German High Street Properties — AGM Information 2012

Oct 5, 2012

København, 2012-10-05 11:34 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --

Den 5. oktober 2012 blev der afholdt ekstraordinær generalforsamling i German
High Street Properties A/S, CVR-nr. 30 69 16 44, på selskabets adresse,
Sundkrogsgade 21, 2. sal, 2100 København Ø med følgende dagsorden:

Dagsorden

a. Ændring af vedtægternes §§ 1.1 (sletning af Investea German High Street A/S
som binavn), 3.3 (ændring af bestemmelse om ejerbogsfører), 4.1 (forlængelse af
bemyndigelsesperiode til bestyrelsen til at foretage kapitalforhøjelser i
selskabet), 5.4 (præcisering af bestemmelsen ved at slette "kan"), 6.2
(sletning af tidligere udgået punkt e), 8.2 (præcisering af bestemmelse om
tilbagekaldelse af fuldmagt), 9.4 (bestemmelsen slettes), 13 (bestemmelsen
slettes) og 14.1 (præcisering af bestemmelsen vedrørende udpegning af
administrator).

Bestyrelsesformand Michael Hansen bød velkommen og udpegede herefter på
bestyrelsens vegne sig selv til dirigent.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indvarslet og
beslutningsdygtig i henhold til dagsordenen.

a. Ændring af vedtægterne, jf. beskrivelsen nedenfor:

§ 1.1 (sletning af Investea German High Street A/S som binavn)

Bestyrelsen redegjorde for forslaget om at slette Investea German High Street
A/S som binavn.

§ 3.3 (ændring af bestemmelse om ejerbogsfører)

Bestyrelsen redegjorde for forslaget om at ændre bestemmelse vedrørende
ejerbogsføreren for selskabet.

Der var i den forbindelse stillet forslag om at ændre § 3.3 i selskabets
vedtægter til følgende ordlyd:

"Selskabets ejerbog føres af Selskabets administrator eller en autoriseret
ejerbogsfører valgt af administrator."

§ 4.1 (forlængelse af bemyndigelsesperiode til bestyrelsen til at foretage
kapitalforhøjelser i selskabet)

Bestyrelsen redegjorde for forslaget om at forlænge bestyrelsens
bemyndigelsesperiode til at gennemføre kapitalforhøjelser i selskabet fra 31.
december 2012 til 5. oktober 2017.

Der var i den forbindelse stillet forslag om at ændre § 4.1 i selskabets
vedtægter til følgende ordlyd:

"Selskabets bestyrelse bemyndiges frem til den 5. oktober 2017 til ad en eller
flere omgange at forhøje Selskabets aktiekapital ved udstedelse af op til i alt
nominelt DKK 20.000.000 A-aktier (2.000.000 stk. A-aktier à DKK 10,00) og
180.000.000 B-aktier (18.000.000 stk. B-aktier à 10,00)."

§ 5.4 (præcisering af bestemmelsen ved at slette "kan")

Bestyrelsen redegjorde for forslaget om at præcisere vedtægternes § 5.4
vedrørende frist for indgivelse af forslag til bestyrelsen.

Der var i den forbindelse stillet forslag om at ændre § 5.4 i selskabets
vedtægter til følgende ordlyd:

"Selskabets ordinære generalforsamling afholdes senest 4 måneder efter udløbet
af Selskabets regnskabsår. Forslag, der af en aktionær ønskes behandlet på den
ordinære generalforsamling, skal være indgivet skriftligt til bestyrelsen
senest 6 uger før generalforsamlingen afholdes. Fremsættes et forslag fra en
aktionær senere end 6 uger før generalforsamlingens afholdelse, afgør
bestyrelsen, om forslaget er fremsat i så god tid, at forslaget kan optages på
dagsordenen for generalforsamlingen."

§ 6.2 (sletning af tidligere udgået punkt e)

Bestyrelsen redegjorde for forslaget om at slette underpunkt e til vedtægternes
§ 6.2 og samtidig ændre nummereringen af de efterfølgende punkter i
vedtægternes § 6.2.

Der var i den forbindelse stillet forslag om at ændre § 6.2 i selskabets
vedtægter til følgende ordlyd:

"Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte:

a) Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.

b) Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse og meddelelse af
decharge for bestyrelse og direktion.

c) Vedtagelse af fordeling af overskud eller underskud efter forslag fra
bestyrelsen.

d) Valg af bestyrelse.

e) Valg af revisorer.

f) Eventuelle forslag fra aktionærer og bestyrelse.

g) Eventuelt."

§ 8.2 (præcisering af bestemmelse om tilbagekaldelse af fuldmagt)

Bestyrelsen redegjorde for forslaget om at præcisere vedtægternes § 8.2
vedrørende fuldmagtsgivers mulighed for at tilbagekalde fuldmagt.

Der var i den forbindelse stillet forslag om at ændre § 8.2 i selskabets
vedtægter til følgende ordlyd, idet ændring er understreget:

"Aktionæren kan møde personligt eller ved fuldmægtig. Der skal fremlægges
skriftlig og dateret fuldmagt. Der gælder ingen tidsmæssige eller andre
begrænsninger for fuldmagter, bortset fra fuldmagter til Selskabets ledelse,
der ikke kan gives for længere periode end 12 måneder og kun kan gives til en
bestemt generalforsamling med en på forhånd kendt dagsorden.

En fuldmagt kan til enhver tid tilbagekaldes skriftligt af fuldmagtsgiveren.
Skriftlig tilbagekaldelse skal ske overfor både fuldmagtshaver og samtidig
hermed skal der gives skriftlig meddelelse om tilbagekaldelse af fuldmagt til
Selskabet.

Aktionæren eller fuldmægtigen kan møde på generalforsamlingen sammen med en
rådgiver.

Aktionæren kan – i stedet for at afgive deres stemme på selve
generalforsamlingen – vælge at afgive brevstemme, det vil sige at stemme
skriftligt inden generalforsamlingen afholdes. Aktionærer, der vælger at stemme
per brev, skal sende denne brevstemme til Selskabet, således at brevstemmen er
Selskabet i hænde senest 1 dag før generalforsamlingens afholdelse. En
brevstemme som er modtaget af selskabet kan ikke tilbagekaldes."

§ 9.4 (bestemmelsen slettes)

Bestyrelsen redegjorde for forslaget om at slette vedtægternes § 9.4 og
samtidig ændre nummereringen af vedtægternes § 9.5 til § 9.4.

§ 13 (bestemmelsen slettes)

Bestyrelsen redegjorde for forslaget om at slette vedtægternes § 13 og samtidig
ændre nummereringen af de efterfølgende bestemmelser.

§ 14.1 (præcisering af bestemmelsen vedrørende udpegning af administrator)

Bestyrelsen redegjorde for forslaget om at præcisere vedtægternes § 14.1
vedrørende udpegning af administrator til at forestå driften af selskabet.

Der var i den forbindelse stillet forslag om at ændre § 14.1 i selskabets
vedtægter til følgende ordlyd:

"Selskabets bestyrelse udpeger en administrator til at forestå driften af
Selskabet og dets datterselskaber efter nærmere aftale.".

Generalforsamlingen vedtog ovenstående forslag til vedtægtsændringer med alle
repræsenterede stemmer.

Generalforsamlingen bemyndigede dirigenten – med substitutionsret – til at
anmelde det vedtagne til Erhvervsstyrelsen samt foretage de ændringer og
tilføjelser heri, som måtte blive krævet af Erhvervsstyrelsen eller andre
offentlige myndigheder.

Generalforsamlingen hævet.

Som dirigent:

­________

Michael Hansen