Getein Biotech, Inc — Board/Management Information 2017

Sep 11, 2017

证券代码：603387 证券简称：基蛋生物 公告编号：2017-014

基蛋生物科技股份有限公司

第一届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 监事会会议召开情况

基蛋生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十一次会议的 通知已于2017年9月8日以电子邮件的方式发出，通知了全体监事和其他列席人员。 公司本次监事会会议于2017年9月11日上午在公司会议室以现场结合通讯表决方 式召开。会议应到监事人5人，实到监事5人；公司董事会秘书和财务负责人列席了本次 监事会会议。

会议由监事会主席李靖召集和主持。本次会议召集、召开符合《中华人民共和国 公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、 监事会会议审议情况

会议审议并通过了一项议案： 《关于补充确认公司使用募集资金进行现金管理的 议案》

公司于2017年8月28日召开的第一届董事会第十四次会议，会议审议了《关于使 用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司拟使用不超过人民币41,000万元的 闲置募集资金进行现金管理，以更好实现公司资金的保值增值，并授权董事长在规定 额度范围签署相关文件。经自查，公司于9月1~5日累计使用闲置募集资金人民币 41,000万元委托6家银行机构购买了保本型理财产品，超过2016年12月31日经审计的 资产总额的50%（公司2016年12月31日经审计的资产总额为434,087,417.01元）。因 此，需要提交公司股东大会进行补充确认。

经监事会审议后认为，公司此前使用募集资金进行现金管理，有利于提高募集资 金使用效率，能够增加投资收益，为公司股东及投资者带来回报；但由于公司疏漏，

未向股东大会提交审议，公司监事会同意提交股东大会进行补充确认。

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券

报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》的相关公告（公告编号：2017-008、 2017-012、2017-017）。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

三、 备查文件

基蛋生物科技股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

基蛋生物科技股份有限公司监事会 2017年9月12日