Getac — Board/Management Information 2021

Mar 23, 2021

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3005 神基　公司提供

序號	2	發言日期	110/03/23	發言時間	23:22:56
發言人	黃明漢	發言人職稱	總經理	發言人電話	02-27857888 #5124
主旨	公告本公司董事會決議以分割方式轉型為投資控股公司
符合條款	第	11	款	事實發生日	110/03/23
說明	1.董事會決議日期:110/03/23 2.董事會決議事項(請輸入〝設立投資控股公司〞或〝轉換為投資控股公司〞 或〝轉換為投資控股公司之子公司〞之字樣):轉換為投資控股公司 3.投資控股公司名稱:神基投資控股(股)公司 4.投資控股公司股本總額:8,500,000,000元 5.投資控股公司及其子公司所在地: 一、投資控股公司所在地：新竹科學園區新竹縣寶山鄉研發二路1號4樓 (未來將變更為桃園市) 二、投資控股公司子公司所在地： 子公司名稱/ 所在地 (1)神基數位科技(股)公司/台北市中山區民生東路3段77號8樓 (2)漢通科技(股)公司/台北市中山區民生東路三段77號8樓 (3)Pacific Royale Ltd. / Vistra Corporate Services Centre, Wickhams Cay II, Road Town, Tortola, VG1110, British Virgin Islands (4) Hot Link Technology Ltd./ Vistra Corporate Services Centre, Wickhams Cay II, Road Town, Tortola, VG1110, British Virgin Islands (5)丰廣投資(股)公司/台北市中山區民生東路三段77號8樓 (6)豐達科技(股)公司/桃園市平鎮區太平東路5號 6.投資控股公司子公司之事業類別、名稱及持股比例: 子公司名稱 / 事業類別 /持股比例 (1)神基數位科技(股)公司/資料處理服務業、資訊軟體、電子通訊產品批發及 零售業/100% (2)漢通科技(股)公司/電器、模具相關之批發、零售業/100% (3)Pacific Royale Ltd. /一般投資業/100% (4)Hot Link Technology Ltd./一般投資業/100% (5)丰廣投資(股)公司/一般投資業/100% (6)豐達科技(股)公司/飛機用及船舶用扣件、結構件之製造、加工、代理及 買賣業務/39.09% 7.投資控股公司預定總經理、副總經理及協理之資歷: 總經理：黃明漢先生/神基科技(股)公司總經理 副總經理：謝淑娟小姐/神基科技(股)公司副總經理 8.發起設立者，發起人之資歷(轉換為投資控股公司或其子公司者，不適用):不適用。 9.其他經其主管機關指定之事項:無。 10.其他應敘明事項: 本公司預計於民國110年5月31日召開110年股東常會，並通過相關議案後 向臺灣證券交易所提出轉型為投資控股公司後繼續掛牌上市申請，並辦理 相關換票等事宜。

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