Getein Biotech, Inc — Board/Management Information 2017

Oct 30, 2017

证券代码：603387 证券简称：基蛋生物 公告编号：2017-033

基蛋生物科技股份有限公司

第一届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

基蛋生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十七次会议 的通知已于2017 年10 月20 日以电子邮件形式向全体董事、监事和高级管理人员 发出。本次会议于2017 年10 月30 日下午在公司会议室以现场结合通讯表决方式 召开。会议应到董事9 人，实到董事9 人；公司全体监事和高级管理人员列席了 本次会议。

本次会议由董事长苏恩本先生主持。本次会议召集、召开符合《中华人民共 和国公司法》及有关法律、法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

（一） 审议通过了《关于审议<公司2017 年第三季度报告>的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公 司2017 年第三季度报告全文》及刊登于《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券 报》、《证券时报》的《公司2017 年第三季度报告正文》。

此项议案无须股东大会审议。

表决结果：赞成9 票，反对0 票，弃权0 票。

（二） 审议通过了《关于董事会换届选举的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中 国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》的《关于董事会、监事会 换届选举的公告》（公告编号：2017-029）。

此项议案须提交公司2017 年第三次临时股东大会审议。

表决结果：赞成9 票，反对0 票，弃权0 票。

（三） 审议通过了《关于修订公司章程并提请股东大会授权董事会办理工商 变更登记的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中 国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》的《关于修订公司章程并 办理工商变更登记的公告》（公告编号：2017-030）。

此项议案须提交公司2017 年第三次临时股东大会审议。

表决结果：赞成9 票，反对0 票，弃权0 票。

（四） 审议通过了《关于对外投资设立全资子公司南京基蛋医学检验所有限 公司的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中 国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》的《关于对外投资设立全 资子公司的公告》（公告编号：2017-031）。

此项议案无须股东大会审议。

表决结果：赞成9 票，反对0 票，弃权0 票。

（五） 审议通过了《关于<特定对象来访接待管理制度>的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《特 定对象来访接待管理制度》。

此项议案无须股东大会审议。

表决结果：赞成9 票，反对0 票，弃权0 票。

（六） 审议通过了《关于<内幕信息知情人登记备案制度>的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《内 幕信息知情人登记备案制度》。

此项议案无须股东大会审议。

表决结果：赞成9 票，反对0 票，弃权0 票。

（七） 审议通过了《关于<对外信息报送和使用管理制度>的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《对 外信息报送和使用管理制度》。

此项议案无须股东大会审议。

表决结果：赞成9 票，反对0 票，弃权0 票。

（八） 审议通过了《关于<信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度>的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《信 息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》。

此项议案无须股东大会审议。

表决结果：赞成9 票，反对0 票，弃权0 票。

（九） 审议通过了《关于全资子公司吉林基蛋生物科技有限公司引入员工进 行增资的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中 国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》的《关于全资子公司吉林 基蛋生物科技有限公司引入员工进行增资的公告》（公告编号：2017-032）。

此项议案无须股东大会审议。

表决结果：赞成9 票，反对0 票，弃权0 票。

（十） 审议通过了《关于召开2017 年第三次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中 国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》的《关于召开2017 年第三

次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-035）。

表决结果：赞成9 票，反对0 票，弃权0 票。

三、备查文件

基蛋生物科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

基蛋生物科技股份有限公司董事会 2017 年10 月30 日