Getein Biotech, Inc — Board/Management Information 2017

Sep 11, 2017

证券代码：603387 证券简称：基蛋生物 公告编号：2017-013

基蛋生物科技股份有限公司

第一届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

基蛋生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十五次会议 的通知已于2017 年9 月8 日以电子邮件形式向全体董事、监事和高级管理人员发 出。本次会议于2017 年9 月11 日上午在公司会议室以现场结合通讯表决方式召 开。会议应到董事9 人，实到董事9 人（3 人为现场参加，6 人以通讯表决方式参 加），其中独立董事3 人；公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。

本次会议由董事长苏恩本先生主持。本次会议召集、召开符合《中华人民共 和国公司法》及有关法律、法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

（一） 审议通过了《关于补充确认公司使用募集资金进行现金管理的议案》 具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中 国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》的《关于补充确认公司使 用募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-017）。

此项议案尚需要股东大会表决。

表决结果：赞成9 票，反对0 票，弃权0 票。

（二） 审议通过了《关于提请召开2017 年第二次临时股东大会的议案》

为审议公司《关于补充确认公司使用募集资金进行现金管理的议案》，公司拟

定于2017 年9 月27 日下午14：00 在公司四楼会议室召开2017 年第二次临时股 东大会，会议形式拟采用现场+网络投票的形式。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中 国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》的《关于召开2017 年第二 次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-015）。

表决结果：赞成9 票，反对0 票，弃权0 票。

（三） 审议通过了《关于修改公司董事会授权董事长审批权限的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中 国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》的《关于修改公司董事会 授权董事长审批权限的公告》（公告编号：2017-016）。

表决结果：赞成9 票，反对0 票，弃权0 票。

三、备查文件

基蛋生物科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

基蛋生物科技股份有限公司董事会

2017 年9 月12 日