GEPIC Energy Development Co.， Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Apr 29, 2025

证券代码:000791 证券简称:甘肃能源 公告编号:2025-39

甘肃电投能源发展股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次:2025 年第三次临时股东会。

2、股东会的召集人:公司董事会,2025 年 4 月 29 日召开的公司第八届董 事会第二十六次会议审议通过了《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性:本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开时间:2025 年 5 月 16 日 15:00。(参加现场会议的股东 请于会前半小时到达开会地点,办理登记手续)

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2025 年 5 月 16 日的交易时间,即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00;通过深圳 证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 5 月 16 日上午 9:15,结 束时间为 2025 年 5 月 16 日下午 3:00。

5、会议的召开方式:本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。

6、会议的股权登记日:2025 年第三次临时股东会股权登记日为 2025 年 5 月 12 日。

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日 2025 年 5 月 12 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股 股东均有权出席股东会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该 股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

(4)根据相关规定应出席股东会的其他人员。

8、现场会议地点:甘肃省兰州市城关区北滨河东路 69 号甘肃投资集团大厦 24 楼会议室。

二、会议审议事项

1、审议事项

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏
		目可以投票
100	总议案	√
1.00	关于修订《公司章程》的议案	√
2.00	关于修订《股东会议事规则》的议案	√
3.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
4.00	关于修订《独立董事管理办法》的议案	√

2、上述提案已经公司第八届董事会第二十六次会议审议通过,具体内容详 见公司于 2025 年 4 月 30 日 在 《 证 券 时 报 》 或 巨 潮 资 讯 网 (http://www.cninfo.com.cn)上披露的《<公司章程>修正案(2025 年 4 月)》 《公司章程(2025 年 4 月)》《<股东会议事规则>修正案(2025 年 4 月)》《股 东会议事规则(2025 年 4 月)》《<董事会议事规则>修正案(2025 年 4 月)》 《董事会议事规则(2025 年 4 月)》《<独立董事管理办法>修正案(2025 年 4 月)》《独立董事管理办法(2025 年 4 月)》《第八届董事会第二十六次会议 决议公告》等公告。

3、上述提案 1.00-3.00 为特别决议案,须经出席会议的代表公司有表决权 股份三分之二以上股东审议通过。

4、本次股东会审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并披露。

三、会议登记等事项

1、法人股东登记:法人股东的法定代表人须持有加盖公司公章的股东账户 卡复印件、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理 登记手续,委托代理人出席的,还须持法人授权委托书和出席人身份证。

2、个人股东登记:个人股东须持本人身份证办理登记手续,受委托出席的 股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。

3、登记时间:2025 年 5 月 16 日 9:00-15:00。

4、登记地点:甘肃省兰州市城关区北滨河东路 69 号甘肃投资集团大厦 24 楼本公司证券部。

5、出席现场会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点,并携带好相 关证件,以便登记入场。

6、注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件到场。公司提 请各股东注意,若出席会议的个人股东或其代理人、法人股东法定代表人或其代 理人在现场参会时未能提供上述文件供核验的,公司工作人员将有权拒绝承认其 参会或表决资格。

7、联系方式:联系地址:甘肃省兰州市城关区北滨河东路 69 号甘肃投资集 团大厦 24 楼;联系人:戴博文;联系电话:0931—8378559;传真:0931-8378560 (传真请注明:股东会登记);邮政编码:730046;电子邮箱:nyfzdbw@163.com。

8、会议费用:本次股东会会期半天,与会股东或代理人交通费、食宿费等 费用自理。

9、网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇 突发重大事件的影响,则本次股东会的进程按当日通知进行。

四、参加网络投票的具体操作流程

公司向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交 易系统和互联网投票系统(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。(参 加网络投票时的具体操作详见附件 1)

五、备查文件

第八届董事会第二十六次会议决议。

附件 1:参加网络投票的具体操作流程

附件 2:2025 年第三次临时股东会授权委托书

特此公告。

甘肃电投能源发展股份有限公司 董事会

2025 年 4 月 30 日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"360791",投票简称为"电 投投票"。

2、填报表决意见。

填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票,视为对其他所有提案表达相同意见。

4、股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东 先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表 决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表 决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2025 年 5 月 16 日的交易时间,即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 5 月 16 日上午 9:15,结束时 间为 2025 年 5 月 16 日下午 3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得"深 交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2:

甘肃电投能源发展股份有限公司

2025 年第三次临时股东会授权委托书

兹委托 先生(女士)代表 (股东名称或姓名) 出席于 2025 年 5 月 16 日在甘肃省兰州市城关区北滨河东路 69 号甘肃投资集团 大厦24楼会议室召开的甘肃电投能源发展股份有限公司2025年第三次临时股东 会,并代为行使表决权。若本人(本公司)无指示,则受托人可自行斟酌投票表 决。

委托人股票账号:
持股数:	股
委托人身份证号码(法人股东统一社会信用代码):
受托人身份证号码:

是否具有表决权:是□ 否□

委托人对下述议案表决如下:

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案	√
1.00	关于修订《公司章程》的议案	√
2.00	关于修订《股东会议事规则》的议案	√
3.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
4.00	关于修订《独立董事管理办法》的议案	√

注:

1、本次股东会委托人对受托人的授权指示以在"同意"、"反对"、"弃 权"下面的方框中打"○"为准,其他方框中打"×",对同一事项,不得有多 项授权指示。如果委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或者对同一事项有 多项授权指示的,则视为受托人有权按照自己的意见进行投票表决。

2、本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东会结束时。

3、授权委托书复印有效。

委托人签名(法人股东法人代表签字并加盖公章):

受托人(签名):

委托日期: 年 月 日