Getein Biotech, Inc — Board/Management Information 2017

Sep 11, 2017

证券代码：603387 证券简称：基蛋生物 公告编号：2017-016

基蛋生物科技股份有限公司

关于修改公司董事会授权董事长审批权限的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基蛋生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月28日召开的第一 届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司董事会授权董事长审批权限的议案》， 公司董事会在其权限范围之内授权公司董事长行使对外投资、收购审批权，具体权 限为对外投资及收购额不超过公司最近一期经审计的净资产总额的10%。具体内容详 见公司于2017年8月30日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国 证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》的《关于公司董事会授 权董事长审批权限的公告》（公告编号：2017-010）。

经自查，自2017年8月28日起至今，公司董事长未行使上述审批权限；同时，为 了进一步规范公司对外投资与收购事项的管理，进一步完善公司治理机制并形成有 效监督，公司于2017年9月11日召开第一届董事会第十五次会议，审议了《关于修改 公司董事会授权董事长审批权限的议案》，公司取消对董事长以上授权，待公司拟 实施对外投资、收购时再对相关审批权限做出具体授权，以便更好地推进各项工作 的展开。

特此公告。

基蛋生物科技股份有限公司董事会

2017年9月12日