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Oct 1, 2021

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3005 神基　公司提供

序號	1	發言日期	110/10/01	發言時間	16:09:41
發言人	黃明漢	發言人職稱	總經理	發言人電話	02-27857888 #5124
主旨	公告本公司董事會決議公司更名全面換發有價證券相關事宜
符合條款	第	51	款	事實發生日	110/10/01
說明	1.事實發生日:110/10/01 2.公司名稱:神基科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: 本公司為進行轉型為投資控股公司及提高企業經營效率，執行事業體獨立發展政策， 以提升集團長期競爭力及管理效能，於民國110年7月14日經股東會決議通過「分割強 固型事業群(含強固型及影像解決方案)之相關營業(含資產、負債及營業)」、「分割 機電與能源事業群(含機電整合解決方案、電源產品)之相關營業(含資產、負債及營 業)」及「通過本公司轉型投資控股公司並變更公司名稱案」，本公司辦理分割後轉 型為投資控股公司繼續上市，業經台灣證券交易所於民國110年07月30日臺證上一字 第1100014297號函核准在案。 6.因應措施:本公司全面換發有價證券相關事宜如下： (一)換發有價證券名稱：原名「神基科技股份有限公司」更名為「神基投資控股股份 有限公司」。 (二)截至110年9月30日止，應換發有價證券股份包含已於集中市場交易買賣之股份， 總額為595,461,400股，每股面額新台幣10元，共計新台幣5,954,614,000元。 (三)截至110年9月30日止，已於集中市場掛牌買賣之普通股股份，總額 為595,461,400股，每股面額新台幣10元，共計新台幣5,954,614,000元。 每壹股換發新股票壹股。採無實體方式帳簿劃撥登錄及交付。 (四)無實體換發有價證券基準日股東名簿記載之股東依其持股比例換發，換發比率 為100%。 (五)更名換發之新股票其權利義務與舊股票相同。 (六)無實體換發有價證券基準日訂為民國110年12月10日，並自110年12月13日開始 全面換發新股票（採無實體發行）。 (七)原股票自民國110年12月6日起至110年12月10日止期間內停止辦理過戶。股票最後 過戶日為民國110年12月5日，因適逢例假日請提前至民國110年12月3日辦理過戶。 (八)新股票(採無實體發行)上市日期訂為民國110年12月13日。自新股票(採無實體 發行)上市之日起原上市買賣之舊股票不得作為買賣交割之標的。 (九)換發程序及手續： (1)本次換發之新股票，一律採無實體發行，故請尚未在證券商開設集保戶之股東， 儘速至往來證券商開立集保帳戶，以利辦理換發作業。 (2)已送存證券集保帳戶之股票，由台灣集中保管結算所股份有限公司於新股櫃檯 買賣日統一換發為無實體之新股，不需辦理任何手續。 (3)持有現股之股東請洽本公司股務代理機構「中國信託商業銀行代理部」(地址： 台北市重慶南路一段83號5樓，電話：(02)6636-5566)，辦理舊股票換發為無 實體之新股。 7.其他應敘明事項: 有關本案之各項相關事宜，如經主管機關核示或依實際需要必須變更時，授權董事長 全權處理之。

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