Getein Biotech, Inc — Audit Report / Information 2018

Aug 29, 2018

证券代码：603387 证券简称：基蛋生物 公告编号：2018-086

基蛋生物科技股份有限公司

关于聘任2018年度审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基蛋生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月29日召开的第 二届董事会第八次会议审议通过了《关于聘任公司2018年度审计机构的议案》， 公司拟聘任中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构 和内部控制审计机构，聘期一年，审计费用为60万元人民币，公司董事会提请股 东大会授权公司管理层办理并签署相关服务协议等事项。本议案尚需提交公司 2018年第二次临时股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

一、变更会计师事务所的情况说明

鉴于瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华事务所”）连续 多年为公司提供审计服务，保持良好的合作关系，为进一步增强公司审计工作的 独立性和客观性，适应公司业务发展的需要，经双方友好商议，现决定不再续聘 瑞华事务所担任公司2018年审计机构，拟聘请中天运会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称“中天运事务所”）为公司2018年度审计机构，从事公司2018年 度财务报告审计及内部控制审计等相关业务。中天运事务所具有证券期货相关业 务审计资格、具有多年为上市公司提供审计服务的经验，能够独立对公司财务状 况进行审计，符合公司2018年度财务及内部控制审计工作要求。公司董事会对瑞 华事务所在多年来担任公司审计机构期间做出的勤勉、尽责表示诚挚的感谢。

二、拟聘请的会计师事务所基本情况

名称：中天运会计师事务所（特殊普通合伙）

类型：特殊普通合伙企业

主要经营场所：北京市西城区车公庄大街9号院1号楼1门701-704

执行事务合伙人：祝卫

成立日期：2013年12月13日

经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本,出具验资报告； 办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财 务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训、资产评估； 法律、法规规定的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依 法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本 市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

三、变更会计师事务所履行的程序

1、公司董事会审计委员会事前对中天运事务所的执业情况进行了解，并于 2018年8月17日召开了第二届董事会审计委员会第四次会议，审议通过了《关于聘 任公司2018年度审计机构的议案》，同意聘请中天运事务所为公司2018年度财务 审计机构和内部控制审计机构，并提请公司第二届董事会第八次会议审议。

2、公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于聘任公司2018年度审计机 构的议案》，同意聘任中天运事务所为公司2018年度财务报告和内部控制审计机 构，费用为60万元人民币。并提请公司2018年第二次临时股东大会审议此议案。

四、独立董事意见

中天运会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计资格， 并具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司年度财务审计和内 部控制审计工作的要求；此次聘任公司2018年度审计机构的审议程序符合法律法 规和《公司章程》等相关规定，不存在损害公司和股东利益的情形。综上所述， 独立董事同意聘任中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机 构，并将此议案提交公司股东大会审议。

特此公告。

基蛋生物科技股份有限公司董事会

2018年8月29日