Getein Biotech, Inc — AGM Information 2021

May 10, 2021

证券代码：603387 证券简称：基蛋生物 公告编号：2021-031

基蛋生物科技股份有限公司

关于2020 年年度股东大会通知更正补充公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

2020 年年度股东大会

1. 原股东大会召开日期：2021 年 5 月 18 日

2. 原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	603387	基蛋生物	2021/5/12

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

公司于 2021 年 4 月 28 日披露了《基蛋生物科技股份有限公司关于召开 2020 年年度股东大会的通知》（公告编号： 2021-024 ），由于工作人员失误，通知中第 二部分漏写一项议案，现予以更正。

原公告为：

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序 投票股东 议案名称 号 类型

		A 股股东
非累积投票议案
1	关于《公司2020 年度董事会工作报告》的议案	√
2	关于《公司2020 年度财务决算报告》的议案	√
3	关于《公司2020 年年度报告的全文》及其摘要的议案	√
4	关于公司2020 年度利润分配预案的议案	√
5	关于2020 年度董事、监事薪酬的议案	√
6	关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案	√
7	关于公司及全资、控股子公司向银行申请综合授信额度的议案	√
8	关于回购注销2017 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议 案	√
9	关于续聘2021 年年审会计师事务所的议案	√
10	关于提请股东大会授权董事会办理变更注册资本、修改公司章程 的议案	√
	现更正为：
序 号	议案名称	投票股东 类型
		A 股股东
非累积投票议案
1	关于《公司2020 年度董事会工作报告》的议案	√
2	关于《公司2020 年度监事会工作报告》的议案	√
3	关于《公司2020 年度财务决算报告》的议案	√
4	关于《公司2020 年年度报告的全文》及其摘要的议案	√
5	关于公司2020 年度利润分配预案的议案	√
6	关于2020 年度董事、监事薪酬的议案	√
7	关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案	√

8	关于公司及全资、控股子公司向银行申请综合授信额度的议案	√
9	关于回购注销2017 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议 案	√
10	关于续聘2021 年年审会计师事务所的议案	√
11	关于提请股东大会授权董事会办理变更注册资本、修改公司章程 的议案	√

三、 除了上述更正补充事项外，于 2021 年 4 月 28 日公告的原股东大会通知

事项不变。

四、 更正补充后股东大会的有关情况。

1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间： 2021 年 5 月 18 日 14 点 00 分

召开地点：南京市六合区沿江工业开发区博富路 9 号基蛋生物科技股份有限 公司四楼会议室

1. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2021 年5 月18 日

至2021 年5 月18 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

1. 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	关于《公司2020年度董事会工作报告》的议案	√
2	关于《公司2020年度监事会工作报告》的议案	√
3	关于《公司2020年度财务决算报告》的议案	√
4	关于《公司2020 年年度报告的全文》及其摘要 的议案	√
5	关于公司2020年度利润分配预案的议案	√
6	关于2020年度董事、监事薪酬的议案	√
7	关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案	√
8	关于公司及全资、控股子公司向银行申请综合 授信额度的议案	√
9	关于回购注销2017 年限制性股票激励计划部 分限制性股票的议案	√
10	关于续聘2021年年审会计师事务所的议案	√
11	关于提请股东大会授权董事会办理变更注册资 本、修改公司章程的议案	√

特此公告。

基蛋生物科技股份有限公司董事会 2021 年5 月10 日

附件1：授权委托书

授权委托书

基蛋生物科技股份有限公司：

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于《公司2020 年度董事会工作报告》 的议案
2	关于《公司2020 年度监事会工作报告》 的议案
3	关于《公司2020 年度财务决算报告》 的议案
4	关于《公司2020 年年度报告的全文》 及其摘要的议案
5	关于公司2020 年度利润分配预案的议 案
6	关于2020 年度董事、监事薪酬的议案
7	关于使用自有闲置资金进行投资理财 的议案
8	关于公司及全资、控股子公司向银行 申请综合授信额度的议案
9	关于回购注销2017 年限制性股票激励 计划部分限制性股票的议案
10	关于续聘2021 年年审会计师事务所的 议案

	11	关于提请股东大会授权董事会办理变 更注册资本、修改公司章程的议案

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。