编号：2017-049）。

此项议案无须股东大会审议。

表决结果：赞成9 票，反对0 票，弃权0 票。

（六） 审议通过了《关于召开公司2018 年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中 国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》的《关于召开2018 年第一 次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-052）。

此项议案无须股东大会审议。

表决结果：赞成9 票，反对0 票，弃权0 票。

三、备查文件

基蛋生物科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议。

特此公告。

基蛋生物科技股份有限公司董事会

2017 年12 月21 日