Getein Biotech, Inc — Board/Management Information 2017

Oct 30, 2017

证券代码：603387 证券简称：基蛋生物 公告编号：2017-029

基蛋生物科技股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会

鉴于基蛋生物科技股份有限公司（下称“公司”）第一届董事会将于2017 年 11 月19 日任期届满，根据《公司法》、《基蛋生物科技股份有限公司章程》（以下 简称“《公司章程》”）的相关规定，应按程序进行董事会换届选举工作。《公司章 程》中规定公司董事人数为9 人，根据公司董事会运行情况并结合公司实际，公 司第二届董事会仍由9 名董事组成，其中非独立董事6 名，独立董事3 名。在征 得股东单位意见后，由公司第一届董事会提名，经董事会提名、薪酬与考核委员 会对第二届董事会董事候选人的任职资格进行审查，公司第一届董事会第十七次 会议审议通过了第二届董事会董事候选人提名名单（简历见附件1）：

1、提名苏恩本先生、苏恩奎先生、颜彬先生、倪文先生、许兴德先生、庄晓 鸣女士六人为公司第二届董事会非独立董事候选人；

2、提名康熙雄先生、李翔先生、何农跃先生三人为公司第二届董事会独立董 事候选人。上述独立董事候选人的任职资格尚需上海证券交易所在公司股东大会 审议前审核通过。

根据有关规定，提名的公司第二届董事会董事候选人需提请公司2017 年第三 次临时股东大会审议并选举。

二、监事会

1、股东代表职工监事

鉴于基蛋生物科技股份有限公司（下称“公司”）第一届监事会将于2017 年 11 月19 日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，应按程序进行监 事会换届选举工作。《公司章程》中规定公司监事人数为5 人，根据公司监事会运 行情况并结合公司实际，公司第二届监事会仍由5 名监事组成，其中职工代表监 事2 名，股东代表监事3 名。在征得股东单位意见后，由公司第一届监事会提名 陈淼先生、李靖女士、孔婷婷女士三人为公司第二届监事会股东代表监事（简历 见附件2），公司第一届监事会第十二次会议审议通过了上述提名，该提名需提请 公司2017 年第三次临时股东大会审议并选举。

2、职工代表监事

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司职工代表大会于2017 年10 月26 日下午17：30 在公司17 号楼一楼大会议室召开，会议经民主讨论、表决， 全体职工代表一致同意选举汪爱芳女士、张林华女士作为公司第二届监事会职工 代表监事（简历见附件2），将与公司2017 年第三次临时股东大会选举产生的3 名 股东代表监事共同组成公司第二届监事会，任期至第二届监事会任期届满。

上述候选人不存在《公司法》规定的不宜担任上市公司董事、监事的情形或 被中国证监会确定为市场禁入者的情况；不存在上海证券交易所认定不适合担任 上市公司董事、监事的其他情形；独立董事候选人具有《关于在上市公司建立独 立董事制度的指导意见》中所要求的任职条件和独立性。

特此公告。

基蛋生物科技股份有限公司董事会

2017 年10 月30 日

附件1：第二届董事会董事候选人简历

非独立董事：

1、苏恩本先生，中国国籍，无境外永久居留权，1966 年生，博士学历。历任 江苏省人民医院心内科临床医师、主任医师，2002 年创立南京基蛋生物技术有限 公司。现担任基蛋生物科技股份有限公司董事长、总经理。

2、苏恩奎先生，中国国籍，无境外永久居留权，1962 年出生，本科学历。2002 起就职于本公司担任普通职员。现任本公司董事。

3、颜彬先生，中国国籍，无境外永久居留权，1982 年生，硕士学历，中级工 程师。2010 年至今在基蛋生物科技股份有限公司先后担任技术支持专员、总经理 助理等职务，现担任基蛋生物科技股份有限公司副总经理、董事、董事会秘书。

4、倪文先生，中国国籍，无境外永久居留权，1983 年生，MBA 在读，注册会 计师。历任致同会计师事务所江苏分所项目经理、天衡会计师事务所审计专员、 中电电气（南京）光伏有限公司财务经理等职务，2013 年至今历任本公司财务部 经理等职务，现任本公司财务总监。

5、许兴德先生，中国国籍，拥有加拿大永久居留权，1971 年生，大专学历。 历任江苏省商业海运总公司货代部经理、南京涌丰创业投资中心（有限合伙）合 伙人等职务。现任本公司董事。

6、庄晓鸣女士，中国国籍，无境外永久居留权，1981 年生，硕士学历。历任 上海市君悦律师事务所律师、兴业创新资本管理有限公司法律部总经理。现担任 维思资本董事总经理。

独立董事：

1、康熙雄先生，中国国籍，无境外永久居留权，1952 年生，博士学历。历任 白求恩医科大学第三医院检验科主任、首都医科大学北京天坛医院实验诊断中心 主任、东京大学客座研究员、首都医科大学检验诊断学系主任等职务。现任本公 司独立董事，兼任中国诊断学指导委员会主任委员、中国检验医师协会副主任委 员、中国生物物理学会体外诊断分会副主任委员、芯片标准化协会副主任委员、 中国实验室认可委主任评审员、北京博晖创新光电技术股份有限公司独立董事、

博爱新开源制药股份有限公司独立董事、广州万孚生物技术股份有限公司独立董 事、上海百傲科技股份有限公司独立董事、本公司独立董事等职务。

2、李翔先生，中国国籍，无境外居留权，1977 年出生，管理学博士(会计学 专业)。南京大学会计学系副教授，主持国家自然科学基金、教育部人文社会科学 以及财政部重点科研项目等多项研究课题。现任江苏省农垦农业发展股份有限公 司独立董事、东华能源股份有限公司独立董事、南京埃斯顿自动化股份有限公司 独立董事、本公司独立董事。

3、何农跃先生，中国国籍，无境外永久居留权，1958 年生，博士学历。历任 湖南广播电视大学湘潭分校助教、湘潭大学中心实验室副教授、东南大学分子与 生物分子电子学实验室博士后、南京医科大学临床医学博士后流动站博士后、东 南大学生物电子学国家重点实验室副教授、东南大学生物工程系教授、博士生导 师等职务。现任本公司独立董事。

附件2：第二届监事会监事候选人简历

股东代表监事：

1、陈淼先生，中国国籍，无境外永久居留权，1980 年生，博士学历。历任华 泰紫金投资管理有限公司投资总监等职务，2013 年至今任华泰瑞通投资管理有限 公司投资总监等职务。现任本公司监事。

2、孔婷婷女士，中国国籍，无境外永久居留权，1984 年生，本科学历。2008 年5 月至今任职于本公司，先后从事研发、生产、质管等工作，现任公司营运总 监、监事。

3、李靖女士，中国国籍，无境外永久居留权，1982 年生，硕士学历。2008 年-2009 年担任厦门壁立医疗科技研发职员，2009 年至今，先后担任基蛋生物科 技股份有限公司仪器部主管，现担任基蛋生物科技股份有限公司审计部部长、监 事。

职工代表监事：

1、汪爱芳女士，中国国籍，无境外永久居留权，1985 年生，本科学历。2009 年至今先后在基蛋生物科技股份有限公司担任生产线组长、质量体系专员、成本 核算专员。现担任基蛋生物科技股份有限公司生产计划专员。

2、张林华女士，中国国籍，无境外永久居留权，1980 年生，本科学历，高级 工程师。2003 年至今先后在基蛋生物科技股份有限公司担任技术员、办公室主任。 现担任基蛋生物科技股份有限公司采购部主任、监事。