Getein Biotech, Inc — Board/Management Information 2017

Dec 14, 2017

证券代码：603387 证券简称：基蛋生物 公告编号：2017-043

基蛋生物科技股份有限公司

关于完成工商变更登记及备案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2017 年10 月26 日，公司召开职工代表大会选举公司第二届监事会职工代 表监事；2017 年10 月30 日，公司召开第一届董事会第十七次会议审议通过了 《关于董事会换届选举的议案》；2017 年10 月30 日，公司召开第一届监事会第 十二次会议审议通过了《关于监事会换届选举的议案》；2017 年11 月20 日，公 司召开2017 年第三次临时股东大会审议通过了《关于董事会换届选举非独立董 事的议案》、《关于董事会换届选举独立董事的议案》、《关于监事会换届选举监事 的议案》；2017 年11 月20 日，公司召开第二届董事会第一次会议选举公司董事 长以及聘任公司高级管理人员；2017 年11 月20 日，公司召开第二届监事会第 一次会议选举监事会主席。

2017 年10 月30 日，公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于修 订公司章程并提请股东大会授权董事会办理工商变更登记的议案》，2017 年11 月20 日，公司召开2017 年第三次临时股东大会审议通过了此项议案。

近日，公司已完成关于章程修订的工商变更登记以及公司董事、监事及高管 换届的工商备案手续，并取得南京市工商行政管理局换发的《营业执照》，新《营 业执照》基本信息如下：

统一社会信用代码：913201007360621166

名 称：基蛋生物科技股份有限公司

类 型：股份有限公司（上市）

住 所：南京市六合区沿江工业开发区博富路9 号 法定代表人：苏恩本

注 册 资本：13200 万元整

成 立 日期：2002 年03 月08 日

营 业 期限：2002 年03 月08 日至******

经 营 范围：实验、生产或办公用设备、配件的研发、生产、销售；生物、 生化试剂和实验器材（除许可证事项外）的研发、生产、销售；一类、二类、三 类医疗器械的研制、生产、销售；三类6840 体外诊断试剂的研制、生产、销售； 软件的研发、生产、销售；医疗器械和实验、生产或办公用设备的租赁、维修； 医药、生物、生化科技的技术咨询、技术开发、技术转让和技术服务；自营和代 理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术 除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

特此公告。

基蛋生物科技股份有限公司董事会 2017 年12 月14 日