Getac — AGM Information 2021

Oct 1, 2021

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(限向郵局窗口交寄)
開會通知請速詳閱
131
親自出席無須寄回
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100003 台北巿中正區重慶南路 1 段 83 號 5 樓 神基科技股份有限公司 [股務代理人] 中國信託商業銀行代理部 https://ecorp.ctbcbank.com/cts/index.jsp 客服語音專線: (02)6636-5566 （股票代號:3005）

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國 內
郵 資 已 付
台北郵局許可證
台北字第1333號
國 內 郵 簡
未書寫正確郵遞區號者
，應按信函交付郵資
股東 台啟
※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※
※ COVID-19(新冠肺炎)疫情期間 ※
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1

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※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※
※※※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※本次股東常會恕不發放紀念品 ※※ ※ 1. 請股東多加利用「股東e票通」(www.stockvote.com.tw)電子投票行使表決權。 ※
※個人資料運用告知條款※ ※ 2. 股東欲出席股東會現場，請自備口罩並全程佩戴， ※
中信銀基於為您於中華民國境內外處理本書件事項之目的，在本書件事項之目的存續期間、或依相關法令所定或因執行業務所必須之保存期間或依個別契約就資料之保存所定之保存年限(以孰後屆至者為準)，就直接或間接蒐集之您的個人 ※ 且配合量測體溫。倘股東未佩戴口罩或經連續量測二次體溫有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫攝氏38度 ※
資料，將以書面、音軌及/或電子等形式處理、利用及/或國際傳輸，包括但不限於揭露予公務機關或協助處理本事項之 ※ 者，禁止股東進入股東會會場。 ※
第三人。您得要求查詢、閱覽、製給複本、補充或更正、停止蒐集、處理、利用及/或國際傳輸或刪除您的個人資料，但中信銀可能因此無法提供您所需金融商品或服務及提前終止與您之契約及相關服務，中信銀亦可能依法或基於風險管 ※ 3. 本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時將另行公告。 ※
理等因素而得不依您的請求為之。 ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※
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開 會 通 知 書

• 一、 茲訂於民國110年5月31日上午9時整假台北市南港區南港路一段209號B棟1樓國際會議廳 (受理股東報到時間：上午8:30 起，報到處地點同開會地點)舉行本公司110年 股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.109年度營業報告。2.審計委員 會查核報告。3.109年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。4.109年度盈餘分派現金股利情形報告。(二)承認事項：1.109 年度營業報告書及財務報表。2.109年度盈餘分派案。(三)討論事項：1.本公司轉型投資控股公司並變更公司名稱案。2.強 固型事業群分割案。3.機電與能源事業群分割案。4.修正「公司章程」部分條文案。5.修正「股東會議事規則」及「董 事選舉辦法」部分條文案。6.修正「資金貸與他人作業程序」、「背書保證處理程序」、「取得或處分資產處理程序」 及「從事衍生性商品交易處理程序」部分內容案。7.解除董事競業之限制案。(四)臨時動議。

• 二、 本公司強固型事業群分割案及機電與能源事業群分割案之分割計畫、審計委員會之審議結果及獨立專家意見等相關資料 已公告於公開資訊觀測站【網址：https://mops.twse.com.tw】，並備置於本公司(台北市南港區南港路一段209號A棟5樓股 務處)，且開會當天將備置於股東會會場供股東索閱。

• 三、 依公司法第172條規定應說明其主要內容置於公開資訊觀測站，查詢網址為：【https://mops.twse.com.tw】。

• 2 四、 檢奉出席通知書及委託書各一份， 貴股東如決定親自出席者，請於「出席通知書」上簽名或蓋章後(無須寄回)，於開 會當日攜往會場報到出席；如委託代理人出席時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並親填受託代理人姓名及地址後，於 開會五日前送達本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。

• ※ 五、 如有股東徵求委託書，本公司將於110年4月29日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可 直接鍵入(https://free.sfi.org.tw)至『委託書免費查詢系統』，輸入查詢條件即可。

• 六、 本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自110年4月30日起至110年5月28日止，請逕登入臺灣集中保管結 算所股份有限公司「股東會電子投票平台」【https://www.stockvote.com.tw】，依相關說明操作之。

• 七、本次股東會委託書之統計驗證機構為「中國信託商業銀行代理部」。 八、敬請 察照辦理為荷。 此 致 貴股東

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神基科技股份有限公司 董事會 敬啟
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3 110 出席通知書 本簽到卡未加蓋中國信託登記章者無 效， 股東請勿於 此 欄蓋章 神基科技股份有限公司股東常會
中國信託蓋章處
本股東決定親自出席本公 110 出席簽到卡
司 110 年 5 月 31 日舉行之 時間：110年5月31日上午9時整
地點：台北市南港區南港路一段209號B棟1樓國際會議廳
股東常會，請 察照。
此 致 股東戶號 :
持有股數 :
神基科技股份有限公司
股東 親自出席簽章處
戶號 :
股東 :
戶名
131 神基
第
聯
：
貴親
股
至
東
如股
親東
自
會
出
席會
請
場
於
此辦
聯理
簽
出
章
後席
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郵票 請貼
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1

※ 現金股利發放除股
東另有書面指示匯款
帳號外，將匯入股東
原登記匯款帳號；貴
股東如新增或變更
匯款帳號時，請於右
列「現金股利匯撥申
請書」內填妥本人存
款帳號並加蓋印鑑
2後寄回中國信託代理
部辦理。

戶名	戶名		統一編號 (身分證字號)	統一編號 (身分證字號)									戶號	戶號	戶號										131	131
說 明 事	一、採用匯款者(限本人帳號)， 匯款處理費10元由股利款中 扣除。 二、未採用匯款者，本行將以掛 號郵寄支票方式給付(郵資 及作業處理費合計31元，由 股東自行負擔)。		原登記匯款帳號																						神基
			同意依原登記帳號匯款者請勿寄回
項 印 鑑			銀行名稱		銀行代號			銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)
			郵局	存簿(H)	700		局										帳

委託書填表須知
一、委託書應依公開發行公司出席股
東會使用委託書規則及公司法第
一百七十七條規定辦理。
二、股東接受他人徵求委託書前，應
請徵求人提供徵求委託書之書面
及廣告內容資料，或參考公司彙
總之徵求人書面及廣告資料，切
實瞭解徵求人與擬支持被選舉人
之背景資料及徵求人對股東會各
項議案之意見。
三、股東應使用本公司印發之委託書
用紙，委託書與親自出席通知書
均簽名或蓋章者，視為親自出席
；但委託書由股東交付徵求人或
受託代理人者視為委託出席。
四、委託書應由委託人親自簽名或蓋
章，並應由委託人親自填具徵求
人或受託代理人姓名。但信託事
3業或股務代理機構受委託擔任徵
求人，及股務代理機構受委任擔
任委託書之受託代理人者，得以
當場蓋章方式代替之。
五、徵求人或受託代理人應於委託書
上簽名或蓋章，並詳填戶號、姓
名或名稱、身分證字號或統一編
號、住址。受託代理人如非股東
，請於股東戶號欄內填寫身分證
字號或統一編號；徵求人如為信
託事業、股務代理機構，請於股
東戶號欄內填寫統一編號。
六、委託書應於開會五日前送達本公
司股務代理人中國信託商業銀行
代理部；委託書送達股務代理人
後，股東欲親自出席股東會或欲
以書面或電子方式行使表決權者
，應於股東會開會二日前，以書
面向股務代理人為撤銷委託之通
知；逾期撤銷者，以委託代理人
出席行使之表決權為準。

委託書	委託書	委託人( 股東)	委託人( 股東)		編 號	神基 131
神基科技股份有限公司 授權日期 年 月 日 一、 茲委託 君(須由委託人親 自填寫，不得以蓋章方式代替)為本股東代理人，出席本公司 110年5月31日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東 權利： □(一) 代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) □(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與 意見，下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 1.109年度營業報告書及財務報表： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 2.109年度盈餘分派案： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 3.本公司轉型投資控股公司並變更公司名稱案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 4.強固型事業群分割案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 5.機電與能源事業群分割案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 6.修正「公司章程」部分條文案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 7.修正「股東會議事規則」及「董事選舉辦法」部分條文案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 8.修正「資金貸與他人作業程序」、「背書保證處理程序」、 「取得或處分資產處理程序」及「從事衍生性商品交易處理 程序」部分內容案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 9.解除董事競業之限制案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 10.臨時動議。 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委 託，但股務代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託， 代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。 三、 本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、 請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執，如因故改期開會 ，本委託書仍屬有效(限此一會期)。 此 致	檢 舉 電 話 ： (○ 二 ) 二 五 四 七 三 七 三 三 。 算 所 檢 舉 ， 經 查 證 屬 實 者 ， 最 高 給 予 檢 舉 獎 金 十 萬 元 ， 二 、 發 現 違 法 取 得 及 使 用 委 託 書 ， 可 檢 附 具 體 事 證 向 集 保 結 一 、 禁 止 交 付 現 金 或 其 他 利 益 之 價 購 委 託 書 行 為 。
		股 東 戶			簽 名 或 蓋 章
		號 姓 名 或 名 稱
		持 有 股
		數 徵 求 人				簽名或蓋章
		戶 號
		姓 名 或 名 稱
		受託代理人				簽名或蓋章
		戶 號
		姓 名 或 名 稱
		身 分 證 字 號 或 統 一 編 號
		住 址

徵求場所及人員簽章處：