Getac — AGM Information 2022

Feb 25, 2022

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3005 神基　公司提供

序號	2	發言日期	111/02/25	發言時間	16:02:15
發言人	黃明漢	發言人職稱	總經理	發言人電話	02-27857888 #5124
主旨	公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	111/02/25
說明	1.董事會決議日期:111/02/25 2.股東會召開日期:111/05/27 3.股東會召開地點:台北市南港區南港路一段209號1樓 4.召集事由一、報告事項: (1)110年度營業報告。 (2)審計委員會查核報告。 (3)110年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。 (4)110年度盈餘分派現金股利情形報告。 5.召集事由二、承認事項: (1)110年度營業報告書及財務報表。 (2)110年度盈餘分派案。 6.召集事由三、討論事項: (1)修正「公司章程」部分條文案。 (2)修正「取得或處分資產處理程序」、「從事衍生性商品交易處理程序」及 「資金貸與他人作業程序」部分條文案。 7.召集事由四、選舉事項:(1)選舉董事案。 8.召集事由五、其他議案:(1)討論解除董事競業之限制案。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:111/03/29 11.停止過戶截止日期:111/05/27 12.其他應敘明事項:依公司法規定，訂定自111年3月21日起至111年3月31日止 於台北市南港區南港路一段209號A棟5樓本公司股務處受理股東提案及提名董事 (含獨立董事)候選人名單。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.