Remuneration Information • Mar 25, 2019
Remuneration Information
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approvata dal Consiglio di Amministrazione del 27 febbraio 2019
La Relazione è pubblicata nelle sezioni "Governance" del sito Internet della Società (www.geox.biz)
Geox S.p.A. Sede in Biadene di Montebelluna (TV) - Via Feltrina Centro 16 Capitale Sociale euro 25.920.733,1 - Int. versato Codice fiscale ed iscrizione al Registro delle Imprese di Treviso n. 03348440268
| SOMMARIO | |
|---|---|
| PREMESSA …………………………………………………………………………………………… | |
| SEZIONE I - POLITICA SULLA REMUNERAZIONE 2019 | |
| 1.GOVERNANCE | |
| 1.1.ORGANI E SOGGETTI COINVOLTI | |
| 1.2. COMITATO PER LE NOMINE E LA REMUNERAZIONE | |
| 2.LINEE GUIDA DELLA POLITICA SULLA REMUNERAZIONE | |
| 3. COMPONENTI DELLA REMUNERAZIONE | |
| 3.1.COMPONENTE FISSA | |
| 3.2.COMPONENTE VARIABILE | |
| 3.2.1.RETRIBUZIONE VARIABILE A BREVE TERMINE (MBO) | |
| 3.2.2.RETRIBUZIONE VARIABILE A MEDIO-LUNGO TERMINE (LTI) | |
| 3.2.3.CORRELAZIONE TRA PERFORMANCE AZIENDALE E COMPONENTE VARIABILE | |
| 3.3.BENEFICI NON MONETARI ……………………………………………………………………………………………… | |
| 4. POLITICA RELATIVA AI TRATTAMENTI PREVISTI IN CASO DI CESSAZIONE DALLA CARICA O DI | |
| RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO | |
| 5. POLITICHE IN MATERIA DI REMUNERAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI E DEI DIRIGENTI | |
| STRATEGICI | |
| 5.1. PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE | |
| 5.2.AMMINISTRATORI NON ESECUTIVI | |
| 5.3.AMMINISTRATORE DELEGATO | |
| 5.4. ALTRI AMMINISTRATORI ESECUTIVI O INVESTITI DI PARTICOLARI CARICHE SENZA DELEGHE 15 | |
| 5.5.AMMINISTRATORI INDIPENDENTI | |
| 5.6.COMPENSI PER CARICHE IN SOCIETÀ CONTROLLATE | |
| 5.7. DIRETTORE GENERALE AMMINISTRAZIONE FINANZA E CONTROLLO, CORPORATE LEGAL & IT E DIRIGENTI | |
| STRATEGICI | |
| SEZIONE II - DETTAGLIO DEI COMPENSI | |
| 1. DETTAGLIO DEI COMPENSI DEGLI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE E DI CONTROLLO 17 | |
| 1.1. PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE | |
| 1.2 AMMINISTRATORI NON ESECUTIVI (INDIPENDENTI E NON INDIPENDENTI) | |
| 1.3.AMMINISTRATORE DELEGATO | |
| 1.3.1.COMPENSI FISSI | |
| 1.3.2.COMPENSI VARIABILI | |
| II.DETTAGLIO DEI COMPENSI DEL DIRETTORE GENERALE AMMINISTRAZIONE FINANZA E | |
| CONTROLLO, CORPORATE LEGAL & IT E DEI DIRIGENTI STRATEGICI | |
| 2.1. DIRETTORE GENERALE AMMINISTRAZIONE FINANZA E CONTROLLO, CORPORATE LEGAL & IT 18 | |
| 2.2.DIRIGENTI STRATEGICI | |
| a. TRATTAMENTI PER LA CESSAZIONE DELLA CARICA O RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO 19 |
La relazione sulla remunerazione (la "Relazione") predisposta da Geox SpA ("Geox" o "Società") in conformità a quanto previsto dall'art. 123-ter del D. Lgs. n. 58/1998 come successivamente modificato (il "TUF") e dall'art. 84-quater e dall'Allegato 3A, Schema 7-bis del Regolamento CONSOB n. 11971/1999 come successivamente modificato (il "Regolamento Emittenti") include:
Inoltre la Relazione comprende:
La Politica è stata definita autonomamente da Geox senza utilizzare come riferimento criteri adottati da altre società.
Geox aderisce al Codice di Autodisciplina predisposto dal Comitato per la Corporate Governance delle Società Quotate promosso da Borsa Italiana S.p.A..
La definizione della Politica è il risultato di un processo che vede coinvolte la Direzione Risorse Umane & Organizzazione, Servizi Corporate, il Comitato per le Nomine e la Remunerazione, l'Amministratore Delegato, il Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea degli Azionisti della Società.
Il governo societario delle politiche di remunerazione prevede quanto segue:
Per quanto riguarda le funzioni aziendali competenti:
Il Comitato per le Nomine e la Remunerazione, istituito dal Consiglio di Amministrazione, è composto da 3 amministratori non esecutivi, 2 dei quali indipendenti.
I membri del Comitato per le Nomine e la Remunerazione sono scelti tra soggetti che possiedono le necessarie competenze in relazione alle peculiarità delle loro attribuzioni, in particolare sono scelti tra soggetti qualificati ed esperti in ambito legale o contabile o fiscale, con capacità specifica in tema di attività ispettiva, consulenziale, finanziaria o di politiche retributive, ed in maggioranza in possesso dei requisiti di autonomia e indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina predisposto dal Comitato per la Corporate Governance delle Società Quotate promosso da Borsa Italiana S.p.A..
Alla data della presente Relazione, il Comitato per le Nomine e la Remunerazione è composto da:
Lara Livolsi (Presidente del Comitato), Consigliere indipendente;
1 L'Assemblea degli Azionisti della Società, convocata per l'approvazione del bilancio annuale ai sensi dell'art. 2364, comma 2 c.c..
2 Al più tardi durante la riunione del Consiglio di Amministrazione che delibera la convocazione dell'Assemblea chiamata ad approvare il bilancio annuale e ad esprimersi sulla Sezione I della Relazione.
3 La Direzione Risorse Umane & Organizzazione, Servizi Corporate si avvale del supporto di esperti indipendenti tra le primarie società di consulenza specializzata in servizi di Executive Compensation.
Il Comitato per le Nomine e la Remunerazione si riunisce con la frequenza necessaria al compimento delle proprie funzioni, su convocazione di almeno un membro, nonché su richiesta del presidente del Collegio Sindacale, in qualsiasi forma, anche per via telefonica o telematica, di regola almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione, o, in caso di urgenza, almeno tre giorni prima di tale data. Il Comitato per le Nomine e la Remunerazione è validamente costituito in presenza della maggioranza dei membri in carica e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. È fatto obbligo a ciascun membro del Comitato per le Nomine e la Remunerazione di astenersi dalla votazione nel caso in cui lo stesso si trovi in situazione di conflitto di interessi rispetto all'oggetto posto all'ordine del giorno.
Nel corso dell'esercizio 2018 il Comitato per le Nomine e la Remunerazione si è riunito complessivamente 7 volte, deliberando altresì sui diversi argomenti della Politica contenuta nella Relazione approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 23 febbraio 2018. I principali temi affrontati sono stati i seguenti:
risoluzione consensuale del rapporto di lavoro tra la Società ed un Dirigente Strategico con riconoscimento di (i) un'indennità di mancato preavviso pari a sei mesi e (ii) un'indennità supplementare pari a ventiquattro mensilità, in coerenza con quanto previsto dalla Politica di Remunerazione adottata dalla Società ed approvata dal Consiglio di Amministrazione.
Le riunioni del Comitato per le Nomine e la Remunerazione nel 2018 hanno avuto una durata mediamente di circa un'ora e mezza, sono state regolarmente verbalizzate e tutti i componenti ne hanno preso parte. Per l'esercizio in corso si prevede che vi sarà un numero analogo di riunioni.
Nello svolgimento delle proprie funzioni, il Comitato ha avuto la possibilità di consultare le informazioni e le funzioni aziendali necessarie per lo svolgimento dei suoi compiti, nonché di avvalersi di consulenti esterni. Il Comitato, nei casi in cui si è avvalso dei servizi di un consulente al fine di ottenere informazioni sulle pratiche di mercato in materia di politiche retributive, ha verificato preventivamente che detto consulente non si trovasse in situazioni che ne compromettessero il giudizio di indipendenza.
In tutte le riunioni in cui hanno partecipato soggetti che non sono membri del Comitato, la partecipazione è avvenuta su invito del Comitato stesso e su singoli punti all'ordine del giorno.
Nell'affrontare eventuali spese, il Comitato può avvalersi di risorse finanziarie che vengono stanziate in base alle necessità contingenti.
Nel 2019, il Comitato per le Nomine e la Remunerazione verificherà la corretta attuazione della Politica sulla Remunerazione, riferendo compiutamente al Consiglio di Amministrazione.
La Politica definisce principi e linee guida ai quali il Consiglio di Amministrazione si attiene per la definizione della remunerazione:
La Politica è sviluppata in coerenza con i più recenti requisiti normativi, la missione e i principi del Gruppo Geox, e rappresenta uno strumento fondamentale per perseguire gli obiettivi del piano industriale.
La Politica è volta principalmente ad attrarre, motivare e fidelizzare le risorse in possesso delle qualità professionali necessarie per perseguire con successo gli obiettivi del Gruppo Geox, nonché per allineare gli interessi del top management a quelli degli azionisti ed investitori.
In particolare, con l'adozione della Politica, la Società intende:
La Politica sulla Remunerazione 2019 approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 27 febbraio 2019 prevede alcune modifiche rispetto alla Politica sulla Remunerazione 2018. In particolare, anche in considerazione della proposta all'Assemblea di approvazione di un nuovo piano di incentivazione azionaria rappresentato dal Piano di Stock Grant 2019- 2021, la Società ha previsto una variazione della Politica di Remunerazione per quanto riguarda il mix retributivo (pay-mix) per l'Amministratore Delegato, il Direttore Generale Amministrazione Finanza e Controllo, Corporate Legal & IT e per i Dirigenti Strategici, avendo rafforzato la componente retributiva variabile di medio-lungo termine in un'ottica di maggior allineamento del management al perseguimento dell'obiettivo della sostenibilità dell'attività dell'impresa nel medio-lungo termine, e avendo ridotta invece la parte di remunerazione fissa e di componente variabile a breve termine. Salvo quanto sopra, la politica sulla Remunerazione 2019 si pone in linea di continuità con la Politica sulla Remunerazione 2018.
I meccanismi di incentivazione del Responsabile della funzione di Internal Audit e del Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari sono coerenti con i compiti ad essi assegnati4 .
4 Criterio 6.c.3. del Codice di Autodisciplina.
La remunerazione prevista per gli Amministratori esecutivi, per il Direttore Generale Amministrazione Finanza e Controllo, Corporate Legal & IT e per i Dirigenti Strategici è costituita da:
La definizione dei pacchetti retributivi è ispirata dai seguenti principi:
La componente fissa annua lorda della remunerazione riflette la complessità dei ruoli e le caratteristiche dei titolari (professionalità, esperienza, livello di responsabilità, competenze distintive, prestazioni, comportamenti organizzativi).
La verifica dei livelli di adeguatezza avviene sulla base di valutazioni relative al mercato interno ed esterno di riferimento, e in caso di modifiche rilevanti di ruoli e di responsabilità attribuite, secondo criteri di differenziazione e di merito.
La componente variabile della remunerazione remunera il conseguimento degli obiettivi nel breve e nel medio-lungo termine ed è strettamente collegata alla performance della Società e alle performance individuali del personale; diminuisce sensibilmente fino ad azzerarsi in caso di performance inferiori ai target.
La Società inoltre può valutare l'erogazione all'Amministratore Delegato, al Direttore Generale Amministrazione Finanza e Controllo, Corporate Legal & IT e ai Dirigenti Strategici di premi straordinari o gratifiche una tantum sulla base di considerazioni collegate ai rendimenti individuali o all'impegno profuso nell'esercizio di riferimento, ovvero per incentivare l'implementazione degli obiettivi del piano strategico.
L'incentivo monetario annuale è finalizzato a premiare il raggiungimento degli obiettivi aziendali, sia quantitativi sia qualitativi, anche relativi a tematiche di managerialità e leadership, attraverso la correlazione tra performance aziendali e prestazioni individuali.
Lo strumento utilizzato per perseguire questa finalità è il sistema Management by Objectives ("MBO") che rappresenta l'unico dispositivo formalizzato di incentivazione annuale nel Gruppo.
Sono previsti limiti massimi all'erogazione dell'MBO a seconda del ruolo ricoperto dal singolo nell'ambito delle società del Gruppo, della sua capacità di incidere sui risultati e in relazione al mercato di riferimento.
I valori di incentivo a target stabiliti sono:
La Società valuta il raggiungimento degli obiettivi di performance ai fini dell'attribuzione delle componenti variabili previste dai piani di incentivazione monetaria annuali (MBO) possibilmente nella prima riunione del Consiglio di Amministrazione dell'esercizio successivo a quello di riferimento. Tali componenti variabili vengono poi attribuite prontamente a seguito della suddetta deliberazione consiliare.
Non sono previsti specifici sistemi di pagamento differito.
La Società ha in essere un piano di incentivazione a medio-lungo termine (LTI) rappresentato dal Piano di Stock Option 2016-2018 che prevede una remunerazione variabile mediante assegnazione di strumenti finanziari, rappresentati appunto da Stock Option. Il periodo di maturazione dei diritti (vesting period) di tale piano è terminata a seguito dell'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione di Geox del bilancio consolidato relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018.
La percentuale di Stock Option esercitabile nell'ambito del Piano di Stock Option 2016-2018 è una percentuale compresa tra il 100% e il 66,66% delle Stock Option assegnate, calcolata in base al raggiungimento di determinati livelli percentuali di Utile Netto (inteso come utile al netto delle imposte e del risultato della gestione finanziaria come risultante dal bilancio consolidato del Gruppo) cumulato rispetto ad obiettivi previsti nel Business Plan per il periodo 2016-2018.
In particolare, tale Piano prevede obiettivi di performance connessi all'Utile Netto cumulato con una soglia minima stabilita dell'80%. Si evidenzia che, essendo trascorsi i tre anni del piano strategico ed avendo la Società raggiunto obiettivi di performance inferiori rispetto a quelli previsti, la suddetta soglia non è stata raggiunta e pertanto i diritti assegnati ai beneficiari di detto piano non risultano esercitabili. Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato in data 27 febbraio 2019 di rinunciare ad esercitare la facoltà, prevista all'ultimo paragrafo del punto 7 del Regolamento del Piano di Stock Option 2016-2018, di consentire ai beneficiari di esercitare, in tutto o in parte, le stock option attribuite anche in assenza del raggiungimento degli obiettivi di performance.
Ulteriori informazioni sul Piano di Stock Option 2016-2018 sono a disposizione del pubblico sul sito internet della Società (www.geox.biz) nella sezione Governance.
Il Consiglio di Amministrazione in data 27 febbraio 2019 ha inoltre deliberato di convocare l'Assemblea ordinaria per sottoporre l'approvazione di un piano di incentivazione a medio-lungo termine (LTI) avente ad oggetto l'assegnazione, a titolo gratuito, di massimo 5.000.000 di azioni della Società (Piano di Stock Grant 2019-2021).
I beneficiari del Piano sono l'Amministratore Delegato, il Direttore Generale Amministrazione Finanza e Controllo, Corporate Legal & IT, i Dirigenti strategici ed altri Dirigenti e Dipendenti considerati risorse chiave di Geox o di altra società del Gruppo Geox.
L'assegnazione delle azioni avviene al termine di un periodo di maturazione (cd. "vesting period") che decorre dalla data di attribuzione dei diritti alla sottoscrizione a titolo gratuito delle azioni della Società e si conclude con l'approvazione, da parte dell'Assemblea degli Azionisti di Geox, del bilancio consolidato, relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021.
L'assegnazione delle azioni è legata al raggiungimento degli obiettivi di UTILE NETTO – inteso come Utile al netto delle imposte e del risultato della gestione finanziaria come risultante dal bilancio consolidato del Gruppo redatto senza applicazione IFRS16 – CUMULATO previsti nel Business Plan per il periodo 2019-2021. Tale assegnazione è graduata in una percentuale compresa fra il 40% (raggiunto l'obiettivo minimo di performance, pari al 60%) ed il 100% (raggiunto l'obiettivo di performance) del numero massimo di diritti attribuiti a ciascun beneficiario (ad esempio al raggiungimento dell'80% dell'obiettivo di Utile netto cumulato corrisponde l'assegnazione del 70% delle azioni, calcolato utilizzando il metodo dell'interpolazione lineare).
Il raggiungimento di percentuali inferiori all'obiettivo minimo di performance (60%) non comporta l'assegnazione di azioni.
L'assegnazione delle azioni è altresì legata al mantenimento del rapporto lavorativo da parte del beneficiario al momento in cui viene verificato il raggiungimento degli obiettivi.
Il suddetto piano è stato concepito al fine di favorire la retention e l'incentivazione del management, promuovendo la valorizzazione della Società e la diffusione di una cultura di creazione del valore in tutte le decisioni strategiche ed operative.
Ulteriori informazioni sulla proposta di approvazione assembleare del Piano di Stock Grant 2019-2021 sono a disposizione del pubblico sul sito internet della Società (www.geox.biz) nella sezione Governance.
La Società ritiene che il sistema complessivo delle remunerazioni sia coerente con l'obiettivo della creazione di valore per tutti gli azionisti ed investitori.
In particolare, al fine di orientare le risorse chiave aziendali verso strategie per il perseguimento di risultati di mediolungo termine, la Politica prevede che una parte della componente variabile della retribuzione dell'Amministratore Delegato, del Direttore Generale Amministrazione Finanza e Controllo, Corporate Legal & IT e dei Dirigenti Strategici possa essere rappresentata dall'assegnazione di componenti variabili a breve termine (MBO) e di componenti variabili a medio-lungo termine (LTI) rappresentate da strumenti finanziari. Nell'ambito del piano di Stock Grant attualmente in attesa di approvazione o di altri piani che saranno approvati in futuro dalla Società, eventuali erogazioni ed esercizi sono collegati al raggiungimento di risultati di performance aziendale individuati sulla base degli indici economici.
Per quanto riguarda la componente variabile a breve termine (MBO), nella fattispecie, l'Amministratore Delegato, il Direttore Generale Amministrazione Finanza e Controllo, Corporate Legal & IT e i Dirigenti Strategici avranno accesso ad un premio individuale a fronte del raggiungimento di indicatori economici formalizzati dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Comitato per le Nomine e la Remunerazione.
Per quanto riguarda la componente variabile a medio-lungo termine (LTI), si rinvia alla proposta di approvazione assembleare del Piano di Stock Grant 2019-2021 messo a disposizione del pubblico sul sito internet della Società (www.geox.biz) nella sezione Governance.
La Politica è tale da non indurre, in alcun modo, gli Amministratori, il Direttore Generale Amministrazione Finanza e Controllo, Corporate Legal & IT ed i Dirigenti Strategici ad assumere rischi in misura eccedente rispetto al grado di propensione al rischio previsto dalle strategie aziendali in materia, anche tenuto conto dei vari livelli di controllo effettuati dagli organi aziendali preposti, con particolare riferimento alla gestione del rischio.
All'Amministratore Delegato, al Direttore Generale Amministrazione Finanza e Controllo, Corporate Legal & IT e ai Dirigenti Strategici sono attribuiti, ad uso promiscuo con trattenute fiscali ai sensi di legge, taluni fringe benefit che rientrano nella tipologia ordinaria di benefici non monetari generalmente attribuiti a soggetti che ricoprono posizioni analoghe in società di capitali con caratteristiche dimensionali e qualitative equiparabili a quelle della Società.
In particolare, i predetti soggetti beneficiano di un'autovettura e, all'occorrenza, sulla base di un accordo di natura individuale, possono beneficiare di un alloggio. Inoltre, si segnala che a tutti i dipendenti, e dunque anche agli Amministratori che siano dipendenti della Società, nonché al Direttore Generale Amministrazione Finanza e Controllo, Corporate Legal & IT e ai Dirigenti Strategici, è data la possibilità di usufruire dell'asilo nido aziendale, i cui posti vengono assegnati in base alla disponibilità e secondo un criterio di priorità della data di richiesta.
L'Amministratore Delegato, il Direttore Generale Amministrazione Finanza e Controllo, Corporate Legal & IT e i Dirigenti Strategici beneficiano delle seguenti coperture assicurative, diverse da quelle obbligatorie:
Si precisa inoltre che l'Amministratore Delegato è beneficiario anche di una ulteriore copertura assicurativa in caso di morte ed infortunio.
Gli altri Amministratori sono beneficiari di una copertura assicurativa di responsabilità civile, penale e amministrativa.
La Società generalmente non stipula accordi che regolino ex-ante gli aspetti economici relativi alla risoluzione anticipata del rapporto di lavoro con il management, fermi restando gli obblighi previsti dalla legge e dal contratto collettivo di categoria applicabile. Tuttavia, per l'Amministratore Delegato ed altre figure apicali, in considerazione delle particolari professionalità espresse e delle finalità di retention connesse al ruolo rivestito, la Società può prevedere clausole specifiche che disciplinino anticipatamente gli effetti dell'eventuale risoluzione del rapporto, in linea con le strategie, i valori e gli interessi di lungo termine del Gruppo, determinati dal Consiglio di Amministrazione.
In particolare la Società, a seguito di attente valutazioni, può determinare, con riferimento ai Dirigenti Strategici, specifiche indennità per il caso di risoluzione anticipata del rapporto di amministrazione o di dimissioni e/o licenziamento dal rapporto di lavoro dipendente, fermi restando gli obblighi di legge e di contratto applicabili e salvo licenziamento per giusta causa.
Tali indennità sono in ogni caso determinate in relazione al valore aggiunto ed al contributo prestato allo sviluppo ed al mantenimento del business, nonché alle connesse finalità di retention della persona nell'interesse dell'azienda.
La Società definisce al proprio interno criteri ai quali si uniformano anche le altre società del Gruppo per la gestione degli accordi di risoluzione anticipata dei rapporti dirigenziali e/o degli amministratori investiti di particolari cariche.
La Società in linea di principio non prevede la corresponsione di indennità o compensi di natura straordinaria o corrispettivi per l'assunzione di un impegno di non concorrenza legati al termine del mandato.
Non sono previsti al momento piani di successione per gli amministratori esecutivi5 .
5 Criterio 6.c.8. paragrafo d) del Codice di Autodisciplina
La remunerazione del Presidente e del Vice Presidente è costituita solo da un compenso fisso annuale stabilito ai sensi dell'art. 2389 c.c..
La remunerazione degli Amministratori non esecutivi è costituita da un compenso fisso annuale commisurato all'impegno richiesto a ciascuno di essi. Tale compenso è attualmente determinato nella medesima misura per tutti gli Amministratori non esecutivi. La remunerazione degli Amministratori non esecutivi è determinata in misura fissa, in quanto si ritiene che il riferimento ai risultati potrebbe compromettere la qualità della loro attività.
Inoltre, per la partecipazione alle attività di ciascun comitato interno e/o Organismo di Vigilanza ex D.lgs. 231/2001, in qualità di membri degli stessi, agli Amministratori non esecutivi è attribuito un compenso fisso aggiuntivo, attualmente determinato nella medesima misura per tutti i membri dei Comitati e/o Organismo di Vigilanza, fatto salvo il caso in cui l'Amministratore rivesta il ruolo di Presidente del Comitato. In tale ultima ipotesi, il compenso attribuito è pari al doppio del compenso fisso annuale attribuito in qualità di membro del Comitato.
La remunerazione dell'Amministratore Delegato è costituita da:
Il compenso fisso è determinato dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Comitato per le Nomine e la Remunerazione.
La componente di incentivazione monetaria annuale (MBO) è collegata ad obiettivi formulati dal Comitato per le Nomine e la Remunerazione e proposti al Consiglio di Amministrazione.
Gli obiettivi individuali per l'Amministratore Delegato sono formalizzati dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Comitato per le Nomine e la Remunerazione.
Le caratteristiche della componente variabile a breve termine (MBO) e della componente variabile a medio-lungo termine (LTI) sono descritte rispettivamente al paragrafo 3.2.1 e 3.2.2.
La Società può erogare all'Amministratore Delegato premi straordinari o gratifiche una tantum sulla base di considerazioni collegate ai rendimenti individuali o all'impegno profuso nell'esercizio di riferimento ovvero per incentivare l'implementazione degli obiettivi del piano strategico.
Si segnala, inoltre, che l'attuale Amministratore Delegato ricopre anche le seguenti cariche di:
Le linee guida di politica retributiva 2019 determinano un mix retributivo (pay-mix) coerente alla posizione manageriale ricoperta, calcolato considerando la valorizzazione degli incentivi di breve termine e di medio-lungo periodo nell'ipotesi di risultati a target:
La remunerazione degli altri Amministratori esecutivi o investiti di particolari cariche senza deleghe è determinata esclusivamente in una componente fissa di natura monetaria, in quanto ritenuta la modalità più adatta al corretto riconoscimento della qualità di esercizio della carica ricoperta.
Alla data della presente Relazione, la remunerazione effettiva degli Amministratori esecutivi o investiti di particolari cariche senza deleghe è costituita esclusivamente da componenti fisse.
La Società non ha previsto una politica retributiva specifica per gli Amministratori non esecutivi e indipendenti.
Per la partecipazione a ciascun Comitato interno al Consiglio di Amministrazione, in qualità di membro dello stesso, agli Amministratori è attribuito un compenso fisso annuale. L'importo di tale compenso fisso annuale è il medesimo, indipendentemente dallo specifico Comitato interno a cui l'Amministratore partecipi. Il compenso attribuito nell'ipotesi in cui l'Amministratore rivesta il ruolo di Presidente del Comitato è invece pari al doppio del compenso fisso annuale attribuito in qualità di membro del Comitato.
Gli Amministratori ed i Dirigenti Strategici che sono membri di organi di amministrazione anche delle società controllate dal Gruppo Geox ai sensi dell'art. 2359 c.c. e art. 93 del TUF, non ricevono, in linea generale, alcun emolumento con riferimento a tale carica nelle controllate.
Ai fini dell'individuazione di quali soggetti rientrano nella categoria dei "Dirigenti Strategici", la Società fa riferimento alla definizione di "dirigenti con responsabilità strategica" di cui all'Allegato 1 del Regolamento Consob n. 17221/2010 come modificato, escludendo gli amministratori. L'Allegato 1 del Regolamento Consob n. 17221/2010 prevede che: "I dirigenti con responsabilità strategiche sono quei soggetti che hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della società, compresi gli amministratori (esecutivi o meno), della società stessa."
Le figure che rientrano nella definizione di Dirigenti Strategici sono individuate dal Consiglio di Amministrazione ovvero dall'Amministratore Delegato e risultano inquadrate, all'interno della generale classificazione dei ruoli della Società, quali "Dirigenti Strategici".
Si precisa che, con il supporto del Comitato per le Nomine e la Remunerazione, del Presidente del Collegio Sindacale, del Presidente del Comitato per il Controllo, Rischi e Sostenibilità e della Direzione Risorse Umane & Organizzazione, Servizi Corporate sono stati individuati per l'anno 2019 numero quattro Dirigenti Strategici (escluso l'Amministratore Delegato che riveste anche il ruolo di Dirigente Strategico).
La remunerazione del Direttore Generale Amministrazione Finanza e Controllo, Corporate Legal & IT e dei Dirigenti Strategici è costituita da:
La remunerazione fissa è determinata in base al ruolo e alle responsabilità assegnate considerando il posizionamento
retributivo nell'ambito dei riferimenti dei mercati executive nazionali e internazionali per ruoli di analogo livello di responsabilità e complessità manageriale.
La remunerazione può essere adeguata periodicamente nell'ambito del processo annuale di revisione salariale che interessa tutta la popolazione manageriale.
La componente di incentivazione monetaria annuale (MBO) è collegata ad obiettivi formulati dall'Amministratore Delegato, approvati dal Comitato per le Nomine e la Remunerazione e successivamente proposti al Consiglio di Amministrazione.
Gli obiettivi individuali per il Direttore Generale Amministrazione Finanza e Controllo, Corporate Legal & IT e per i Dirigenti Strategici (ad esclusione dell'Amministratore Delegato) sono formalizzati dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Comitato per le Nomine e la Remunerazione.
Le caratteristiche della componente variabile MBO e dell'LTI sono descritte al paragrafo 3.2.
Le Linee Guida di Politica retributiva 2019 determinano per il Direttore Generale Amministrazione Finanza e Controllo, Corporate Legal & IT un mix retributivo (pay-mix) coerente alla posizione manageriale ricoperta, calcolato considerando la valorizzazione degli incentivi di breve termine e di medio-lungo periodo, nell'ipotesi di risultati a target:
Le linee Guida di Politica retributiva 2019 determinano per i Dirigenti Strategici un mix retributivo (pay-mix) coerente alla posizione manageriale ricoperta, calcolato considerando la valorizzazione degli incentivi di breve termine e di mediolungo periodo nell'ipotesi di risultati a target:
La presente sezione, articolata in due parti, illustra nominativamente i compensi degli organi di amministrazione e di controllo nonché dell'Amministratore Delegato e del Direttore Generale Amministrazione Finanza e Controllo, Corporate Legal & IT. La presente sezione illustra in aggregato i compensi di sei Dirigenti Strategici della Società di competenza del 2018 (è escluso il Direttore Generale Amministrazione Finanza e Controllo, Corporate Legal & IT il cui compenso è illustrato nominativamente). Si precisa che tre di tali Dirigenti Strategici hanno interrotto il rapporto con la Società nel corso del 2018.
La ragione per cui i compensi dei Dirigenti Strategici possono essere indicati in aggregato risiede nella circostanza che nessuno di essi ha percepito nell'esercizio 2018 compensi complessivi maggiori rispetto al compenso complessivo più elevato attribuito ai membri degli organi di Amministrazione e Controllo o al Direttore Generale Amministrazione Finanza e Controllo, Corporate Legal & IT (nel caso specifico quello del Presidente del Consiglio di Amministrazione).
Si evidenzia che le remunerazioni corrisposte ad Amministratori e Dirigenti Strategici nel corso del 2018, ivi inclusi i trattamenti previsti in caso di cessazione dalla carica o di risoluzione di rapporto, sono stati coerenti con la politica in materia di remunerazione per il 2018.
In occasione della nomina del Consiglio di Amministrazione da parte dell'Assemblea dei Soci del 19 aprile 2016, quest'ultima ha deliberato un emolumento complessivo spettante al Consiglio di Amministrazione, inclusi gli Amministratori investiti di particolari cariche, per ciascuno dei tre esercizi di carica pari a Euro 3.370.500.
L'Assemblea dei Soci del 19 aprile 2016 ha deliberato che il compenso spettante al Collegio Sindacale, per l'intera durata dell'incarico, fosse stabilito in Euro 175.000,00, di cui Euro 75.000,00 per il Presidente ed Euro 50.000,00 per ciascun Sindaco effettivo, importo omnicomprensivo dell'eventuale funzione di organismo di vigilanza ex D.Lgs. 231/2001.
I compensi percepiti dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, Membro del Comitato Esecutivo e Membro del Comitato Etico di Geox SpA, nell'esercizio 2018, sono rappresentati da un compenso fisso annuale pari ad Euro 1.800.000. I compensi percepiti dal Vice-Presidente del Consiglio di Amministrazione, membro del Comitato Esecutivo, nell'esercizio 2018, sono rappresentati da un compenso fisso annuale pari ad Euro 150.000.
Il Consiglio di Amministrazione in data 19 aprile 2016, in attuazione della delibera assembleare del 19 aprile 2016 ha deliberato di riconoscere agli amministratori indipendenti un emolumento fisso annuo pari a Euro 25.000, al Presidente del Comitato per le Nomine e la Remunerazione e al Presidente del Comitato Controllo e Rischi un emolumento annuo fisso ulteriore pari ad Euro 20.000 e ai membri del Comitato per le Nomine e la Remunerazione e ai membri del Comitato Controllo e Rischi un emolumento annuo fisso ulteriore pari ad Euro 10.000.
Il Consiglio di Amministrazione in data 19 aprile 2016 , sempre in attuazione della delibera assembleare del 19 aprile 2016, ha deliberato di riconoscere all'amministratore non indipendente incaricato di sovraintendere al Sistema per il Controllo e Rischi un emolumento annuo fisso pari a Euro 80.000 e all'ulteriore amministratore non indipendente un emolumento annuo fisso pari a Euro 25.000.
Successivamente, il Consiglio di Amministrazione in data 18 gennaio 2018 ha deliberato di attribuire al Comitato Controllo e Rischi le funzioni di Comitato Sostenibilità, rinominandolo Comitato Controllo Rischi e Sostenibilità e, in medesima data, ha deliberato di corrispondere a ciascun membro del Comitato Controllo Rischi e Sostenibilità, in considerazione dei nuovi compiti, un compenso aggiuntivo pari ad Euro 10.000 annui, in linea con il corrispettivo previsto per gli incarichi specifici dei consiglieri membri di comitati endoconsiliari, e a valere sulla capienza esistente di cui ai compensi deliberati dall'Assemblea in data 19 aprile 2016.
Il totale complessivo dei compensi fissi percepiti dall'Amministratore Delegato, Gregorio Borgo, cessato dalla carica di Amministratore Delegato il 18.01.2018 e dal rapporto di lavoro dipendente il 31.01.2018, nel 2018 è stato pari a Euro 103.765,18, così suddivisi:
Il totale complessivo dei compensi fissi percepiti dall'attuale Amministratore Delegato nel 2018 è stato pari ad Euro 730.793,21, così suddivisi:
In considerazione del mancato raggiungimento dei risultati di performance 2018 connessi all'Utile Netto di Gruppo a cui l'eventuale compenso variabile è strettamente collegato, non è prevista nessuna erogazione di compensi legati a premi variabili di breve termine (MBO) per l'esercizio 2018.
Nel 2018 sono stati erogati all'attuale Amministratore Delegato un premio una tantum di Euro 601.535 lordi e Indennità assicurazione, voli e di prima sistemazione per un importo complessivo di Euro 35.061lordi.
Si evidenzia che nel 2018 all'Amministratore Delegato non sono state assegnate stock option ai sensi del Piano di Stock Option 2016-2018 in quanto lo stesso ha avviato il proprio rapporto con la Società a partire dal 1° febbraio 2018 e il Regolamento di tale piano prevedeva che il termine ultimo per l'attribuzione delle stock option fosse il 31 dicembre 2017.
I compensi percepiti dal Direttore Generale Amministrazione Finanza e Controllo, Corporate Legal & IT e dai Dirigenti Strategici, sono rappresentati da una Retribuzione Annuale Lorda, da Bonus variabili conseguibili a fronte del raggiungimento di predefiniti obiettivi aziendali di breve (MBO) e di medio-lungo periodo (LTI), nonché da fringe benefits.
Nel corso del 2018 il Direttore Generale Amministrazione Finanza e Controllo, Corporate Legal & IT è stato nominato Consigliere del Consiglio di Amministrazione e percepisce un compenso anche per questa carica.
Si riportano di seguito i compensi percepiti dal Direttore Generale Amministrazione Finanza e Controllo, Corporate Legal & IT nell'esercizio 2018:
In considerazione del mancato raggiungimento dei risultati di performance 2018 connessi all'Utile Netto di Gruppo a cui l'eventuale compenso variabile è strettamente collegato, non è prevista nessuna erogazione di compensi legati a premi variabili di breve termine (MBO) per l'esercizio 2018.
Nel 2018 è stato erogato al Direttore Generale Amministrazione Finanza e Controllo, Corporate Legal & IT un premio una tantum di Euro 68.054 lordi.
Come anticipato nella Sezione I, punto 3.2.2 si evidenzia che le Stock Option assegnate al Direttore Generale Amministrazione Finanza e Controllo, Corporate Legal & IT, relative al piano di medio-lungo termine 2016-2018, non sono esercitabili in quanto la Società non ha raggiunto la soglia minima degli obiettivi di performance previsti dallo stesso.
I compensi percepiti dai Dirigenti Strategici nell'esercizio 2018 – in aggregato – sono pari a complessivamente Euro 1.866.629,10 così suddivisi:
In considerazione del mancato raggiungimento dei risultati di performance 2018 connessi all'Utile Netto di Gruppo a cui l'eventuale compenso variabile è strettamente collegato, non è prevista nessuna erogazione di compensi legati a premi variabili di breve termine (MBO) per l'esercizio 2018.
Nel 2018, sono stati erogati ai Dirigenti Strategici premi una tantum per un totale di Euro 175.130 lordi, Indennità Supplementare di cessazione per Euro 927.000 lordi e Euro 172.168,86 lordi a titolo di Trattamento di Fine Rapporto.
Come anticipato nella Sezione I, punto 3.2.2 si evidenzia che le Stock Option assegnate ai Dirigenti Strategici, relative al piano di medio-lungo termine 2016-2018, non sono esercitabili in quanto la Società non ha raggiunto la soglia minima degli obiettivi di performance previsti dallo stesso.
La Società ha in essere con l'Amministratore Delegato, il Direttore Generale Amministrazione Finanza e Controllo, Corporate Legal & IT ed alcuni Dirigenti Strategici accordi che prevedono indennità in caso di scioglimento anticipato del rapporto.
Sulla base di un accordo di severance, l'Amministratore Delegato ha diritto di ricevere una somma totale lorda pari a 18 mensilità del compenso lordo riconosciuto al Dirigente al momento della cessazione del rapporto, comprensivo sia del compenso per l'incarico di Dirigente Strategico che del compenso per l'incarico di Amministratore, qualora la Società risolva il contratto, o siano revocate le deleghe conferite al Dirigente e/o la carica di Amministratore Delegato ovvero il Dirigente receda per giusta causa ai sensi dell'art. 2119 c.c..
Il Direttore Generale Amministrazione Finanza e Controllo, Corporate Legal & IT ed alcuni Dirigenti Strategici hanno in essere un accordo di severance che prevede il diritto di ricevere, in caso di risoluzione del contratto di lavoro senza giusta causa, una indennità compresa tra un minimo di 18 ed un massimo di 24 mensilità di stipendio lordo.
Per gli altri Dirigenti Strategici, in caso di interruzione del rapporto in essere con il Gruppo per motivi diversi dalla giusta causa, l'orientamento è quello di ricercare accordi per la conclusione del rapporto in modo consensuale. In tali ipotesi, fermi restando in ogni caso gli obblighi di legge e/o di contratto, gli accordi per la cessazione del rapporto con il Gruppo si ispirano ai benchmark di riferimento in materia e sono in linea con la prassi, la giurisprudenza e i parametri di natura collettiva rilevanti.
La Società, in linea generale, non stipula accordi che prevedono l'assegnazione o il mantenimento di benefici non monetari a favore dei soggetti che hanno cessato il loro incarico, ovvero la stipula di contratti di consulenza per un periodo successivo alla cessazione del rapporto. Tuttavia, in via del tutto eccezionale, nel corso del 2018 è stato concordato con un Dirigente Strategico, in sede di cessazione del rapporto di lavoro, il mantenimento di alcuni benefici non monetari a fronte di una diminuzione dell'indennità supplementare concordata con la Società.
Con riferimento al Piano di Stock Grant 2019-2021 si evidenzia che l'assegnazione delle Azioni è condizionata al raggiungimento degli obiettivi di performance come riportati nella Sezione I, paragrafo 3.2.2 e al mantenimento del rapporto lavorativo e della carica.
Si riportano di seguito analiticamente i compensi corrisposti nell'esercizio 2018 a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma dalla Società e dalle società del Gruppo Geox, utilizzando le tabelle predisposte, secondo quanto previsto dal Regolamento Emittenti. Le informazioni sono fornite separatamente con riferimento agli incarichi nella Società e per quelli svolti in società controllate e collegate, quotate e non, del Gruppo Geox.
Si noti che la tabella 3A prevista dall'allegato al Regolamento Emittenti non è presente in quanto la Società non ha in essere nel 2018 alcun piano di incentivazione basato su strumenti finanziari diversi da Stock Option.
La Relazione include una tabella che indica le partecipazioni, detenute in Geox e nelle sue controllate, dai componenti degli organi di Amministrazione e Controllo e dai Dirigenti Strategici nonché dai coniugi legalmente separati e dai figli minori, direttamente o per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona, sulla base delle informazioni risultanti dal libro soci, delle comunicazioni ricevute ovvero delle informazioni acquisite dagli stessi membri del consiglio di Amministrazione e Controllo e dai Dirigenti Strategici.
Addì, 27 febbraio 2019.
Per il Consiglio di Amministrazione
_____________________________________
Il Presidente
dr. Mario Moretti Polegato
| ( A) |
( B) |
( C) |
( D) |
( 1) |
( 2) |
( | 3) | ( 4) |
5) ( |
( 6) |
( 7) |
( 8) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No me e c ogn om e |
Car ica |
Per iod o in i è cu |
Sca den del la za |
Co i fi ssi mp ens |
Co i pe r la mp ens |
Co i va mp ens |
riab ili n ity on equ |
Ben efic i no n |
Alt ri c si om pen |
Tot ale |
Fai r V alu e d ei |
Ind ità di f ine enn |
| a ri la stat erta cop |
ica car |
ipa zio tec par ne a |
ari net mo |
si e ity com pen qu |
ica o d i car |
|||||||
| ica car |
itat i com |
ion e d el ces saz |
||||||||||
| to d i rap por |
||||||||||||
| lav oro |
||||||||||||
| Bo ltri nus e a |
Par ipa zio tec ne |
|||||||||||
| inc ivi ent |
li u tili ag |
|||||||||||
| rio tti Ma M ore |
sid Pre ent e |
dal 01 .01 .20 18 |
||||||||||
| Pol to ega |
CD A |
al 3 1.1 2.2 018 |
31. 12. 201 8 |
|||||||||
| (I) C ensi nel la s ocie tà c he r edig omp |
e il bila ncio |
1.8 00. 000 00 , |
1.8 00. 000 00 , |
|||||||||
| (II) Com si d llate olle ntro pen a co e c |
gate | - | - | |||||||||
| (III) To tale |
1.8 00. 000 00 , |
1.8 00. 000 00 , |
||||||||||
| En ric o M tti ore Pol to ega |
Vic e P ide nte res CD A |
dal 01 .01 .20 18 al 3 1.1 2.2 018 |
31. 12. 201 8 |
|||||||||
| (I) C ensi nel la s ocie tà c he r edig omp |
e il bila ncio |
150 .00 0, 00 |
150 .00 0, 00 |
|||||||||
| (II) Com si d llate olle ntro pen a co e c |
gate | - | - | |||||||||
| tale (III) To |
150 .00 0, 00 |
150 .00 0, 00 |
||||||||||
| Gr rio Bo ego rgo |
Am mi nis e D ele tra tor to ga |
dal 18 al 3 01 .01 .20 1.0 1.2 018 |
31. 01. 201 8 |
|||||||||
| (I) C ensi nel la s ocie tà c he r edig omp |
e il bila ncio |
522 50 93. , |
68 10. 242 , |
.76 5, 103 18 |
||||||||
| (II) Com si d llate olle ntro pen a co e c |
gate | - | - | |||||||||
| (III) tale To |
93. 522 50 , |
103 .76 5, 18 |
||||||||||
| Ma o M ini tte asc azz |
Am mi nis e D ele tra tor to ga |
dal 18 al 3 01 .02 .20 1.1 2.2 018 |
31. 01. 201 8 |
|||||||||
| (I) C ensi nel la s ocie tà c he r edig omp |
e il bila ncio |
.35 722 4, 78 |
601 .53 5, 00 |
8.4 38, 43 |
35. 061 00 , |
67. 1.3 389 21 , |
||||||
| (II) Com si d llate olle ntro pen a co e c |
gate | - | - | |||||||||
| (III) tale To |
722 .35 4, 78 |
601 .53 5, 00 |
8.4 38, 43 |
35. 061 00 , |
1.3 67. 389 21 , |
|||||||
| Liv io Lib ral ess o |
Dir Ge ale etto re ner Am mi nis zio tra ne, Fin Co ollo ntr anz a e , Co l & rat e L IT rpo ega , Am mi nis tra tor e |
dal 01 .01 .20 18 al 3 1.1 2.2 018 |
31/ 12/ 201 8 |
|||||||||
| (I) C ensi nel la s ocie tà c he r edig omp |
e il bila ncio |
371 .94 6, 32 |
68. 054 00 , |
7.3 39, 89 |
447 .34 0, 21 |
|||||||
| (II) Com si d llate olle ntro pen a co e c |
gate | - | - | - | - | |||||||
| (III) To tale |
371 .94 6, 32 |
68. 054 00 , |
7.3 39, 89 |
447 .34 0, 21 |
||||||||
| Du nca n Nie der aue r |
Am mi nis tra tor e Ind ipe nde nte |
dal 01 .01 .20 18 al 3 1.1 2.2 018 |
31. 12. 201 8 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (I) C ensi nel la s ocie tà c he r edig omp |
e il bila ncio |
25. 000 00 , |
25. 000 00 , |
||||||
| (II) Com si d llate olle ntro pen a co e c |
gate | - | - | ||||||
| (III) To tale |
25. 000 00 , |
25. 000 00 , |
|||||||
| Ale ndr o A nio nto ssa Giu sti |
Am mi nis e N tra tor on Ind ipe nde nte |
dal 01 .01 .20 18 al 3 1.1 2.2 018 |
31. 12. 201 8 |
||||||
| (I) C ensi nel la s ocie tà c he r edig omp |
e il bila ncio |
110 .00 0, 00 |
110 .00 0, 00 |
||||||
| (II) Com si d llate olle ntro pen a co e c |
gate | - | - | - | |||||
| (III) To tale |
110 .00 0, 00 |
- | 110 .00 0, 00 |
||||||
| Cla udi a io Ba gg |
Am mi nis e N tra tor on ipe Ind nde nte |
dal 01 .01 .20 18 al 3 1.1 2.2 018 |
31. 12. 201 8 |
||||||
| ensi nel la s ocie he r edig (I) C tà c omp |
e il bila ncio |
25. 000 00 , |
25. 000 00 , |
||||||
| (II) Com si d llate olle ntro pen a co e c |
gate | - | - | ||||||
| (III) To tale |
25. 000 00 , |
25. 000 00 , |
|||||||
| La ra Liv i ols |
Am mi nis tra tor e ipe Ind nde nte |
dal 01 .01 .20 18 al 3 1.1 2.2 018 |
31. 12. 201 8 |
||||||
| (I) C ensi nel la s ocie tà c he r edig omp |
e il bila ncio |
45. 000 00 , |
45. 000 00 , |
||||||
| (II) Com si d llate olle ntro pen a co e c |
gate | - | - | - | |||||
| (III) To tale |
45. 000 00 , |
- | 45. 000 00 , |
||||||
| Fra nce sca Me hel neg |
Am mi nis tra tor e ipe Ind nde nte |
dal 01 .01 .20 18 al 3 1.1 2.2 018 |
31. 12. 201 8 |
||||||
| (I) C ensi nel la s ocie tà c he r edig omp |
e il bila ncio |
55. 000 00 , |
55. 000 00 , |
||||||
| (II) Com si d llate olle ntro pen a co e c |
gate | - | - | - | |||||
| (III) To tale |
55. 000 00 , |
- | 55. 000 00 , |
||||||
| Em ela anu Sof fien tin i |
Am mi nis tra tor e Ind ipe nde nte |
dal 01 .01 .20 18 al 3 1.1 2.2 018 |
31. 12. 201 8 |
||||||
| (I) C ensi nel la s ocie tà c he r edig omp |
e il bila ncio |
45. 000 00 , |
- | 45. 000 00 , |
|||||
| (II) Com si d llate olle ntro pen a co e c |
gate | - | - | - | |||||
| (III) To tale |
45. 000 00 , |
- | 45. 000 00 , |
||||||
| Ern est o Alb ane se ensi nel la s ocie tà c he r |
Am mi nis tra tor e Ind ipe nde nte e il bila ncio |
dal 01 .01 .20 18 al 3 1.1 2.2 018 |
31. 12. 201 8 |
||||||
| (I) C edig omp |
35. 000 00 , |
- | 35. 000 00 , |
||||||
| (II) Com si d llate olle ntro pen a co e c |
gate | - | - | - | |||||
| (III) To tale |
35. 000 00 , |
- | 35. 000 00 , |
| Son ia Fer rer o |
Pre sid ent e Co lleg io S ind le aca |
dal 01 .01 .20 18 al 3 1.1 2.2 018 |
31. 12. 201 8 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (I) C ensi nel la s ocie tà c he r edig omp |
e il bila ncio |
75. 000 00 , |
75. 000 00 , |
||||||
| (II) Com si d llate olle ntro pen a co e c |
gate | - | - | ||||||
| (III) tale To |
75. 000 00 , |
75. 000 00 , |
|||||||
| Fab riz io Co lom bo |
Sin dac o Eff etti vo |
dal 01 .01 .20 18 al 3 1.1 2.2 018 |
31. 12. 201 8 |
||||||
| (I) C ensi nel la s ocie tà c he r edig omp |
e il bila ncio |
50. 000 00 , |
50. 000 00 , |
||||||
| (II) Com si d llate olle ntro pen a co e c |
gate | - | - | ||||||
| (III) tale To |
50. 000 00 , |
50. 000 00 , |
|||||||
| Fra nce sco Gia nni |
Sin dac o Eff etti vo |
dal 01 .01 .20 18 al 3 1.1 2.2 018 |
31. 12. 201 8 |
||||||
| (I) C ensi nel la s ocie tà c he r edig omp |
e il bila ncio |
50. 000 00 , |
50. 000 00 , |
||||||
| si d llate olle (II) Com ntro pen a co e c |
gate | - | - | ||||||
| (III) tale To |
50. 000 00 , |
50. 000 00 , |
|||||||
| Dir ige nti co n tà S Re bili ich tra teg spo nsa e (n. 6) |
dal 01 .01 .20 18 al 3 1.1 2.2 018 |
||||||||
| (I) C ensi nel la s ocie tà c he r edig omp |
e il bila ncio |
1.8 00. 181 64 , |
175 .13 0, 00 |
66. 447 46 , |
172 .16 8, 86 |
2.2 13. 927 96 , |
927 .00 0, 00 |
||
| si d llate olle (II) Com ntro pen a co e c |
gate | - | |||||||
| (III) To tale |
1.8 00. 181 64 , |
175 .13 0, 00 |
66. 447 46 , |
172 .16 8, 86 |
2.2 13. 927 96 , |
927 .00 0, 00 |
Compenso riferito alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione, Membro del Comitato Esecutivo e Membro del Comitato Etico di Geox S.p.A.
Compenso riferito alla carica di Vice-Presidente del Consiglio di Amministrazione e Membro del Comitato Esecutivo di Geox S.p.A.
Compensi in qualità di Dirigente Strategico € 62.932,50; fringe benefits € 10.424,68; compenso variabile € 0. Il rapporto di lavoro dipendente è cessato il 31.01.2018Compensi in qualità di Amministratore Delegato e Membro del Comitato Esecutivo Geox S.p.A. € 29.590,00; compenso variabile € 0. La scadenza dalla carica di Amministratore Delegato è avvenuta il 18.01.2018
Compensi in qualità di Dirigente Strategico € 347.354,77; fringe benefits € 8.438,43; compenso variabile € 0; altri compensi € 35.061,00 (che comprendono indennità assicurazione e voli e indennità di prima sistemazione); bonus € 601.535,00 (a titolo di sign up fee, erogato in due tranche nel corso del 2018)
Compensi in qualità di Amministratore Delegato e Membro del Comitato Esecutivo Geox S.p.A. € 375.000,01; compenso variabile € 0
I compensi fanno riferimento alla carica di Dirigente Strategico, alla carica di Direttore Generale Amministrazione, Finanza e Controllo, Corporate Legal & IT e in qualità di membro del Consiglio di AmministrazioneLa durata della carica è subordinata a revoca o dimissioniCompenso in qualità di Dirigente Strategico € 354.309,33; fringe benefits € 7.339,89; compenso variabile € 0; nel 2018 è stato erogato un premio Una Tantum per un totale di € 68.054,00Compenso in qualità di membro del Consiglio di Amministrazione € 17.636,99
Compensi in qualità di Amministratore Indipendente di Geox S.p.A. € 25.000Compensi periodo dal 01.01.2018 fino al 31.12.2018
Compensi in qualità di Membro del Comitato Controllo e Rischi di Geox S.p.A. € 10.000Compensi periodo dal 01.01.2018 fino al 31.12.2018Compensi in qualità di Amministratore Non Indipendente incaricato di sovraintendere al Sistema per il Controllo e Rischi di Geox S.p.A. € 80.000Compensi in qualità di Membro del Comitato per le Nomine e la Remunerazione di Geox S.p.A. € 10.000Compensi in qualità di Membro del Comitato Sostenibilità di Geox S.p.A. € 10.000
Compensi periodo dal 01.01.2018 fino al 31.12.2018Compensi in qualità di Amministratore Non Indipendente di Geox S.p.A. € 25.000
Compensi periodo dal 01.01.2018 fino al 31.12.2018Compensi in qualità di Amministratore Indipendente di Geox S.p.A. € 25.000Compensi in qualità di Presidente del Comitato per le Nomine e la Remunerazione di Geox S.p.A. € 20.000
Compensi in qualità di Amministratore Indipendente di Geox S.p.A. € 25.000Compensi periodo dal 01.01.2018 fino al 31.12.2018Compensi in qualità di Presidente Comitato Controllo e Rischi di Geox S.p.A. € 20.000Compensi in qualità di Membro Comitato Sostenibilità di Geox S.p.A. € 10.000
Compensi in qualità di Membro Comitato Sostenibilità di Geox S.p.A. € 10.000Compensi periodo dal 01.01.2018 fino al 31.12.2018Compensi in qualità di Amministratore Indipendente di Geox S.p.A. € 25.000Compensi in qualità di Membro del Comitato Controllo e Rischi di Geox S.p.A. € 10.000
Compensi in qualità di Membro del Comitato per le Nomine e la Remunerazione di Geox S.p.A. € 10.000Compensi periodo dal 01.01.2018 fino al 31.12.2018Compensi in qualità di Amministratore Indipendente di Geox S.p.A. € 25.000
Compensi periodo dal 01.01.2018 fino al 31.12.2018Compensi in qualità di Presidente del Collegio Sindacale di Geox S.p.A. € 75.000
Compensi periodo dal 01.01.2018 fino al 31.12.2018Compensi in qualità di Sindaco Effettivo di Geox S.p.A. € 50.000
Compensi periodo dal 01.01.2018 fino al 31.12.2018Compensi in qualità di Sindaco Effettivo di Geox S.p.A. € 50.000
Compensi Dirigenti con Responsabiltà Strategica € 1.800.181,64; fringe benefits € 66.447,46; compenso variabile € 0; nel 2018 è stato erogato un premio Una Tantum per un totale di € 175.130,00; indennità di cessazione rapporto di lavoro € 927.000,00; altri compensi € 172.168,86 (trattamento di fine rapporto)
| Opz ioni det |
te al l'ini enu |
zio dell 'eser cizi o |
Opz ioni el c ate n ass egn |
del l'ese rciz io orso |
Opz ioni ese |
rcita el c te n orso |
del l'ese rciz io |
Opz ioni |
Op zion i |
Opz ioni di |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| scad ute |
dete alla nute |
pete com nza |
|||||||||||||||
| nell cizi 'eser o |
fine | dell cizi 'eser o |
|||||||||||||||
| dell 'eser cizi o |
|||||||||||||||||
| A | B | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10 ) |
(11 ) |
(12 ) |
(13 ) |
(14 ) |
(15 ) = ( 2) + (5) - (11) - (1 4) |
(16) |
| Nom e e c ogn ome |
Car ica |
Pia no |
Nu zion i mer o op |
Prez zo d cizi eser o |
i Peri odo sibi le pos cizi o (d al - al) eser |
Num ioni ero opz |
Pre di zzo cizi eser o |
Peri odo sibi le pos cizi o (d al - al) eser |
Fair Val lla ue a data di ione asse gnaz |
Dat a di ione asse gnaz |
Prez zo d i del le cato mer azio ni s ti otto stan all'a nazi sseg one dell zion i e op |
Num di ero ioni opz |
Prez zo d i cizi eser o |
Prez zo d i del le cato mer azio ni s ti otto stan alla data di cizi eser o |
Num ero ioni opz |
Nu zion i mer o op |
Fair Val ue |
| Gre io B gor org o |
Am min istr ator e De lega to d a 12/0 1/20 fino 8/01 /201 17 e a 1 8 |
||||||||||||||||
| (I) C nsi n ella s ociet ompe |
à che redi ge il bilan cio |
Pian o LT I 2016 -201 8 (19.0 4.20 16) |
572 .905 |
1,9 951 4 |
100 % d al 1 .4.2 019 fino al 3 1.12 .202 0 |
572 .905 |
|||||||||||
| (II) Com si da pen con |
troll col lega ate e te |
Pian o A ( data relat iva d elibe ra) |
|||||||||||||||
| Pian data o B ( relat iva d elibe ra) |
|||||||||||||||||
| (III) Tot ale |
572 .905 |
- | - | - | 572 .905 |
- | - |
| Liv io L ibra less o |
Dir etto re G rale ene Am min istr azio ne, Fin Con trol lo, anz a e Cor al & ate Leg IT por |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (I) C nsi n ella s ociet ompe |
à che redi ge il bilan cio |
Pian o LT I 2016 -201 8 (19.0 4.20 16) |
222 .316 |
2,86 | 100 % d al 1 .4.2 019 fino al 3 1.12 .202 0 |
222 .316 |
||||||||
| (II) Com si da pen con |
troll col lega ate e te |
Pian o A ( data relat iva d elibe ra) |
||||||||||||
| Pian o B ( data relat iva d elibe ra) |
||||||||||||||
| (III) ale Tot |
222 .316 |
- | - | - | - | 222 .316 |
- |
| Dir Re . con sp. Stra tegi che (n. 6 ) |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (I) C nsi n ella s ociet à che redi ompe |
ge il bilan cio |
Pian o LT I 2016 -201 8 (19.0 4.20 16) |
1.19 4.94 7 |
2,8 6 |
100 % d al 1 .4.2 019 fino al 3 1.12 .202 0 |
611 .368 |
583 .579 |
|||||||
| (II) Com si da troll pen con |
col lega ate e te |
Pian o A ( data relat iva d elibe ra) |
||||||||||||
| Pian data o B ( relat iva d elibe ra) |
||||||||||||||
| (III) Tot ale |
1.19 4.94 7 |
- | - | - | 611 .368 |
583 .579 |
- |
Gregorio Borgo: cessazione dalla carica di Amministratore Delegato avvenuta il 18.01.2018 e cessazione del rapporto di lavoro dipendente avvenuta il 31.01.2018
Piano LTI 2016-2018: si evidenzia che, essendo trascorsi i tre anni del piano strategico ed avendo la Società raggiunto obiettivi di performance inferiori rispetto a quelli previsti, la sogli minima non è stata raggiunta e pertanto i diritti assegnati non risultano esercitabili.
| A | B | (1) | (2) | (3) | (4) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cogn ome e nom e |
Cari ca |
Pian o |
Bonu s del l'ann o |
Bonu s di a nni p reced enti |
Altri Bon us |
||||
| (A) | (B) | (C) | (A) | (B) | (C) | ||||
| Greg orio Borg o |
Amm inist rator e Dele gato fino al 18/0 1/20 18 |
abile /Erog Erog ato |
Diff erito |
Perio do di diffe rime nto |
più e rogab ili Non |
abile /Erog ati Erog |
Anc ora d ifferi ti |
||
| (I) Co si nell a soci età ch mpen |
e redi ge il b ilanci o |
Piano A 2018 |
- | - | dal 0 1.01. 2018 al 31 .01.2 018 |
||||
| Piano B (da ta rela tiva delibe ra) |
|||||||||
| Piano C (da ta rela tiva delibe ra) |
|||||||||
| (II) C nsi d ompe a con |
trolla olleg te e c ate |
Piano A (da ta rela tiva delibe ra) |
|||||||
| Piano B (da ta rela tiva delibe ra) |
|||||||||
| (III) Tota le |
- | - | |||||||
| Mas ini M atteo cazz Carl o Ma ria |
Amm inist rator e Dele gato |
Erog abile /Erog ato |
Diff erito |
Perio do di diffe rime nto |
Non più e rogab ili |
Erog abile /Erog ati |
Anc ora d ifferi ti |
||
| (I) Co si nell a soci età ch mpen |
e redi ge il b ilanci o |
Piano A 2018 |
601.5 35,00 |
- | dal 0 2018 al 31 1.02. .12.2 018 |
||||
| Piano B (da ta rela tiva delibe ra) |
|||||||||
| Piano C (da ta rela tiva delibe ra) |
|||||||||
| (II) C nsi d ompe a con |
trolla olleg te e c ate |
Piano A (da ta rela tiva delibe ra) |
|||||||
| Piano B (da ta rela tiva delibe ra) |
|||||||||
| (III) Tota le |
601.5 35,00 |
- | |||||||
| Livio Lib rales so |
Dire Gen erale ttore Amm inist razio ne, Fina Con troll nza e o, Corp orate Leg al & IT |
abile /Erog Erog ato |
Diff erito |
Perio do di diffe rime nto |
più e rogab ili Non |
abile /Erog ati Erog |
ora d ifferi ti Anc |
||
| (I) Co si nell a soci età ch mpen |
e redi ge il b ilanci o |
Piano A 2018 |
68.05 4,00 |
- | dal 0 2018 al 31 1.01. .12.2 018 |
||||
| Piano B (da ta rela tiva delibe ra) |
|||||||||
| Piano C (da ta rela tiva delibe ra) |
|||||||||
| nsi d (II) C ompe a con |
trolla olleg te e c ate |
Piano A (da ta rela tiva delibe ra) |
|||||||
| Piano B (da ta rela tiva delibe ra) |
|||||||||
| (III) Tota le |
68.05 4,00 |
- |
| Dir. con Resp bilità onsa Stra tegic he (n. 6 ) |
abile Erog /Erog ato |
Diff erito |
Perio do di diffe rime nto |
più e rogab ili Non |
abile ati Erog /Erog |
ora d ifferi ti Anc |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (I) Co si nell a soci età ch mpen |
e redi ge il b ilanci o |
Piano A 2018 |
175.1 30,00 |
- | dal 0 2018 al 31 1.01. .12.2 018 |
||||
| Piano B (da ta rela tiva delibe ra) |
|||||||||
| Piano C (da ta rela tiva delibe ra) |
|||||||||
| (II) C nsi d ompe a con |
trolla olleg te e c ate |
Piano A (da ta rela tiva delibe ra) |
|||||||
| Piano B (da ta rela tiva delibe ra) |
|||||||||
| (III) le Tota |
175.1 30,00 |
- |
Premi erogati come Una Tantum
- Partecipazione dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo
| Co gno me e n om e |
Ca ric a |
So cie tà P eci art ta pa |
ion i Nu Az me ro dut lla fin po sse e a e del l'es izio erc Pre ced ent e |
Az ion i Nu me ro Ac ista te qu |
Az ion i Nu me ro Ve ndu te |
Nu Az ion i me ro Po dut lla fin sse e a e del l'es izio in erc co rso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ma rio M tti ore Po leg ( * ) ato |
Pre sid e C DA ent |
Ge S.p .A. ox |
156 .87 3.9 17 |
0 | 0 | 156 .87 3.9 17 |
| Ni Du ede nc an rau er |
Me mb CD A ro |
Ge S.p .A. ox |
100 .00 0 |
0 | 0 | 100 .00 0 |
Gli Amministratori Mario Moretti Polegato ed Enrico Moretti Polegato detengono rispettivamente la quota dell'85,12% e dell'14,88% del capitale sociale
LIR S.r.l. con sede legale in Treviso (TV) - Italia detiene la partecipazione di controllo nel capitale di Geox S.p.A. con una quota pari al 71,10%.
| Co gno me e n om e |
ric Ca a |
cie tà P eci So art ta pa |
Az ion i Nu me ro dut lla fin po sse e a e del l'es izio erc Pre ced ent e |
Nu Az ion i me ro Ac ista te qu |
Nu Az ion i me ro Ve ndu te |
Nu Az ion i me ro dut lla fin Po sse e a e del l'es izio in erc co rso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Liv io Lib ral ess o |
Di e G ral ret tor ene e Am mi nis zio tra ne , Fin e C llo tro an za on , Co e L l & rat rpo ega IT |
Ge S.p .A. ox |
0 | 0 | 0 | 0 |
| Co gno me e n om e |
Ca ric a |
So cie tà P eci art ta pa |
Nu Az ion i me ro dut lla fin po sse e a e del l'es izio erc Pre ced ent e |
Nu Az ion i me ro Ac ista te qu |
Nu Az ion i me ro ndu Ve te |
Nu Az ion i me ro Po dut lla fin sse e a e del l'es izio in erc co rso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Di r. c on Re bil it à spo nsa Str ich ate g e (n. 6) |
Ge S.p .A. ox |
0 | 0 | 0 | 0 |
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