Getein Biotech, Inc — Board/Management Information 2017

Nov 20, 2017

证券代码：603387 证券简称：基蛋生物 公告编号：2017-038

基蛋生物科技股份有限公司

第二届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

基蛋生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议 于2017年11月20日以现场表决方式召开。本次会议的会议通知及相关文件已于会 前通过电子邮件方式送达全体监事和其他列席人员。公司监事均收到会议通知和 会议资料，知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。本次会议应到监事5人， 实到监事5人；公司董事会秘书列席了本次监事会会议。

本次会议由监事共同推举的李靖女士召集和主持。本次会议召集、召开符合 《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

审议并通过《关于选举李靖为公司第二届监事会主席的议案》

选举李靖女士为公司第二届监事会主席（简历详见附件）。

表决结果：本议案有效表决票5票，赞成5票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

基蛋生物科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议。

特此公告。

基蛋生物科技股份有限公司监事会

2017年11月20日

附件：简历

李靖女士，中国国籍，无境外永久居留权，1982年生，硕士学历。2008年-2009 年担任厦门壁立医疗科技研发职员，2009年至今，先后担任基蛋生物科技股份有 限公司仪器部主管，现担任基蛋生物科技股份有限公司审计部部长、监事。