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Sep 23, 2021

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3005 神基　公司提供

序號	1	發言日期	110/09/23	發言時間	17:57:10
發言人	黃明漢	發言人職稱	總經理	發言人電話	02-27857888 #5124
主旨	公告本公司董事會通過對100%子公司神基數位科技 股份有限公司增資
符合條款	第	20	款	事實發生日	110/09/23
說明	1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）: 神基數位科技股份有限公司普通股。 2.事實發生日:110/9/23~110/9/23 3.交易數量、每單位價格及交易總金額: (1)交易單位數量： 49,000仟股 (2)每單位價格：每股新台幣15元 (3)交易總金額：新台幣735,000仟元 4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之 關係人者，得免揭露其姓名）: (1)交易相對人：神基數位科技股份有限公司(以下簡稱神基數位) (2)與公司之關係：神基數位為本公司100%之子公司 5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移 轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次 移轉日期及移轉金額: 係原始認股，故不適用。 6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取 得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 係原始認股，故不適用。 7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權 如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權 帳面金額: 不適用。 8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明 認列情形）: 不適用。 9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定 事項: 本公司110年7月14日股東會決議通過本公司及神基數位於110年3月 23日簽訂之分割計畫書(以下簡稱計畫書)，其中第5條第2款約定 「本分割案所定換取神基數位公司發行新股比例於下列情形發生時 ，得由神基科技公司股東會授權董事會，與神基數位公司董事會變 更發行股數及/或每股價格，而神基數位公司因分割所取得之營業 價值亦隨同調整之：1.本計畫書簽訂後神基數位公司辦理現金增資 及無償配股。」 本次對神基數位之現金增資將依發行價格每股新臺幣15元(每股認 購價格與分割換股之每股價格相同)全數認購，且增資後本公司仍 為神基數位唯一股東，對雙方股東權益均無影響。 依計畫書第5條第2款所定之調整機制，該分割案原定本公司按每 股新臺幣15元換取神基數位發行普通股33,334仟股之比例維持不變。 神基數位所受讓之營業價值新臺幣500,010仟元亦維持不變。 10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 經本公司審計委員會同意及董事會決議通過，價格之決定係依神基數位現金增 資發行價格。 11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值: 6.82元 12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股 比例及權利受限情形（如質押情形）: (1)數量：90,100仟股 (2)金額：1,146,000仟元 (3)持股比例：100% (4)權利受限情形：無 13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列 之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬 於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）: (1)有價證券投資占個體財報總資產比例：69.31% (2)有價證券投資占合併財報歸屬於母公司業主之權益比例：98.83% (3)營運資金：新台幣9,227,834仟元 14.經紀人及經紀費用: 無。 15.取得或處分之具體目的或用途: 為因應神基數位未來資金及興建自動化廠房需求。 16.本次交易表示異議董事之意見: 無。 17.本次交易為關係人交易:是 18.董事會通過日期: 民國110年9月23日 19.監察人承認或審計委員會同意日期: 民國110年9月22日 20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用 21.會計師事務所名稱: 不適用。 22.會計師姓名: 不適用。 23.會計師開業證書字號: 不適用。 24.是否涉及營運模式變更:否 25.營運模式變更說明: 不適用。 26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形: 不適用。 27.資金來源: 海外回台資金及部分自有資金。 28.其他敘明事項: 無。

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