GEPIC Energy Development Co.， Ltd. — Board/Management Information 2025

Mar 28, 2025

甘肃电投能源发展股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告

王栋

一、独立董事的基本情况

本人历任甘肃经天律师事务所律师、甘肃金致诚律师事务所律师、甘肃中 天律师事务所合伙人律师，2020 年7 月至今任北京市盈科（兰州）律师事务所 股权合伙人律师，2019 年9 月至今任本公司独立董事，为法律专业人士。目前 兼任甘肃省政府采购评审专家、兰州仲裁委员会仲裁员、甘肃政法大学法学院 实务导师。本人对独立性情况进行了自查，本人符合法规规定的担任独立董事 的独立性要求。

二、独立董事2024 年度履职概况

2024 年，公司共召开董事会10 次，本人以现场或通讯方式按时出席董事 会会议10 次，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。公司召开股东大会 6 次，本人亲自出席股东大会6 次。本人对提交董事会的全部议案进行了认真 审议，并与公司经营管理层保持了充分沟通，以谨慎的态度行使表决权，维护 了公司整体利益和中小股东权益。本人认为，公司董事会的召集、召开、表决 程序均符合法定程序、合法有效。因此，本人对公司董事会各项议案及其他事 项在认真审阅相关材料的基础上均表示同意，无提出异议、反对和弃权的情 形。

2024 年，公司未召开董事会提名委员会，共召开董事会薪酬与考核委员会 2 次，本人作为董事会薪酬与考核委员会委员，以现场方式积极出席会议，对 公司经理层成员及其他负责人2023 年度考核结果及薪酬兑现方案、公司负责人 2024 年度经营业绩目标等事项进行了审阅，有效地履行了薪酬与考核委员会的 职责。

2024 年，公司共召开独立董事专门会议6 次，本人均以现场方式积极出席 会议，对发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金、年度日常关联交易等 应当披露的关联交易议案进行了认真审议，通过翻阅资料并与相关人员充分沟

通等方式，充分了解相关议案的详细情况，谨慎行使表决权，切实维护公司及 全体股东利益。

2024 年度，未触发行使独立董事特别职权的事项。本人通过出席年度审计 工作沟通会、审阅并签署审计会计师与治理层的沟通函、年报意见反馈等方式 积极与承办公司审计业务的会计师事务所就公司年度报告中的财务信息、关键 审计事项、业务状况等内容进行充分沟通，同时本人与公司内部审计部门就公 司定期报告中的财务信息、募集资金存放与使用情况、关联交易检查、经营情 况、内部控制等内容进行检查和沟通。经与会计师事务所和内部审计部门沟 通，公司所披露财务信息能够真实、准确、完整地反应公司的实际情况，经营 状况良好，业务发展稳定，经营风险能够有效防范。

本人积极出席2023 年度业绩说明会和股东大会，对投资者关注的问题进行 交流回答，帮助投资者全面了解公司2023 年年度报告、生产经营等相关内容。 此外，本人还通过关注互动易问答、查阅投资者来电记录等方式与投资者建立 良好的沟通机制，及时了解投资者诉求，维护投资者合法权益。

本人通过参加股东大会、董事会、董事会专门委员会、独立董事专门会 议、审计工作沟通会、听取管理层的汇报、审阅公司会议材料、现场调研及其 他现场检查和通讯调研等多种方式，对公司生产经营状况、公司治理和内部控 制情况、董事会决议和股东大会决议执行情况、信息披露情况等事项进行了调 研，其中现场工作共计15 天，相关工作人员积极提供审阅资料，对相关问题进 行有效回复，充分配合本人开展实地考察、出席会议等工作。

三、独立董事2024 年度履职重点关注事项的情况

2024 年，本人对重点事项进行严格审阅，就合法合规性作出独立明确的判 断，监督公司积极履行相应的决策程序和信息披露义务，并通过定期检查、听 取汇报、实地调研等方式，监督相关决议的执行情况。2024 年，公司各项重点 事项均得到了有效执行，公司与控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员 之间不存在重大利益冲突或潜在重大利益冲突的事项。2024 年主要对以下事项 进行了重点关注：

应当披露的关联交易： 本人严格审阅了关于发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金相关议案、关于甘肃电投集团财务有限公司风险持续评估报告 、关于控股股东为公司注册发行中期票据提供担保的关联交易议案、关于公司 关联方拟参与认购向特定对象发行股票的关联交易议案、关于2025年度日常关 联交易预计的议案等关联交易涉及的相关事项，上述事项符合上市公司和全体 股东的利益，未损害其他股东特别是中小股东和非关联股东的利益，不会影响 公司独立性。公司关联董事对上述关联交易事项进行了回避表决，并严格履行 了独立董事专门会议、董事会或股东大会等决策程序，符合《深圳证券交易所 股票上市规则》《公司章程》等相关规定，公司根据决策情况严格履行了披露义 务，各项关联交易工作均在董事会及股东大会决议范围内得到有效执行。

披露财务会计报告及定期报告中的财务信息： 本人对《2023年年度报告》《 2024年第一季度报告》《2024年半年度报告》《2024年第三季度报告》中所涉及 的财务信息进行认真审阅，相关数据真实、准确、完整地反映了公司的实际情 况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司对上述报告严格履 行了审计委员会、董事会、监事会或股东大会等决策程序，符合《深圳证券交 易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，公司根据决策情况严格履行了披 露义务。

内部控制评价报告： 本人根据法律法规的规定，认真审阅了《2023年度内 部控制评价报告》，公司已经建立了较为完善的法人治理结构，制定了较为完备 的有关公司治理及内部控制的各项规章制度，内部控制制度在经营活动中得到 了较好的执行，总体上符合有关法律法规和证券监管部门对上市公司内控制度 管理的规范要求。公司对上述报告严格履行了审计委员会、董事会及监事会决 策程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，公司 根据决策情况严格履行了披露义务。

续聘会计师事务所： 本人对会计师事务所营业执业证照等文件、诚信情况 及实际工作情况进行了核查，认为续聘的大信会计师事务所诚信情况良好，具 备为公司服务的综合资质要求，在为公司提供审计服务的过程中，能保持独立 性，勤勉尽责，公允表达意见，为公司提供了较好的审计服务，具有独立性、

专业胜任能力及投资者保护能力，有利于保护上市公司及股东利益。公司对上 述事项严格履行了审计委员会、董事会、监事会及股东大会等决策程序，符合 《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，公司根据决策情况 严格履行了披露义务，续聘的会计师事务所对公司2024年度的财务审计及内部 控制审计提供了良好的服务，按期完成了2024年财务审计及内部控制审计的各 项工作。

高级管理人员的薪酬： 本人对公司经理层成员及其他负责人2023年度考核 情况进行了认真核查，认为公司经理层成员及其他负责人2023年度考核结果及薪 酬兑现方案合理，能够真实反映公司相关情况。公司对上述事项严格履行了薪酬 与考核委员会、董事会决策程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《公司 章程》等有关规定，公司根据决策情况严格履行了披露义务。

2024年，公司未发生公司及相关方变更或者豁免承诺，被收购，聘任或者 解聘公司财务总监，因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计或者 重大会计差错更正，提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员等情形。 四、总体评价和建议

2024年，本人作为公司第八届董事会的独立董事，严格按照《公司法》《证 券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及有关 法律、法规的规定，积极出席相关会议，认真审议各项会议议案，切实履行忠实 与勤勉义务，在董事会中充分发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护了 公司的整体利益和中小股东的合法权益。2025年，本人将按照《上市公司独立董 事管理办法》《公司章程》等有关法律法规的规定和要求，客观、公正的履行独 立董事职责，充分发挥独立董事作用，促进公司持续、稳定、健康发展，更好地 维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

独立董事：王栋 2025年3月29日