GEPIC Energy Development Co.， Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Nov 18, 2025

证券代码：000791

证券简称：甘肃能源

公告编号：2025-71

甘肃电投能源发展股份有限公司

关于召开2025 年第六次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第六次临时股东会。

2、股东会的召集人：董事会，2025 年11 月18 日召开的公司第九届董事会 第三次会议审议通过了《关于召开2025 年第六次临时股东会的议案》。

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市 公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有 关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年12 月5 日15:00。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年12 月5 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为2025 年12 月5 日9:15 至15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年12 月1 日。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日 2025 年12 月1 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股 股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该 股东代理人不必是本公司股东。

本次会议审议的《关于控股股东延长避免同业竞争承诺履行期限的议案》已 经公司第九届董事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司于2025 年11 月 19 日在《证券时报》或巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的相

关公告。公司控股股东甘肃省电力投资集团有限责任公司需回避表决该提案，就 该提案不接受其他股东委托进行投票。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关规定应出席股东会的其他人员。

8、现场会议地点：甘肃省兰州市城关区北滨河东路69 号甘肃投资集团大厦 24 楼会议室。

二、会议审议事项

1、审议事项

提案编码	提案名称	提案类型	备注该列打勾的栏
			目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	关于续聘2025 年度会计师事务所的议案	非累积投票提案	√
2.00	关于购买董事、高级管理人员责任险的议案	非累积投票提案	√
3.00	关于调整独立董事津贴的议案	非累积投票提案	√
4.00	关于控股股东延长避免同业竞争承诺履行期限的议案	非累积投票提案	√

2、上述提案已经公司第九届董事会第三次会议审议通过，具体内容详见公 司于2025 年11 月19 日在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上披露的《第九届董事会第三次会议决议公告》《关于续聘2025 年度会计师事 务所的公告》《关于控股股东延长避免同业竞争承诺履行期限的公告》《独立董 事专门会议审查意见》等公告。

3、本次股东会审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并披露。 三、会议登记等事项

1、法人股东登记：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人 出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表 人资格的有效证明；代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东 单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

2、个人股东登记：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他 能够表明其身份的有效证件或者证明；代理他人出席会议的，还应出示本人有效

身份证件、股东授权委托书。

• 3、登记时间：2025 年12 月5 日9:00—15:00。

• 4、登记地点：甘肃省兰州市城关区北滨河东路69 号甘肃投资集团大厦24

• 楼本公司证券部（董事会办公室）。

• 5、出席现场会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带好相

• 关证件，以便登记入场。

6、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件到场。公司提 请各股东注意，若出席会议的个人股东或其代理人、法人股东法定代表人或其代 理人在现场参会时未能提供上述文件供核验的，公司工作人员将有权拒绝承认其 参会或表决资格。

7、联系方式：联系地址：甘肃省兰州市城关区北滨河东路69 号甘肃投资集 团大厦24 楼；联系人：李浩田；联系电话：0931-8378559；传真：0931-8378560 （传真请注明：股东会登记）；邮政编码：730046；电子邮箱：nyfzlht@126.com。

8、会议费用：本次股东会会期半天，与会股东或代理人交通费、食宿费等 费用自理。

• 9、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇

• 突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统 和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体 操作流程见附件1。

五、备查文件

第九届董事会第三次会议决议

附件1：参加网络投票的具体操作流程

附件2：2025 年第六次临时股东会授权委托书

特此公告。

甘肃电投能源发展股份有限公司董事会

2025 年11 月19 日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360791”，投票简称为“电

• 投投票”。

2、填报表决意见。

填报表决意见：同意、反对、弃权。

• 3、股东对总议案进行投票，视为对其他所有提案表达相同意见。

4、股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东 先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表 决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表 决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025 年12 月5 日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025 年12 月5 日上午9:15，结束时 间为2025 年12 月5 日下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

甘肃电投能源发展股份有限公司

2025 年第六次临时股东会授权委托书

兹委托 先生（女士）代表 （股东名称或姓名）

出席于2025 年12 月5 日在甘肃省兰州市城关区北滨河东路69 号甘肃投资集团 大厦24 楼会议室召开的甘肃电投能源发展股份有限公司2025 年第六次临时股东 会，并代为行使表决权。

委托人股票账号：

持股数：

股

委托人身份证号码（法人股东统一社会信用代码）：

受托人身份证号码：

委托人对下述议案表决如下：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
1.00	关于续聘2025 年度会计师事务所的议案	√
2.00	关于购买董事、高级管理人员责任险的议案	√
3.00	关于调整独立董事津贴的议案	√
4.00	关于控股股东延长避免同业竞争承诺履行期限的议案	√

注：1、本次股东会委托人对受托人的授权指示以在“同意”、“反对”、

“弃权”下面的方框中打“○”为准，其他方框中打“×”，对同一事项，不得 有多项授权指示。

• 2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东会结束时。

• 3、本授权委托书下载打印后签署（签章）有效。

委托人签名（法人股东法人代表签字并加盖公章）：

受托人（签名）：

委托日期： 年 月 日