Remuneration Information • Mar 28, 2017
Remuneration Information
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approvata dal Consiglio di Amministrazione del 2 marzo 2017
La Relazione è pubblicata nelle sezioni "Governance" del sito Internet della Società (www.geox.biz)
Geox S.p.A. Sede in Biadene di Montebelluna (TV) - Via Feltrina Centro 16 Capitale Sociale euro 25.920.733,1 - Int. versato Codice fiscale ed iscrizione al Registro delle Imprese di Treviso n. 03348440268
| SOMMARIO 3 |
|---|
| PREMESSA 4 |
| SEZIONE I - POLITICA SULLA REMUNERAZIONE 2017 5 |
| 1.GOVERNANCE 5 |
| 1.1.ORGANI E SOGGETTI COINVOLTI 5 |
| 1.2.COMITATO PER LE NOMINE E LA REMUNERAZIONE 5 |
| 2.LINEE GUIDA DELLA POLITICA SULLA REMUNERAZIONE 8 |
| 3.COMPONENTI DELLA REMUNERAZIONE 9 |
| 3.1.COMPONENTE FISSA 9 |
| 3.2.COMPONENTE VARIABILE 9 |
| 3.2.1.RETRIBUZIONE VARIABILE A BREVE TERMINE (MBO) 10 |
| 3.2.2.RETRIBUZIONE VARIABILE A MEDIO-LUNGO TERMINE (LTI) 10 |
| 3.2.3.CORRELAZIONE TRA PERFORMANCE AZIENDALE E COMPONENTE VARIABILE 11 |
| 3.3.BENEFICI NON MONETARI 12 |
| 4.POLITICA RELATIVA AI TRATTAMENTI PREVISTI IN CASO DI CESSAZIONE DALLA CARICA O DI |
| RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO 13 |
| 5.POLITICHE IN MATERIA DI REMUNERAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI E DEI DIRIGENTI |
| STRATEGICI 14 |
| 5.1.PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 14 |
| 5.2.AMMINISTRATORI NON ESECUTIVI 14 |
| 5.3.AMMINISTRATORE DELEGATO 14 |
| 5.4.ALTRI AMMINISTRATORI ESECUTIVI O INVESTITI DI PARTICOLARI CARICHE SENZA DELEGHE 15 |
| 5.5.AMMINISTRATORI INDIPENDENTI………………………………………………………………………………………………………15 |
| 5.6.COMPENSI PER CARICHE IN SOCIETÀ CONTROLLATE…………………………………………………………………………….15 |
| 5.7.DIRETTORE GENERALE AMMINISTRAZIONE, FINANZA E CONTROLLO E DIRIGENTI |
| STRATEGICI………………………………………………………………………………………………………………………………………15 |
| SEZIONE II - DETTAGLIO DEI COMPENSI 17 |
| 1.DETTAGLIO DEI COMPENSI DEGLI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE E DI CONTROLLO 17 |
| 1.1.PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 17 |
| 1.2.AMMINISTRATORE DELEGATO 17 |
| 1.2.1.COMPENSI FISSI 17 |
| 1.2.2.COMPENSI VARIABILI 17 |
| 1.3.DIRETTORE GENERALE AMMINISTRAZIONE, FINANZA E CONTROLLO E DIRIGENTI STRATEGICI 17 |
La relazione sulla remunerazione (la "Relazione") predisposta da Geox S.p.A. ("Geox" o "Società") in conformità a quanto previsto dall'art. 123-ter del D. Lgs. n. 58/1998 come successivamente modificato (il "TUF") e dall'art. 84-quater e dall'Allegato 3A, Schema 7-bis del Regolamento CONSOB n. 11971/1999 come successivamente modificato (il "Regolamento Emittenti") include:
Inoltre la Relazione comprende:
La Politica è stata definita autonomamente da Geox senza utilizzare come riferimento criteri adottati da altre società.
Geox aderisce al Codice di Autodisciplina predisposto dal Comitato per la Corporate Governance delle Società Quotate promosso da Borsa Italiana S.p.A..
La definizione della Politica è il risultato di un processo che vede coinvolte la Direzione Risorse Umane e Organizzazione, il Comitato per le Nomine e la Remunerazione, l'Amministratore Delegato, il Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea degli Azionisti della Società.
Il governo societario delle politiche di remunerazione prevede che:
Per quanto riguarda le funzioni aziendali competenti:
Il Comitato per le Nomine e la Remunerazione, istituito dal Consiglio di Amministrazione, è composto da 3 amministratori non esecutivi, 2 dei quali indipendenti.
I membri del Comitato per le Nomine e la Remunerazione sono scelti tra soggetti che possiedono le necessarie competenze in relazione alle peculiarità delle loro attribuzioni, in particolare sono scelti tra soggetti qualificati ed esperti in ambito legale o contabile o fiscale, con capacità specifica in tema di attività ispettiva, consulenziale, finanziaria o di politiche retributive, ed in maggioranza in possesso dei requisiti di autonomia e indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina predisposto dal Comitato per la Corporate Governance delle Società Quotate promosso da Borsa Italiana S.p.A..
Alla data della presente Relazione, il Comitato per le Nomine e la Remunerazione è composto da:
Lara Livolsi (Presidente del Comitato), Consigliere indipendente
1 L'Assemblea degli Azionisti della Società, convocata per l'approvazione del bilancio annuale ai sensi dell'art. 2364, comma 2 del Codice Civile.
2 Al più tardi durante la riunione del Consiglio di Amministrazione che delibera la convocazione dell'Assemblea chiamata ad approvare il bilancio annuale e ad esprimersi sulla Sezione I della Relazione.
3 La Direzione Risorse Umane e Organizzazione si avvale del supporto di esperti indipendenti tra le primarie società di consulenza specializzata in servizi di Executive Compensation.
Dal 1° gennaio 2016 al 19 aprile 2016 (data in cui è stato nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione) il Comitato per la Remunerazione era composto dai Consiglieri:
Il Comitato per le Nomine e la Remunerazione si riunisce con la frequenza necessaria al compimento delle proprie funzioni, su convocazione di almeno un membro, nonché su richiesta del presidente del Collegio Sindacale, in qualsiasi forma, anche per via telefonica o telematica, di regola almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione, o, in caso di urgenza, almeno tre giorni prima di tale data. Il Comitato per le Nomine e la Remunerazione è validamente costituito in presenza della maggioranza dei membri in carica e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. È fatto obbligo a ciascun membro del Comitato per le Nomine e la Remunerazione di astenersi dalla votazione nel caso in cui lo stesso si trovi in situazione di conflitto di interessi rispetto all'oggetto posto all'ordine del giorno.
Nel corso dell'esercizio 2016 il Comitato per le Nomine e la Remunerazione si è riunito complessivamente 7 volte: 3 volte durante la frazione di esercizio sino alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione avvenuto in data 19 aprile 2016 e 4 volte nella frazione rimanente del medesimo esercizio 2016, deliberando sui diversi argomenti della Politica contenuta nella Relazione approvata dal CDA in data 25 febbraio 2016. I principali temi affrontati sono stati i seguenti:
Nella fattispecie è stato rafforzato il principio della stretta correlazione tra performance aziendale e componente variabile monetaria, per valutare gli obiettivi e le performance individuali dell'Amministratore Delegato e dei Dirigenti Strategici, al fine del riconoscimento di un premio monetario, esclusivamente qualora la Società realizzi obiettivi di performance aziendale superiori ad una determinata soglia al lordo dei premi.
Analisi degli obiettivi individuali previsti per l'Amministratore Delegato e per i Dirigenti Strategici.
Definizione della retribuzione variabile a medio lungo termine (LTI) 2016-2018.
Al fine di favorire la retention e l'incentivazione del management, nonché la valorizzazione della Società e la diffusione di una cultura di creazione del valore, Geox ha approvato un piano di incentivazione (Stock Option Plan) per il triennio 2016-2018 come di seguito illustrato nell'apposita sezione 3.2.2.
Le riunioni del Comitato per le Nomine e la Remunerazione nel 2016, della durata media di circa un'ora, sono state regolarmente verbalizzate nonché partecipate da tutti i componenti. Per l'esercizio in corso si prevede un numero simile di riunioni.
Nello svolgimento delle sue funzioni, il Comitato ha avuto la possibilità di accedere alle informazioni e alle funzioni aziendali necessarie per lo svolgimento dei suoi compiti, nonché di avvalersi di consulenti esterni. Il Comitato, nelle ipotesi in cui si avvale dei servizi di un consulente al fine di ottenere informazioni sulle pratiche di mercato in materia di politiche retributive, ha verificato preventivamente che il consulente non si trovasse in situazioni che ne compromettano il giudizio di indipendenza.
In tutte le riunioni in cui hanno partecipato soggetti che non sono membri del Comitato, la partecipazione è avvenuta su invito del Comitato stesso e su singoli punti all'ordine del giorno.
Nell'affrontare eventuali spese, il Comitato può avvalersi di risorse finanziarie che vengono stanziate in base alle necessità contingenti.
Nel 2017, il Comitato per le Nomine e la Remunerazione verificherà, secondo la propria competenza temporale, la corretta attuazione della Politica sulla Remunerazione, riferendo compiutamente al Consiglio di Amministrazione.
La Politica definisce principi e linee guida ai quali il Consiglio di Amministrazione si attiene per la definizione della remunerazione:
La Politica è sviluppata in coerenza con i più recenti requisiti normativi, la missione e i principi del Gruppo Geox, e rappresenta uno strumento fondamentale per perseguire gli obiettivi del Piano industriale.
La Politica è volta principalmente ad attrarre, motivare e fidelizzare le risorse in possesso delle qualità professionali necessarie per perseguire con successo gli obiettivi del Gruppo Geox nonché per allineare gli interessi del top management a quelli degli azionisti ed investitori.
In particolare, con l'adozione della Politica, la Società intende:
A differenza della Politica 2016, la Politica 2017 include anche i principi applicabili al trattamento retributivo del Direttore Generale Amministrazione, Finanza e Controllo, nuova figura che è stata individuata e inclusa a partire dal 27 luglio 2016. La Politica per la remunerazione proposta in approvazione al Consiglio di Amministrazione in data 2 marzo 2017 e relativa al periodo di permanenza in carica degli attuali organi ed eventuali rinnovi degli stessi, si pone in linea di continuità con la Politica per l'esercizio 2016.
I meccanismi di incentivazione del responsabile della funzione di internal audit e del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari sono coerenti con i compiti ad essi assegnati4 .
4 Criterio 6.c.3. del codice di autodisciplina.
La remunerazione prevista per gli Amministratori esecutivi, per il Direttore Generale Amministrazione, Finanza e Controllo e per i Dirigenti Strategici è costituita da:
La definizione dei pacchetti retributivi è ispirata dai seguenti principi:
La componente fissa annua lorda della remunerazione riflette la complessità dei ruoli e le caratteristiche dei titolari (professionalità, esperienza, livello di responsabilità, competenze distintive, prestazioni, comportamenti organizzativi).
La verifica dei livelli di adeguatezza avviene sulla base di valutazioni relative al mercato interno ed esterno di riferimento, e in caso di modifiche rilevanti di ruoli e di responsabilità attribuite, secondo criteri di differenziazione e di merito.
La componente variabile della remunerazione remunera il conseguimento degli obiettivi nel breve e nel medio-lungo termine ed è strettamente collegata alla performance della Società e alle performance individuali del personale; diminuisce sensibilmente fino ad azzerarsi in caso di performance inferiori ai target.
La Società inoltre può valutare l'erogazione all'Amministratore Delegato, al Direttore Generale Amministrazione, Finanza e Controllo e ai Dirigenti Strategici di premi straordinari o gratifiche una tantum sulla base di considerazioni collegate ai rendimenti individuali o all'impegno profuso nell'esercizio di riferimento ovvero per incentivare l'implementazione degli obiettivi del piano strategico.
L'incentivo monetario annuale è finalizzato a premiare il raggiungimento degli obiettivi aziendali, sia quantitativi che qualitativi, anche relativi a tematiche di sostenibilità, attraverso la correlazione tra performance aziendali e prestazioni individuali.
Lo strumento utilizzato per perseguire questa finalità è il sistema Management by Objectives ("MBO") che rappresenta l'unico dispositivo formalizzato di incentivazione annuale nel Gruppo.
Sono previsti limiti massimi all'erogazione dell'MBO a seconda del ruolo ricoperto dal singolo nell'ambito delle società del Gruppo, della sua capacità di incidere sui risultati e in relazione al mercato di riferimento.
I valori di incentivo a target stabiliti sono:
La Società valuta il raggiungimento degli obiettivi di performance ai fini dell'attribuzione delle componenti variabili previste dai piani di incentivazione monetaria annuali (MBO) possibilmente nella prima riunione del Consiglio di Amministrazione dell'esercizio successivo a quello di riferimento. Tali componenti variabili vengono poi attribuite prontamente a seguito della suddetta deliberazione consiliare.
Non sono previsti specifici sistemi di pagamento differito.
La Società ha in essere due piani di incentivazione a medio-lungo termine (LTI) rappresentati dal Piano LTI 2014-2016 e dal Piano di Stock Option 2016-2018:
L'incentivo monetario nell'ambito del Piano di Incentivazione Monetaria 2014-2016 è una percentuale compresa tra il 25% e il 75% della remunerazione fissa determinata in base al raggiungimento di determinati livelli percentuali di UTILE NETTO (inteso come utile al netto delle imposte e del risultato delle gestione finanziaria come risultante dal bilancio consolidato del Gruppo) cumulato rispetto ad obiettivi previsti nel Piano Industriale 2014-2016.
La percentuale di stock option esercitabili nell'ambito del Piano di Stock Option 2014-2016 è una percentuale compresa tra il 100% e il 33,33% delle stock option assegnate, determinata in base al raggiungimento di determinati livelli percentuali di UTILE NETTO (inteso come utile al netto delle imposte e del risultato delle gestione finanziaria come risultante dal bilancio consolidato del Gruppo) cumulato rispetto ad obiettivi previsti nel Piano Industriale 2014- 2016.
I diritti conferiti dalle stock options e la parte monetaria di medio-lungo termine, che rappresentano la componente variabile della remunerazione, possono essere esercitati solo dopo un periodo di maturazione (vesting period) che termina a seguito dell'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione di Geox del bilancio consolidato relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2016.
La Politica prevede che i diritti conferiti dalle stock options e la parte monetaria di medio-lungo termine, che rappresentano la componente variabile della remunerazione, possano essere esercitati solo dopo un periodo di maturazione (i.e. vesting period) che è determinato in coerenza con le attese di risultato del Gruppo e della situazione di mercato nel periodo di assegnazione e che generalmente non è inferiore a 3 anni (salvo per LTI il cui vesting period è leggermente inferiore a 3 anni in ragione dei tempi di approvazione di tale piano occorsi nel 2014).
Con riferimento ai Piani di Incentivazione Monetaria 2014-2016 e di Stock Option 2014-2016 si prende atto che i
piani prevedevano obiettivi di performance connessi all'Utile Netto consolidato con una soglia minima stabilita del 90%. Essendo trascorsi i tre anni del piano strategico ed avendo la Società raggiunto obiettivi di performance inferiori rispetto a quelli previsti, la soglia del 90% dell'Utile Netto risulta non raggiunta e pertanto gli incentivi monetari ed i diritti assegnati ai beneficiari dei piani non risultano esercitabili. Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di rinunciare ad esercitare la facoltà, prevista all'ultimo paragrafo del punto 6. del Regolamento del Piano di Incentivazione Monetaria 2014-2016 e del punto 7. del Regolamento del Piano di Stock Option 2014-2016, di consentire l'erogazione rispettivamente del Premio Monetario ed ai beneficiari di esercitare, in tutto o in parte, le stock option attribuite anche in assenza del raggiungimento degli obiettivi di performance.
La percentuale di stock option esercitabili nell'ambito del Piano di Stock Option 2016-2018 è una percentuale compresa tra il 100% e il 66,66% delle stock option assegnate, calcolata in base al raggiungimento di determinati livelli percentuali di UTILE NETTO (inteso come utile al netto delle imposte e del risultato della gestione finanziaria come risultante dal bilancio consolidato del Gruppo) cumulato rispetto ad obiettivi previsti nel Business Plan per il periodo 2016-2018.
I diritti conferiti dalle stock options, che rappresentano la componente variabile della remunerazione, possono essere esercitati solo dopo un periodo di maturazione (vesting period) che termina a seguito dell'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione di Geox del bilancio consolidato relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018.
La Politica prevede che i diritti conferiti dalle stock options, che rappresentano la componente variabile della remunerazione, possano essere esercitati solo dopo un periodo di maturazione (i.e. vesting period) che è determinato in coerenza con le attese di risultato del Gruppo e della situazione di mercato nel periodo di assegnazione e che generalmente non è inferiore a 3 anni (il vesting period del piano è leggermente inferiore a 3 anni in ragione dei tempi di approvazione di tale piano occorsi nel 2016).
Il Piano di Stock Option 2016-2018 prevede obiettivi di performance connessi all'Utile Netto consolidato cumulato con una soglia minima stabilita dell'80%, verificabili solo al termine del vesting period.
I suddetti piani sono stati concepiti al fine di favorire la retention e l'incentivazione del management, promuovendo la valorizzazione della Società e la diffusione di una cultura di creazione del valore in tutte le decisioni strategiche e operative.
Non sono previsti specifici sistemi di pagamento differito.
Ulteriori informazioni sul Piano di Piano di Stock Option 2016-2018 sono a disposizione del pubblico sul sito internet della Società (www.geox.biz) nella sezione Governance.
La Società ritiene che il sistema complessivo delle remunerazioni sia coerente con l'obiettivo della creazione di valore per tutti gli azionisti e investitori.
In particolare, al fine di orientare le risorse chiave aziendali verso strategie per il perseguimento di risultati di mediolungo termine, la Politica prevede che una parte della componente variabile della retribuzione dell'Amministratore Delegato, del Direttore Generale Amministrazione, Finanza e Controllo e dei Dirigenti Strategici possa essere rappresentata dall'assegnazione di componenti variabili (MBO) e di componenti rappresentate da strumenti finanziari (Piano di Stock Option 2016-2018). Nell'ambito di piani già approvati o che saranno approvati in futuro dalla Società, eventuali erogazioni ed esercizi sono collegati al raggiungimento di risultati di performance aziendale individuati sulla base degli indici economici.
Per quanto riguarda la componente variabile a breve termine (MBO), nella fattispecie, l'Amministratore Delegato, il Direttore Generale Amministrazione, Finanza e Controllo e i Dirigenti Strategici avranno accesso ad un premio individuale a fronte del raggiungimento di indicatori economici, attualmente in fase di elaborazione, che saranno formalizzati dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Comitato per le Nomine e la Remunerazione, entro il mese di Aprile 2017.
Per quanto riguarda la componente variabile a medio-lungo termine (LTI), si rinvia al regolamento del piano messo a
disposizione del pubblico sul sito internet della Società (www.geox.biz) nella sezione Governance.
La Politica è tale da non indurre, in alcun modo, gli Amministratori, il Direttore Generale Amministrazione, Finanza e Controllo ed i Dirigenti Strategici ad assumere rischi in misura eccedente rispetto al grado di propensione al rischio previsto dalle strategie aziendali in materia, anche tenuto conto dei vari livelli di controllo effettuati dagli organi aziendali preposti, con particolare riferimento alla gestione del rischio.
All'Amministratore Delegato, al Direttore Generale Amministrazione, Finanza e Controllo e ai Dirigenti Strategici sono attribuiti, ad uso promiscuo con trattenute fiscali ai sensi di legge, taluni fringe benefit che rientrano nella tipologia ordinaria di benefici non monetari generalmente attribuiti a soggetti che ricoprono posizioni analoghe in società di capitali con caratteristiche dimensionali e qualitative equiparabili a quelle della Società.
In particolare, i predetti soggetti beneficiano di una autovettura e, all'occorrenza, sulla base di un accordo di natura individuale, possono beneficiare di un alloggio. Inoltre, si segnala che a tutti i dipendenti, e dunque anche agli Amministratori che siano dipendenti della Società, nonché al Direttore Generale Amministrazione, Finanza e Controllo e ai Dirigenti Strategici, è data la possibilità di usufruire dell'asilo nido aziendale i cui posti vengono assegnati in base alla disponibilità e secondo un criterio di priorità della data di richiesta.
L'Amministratore Delegato, il Direttore Generale Amministrazione, Finanza e Controllo e i Dirigenti Strategici beneficiano delle seguenti coperture assicurative, diverse da quelle obbligatorie:
Si precisa inoltre che l'Amministratore Delegato è beneficiario anche di una copertura assicurativa per il caso di morte ed infortunio.
La Società generalmente non stipula accordi che regolino ex-ante gli aspetti economici relativi alla risoluzione anticipata del rapporto di lavoro con il management, fermi restando gli obblighi previsti dalla legge e dal contratto collettivo di categoria applicabile. Tuttavia, per l'Amministratore Delegato ed altre figure apicali, in considerazione delle particolari professionalità espresse e delle finalità di retention connesse al ruolo rivestito, la Società può prevedere clausole specifiche che disciplinino anticipatamente gli effetti dell'eventuale risoluzione del rapporto, in linea con le strategie, i valori e gli interessi di lungo termine determinati dal Consiglio di Amministrazione.
In particolare la Società, a seguito di attente valutazioni, può determinare, con riferimento ai Dirigenti Strategici, specifiche indennità per il caso di risoluzione anticipata del rapporto di amministrazione o di dimissioni e/o licenziamento dal rapporto di lavoro dipendente, fermi restando gli obblighi di legge e di contratto applicabili e salvo licenziamento per giusta causa.
Tali indennità sono in ogni caso determinate in relazione al valore aggiunto ed al contributo prestato allo sviluppo ed al mantenimento del business, nonché alle connesse finalità di retention della persona nell'interesse dell'azienda.
La Società definisce al proprio interno criteri ai quali si uniformano anche le altre società del Gruppo per la gestione degli accordi di risoluzione anticipata dei rapporti dirigenziali e/o degli amministratori investiti di particolari cariche.
La Società in linea di principio non prevede la corresponsione di indennità o compensi di natura straordinaria o corrispettivi per l'assunzione di un impegno di non concorrenza legati al termine del mandato.
Non sono previsti al momento piani di successione per gli amministratori esecutivi5 .
5 Criterio 6.c.8. paragrafo d) del codice di autodisciplina
La remunerazione del Presidente e del Vice Presidente è costituita solo da un compenso fisso annuale stabilito ai sensi dell'art. 2389 c.c.
La remunerazione degli Amministratori non esecutivi è costituita da un compenso fisso annuale commisurato all'impegno richiesto a ciascuno di essi. Tale compenso è attualmente determinato nella medesima misura per tutti gli Amministratori non esecutivi. La remunerazione degli Amministratori non esecutivi è determinata in misura fissa, in quanto si ritiene che il riferimento ai risultati potrebbe compromettere la qualità della loro attività.
Inoltre, per la partecipazione alle attività di ciascun comitato interno e/o Organismo di Vigilanza ex D.lgs. 231/2001, in qualità di membri degli stessi, agli Amministratori non esecutivi è attribuito un compenso fisso aggiuntivo, attualmente determinato nella medesima misura per tutti i membri dei Comitati e/o Organismo di Vigilanza, fatto salvo il caso in cui l'Amministratore rivesta il ruolo di Presidente del Comitato. In tale ultima ipotesi, il compenso attribuito è pari al doppio del compenso fisso annuale attribuito in qualità di membro del Comitato.
La remunerazione dell'Amministratore Delegato è costituita da:
Il compenso fisso è determinato dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Comitato per le Nomine e la Remunerazione.
La componente di incentivazione monetaria annuale (MBO) è collegata ad obiettivi formulati dal Comitato per le Nomine e la Remunerazione e proposti al Consiglio di Amministrazione.
Gli obiettivi individuali per l'Amministratore Delegato, attualmente in fase di elaborazione, saranno formalizzati entro il mese di Aprile 2017.
Le caratteristiche della componente variabile a breve termine (MBO) e della componente variabile a medio lungo termine (LTI) rappresentata dal Piano di Stock Option 2016-2018 sono descritte rispettivamente al paragrafo 3.2.1 e 3.2.2.
Si segnala, inoltre, che l'attuale Amministratore Delegato ricopre anche le seguenti cariche di:
Le Linee Guida di Politica retributiva 2017 determinano un mix retributivo (pay-mix) coerente alla posizione manageriale ricoperta, calcolato considerando la valorizzazione degli incentivi di breve termine e di medio lungo periodo nell'ipotesi di risultati a target:
Si segnala che in data 2 marzo 2017 all'attuale Amministratore Delegato sono stati assegnati n. 572.905 diritti di opzione nell'ambito del Piano di Stock Option 2016-2018. Il prezzo di esercizio di tali diritti di opzione è stato determinato prendendo a riferimento la media aritmetica dei prezzi ufficiali del titolo Geox nel mese precedente il 2 marzo 2017, pari a € 1,99514.
La remunerazione degli altri Amministratori esecutivi o investiti di particolari cariche senza deleghe è determinata esclusivamente in una componente fissa di natura monetaria, in quanto ritenuta la modalità più adatta al corretto riconoscimento della qualità di esercizio della carica ricoperta.
Alla data della presente Relazione, la remunerazione effettiva degli Amministratori esecutivi o investiti di particolari cariche senza deleghe è costituita esclusivamente da componenti fisse.
La Società non ha previsto una politica retributiva specifica per gli Amministratori non esecutivi e indipendenti.
Per la partecipazione a ciascun Comitato interno al Consiglio di Amministrazione, in qualità di membro dello stesso, agli Amministratori è attribuito un compenso fisso annuale. L'importo di tale compenso fisso annuale è il medesimo, indipendentemente dallo specifico Comitato interno a cui l'Amministratore partecipi. Il compenso attribuito nell'ipotesi in cui l'Amministratore rivesta il ruolo di Presidente del Comitato è invece pari al doppio del compenso fisso annuale attribuito in qualità di membro del Comitato.
Gli Amministratori ed i Dirigenti Strategici che sono membri di organi di amministrazione anche delle società controllate dal Gruppo Geox ai sensi dell'art. 2359 c.c. e art. 93 de TUF, non ricevono, in linea generale, alcun emolumento con riferimento a tale carica nelle controllate.
Ai fini dell'individuazione di quali soggetti rientrano nella categoria dei "Dirigenti Strategici", la Società fa riferimento alla definizione di "dirigenti con responsabilità strategica" di cui all'Allegato 1 del Regolamento Consob n. 17221/2010 come modificato, escludendo gli amministratori. L'Allegato 1 del Regolamento Consob n. 17221/2010 prevede che: "I dirigenti con responsabilità strategiche sono quei soggetti che hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della società, compresi gli amministratori (esecutivi o meno), della società stessa."
Le figure che rientrano nella definizione di Dirigenti Strategici sono individuate dal Consiglio di Amministrazione ovvero dall'Amministratore Delegato e risultano inquadrate, all'interno della generale classificazione dei ruoli della Società, quali "Dirigenti Strategici".
Si precisa che, con il supporto del Comitato per le Nomine e la Remunerazione, del Presidente del Collegio Sindacale, del Presidente del Comitato per il Controllo e Rischi e della Direzione Risorse Umane e Organizzazione sono stati individuati per l'anno 2017 numero sette Dirigenti Strategici [numero non inclusivo dell'Amministratore Delegato che riveste anche il ruolo di Dirigente Strategico].
Si comunica inoltre che, alla data di approvazione della presente Relazione, un Dirigente Strategico ricopre la carica di Direttore Generale Amministrazione, Finanza e Controllo.
La remunerazione del Direttore Generale Amministrazione, Finanza e Controllo e dei Dirigenti Strategici è costituita da:
una remunerazione fissa annua;
La remunerazione fissa è determinata in base al ruolo e alle responsabilità assegnate considerando il posizionamento retributivo nell'ambito dei riferimenti dei mercati executive nazionali e internazionali per ruoli di analogo livello di responsabilità e complessità manageriale.
La remunerazione può essere adeguata periodicamente nell'ambito del processo annuale di revisione salariale che interessa tutta la popolazione manageriale.
La componente di incentivazione monetaria annuale (MBO) è collegata ad obiettivi formulati dall'Amministratore Delegato, approvati dal Comitato per le Nomine e la Remunerazione e successivamente proposti al Consiglio di Amministrazione.
Gli obiettivi individuali per il Direttore Generale Amministrazione, Finanza e Controllo e per i Dirigenti Strategici (ad esclusione dell'Amministratore Delegato), attualmente in fase di elaborazione, saranno formalizzati entro il mese di Aprile 2017.
Le caratteristiche della componente variabile MBO e dell'LTI sono descritte al paragrafo 3.2.
Le Linee Guida di Politica retributiva 2017 determinano per il Direttore Generale Amministrazione, Finanza e Controllo un mix retributivo (pay-mix) coerente alla posizione manageriale ricoperta, calcolato considerando la valorizzazione degli incentivi di breve termine e di medio lungo periodo (stock option) nell'ipotesi di risultati a target:
Le linee Guida di Politica retributiva 2017 determinano per i Dirigenti Strategici un mix retributivo (pay-mix) coerente alla posizione manageriale ricoperta, calcolato considerando la valorizzazione degli incentivi di breve termine e di medio lungo periodo (stock option) nell'ipotesi di risultati a target:
La presente sezione, articolata in due parti, illustra nominativamente i compensi degli organi di amministrazione e di controllo nonché del Direttore Generale Amministrazione, Finanza e Controllo e in aggregato i compensi dei nove Dirigenti Strategici della Società alla data del 31 dicembre 2016.
La ragione per cui i compensi dei Dirigenti Strategici possono essere indicati in aggregato risiede nella circostanza che nessuno di essi ha percepito nell'esercizio 2016 compensi complessivi maggiori rispetto al compenso complessivo più elevato attribuito ai membri degli organi di amministrazione e controllo o al direttore generale amministrazione finanza e controllo (nel caso specifico quello del Presidente del Consiglio di Amministrazione).
Si evidenzia che le remunerazioni corrisposte ad Amministratori e Dirigenti Strategici nel corso del 2016, ivi inclusi i trattamenti previsti in caso di cessazione dalla carica o di risoluzione di rapporto, sono stati coerenti con la politica in materia di remunerazione per il 2016.
I compensi percepiti dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, Membro del Comitato Esecutivo e Membro del Comitato Etico di Geox S.p.a., sono rappresentati da un compenso fisso annuale pari, nell'esercizio 2016, ad Euro 1.800.000.
I compensi percepiti dal Vice-Presidente del Consiglio di Amministrazione, membro del Comitato Esecutivo, sono rappresentati da un compenso fisso annuale pari, nell'esercizio 2016, ad Euro 150.000.
Il totale complessivo dei compensi fissi percepiti dal dott. Giorgio Presca nel 2016 è pari ad Euro 1.463.248,09, così suddivisi:
Non sono previste erogazioni di compensi variabili di breve termine (MBO) relative all'anno 2016, né erogazione di compensi legati a Piani di Incentivazione di medio-lungo termine.
Nel 2016, è stato erogato un premio una tantum di € 206.036 lordi.
I compensi percepiti dal Direttore Generale Amministrazione, Finanza e Controllo e dai Dirigenti Strategici, sono rappresentati da una Retribuzione Annuale Lorda, da Bonus variabili conseguibili a fronte del raggiungimento di predefiniti obiettivi aziendali di breve (MBO) e di medio lungo periodo (LTI), nonché da fringe benefits.
I compensi percepiti dal Direttore Generale Amministrazione, Finanza e Controllo nell'esercizio 2016 sono pari ad Euro 342.528,05 così suddivisi:
Gruppo il cui eventuale compenso variabile è strettamente collegato, si evidenzia che non è prevista nessuna erogazione di compensi legati a premi variabili di breve termine (MBO)
1,6% fringe benefit
Nel 2016 è stato erogato al Direttore Generale Amministrazione, Finanza e Controllo un premio una tantum di € 79.278 lordi.
I compensi percepiti dai Dirigenti Strategici nell'esercizio 2016 - in aggregato – sono pari ad Euro 2.581.414,30 così suddivisi:
Nel 2016, sono stati erogati ai Dirigenti Strategici premi una tantum per un totale di € 544.972 lordi.
Con riferimento ai Piani di Incentivazione Monetaria 2014-2016 e di Stock Option 2014-2016, tali piani non sono più esercitabili in ragione di quanto evidenziato nella Sezione I, Paragrafo 3.2.2 della presente Relazione. Per quanto concerne il Piano di Stock Option 2016-2018, non essendo quantificabile il raggiungimento degli obiettivi che sarà verificabile solo al termine del vesting period, la Società non ha ritenuto di dover prevedere alcun importo di costo di competenza del 2016.
La Società ha in essere con l'Amministratore Delegato, il Direttore Generale Amministrazione, Finanza e Controllo ed alcuni Dirigenti Strategici accordi che prevedono indennità in caso di scioglimento anticipato del rapporto.
Sulla base di un accordo di severance, l'Amministratore Delegato e Dirigente Strategico, il Dott. Gregorio Borgo ha diritto di ricevere in caso di interruzione anticipata del mandato e del rapporto di lavoro senza giusta causa, un'indennità pari ad un massimo di 36 mensilità del compenso lordo (sia per l'incarico di Dirigente Strategico che per l'incarico di Amministratore) che potrà variare in funzione della durata del rapporto.
Inoltre qualora le ipotesi di cessazione del rapporto summenzionate si dovessero verificare successivamente al prino triennio, l'indennità concordata sarà pari a 24 mensilità di compenso lordo, e ciò tanto per la sua qualità di Dirigente Strategico che per quella di Amministratore Delegato.
Il Direttore Generale Amministrazione, Finanza e Controllo ed alcuni Dirigenti hanno in essere un accordo di severance che prevede il diritto di ricevere, in caso di risoluzione del contratto di lavoro senza giusta causa, una indennità compresa tra un minimo di 12 ed un massimo di 24 mensilità di stipendio lordo.
Per gli altri Dirigenti Strategici, in caso di interruzione del rapporto in essere con il Gruppo per motivi diversi dalla giusta causa, l'orientamento è quello di ricercare accordi per la conclusione del rapporto in modo consensuale. In tali ipotesi, fermi restando in ogni caso gli obblighi di legge e/o di contratto, gli accordi per la cessazione del rapporto con il Gruppo si ispirano ai benchmark di riferimento in materia e sono in linea con la prassi, la giurisprudenza e i parametri di natura collettiva rilevanti.
Nel mese di novembre 2016 sono stati risolti consensualmente i rapporti di lavoro in essere con due Dirigenti Strategici. Con riferimento ad uno di essi, investito di particolari cariche, la Società aveva in essere in via eccezionale un accordo di indennità speciale per l'assunzione di un impegno di non concorrenza, connesso alla cessazione dell'impiego.
La Società non ha invece stipulato accordi che prevedono l'assegnazione o il mantenimento di benefici non monetari a favore dei soggetti che hanno cessato il loro incarico ovvero la stipula di contratti di consulenza per un periodo successivo alla cessazione del rapporto.
Con riferimento agli eventuali effetti della cessazione del rapporto ai diritti assegnati nell'ambito di piani di incentivazione, il Piano di Stock Option 2016-2018 prevede che il beneficiario delle stock option sia tenuto ad esercitare immediatamente le opzioni esercitabili (ma non avrà diritto di esercitare le opzioni non maturate) in caso di interruzione del rapporto di lavoro nelle seguenti ipotesi: a) licenziamento del beneficiario ad opera di Geox o di altra società del Gruppo nel caso in cui il beneficiario sia lavoratore dipendente; b) revoca del mandato da parte di Geox o di altra società del Gruppo nel caso in cui il beneficiario ricopra l'incarico di amministratore; c) dimissioni del beneficiario nel caso in cui lo stesso sia lavoratore dipendente; d) remissione del mandato da parte del beneficiario nel caso in cui lo stesso ricopra l'incarico di amministratore in Geox o in altra società del Gruppo; e) risoluzione consensuale del rapporto lavorativo.
******
Si riportano di seguito analiticamente i compensi corrisposti nell'esercizio 2016 a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma dalla Società e dalle società del gruppo Geox, utilizzando le tabelle predisposte, secondo quanto previsto dal Regolamento Emittenti. Le informazioni sono fornite separatamente con riferimento agli incarichi nella Società e per quelli svolti in società controllate e collegate, quotate e non, del Gruppo Geox.
Si noti che la tabella 3A prevista dall'allegato al Regolamento Emittenti non è presente in quanto la Società non ha in essere alcun piano di incentivazione basato su strumenti finanziari diversi da stock option.
La Relazione include una tabella che indica le partecipazioni, detenute in Geox e nelle sue controllate, dai componenti degli organi di amministrazione e controllo e dai Dirigenti Strategici nonché dai coniugi legalmente separati e dai figli minori, direttamente o per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona, sulla base delle informazioni risultanti dal libro soci, delle comunicazioni ricevute ovvero delle informazioni acquisite dagli stessi membri del consiglio di amministrazione e controllo e dai Dirigenti Strategici.
Addì, 2 marzo 2017.
Per il Consiglio di Amministrazione
_______________________________________
Il Presidente
dr. Mario Moretti Polegato
| ( A) |
( B) |
( C) |
( D) |
( 1) |
( 2) |
( | 3) | ( 4) |
( 5) |
( 6) |
( 7) |
( 8) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No me e c ogn om e |
Car ica |
iod o in i è Per cu |
Sca den del la za |
Co i fi ssi mp ens |
Co i pe r la mp ens |
Co i va mp ens |
riab ili n ity on equ |
efic i no Ben n |
Alt ri c si om pen |
ale Tot |
Fai alu e d ei r V |
Ind ità di f ine enn |
| a ri la stat erta cop |
ica car |
ipa zio tec par ne a |
ari net mo |
si e ity com pen qu |
ica o d i car |
|||||||
| ica car |
itat i com |
ion e d el ces saz |
||||||||||
| to d i rap por |
||||||||||||
| lav oro |
||||||||||||
| ltri Bo nus e a |
ipa zio Par tec ne |
|||||||||||
| inc ivi ent |
li u tili ag |
|||||||||||
| Ma rio M tti ore |
Pre sid ent e |
dal 01 .01 .20 16 |
31. 12. 201 6 |
|||||||||
| Pol to ega |
CD A |
al 3 1.1 2.2 016 |
||||||||||
| (I) C ensi nel la s ocie tà c he r edig omp |
e il bila ncio |
1.8 00. 000 00 , |
1.8 00. 000 00 , |
|||||||||
| (II) Com si d llate olle ntro pen a co e c |
gate | - | - | |||||||||
| (III) To tale |
1.8 00. 000 00 , |
1.8 00. 000 00 , |
||||||||||
| En ric o M tti ore |
Vic e P ide nte res |
dal 01 .01 .20 16 |
31. 12. 201 |
|||||||||
| Pol to ega |
CD A |
al 3 1.1 2.2 016 |
6 | |||||||||
| (I) C ensi nel la s ocie tà c he r edig omp |
e il bila ncio |
150 .00 0, 00 |
150 .00 0, 00 |
|||||||||
| (II) Com si d llate olle ntro pen a co e c |
gate | - | - | |||||||||
| (III) To tale |
150 .00 0, 00 |
150 .00 0, 00 |
||||||||||
| Gio io rg |
dal 01 .01 .20 |
|||||||||||
| Pre sca |
Am mi nis e D ele tra tor to ga |
16 al 3 1.1 2.2 016 |
31. 12. 201 6 |
|||||||||
| (I) C ensi nel la s ocie tà c he r edig omp |
e il bila ncio |
1.0 04. 279 11 , |
206 .03 6, 00 |
8.9 68, 98 |
1.2 19. 284 09 , |
|||||||
| (II) Com si d llate olle ntro pen a co e c |
gate | 450 .00 0, 00 |
- | - | 450 .00 0, 00 |
|||||||
| (III) To tale |
1.4 54. 279 11 , |
206 .03 6, 00 |
8.9 68, 98 |
1.6 69. 284 09 , |
||||||||
| Liv io |
Dir Ge etto ale re ner |
dal 01 .01 .20 16 |
||||||||||
| Lib ral ess o |
Am mi nis zio tra ne, |
al 3 1.1 2.2 016 |
||||||||||
| Fin Co ollo ntr anz a e |
||||||||||||
| (I) C ensi nel la s ocie tà c he r edig omp |
e il bila ncio |
337 .02 8, 41 |
79. 278 00 |
5.4 99, 64 |
421 .80 6, 05 |
|||||||
| (II) Com si d llate olle ntro pen a co e c |
gate | - | , - |
- | - | |||||||
| (III) To tale |
337 .02 8, 41 |
79. 278 00 |
5.4 99, 64 |
421 .80 6, 05 |
||||||||
| , |
| ( A) |
( B) |
( C) |
( D) |
( 1) |
( 2) |
( | 3) | ( 4) |
( 5) |
( 6) |
( 7) |
( 8) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No me e c ogn om e |
Car ica |
Per iod o in i è cu |
Sca den del la za |
Co i fi ssi mp ens |
Co i pe r la mp ens |
Co i va mp ens |
riab ili n ity on equ |
Ben efic i no n |
Alt ri c si om pen |
Tot ale |
Fai r V alu e d ei |
Ind ità di f ine enn |
| a ri la stat erta cop |
ica car |
ipa zio tec par ne a |
ari net mo |
si e ity com pen qu |
ica o d i car |
|||||||
| ica car |
itat i com |
ion e d el ces saz |
||||||||||
| to d i rap por |
||||||||||||
| lav oro |
||||||||||||
| ltri Bo nus e a inc ivi ent |
ipa zio Par tec ne li u tili |
|||||||||||
| ag | ||||||||||||
| Du | Am mi nis tra tor |
dal 16 01 .01 .20 |
||||||||||
| nca n Nie der aue r |
e ipe Ind nde nte |
al 3 1.1 2.2 016 |
31. 12. 201 6 |
|||||||||
| ensi nel la s ocie he r edig (I) C tà c omp |
e il bila ncio |
25. 000 00 |
25. 000 00 |
|||||||||
| (II) Com si d llate olle ntro pen a co e c |
gate | , - |
, - |
|||||||||
| (III) To tale |
25. 000 00 , |
25. 000 00 , |
||||||||||
| Ro lan d |
Am mi nis tra tor e |
dal 01 .01 .20 16 |
||||||||||
| Be rge r |
ipe Ind nde nte |
al 1 9.0 4.2 016 |
19. 04. 201 6 |
|||||||||
| ensi nel la s ocie tà c he r edig (I) C omp |
e il bila ncio |
7.5 13, 66 |
9.0 16, 39 |
16. 530 05 , |
||||||||
| (II) Com si d llate olle ntro pen a co e c |
gate | - | ||||||||||
| (III) To tale |
7.5 66 13, |
16, 9.0 39 |
16. 530 05 , |
|||||||||
| Fab riz io |
Am mi nis tra tor e |
dal 01 .01 .20 16 |
19. 04. 201 |
|||||||||
| Co lom bo |
ipe Ind nde nte |
al 1 9.0 4.2 016 |
6 | |||||||||
| (I) C ensi nel la s ocie tà c he r edig omp |
e il bila ncio |
7.5 13, 66 |
12. 021 84 , |
19. 535 50 , |
||||||||
| (II) Com si d llate olle ntro pen a co e c |
gate | - | - | |||||||||
| (III) To tale |
7.5 66 13, |
12. 021 84 , |
535 50 19. , |
|||||||||
| Ale ndr o A nio nto ssa |
Am mi nis e N tra tor on |
dal 01 .01 .20 16 |
31. 12. 201 6 |
|||||||||
| Giu sti |
Ind ipe nde nte |
al 3 1.1 2.2 016 |
||||||||||
| (I) C ensi nel la s ocie tà c he r |
e il bila ncio |
80. 000 00 |
23. 005 35 |
103 .00 35 |
||||||||
| edig omp (II) Com si d llate olle ntro a co e c |
, | , | 5, | |||||||||
| pen (III) To tale |
gate | - 80. 000 00 |
- 23. 005 35 |
- 103 .00 5, 35 |
||||||||
| , | , | |||||||||||
| Cla udi a |
Am mi nis tra tor e N on |
dal 01 .01 .20 16 |
||||||||||
| Ba io gg |
Ind ipe nde nte |
al 3 1.1 2.2 016 |
31. 12. 201 6 |
|||||||||
| (I) C ensi nel la s ocie tà c he r edig omp |
e il bila ncio |
25. 000 00 , |
25. 000 00 , |
|||||||||
| (II) Com si d llate olle ntro pen a co e c |
gate | - | - | |||||||||
| (III) To tale |
25. 000 00 , |
25. 000 00 , |
||||||||||
| La ra |
Am mi nis tra tor e |
dal 01 .01 .20 16 |
31. 12. 201 |
|||||||||
| Liv ols i |
Ind ipe nde nte |
al 3 1.1 2.2 016 |
6 | |||||||||
| (I) C ensi nel la s ocie tà c he r edig omp |
e il bila ncio |
25. 000 00 , |
20. 000 00 , |
45. 000 00 , |
||||||||
| (II) Com si d llate olle ntro pen a co e c |
gate | - | - | - |
| ( A) |
( B) |
( C) |
( D) |
( 1) |
( 2) |
( | 3) | ( 4) |
( 5) |
( 6) |
( 7) |
( 8) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No me e c ogn om e |
Car ica |
Per iod o in i è cu |
Sca den del la za |
Co i fi ssi mp ens |
Co i pe r la mp ens |
Co i va mp ens |
riab ili n ity on equ |
Ben efic i no n |
Alt ri c si om pen |
Tot ale |
Fai r V alu e d ei |
Ind ità di f ine enn |
| a ri la stat erta cop |
ica car |
ipa zio tec par ne a |
ari net mo |
si e ity com pen qu |
ica o d i car |
|||||||
| ica car |
itat i com |
ion e d el ces saz |
||||||||||
| to d i rap por |
||||||||||||
| lav oro |
||||||||||||
| Bo ltri |
Par zio |
|||||||||||
| nus e a inc ivi ent |
ipa tec ne li u tili |
|||||||||||
| (III) To tale |
25. 000 00 |
20. 000 00 |
ag | 45. 000 00 |
||||||||
| , | , | , | ||||||||||
| dal 16 |
||||||||||||
| Fra nce sca |
Am mi nis tra tor e |
19 .04 .20 |
31. 12. 201 6 |
|||||||||
| Me hel neg |
Ind ipe nde nte |
al 3 1.1 2.2 016 |
||||||||||
| (I) C ensi nel la s ocie tà c he r edig omp |
e il bila ncio |
17. 486 34 , |
13. 989 07 , |
31. 475 41 , |
||||||||
| (II) Com si d llate olle ntro pen a co e c |
gate | - | - | - | ||||||||
| (III) To tale |
17. 486 34 , |
13. 989 07 , |
31. 475 41 , |
|||||||||
| Em ela anu |
Am mi nis tra tor e |
dal 19 .04 .20 16 |
31. 12. 201 6 |
|||||||||
| Sof fien tin i |
Ind ipe nde nte |
al 3 1.1 2.2 016 |
||||||||||
| (I) C ensi nel la s ocie tà c he r edig omp |
e il bila ncio |
24. 481 00 , |
- | 24. 481 00 , |
||||||||
| (II) Com si d llate olle ntro pen a co e c |
gate | - | - | - | ||||||||
| (III) To tale |
24. 481 00 , |
- | 24. 481 00 , |
|||||||||
| Ern est o |
Am mi nis tra tor e |
dal 19 .04 .20 16 |
31. 12. 201 |
|||||||||
| Alb ane se |
Ind ipe nde nte |
al 3 1.1 2.2 016 |
6 | |||||||||
| (I) C ensi nel la s ocie tà c he r edig omp |
e il bila ncio |
24. 481 00 , |
- | 24. 481 00 , |
||||||||
| (II) Com si d llate olle ntro pen a co e c |
gate | - | - | - | ||||||||
| tale (III) To |
24. 481 00 , |
- | 24. 481 00 , |
|||||||||
| Fra nce sco |
Pre sid ent e |
dal 01 .01 .20 16 |
19. 04. 201 |
|||||||||
| Gia nni |
Co lleg io S ind le aca |
al 1 9.0 4.2 016 |
6 | |||||||||
| (I) C ensi nel la s ocie tà c he r edig omp |
e il bila ncio |
540 22. 98 , |
540 22. 98 , |
|||||||||
| (II) Com si d llate olle ntro pen a co e c |
gate | - | - | |||||||||
| (III) tale To |
22. 540 98 , |
22. 540 98 , |
||||||||||
| Son ia |
Pre sid ent e |
dal 19 .04 .20 16 |
||||||||||
| Fer rer o |
Co lleg io S ind le aca |
al 3 1.1 2.2 016 |
31. 12. 201 6 |
|||||||||
| (I) C ensi nel la s ocie tà c he r edig omp |
e il bila ncio |
52. 459 02 , |
52. 459 02 , |
|||||||||
| (II) Com si d llate olle ntro pen a co e c |
gate | - | - | |||||||||
| (III) tale To |
52. 459 02 , |
52. 459 02 , |
||||||||||
| Va ler ia |
Sin dac o |
dal 01 .01 .20 16 |
||||||||||
| Ma nga no |
Eff etti vo |
al 1 9.0 4.2 016 |
19. 04. 201 6 |
|||||||||
| ( A) |
( B) |
( C) |
( D) |
( 1) |
( 2) |
( | 3) | ( 4) |
5) ( |
( 6) |
( 7) |
( 8) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No me e c ogn om e |
Car ica |
Per iod o in i è cu |
Sca den del la za |
Co i fi ssi mp ens |
Co i pe r la mp ens |
Co i va mp ens |
riab ili n ity on equ |
Ben efic i no n |
Alt ri c si om pen |
Tot ale |
Fai r V alu e d ei |
Ind ità di f ine enn |
| a ri la stat erta cop |
ica car |
ipa zio tec par ne a |
ari net mo |
si e ity com pen qu |
ica o d i car |
|||||||
| ica car |
itat i com |
ion e d el ces saz |
||||||||||
| to d i rap por |
||||||||||||
| lav oro |
||||||||||||
| Bo ltri nus e a |
Par ipa zio tec ne |
|||||||||||
| inc ivi ent |
li u tili ag |
|||||||||||
| (I) C ensi nel la s ocie tà c he r edig omp |
e il bila ncio |
12. 500 00 , |
12. 500 00 , |
|||||||||
| (II) Com si d llate olle ntro pen a co e c |
gate | - | - | |||||||||
| (III) To tale |
12. 500 00 , |
12. 500 00 , |
||||||||||
| Fra nce sca |
Sin dac o |
dal 01 .01 .20 16 |
19. 04. 201 |
|||||||||
| Me hel neg |
Eff etti vo |
al 1 9.0 4.2 016 |
6 | |||||||||
| (I) C ensi nel la s ocie tà c he r edig omp |
e il bila ncio |
15. 027 00 , |
15. 027 00 , |
|||||||||
| (II) Com si d llate olle ntro pen a co e c tale |
gate | - | - | |||||||||
| (III) To |
15. 027 00 , |
15. 027 00 , |
||||||||||
| Fab riz io |
Sin dac o |
dal 19 .04 .20 16 |
||||||||||
| Co lom bo |
Eff etti vo |
al 3 1.1 2.2 016 |
31. 12. 201 6 |
|||||||||
| (I) C ensi nel la s ocie tà c he r edig omp |
e il bila ncio |
34. 972 00 , |
34. 972 00 , |
|||||||||
| (II) Com si d llate olle ntro pen a co e c |
gate | - | - | |||||||||
| (III) tale To |
34. 972 00 , |
34. 972 00 , |
||||||||||
| Fra nce sco |
Sin dac o |
dal 19 .04 .20 16 |
31. 12. 201 6 |
|||||||||
| Gia nni |
Eff etti vo |
al 3 1.1 2.2 016 |
||||||||||
| (I) C ensi nel la s ocie tà c he r edig omp |
e il bila ncio |
68 34. 972 |
68 34. 972 |
|||||||||
| (II) Com si d llate olle ntro pen a co e c |
gate | , - |
, - |
|||||||||
| (III) tale To |
34. 972 68 |
34. 972 68 |
||||||||||
| , | , | |||||||||||
| Dir ige nti co n tà S Re bili ich |
dal 01 .01 .20 16 |
|||||||||||
| tra teg spo nsa e (n. 9) |
al 3 1.1 2.2 016 |
|||||||||||
| (I) C ensi nel la s ocie tà c he r edig omp |
e il bila ncio |
2.5 17. 556 49 , |
544 .97 2, 00 |
63. 857 81 , |
3.1 26. 386 30 , |
673 .70 0, 00 |
||||||
| (II) Com si d llate olle ntro pen a co e c |
gate | - | ||||||||||
| (III) tale To |
2.5 17. 556 49 , |
544 .97 2, 00 |
63. 857 81 , |
3.1 26. 386 30 , |
673 .70 0, 00 |
| ( A) |
( B) |
( C) |
( D) |
( 1) |
( 2) |
( | 3) | ( 4) |
( 5) |
( 6) |
( 7) |
( 8) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No me e c ogn om e |
Car ica |
Per iod o in i è cu |
Sca den del la za |
Co i fi ssi mp ens |
Co i pe r la mp ens |
Co i va riab mp ens |
ili n ity on equ |
Ben efic i no n |
Alt ri c si om pen |
Tot ale |
Fai r V alu e d ei |
Ind ità di f ine enn |
| a ri la stat erta cop |
ica car |
ipa zio tec par ne a |
ari net mo |
si e ity com pen qu |
ica o d i car |
|||||||
| ica car |
itat i com |
ion e d el ces saz |
||||||||||
| to d i rap por |
||||||||||||
| lav oro |
||||||||||||
| Bo ltri nus e a |
Par ipa zio tec ne |
|||||||||||
| inc ivi ent |
li u tili ag |
Compenso riferito alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione, Membro del Comitato Esecutivo e Membro del Comitato Etico di Geox S.p.A.
Compenso riferito alla carica di Vice-Presidente del Consiglio di Amministrazione e Membro del Comitato Esecutivo di Geox S.p.A.
Compensi in qualità di Amministratore Delegato e Membro del Comitato Esecutivo Geox S.p.A. € 550.000; compenso variabile € 0.Compensi in qualità di Amministratore da Controllate e Collegate - Geox Retail Srl e Xlog Srl € 450.000; compenso variabile € 0.Compensi in qualità di Dirigente Strategico € 454.279,11; fringe benefits € 8.968,98; compenso variabile € 0; nel 2016 è stato erogato un premio Una Tantum per un totale di € 206.036.
I compensi fanno riferimento sia alla carica di Dirigente Strategico fino al 26.07.2016 sia alla carica di Direttore Generale Amministrazione, Finanza e Controllo dal 27.07.2016La durata della carica è subordinata a revoca o dimissioniCompenso fisso € 337.028,41; fringe benefits € 5.499,64; compenso variabile € 0; nel 2016 è stato erogato un premio Una Tantum per un totale di € 79.278.
Compensi periodo dal 01.01.2016 fino al 31.12.2016Compensi in qualità di Amministratore Indipendente di Geox S.p.A. € 25.000
Compensi periodo dal 01.01.2016 fino al 19.04.2016Compensi in qualità di Amministratore Indipendente di Geox S.p.A. € 7.513,66Compensi in qualità di Membro del Comitato Controllo e Rischi di Geox S.p.A. € 3.005,46Compensi in qualità di Presidente del Comitato per le Nomine di Geox S.p.A. € 6.010,93
Compensi periodo dal 01.01.2016 fino al 19.04.2016Compensi in qualità di Amministratore Indipendente di Geox S.p.A. € 7.513,66Compensi in qualità di Presidente del Comitato Controllo e Rischi di Geox S.p.A. € 6.010,92Compensi in qualità di Membro del Comitato Remunerazione di Geox S.p.A. € 3.005,46Compensi in qualità di Membro del Comitato per le Nomine di Geox S.p.A. € 3.005,46
| ( A) |
( B) |
( C) |
( D) |
( 1) |
( 2) |
( | 3) | ( 4) |
5) ( |
6) ( |
( 7) |
( 8) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No me e c ogn om e |
Car ica |
Per iod o in i è cu |
Sca den del la za |
Co i fi ssi mp ens |
Co i pe r la mp ens |
Co i va mp ens |
riab ili n ity equ on |
Ben efic i no n |
Alt ri c si om pen |
Tot ale |
Fai r V alu e d ei |
Ind ità di f ine enn |
| a ri la stat erta cop |
ica car |
ipa zio tec par ne a |
ari net mo |
si e ity com pen qu |
ica o d i car |
|||||||
| ica car |
itat i com |
ion e d el ces saz |
||||||||||
| to d i rap por |
||||||||||||
| lav oro |
||||||||||||
| Bo ltri nus e a |
Par ipa zio tec ne |
|||||||||||
| inc ivi ent |
li u tili ag |
Compensi periodo dal 01.01.2016 fino al 31.12.2016
Compensi in qualità di Amministratore Non Indipendente incaricato di sovraintendere al Sistema per il Controllo e Rischi di Geox S.p.A. € 80.000
Compensi in qualità di Membro del Comitato Remunerazione di Geox S.p.A. € 10.000
Compensi in qualità di Membro del Comitato Controllo e Rischi di Geox S.p.A. € 10.000
Compensi in qualità di Membro Comitato per le Nomine di Geox S.p.A. € 3.005,35
Compensi in qualità di Amministratore Non Indipendente di Geox S.p.A. € 25.000Compensi periodo dal 01.01.2016 fino al 31.12.2016
Compensi periodo dal 01.01.2016 fino al 31.12.2016Compensi in qualità di Amministratore Indipendente di Geox S.p.A. € 25.000Compensi in qualità di Presidente del Comitato per le Nomine e la Remunerazione di Geox S.p.A. € 20.000
Compensi in qualità di Presidente Comitato Controllo e Rischi di Geox S.p.A. € 13.989,07Compensi periodo dal 19.04.2016 fino al 31.12.2016Compensi in qualità di Amministratore Indipendente di Geox S.p.A. € 17.486,34
Compensi periodo dal 19.04.2016 fino al 31.12.2016Compensi in qualità di Amministratore Indipendente di Geox S.p.A. € 24.481
Compensi in qualità di Amministratore Indipendente di Geox S.p.A. € 24.481Compensi periodo dal 19.04.2016 fino al 31.12.2016
Compensi periodo dal 01.01.2016 fino al 19.04.2016Compensi in qualità di Presidente del Collegio Sindacale di Geox S.p.A. € 22.540,98
Compensi periodo dal 19.04.2016 fino al 31.12.2016Compensi in qualità di Presidente del Collegio Sindacale di Geox S.p.A. € 52.459,02
Compensi periodo dal 01.01.2016 fino al 19.04.2016Compensi in qualità di Sindaco Effettivo di Geox S.p.A. € 12.500
Compensi periodo dal 01.01.2016 fino al 19.04.2016Compensi in qualità di Sindaco Effettivo di Geox S.p.A. € 15.027
| ( A) |
( B) |
( C) |
( D) |
( 1) |
( 2) |
( | 3) | ( 4) |
( 5) |
( 6) |
( 7) |
( 8) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No me e c ogn om e |
Car ica |
Per iod o in i è cu |
Sca den del la za |
Co i fi ssi mp ens |
Co i pe r la mp ens |
Co i va mp ens |
riab ili n ity on equ |
Ben efic i no n |
Alt ri c si om pen |
Tot ale |
Fai r V alu e d ei |
Ind ità di f ine enn |
| a ri la stat erta cop |
ica car |
ipa zio tec par ne a |
ari net mo |
si e ity com pen qu |
ica o d i car |
|||||||
| ica car |
itat i com |
ion e d el ces saz |
||||||||||
| to d i rap por |
||||||||||||
| lav oro |
||||||||||||
| Bo ltri nus e a |
Par ipa zio tec ne |
|||||||||||
| inc ivi ent |
li u tili ag |
Compensi in qualità di Sindaco Effettivo di Geox S.p.A. € 34.972Compensi periodo dal 19.04.2016 fino al 31.12.2016
Compensi periodo dal 19.04.2016 fino al 31.12.2016Compensi in qualità di Sindaco Effettivo di Geox S.p.A. € 34.972,68
Compensi Dirigenti con Responsabiltà Strategica € 2.517.556,49; fringe benefits € 63.857,81; compenso variabile € 0; nel 2016 è stato erogato un premio Una Tantum per un totale di € 544.972Erogati € 673.700 a titolo di indennità di fine carica/cessazione del rapporto di lavoro/patto di non concorrenza
| Opz ioni |
det te a enu |
ll'ini zio dell 'eser cizio |
Opz ioni nel ate ass egn cors |
o de ll'es erci zio |
Op zion i ese |
rcita el co te n |
dell 'eser cizio rso |
Opz ioni scad ute nell 'eser cizio |
Op zion i dete alla fine nute dell 'eser cizio |
Opz ioni di pete com nza dell 'eser cizio |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10 ) |
(11 ) |
(12 ) |
(13 ) |
(14 ) |
(15 ) - (11) ) = (2) + (5 - (1 4) |
(16) |
| Nom e e c ogn ome |
Car ica |
Pia no |
Nu mer o ioni opz |
Prez zo d i cizio eser |
Peri odo sibil pos e cizio (da l - a l) eser |
Num ioni ero opz |
Pre di zzo cizio eser |
Peri odo sibil pos e cizio (da l - a l) eser |
Fair Va lue alla data di zion asse gna e |
Dat a di zion asse gna e |
Prez zo d i del le cato mer azio ni so i ttos tant all'a nazi sseg one dell zion i e op |
Num di ero ioni opz |
Prez zo d i cizio eser |
Prez zo d i del le cato mer azio ni nti a lla sott osta data di e izio serc |
Num ero ioni opz |
Nu zion i mer o op |
Fair Va lue |
| Gio rgio Pre sca |
Am min istr e D eleg ator ato |
||||||||||||||||
| (I) C ensi nella soci omp |
età c he re dige il bil ancio |
Pian o LT I 2014 -201 6 (22.1 2.20 14) |
554 .564 |
2,0 39 |
100 % d al 3 1.1. 201 7 fino al 3 1.12 .202 0 |
554 .564 |
|||||||||||
| Pian o LT I 2016 -201 8 (19.0 4.20 16) |
1.00 7.36 8 |
2,8 6 |
100 % d al 1 .4.2 019 fino al 3 1.12 .202 0 |
0,61 226 |
07/0 3/20 16 |
2,8 2 |
1.00 7.36 8 |
||||||||||
| (II) Com si da pen con |
trol late lleg ate e co |
Pian o A ( data relat iva d elibe ra) Pian o B ( data relat iva d elibe ra) |
|||||||||||||||
| (III) tale To |
554 .564 |
1.00 7.36 8 |
0,61 226 |
- | - | 1.56 1.93 2 |
- |
| Liv io L ibra less o |
Dir etto re G rale ene Am min istr azio ne, Fin Con trol lo anz a e |
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (I) C ensi nella soci età c omp |
he re dige il bil ancio |
Pian o LT I 2014 -201 6 (22.1 2.20 14) |
122 .387 |
2,0 39 |
100 % d al 3 1.1. 201 7 fino al 3 1.12 .202 0 |
122 .387 |
||||||||||
| Pian o LT I 2016 -201 8 (19.0 4.20 16) |
.316 222 |
6 2,8 |
100 % d al 1 .4.2 019 fino al 3 1.12 .202 0 |
0,61 226 |
16 07/0 3/20 |
2,8 2 |
.316 222 |
|||||||||
| (II) Com si da pen con |
trol late lleg ate e co |
Pian o A ( data relat iva d elibe ra) |
||||||||||||||
| Pian o B ( data relat iva d elibe ra) |
||||||||||||||||
| (III) To tale |
122 .387 |
222 .316 |
0,61 226 |
- | - | 344 .703 |
- |
| Dir n R . co esp. Stra tegi che |
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (n. 9 ) |
|||||||||||||||
| (I) C ensi nella soci età c he re dige il bil ancio omp |
|||||||||||||||
| Pian o LT I 2014 -201 6 (22.1 2.20 14) |
719 .020 |
2,0 39 |
100 % d al 3 1.1. 201 7 fino al 3 1.12 .202 0 |
719 .020 |
|||||||||||
| Pian o LT I 2016 -201 8 (19.0 4.20 16) |
1.65 0.00 0 |
2,8 6 |
% d al 1 fino 100 .4.2 019 al 3 1.12 .202 0 |
0,61 226 |
07/0 3/20 16 |
2,8 2 |
1.65 0.00 0 |
||||||||
| si da trol late lleg (II) Com ate pen con e co |
Pian o A ( data relat iva d elibe ra) |
||||||||||||||
| Pian o B ( data relat iva d elibe ra) |
|||||||||||||||
| (III) To tale |
719 .020 |
1.65 0.00 0 |
0,61 226 |
- | - | 2.36 9.02 0 |
- |
Punto 16 piano 2014-2016: l'assegnazione è avvenuta in data 22.12.2014; contabilmente non si è rilevato un valore.
Punto 16 piano 2016-2018: l'assegnazione è avvenuta in data 19.04.2016; contabilmente non si è rilevato un valore.
Con riferimento al Piano di Stock Option 2014-2016 si prende atto che i piani prevedevano obiettivi di performance connessi all'Utile Netto consolidato con una soglia minima stabilita del 90%. Essendo trascorsi i tre anni del piano strategico ed avendo la Società raggiunto obiettivi di performance inferiori rispetto a quelli previsti, la soglia del 90% dell'Utile Netto risulta non raggiunta e pertanto gli incentivi monetari ed i diritti assegnati ai beneficiari dei piani non risultano esercitabili.Il Consiglio di Amministrazione non intende esercitare la facoltà, prevista all'ultimo paragrafo del punto 6. del Regolamento del Piano di Incentivazione Monetaria 2014-2016 e del punto 7. del Regolamento del Piano di Stock Option 2014-2016, di consentire l'erogazione rispettivamente del Premio Monetario ed ai beneficiari di esercitare, in tutto o in parte, le stock option attribuite anche in assenza del raggiungimento degli obiettivi di performance.
| A | B | (1) | (2) | (3) | (4) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cog nom e e nom e |
Car ica |
Pia no |
Bon us d ell'a nno |
Bon us d i an ni p den rece |
ti | Altr i Bo nus |
|||
| (A) | (B) | (C ) |
(A) | (B) | (C ) |
||||
| Gio io P rg res ca |
Am min istr ato re Del to ega |
Ero bile /Er to ga oga |
Dif feri to |
Per iod o di diff erim ento |
Non iù e abil i p rog |
Ero bile /Er ti ga oga |
Anc dif feri ti ora |
||
| (I) C ensi nella ietà omp soc |
che redig e il b ilanc io |
Pian o A 2016 |
206 .036 ,00 |
- | dal 16 al 3 01.0 1.20 1.12 .20 16 |
||||
| Pian o B (dat a rel ativa delib era) |
|||||||||
| Pian o C (dat a rel ativa delib era) |
|||||||||
| (II) Co i da mp ens con |
trol late olle gate e c |
Pian o A 2014 |
|||||||
| Pian o B (dat a rel ativa delib era) |
|||||||||
| (III ) To tale |
206 .036 ,00 |
- |
| Liv io L ibr ales so |
Dir . Ge ale ner Am min istr azio ne, Fin Con llo tro anz a e |
Ero bile /Er to ga oga |
Dif feri to |
Per iod o di diff erim ento |
Non iù e abil i p rog |
Ero bile /Er ti ga oga |
Anc dif feri ti ora |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (I) C ensi nella ietà omp soc |
che redig e il b ilanc io |
Pian o A 2016 |
79. 278 ,00 |
- | dal 16 al 3 01.0 1.20 1.12 .20 16 |
||||
| Pian o B (dat a rel ativa delib era) |
|||||||||
| Pian o C (dat a rel ativa delib era) |
|||||||||
| (II) Co i da mp ens con |
trol late olle gate e c |
Pian o A 2014 |
|||||||
| Pian (dat a rel ativa o B delib era) |
|||||||||
| (III ) To tale |
79. 278 ,00 |
- |
| Dir . co n ilità Res sab pon Str ich ate g e (n. 9) |
Ero bile /Er to ga oga |
Dif feri to |
Per iod o di diff erim ento |
Non iù e abil i p rog |
Ero bile /Er ti ga oga |
Anc dif feri ti ora |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (I) C ensi nella ietà omp soc |
che redig e il b ilanc io |
Pian o A 2016 |
544 .972 ,00 |
- | dal 16 al 3 01.0 1.20 1.12 .20 16 |
||||
| Pian (dat a rel ativa o B delib era) |
|||||||||
| Pian o C (dat a rel ativa delib era) |
|||||||||
| (II) Co i da mp ens con |
trol late olle gate e c |
Pian o A (dat a rel ativa delib era) |
|||||||
| Pian o B (dat a rel ativa delib era) |
|||||||||
| (III ) To tale |
544 .972 ,00 |
- |
- Partecipazione dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo
| Co gn om e e no me |
Ca ric a |
So iet à P ipa art ta c ec |
ion i Nu Az me ro du lla fin te po sse a e de ll'e izi ser c o Pre den te ce |
ion i Nu Az me ro ista Ac te qu |
ion i Nu Az me ro nd Ve ute |
Nu Az ion i me ro Po du lla fin te sse a e de ll'e izi in ser c o cor so |
|---|---|---|---|---|---|---|
| io i Ma Mo ret t r ( * ) Po leg ato |
ide CD A Pre nte s |
Ge S.p .A. ox |
15 6. 87 3. 9 17 |
0 | 0 | 15 6. 87 3. 9 17 |
| ie Du N de nc an rau er |
Me mb CD A ro |
Ge S.p .A. ox |
0 | 10 0. 0 0 0 |
0 | 10 0. 0 0 0 |
( * )
di LIR S.r.l.. La specifica in tabella è riferita solo al titolare della quota di maggioranza.Gli Amministratori Mario Moretti Polegato ed Enrico Moretti Polegato detengono rispettivamente la quota dell'85,12% e dell'14,88% del capitale sociale
LIR S.r.l. con sede legale in Treviso (TV) - Italia detiene la partecipazione di controllo nel capitale di Geox S.p.A. con una quota pari al 71,10%.
| Co gn om e e no me |
ric Ca a |
iet ipa So à P art ta c ec |
Nu Az ion i me ro du lla fin te po sse a e de ll'e izi ser c o Pre den te ce |
Nu Az ion i me ro Ac ista te qu |
Nu Az ion i me ro Ve nd ute |
ion i Nu Az me ro du lla fin Po te sse a e de ll'e izi in ser c o cor so |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L iv io L ibr les a so |
D ir. De le ne ra Am in ist ion m raz e, F ina Co llo ntr nz a e o |
Ge S.p .A. ox |
0 | 0 | 0 | 0 |
| Co gn om e e no me |
Ca ric a |
So iet à P ipa art ta c ec |
Nu Az ion i me ro du lla fin te po sse a e de ll'e izi ser c o Pre den te ce |
Nu Az ion i me ro Ac ista te qu |
Nu Az ion i me ro Ve nd ute |
Az ion i Nu me ro du lla fin Po te sse a e de ll'e izi in ser c o cor so |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D ir. Co n Re b il it à spo nsa Str ic he ate g (n. 9 ) |
Ge S.p .A. ox |
0 | 0 | 0 | 0 |
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