GEPIC Energy Development Co.， Ltd. — AGM Information 2025

Mar 28, 2025

证券代码：000791 证券简称：甘肃能源 公告编号：2025-29

甘肃电投能源发展股份有限公司

关于召开2024 年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2024 年度股东会。

2、股东会的召集人：公司董事会，2025 年3 月27 日召开的公司第八届董 事会第二十五次会议审议通过了《关于召开2024 年度股东会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年4 月22 日15:00。（参加现场会议的股东 请于会前半小时到达开会地点，办理登记手续）

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2025 年4 月22 日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为2025 年4 月22 日上午9:15，结 束时间为2025 年4 月22 日下午3:00。

5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。

• 6、会议的股权登记日：2024 年度股东会股权登记日为2025 年4 月16 日。 7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日 2025 年4 月16 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股 股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该 股东代理人不必是本公司股东。

本次会议审议的《关于控股股东为公司注册发行中期票据提供担保的关联交

易议案》已经公司第八届董事会第二十五次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年3 月29 日在《证券时报》或巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上发布的相关公告。公司控股股东甘肃省电力投资集团有限责任公司需回避表决 该提案，就该提案不接受其他股东委托进行投票。

• （2）公司董事、监事和高级管理人员。

• （3）公司聘请的律师。

• （4）根据相关规定应出席股东会的其他人员。

• 8、现场会议地点：甘肃省兰州市城关区北滨河东路69 号甘肃投资集团大厦

24 楼会议室。

二、会议审议事项

1、审议事项

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案	√
1.00	2024 年度董事会工作报告	√
2.00	2024 年度监事会工作报告	√
3.00	2024 年度财务决算报告	√
4.00	2024 年年度报告全文及摘要	√
5.00	2024 年度利润分配方案	√
6.00	关于2025 年度计划经营指标的议案	√
7.00	关于2025 年度为控股子公司融资提供担保额度预计的议案	√
8.00	关于注册发行中期票据的议案	√
9.00	关于控股股东为公司注册发行中期票据提供担保的关联交易议案	√
10.00	关于增加注册资本、变更经营范围并修订《公司章程》的议案	√

2、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

3、上述提案已经公司第八届董事会第二十五次会议、第八届监事会第十五 次会议审议通过，具体内容详见公司于2025 年3 月29 日在《证券时报》或巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年度董事会工作报告》

《2024 年度监事会工作报告》《2024 年年度报告全文》《2024 年年度报告摘要》

《2024 年度利润分配方案》《关于2025 年度计划经营指标的公告》《关于2025 年度为控股子公司融资提供担保额度预计的公告》《关于注册发行中期票据的公 告》《关于控股股东为公司注册发行中期票据提供担保的关联交易公告》《<公 司章程>修正案（2025 年3 月）》《第八届董事会第二十五次会议决议公告》《第 八届监事会第十五次会议决议公告》等。

• 4、上述提案9.00 属于关联交易提案，需关联股东回避表决。

• 5、上述提案10.00 为特别决议案，须经出席会议的代表公司有表决权股份

• 三分之二以上股东审议通过。

  • 6、本次股东会审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并披露。 三、会议登记等事项

1、法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有加盖公司公章的股东账户 卡复印件、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理 登记手续，委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

2、个人股东登记：个人股东须持本人身份证办理登记手续，受委托出席的 股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。

• 3、登记时间：2025 年4 月22 日9:00-15:00。

• 4、登记地点：甘肃省兰州市城关区北滨河东路69 号甘肃投资集团大厦24

• 楼本公司证券部。

• 5、出席现场会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带好相

• 关证件，以便登记入场。

6、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件到场。公司提 请各股东注意，若出席会议的个人股东或其代理人、法人股东法定代表人或其代 理人在现场参会时未能提供上述文件供核验的，公司工作人员将有权拒绝承认其 参会或表决资格。

7、联系方式：联系地址：甘肃省兰州市城关区北滨河东路69 号甘肃投资集 团大厦24 楼；联系人：戴博文；联系电话：0931—8378559；传真：0931-8378560 （传真请注明：股东会登记）；邮政编码：730046；电子邮箱：nyfzdbw@163.com。

• 8、会议费用：本次股东会会期半天，与会股东或代理人交通费、食宿费等

• 费用自理。

• 9、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇

• 突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。

四、参加网络投票的具体操作流程

公司向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交 易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参 加网络投票时的具体操作详见附件1）

五、备查文件

• 1、第八届董事会第二十五次会议决议。

• 2、第八届监事会第十五次会议决议。

附件1：参加网络投票的具体操作流程

附件2：2024 年度股东会授权委托书

特此公告。

甘肃电投能源发展股份有限公司 董事会

2025 年3 月29 日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序：

• 1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360791”，投票简称为“电

• 投投票”。

2、填报表决意见。

填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对其他所有提案表达相同意见。

4、股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东 先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表 决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表 决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025 年4 月22 日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025 年4 月22 日上午9:15，结束时 间为2025 年4 月22 日下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

甘肃电投能源发展股份有限公司

2024 年度股东会授权委托书

兹委托 先生（女士）代表 （股东名称或姓名） 出席于2025 年4 月22 日在甘肃省兰州市城关区北滨河东路69 号甘肃投资集团 大厦24 楼会议室召开的甘肃电投能源发展股份有限公司2024 年度股东会，并代 为行使表决权。若本人（本公司）无指示，则受托人可自行斟酌投票表决。

委托人股票账号：

持股数： 股 委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）： 受托人身份证号码：

是否具有表决权：是□ 否□

委托人对下述议案表决如下：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案	√
1.00	2024 年度董事会工作报告	√
2.00	2024 年度监事会工作报告	√
3.00	2024 年度财务决算报告	√
4.00	2024 年年度报告全文及摘要	√
5.00	2024 年度利润分配方案	√
6.00	关于2025 年度计划经营指标的议案	√
7.00	关于2025 年度为控股子公司融资提供担保额度预计的议案	√
8.00	关于注册发行中期票据的议案	√
9.00	关于控股股东为公司注册发行中期票据提供担保的关联交易议案	√
10.00	关于增加注册资本、变更经营范围并修订《公司章程》的议案	√

注：

1、本次股东会委托人对受托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃

权”下面的方框中打“○”为准，其他方框中打“×”，对同一事项，不得有多 项授权指示。如果委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或者对同一事项有 多项授权指示的，则视为受托人有权按照自己的意见进行投票表决。

2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东会结束时。

3、授权委托书复印有效。

委托人签名（法人股东法人代表签字并加盖公章）：

受托人（签名）：

委托日期： 年 月 日