Getac — AGM Information 2021

Mar 23, 2021

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3005 神基　公司提供

序號	7	發言日期	110/03/23	發言時間	23:23:57
發言人	黃明漢	發言人職稱	總經理	發言人電話	02-27857888 #5124
主旨	補充公告本公司董事會決議召開110年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	110/03/23
說明	1.董事會決議日期:110/03/23 2.股東會召開日期:110/05/31 3.股東會召開地點:台北市南港區南港路一段209號B棟1樓國際會議廳 4.召集事由一、報告事項: (1)109年度營業報告。 (2)審計委員會查核報告。 (3)109年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。 (4)109年度盈餘分派現金股利情形報告。 5.召集事由二、承認事項: (1)109年度營業報告書及財務報表。 (2)109年度盈餘分派案。 6.召集事由三、討論事項: (1)本公司轉型投資控股公司並變更公司名稱案。(增訂) (2)強固型事業群分割案。(增訂) (3)機電與能源事業群分割案。(增訂) (4)修正「公司章程」部分條文案。(增訂) (5)修正「股東會議事規則」及「董事選舉辦法」部分條文案。 (6)修正「資金貸與他人作業程序」、「背書保證處理程序」、「取得或處分資產 處理程序」及「從事衍生性商品交易處理程序」部分內容案。(增訂) (7)解除董事競業之限制案。 7.召集事由四、選舉事項:無。 8.召集事由五、其他議案:無。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:110/04/02 11.停止過戶截止日期:110/05/31 12.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.