ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DI GEOX S.P.A.,

LISTA DI CANDIDATI PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI GEOX S.P.A

Il/i sottoscritto/i azionista/i di GEOX S.p.A., titolare/i delle azioni ordinarie rappresentanti le percentuali di capitale sociale a fianco di ciascuno indicate e che nel loro complesso rappresentano la sottoindicata percentuale del capitale sociale:

Azionista	N. azioni	% del capitale sociale
LIR S.r.l.
Sede Legale: Piazza San Vito, 36/A - 31100 Treviso (TV)	184.297.500	71,1004%
P.IVA - C.F. Iscriz Reg. Imprese TV 12777730156

Totale	184.297.500	71,1004%

in relazione al punto 7 (Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione) all'ordine del giorno in parte ordinaria dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria convocata presso "Infinite Area", via San Gaetano n. 113/A, 31044 Montebelluna (TV), alle ore 10.00, il 17 aprile 2025, in unica convocazione, con la presente:

depositano

la seguente lista di candidati alla carica di amministratore di Geox S.p.A., nelle persone e nell'ordine precisati:

N.	Cognome	Nome	Data e luogo di nascita
1.	POLEGATO MOREITI	MARIO	16/08/1952, CROCETTA DEL MONTELLO (TV)
2.	POLEGATO MORETTI	ENRICO	06/07/1981 ASOLO (TV)
3.	MISTRON	ENRICO	24/10/1969 MIRANO (VE)
4.	BAGGIO	CLAUDIA	17/08/1981 CAMPOSANPIERO (PD)
5.	LIVOLSI	UBALDO	27/10/1945 MILANO
6	GIUSTI	ALESSANDRO ANTONIO	29/10/1950 PRATO
	LEONELLO (*)	CLELIA	15/06/1969 MONZA
8.	ZAMPERONI (*)	SILVIA	21/07/1969 TREVISO
9.	GIUSTI (*)	GAUDIANA	14/07/1962 LIVORNO

(*) Candidato in possesso dei requisiti previsti dall'art. 148, comma 3, del D.Lgs. 58/1998 e dei requisiti previsti dal Codice di Corporate Governance.

La lista, in osservanza a quanto richiesto dall'art. 17 dello Statuto sociale e dalla normativa vigente in materia, è corredata da (1):

Indicazione dell'identità dei soci che hanno presentato la lista e della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta, nonché documentazione comprovante la titolarità della quota di partecipazione, pari almeno al 2,5% del capitale sociale. Tale documentazione potrà essere prodotta entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte di Geox S.p.A.
Esauriente informativa sulle caratteristiche personali di ciascuno dei candidati (curriculum vitae), con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società, debitamente sottoscritta.
Dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura, attestante, altresì, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità (ivi incluso il non superamento dei limiti normativi al cumulo degli incarichi), nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto Sociale per ricoprire la carica di Amministratore della Società.
Dichiarazione di ciascun candidato indicato come indipendente ai sensi di legge, attestante il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3. del D.Igs. 58/1998 ed eventualmente gli ulteriori requisiti previsti dal Codice di Corporate Governance promosso da Borsa Italiana S.p.A.
la Copia di documento d'identità valido.
Dichiarazione attestante l'assenza di rapporti di collegamento con gli azionisti che detengono una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa.

Nella selezione dei candidati LIR S.r.l. ha tenuto conto degli orientamenti espressi nella "Politica sulla diversità degli organi sociali" adottata dalla Società.

Ove GEOX S.p.A. avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di contattare il Sig. Alessandro Frigerio, tel. +39 0422 511820, fax +39 0422 511890, email Lirfinsr|@legalmail.it

Firma degli azionisti

LIFE S.r.L. lazza San Vita, 36/A 31100 Treviso (TV) C.F. e P.IVA 12777730156

¹ Barrare caselle che interessano.

Comunicazione ex artt. 43 - 44 - 45 del Provvedimento Unico sul Post-Trading del 13 agosto 2018 Intermediario che effettua la comunicazione 1، ABI {conto MT) 03239 CAB 12103 INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING S.P.A. denominazione 2. Ultimo internediario, se diverso dal precedente, o Intermediario cedente in caso di trasferimento tra intermediari ABI CAB denominazione 3. data della richiesta (ggmmssaa) 4. data di invio della comunicazione (ggmmssaa) 19032025 · 19032025 5. n.ro progressivo annuo 6. n.ro della comunicazione precedente 7. causale 24500019 000000000 INS 8. nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari 9. titolare degli strumenti finanziari: cognome o denominazione LIR S.R.L. nome codica fiscale 12777730156 comune di nascita provincia di nascita data di nascita (ggmmssaa) ITALIA 000000000 nazionalità Piazza SAN VITO 36/A indirizzo città TREVISO (TV) ITALIA Stato 10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione: ISIN o Cod. interno IT0003697080 denominazione GEOX ORD 11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione: 184.297.500,000 12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione natura 00 -Beneficiario vincolo 13. data di riferimento 15. diritto esercitabile (ggmmssaa) 14. termine di efficacia 19032025 21032025 DEP 16. note DEPOSITO LISTE NOMINA COMPONENTI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Firma dell'Intermediarlo 17. Sezlone riservata all'Emittente Data della rilevazione nell'Elenco Causale della rilevazione: Iscrizione =================================================================================================================================================================== Maggiorazione Cancellazione Motivazione della cancellazione o del rifiuto di iscrizione Firma dell'EmIttente

Copia Cliente

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE EDI ATTO DI NOTORIETA

Al SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445

II sottoscritto Mario Polegato Moretti nato a Crocetta del Montello (Treviso), ii 16 agosto 1952, codice fiscale PLGMRA52M16C670T

PREMESSO CHE

in relazione alla nomina del Consiglio di Amministrazione di GEOX S.p.A., all'ordine del giorno in parte ordinaria dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli azionisti convocata per ii 17 aprile 2025, in unica convocazione, e stato designato quale candidato nella lista presentata dall'azionista UR s.r.l.;
ea conoscenza dei requisiti che la normativa vigente prescrive per l'assunzione della carica di Amministratore di GEOX S.p.A., societa le cui azioni sono ammesse alle negoziazioni presso Euronext Milan organizzato e gestito da Borsa ltaliana S.p.A.;

tutto cio premesso,

ii sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilita, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsita in atti e di dichiarazioni mendaci

DICHIARA

di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore di GEOX S.p.A.;
che non sussistono a proprio carico cause di ineleggibilita e incompatibilita, nonche di possedere i requisiti richiesti dalle leggi vigenti per l'assunzione della suddetta carica e, tra questi, in particolare, di possedere i requisiti di onorabilita di cui al combinato disposto dell'art. 147-quinquies, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
di pater dedicare ai propri compiti quale amministratore di GEOX S.p.A. ii tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;
di non svolgere alcuna attivita in concorrenza con quella di Geox S.p.A.;
di impegnarsi a mantenere i requisiti di cui alla presente dichiarazione per tutta la durata del mandala e, se del caso, a dimettersi;
di impegnarsi a comunicare tempestivamente a GEOX S.p.A. e, per essa, al suo Consiglio di Amministrazione, eventuali variazioni della presente dichiarazione e a produrre, su richiesta di GEOX S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicita dei dati dichiarati;
di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in altre societa quotate in mercati regolamentati (anche esteri), in societa finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni in misura superiore a dieci.
di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Societa, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per ii quale la presente dichiarazione viene resa.

Au 111T iZ/1 {! LL,v tvl�"; l { / tJ 3 / 2.c 9-yS

{Luogo e data)

Dichiarazione per i candidati Amministratore

ALLEGATO

DISPOSIZIONI RILEVANTI

Cause di ineleggibilità e decadenza

Art. 2382 c.c.

Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi

Art. 2383 c.c.

La nomina degli amministratori spetta all'assemblea, fatta eccezione per i primi amministratori, che sono nominati nell'atto costitutivo, e salvo il disposto degli articoli 2351, 2449 e 2450. La nomina è in ogni caso preceduta dalla presentazione, da parte dell'interessato, di una dichiarazione circa l'inesistenza, a suo carico, delle cause di ineleggibilità previste dall'articolo 2382 e di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione europea.

Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Gli amministratori sono rieleggibili, salvo diversa disposizione dello statuto, e sono revocabili dall'assemblea in qualunque tempo, anche se nominati nell'atto costitutivo, salvo il diritto dell'amministratore al risarcimento dei danni, se la revoca avviene senza giusta causa.

Entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina gli amministratori [2457] devono chiederne l'iscrizione nel registro delle imprese [2188] indicando per ciascuno di essi il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali tra essi è attribuita la rappresentanza della società, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Le cause di nullità o di annullabilità della nomina degli amministratori che hanno la rappresentanza della società non sono opponibili ai terzi dopo l'adempimento della pubblicità di cui al quarto comma, salvo che la società provi che i terzi ne erano a conoscenza.

Requisiti di onorabilità

Art. 2, comma 1, del D.M. 30 marzo 2000, n. 162

La carica di amministratore non può essere ricoperta da coloro che:

a) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
b) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
- 1. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
- 1. alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

1. alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
1. alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo.

La carica di amministratore non può essere ricoperta da coloro ai quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste dal comma 1, lettera b), salvo il caso dell'estinzione del reato.

Art. 147-quinquies, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58

I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione e direzione devono possedere i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo con il regolamento emanato dal Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 148, comma 4. 2. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica.

Requisiti di indipendenza

Art. 147-ter, comma 3 e 4, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58

Salvo quanto previsto dall'articolo 2409-septiesdecies del codice civile, almeno uno dei componenti del consiglio di amministrazione è espresso dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti. Nelle società organizzate secondo il sistema monistico, il componente espresso dalla lista di minoranza deve essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza determinati ai sensi dell'articolo 148, commi 3 e 4. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica.
In aggiunta a quanto disposto dal comma 3, almeno uno dei componenti del consiglio di amministrazione, ovvero due se il consiglio di amministrazione sia composto da più di sette componenti, devono possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'articolo 148, comma 3, nonché, se lo statuto lo prevede, gli ulteriori requisiti previsti da codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria. Il presente comma non si applica al consiglio di amministrazione delle società organizzate secondo il sistema monistico, per le quali rimane fermo il disposto dell'articolo 2409-septiesdecies, secondo comma, del codice civile. L'amministratore indipendente che, successivamente alla nomina, perda i requisiti di indipendenza deve darne immediata comunicazione al consiglio di amministrazione e, in ogni caso, decade dalla carica.

Art. 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58

Non possono essere eletti sindaci e, se eletti, decadono dall'ufficio:

a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
c) coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza.

Dichiarazione per i candidati Amministratore

Racc. 6 e 7 del Codice di Corporate Governance

L'organo di amministrazione valuta l'indipendenza di ciascun amministratore non esecutivo subito dopo la nomina nonché durante il corso del mandato al ricorrere di circostanze rilevanti ai fini dell'indipendenza e comunque con cadenza almeno annuale.

Ciascun amministratore non esecutivo fornisce a tal fine tutti gli elementi necessari o utili alla valutazione dell'organo di amministrazione che considera, sulla base di tutte le informazioni a disposizione, ogni circostanza che incide o può apparire idonea a incidere sulla indipendenza dell'amministratore.

Le circostanze che compromettono, o appaiono compromettere, l'indipendenza di un amministratore sono almeno le seguenti:

a) se è un azionista significativo della società;

b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un amministratore esecutivo o un dipendente:

della società, di una società da essa controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo;
di un azionista significativo della società;

c) se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia amministratore esecutivo, o in quanto partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nei tre esercizi precedenti, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:

con la società o le società da essa controllate, o con i relativi amministratori esecutivi o il top management;
con un soggetto che, anche insieme ad altri attraverso un patto parasociale, controlla la società; o, se il controllante è una società o ente, con i relativi amministratori esecutivi o il top management;

d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, da parte della società, di una sua controllata o della società controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto al compenso fisso per la carica e a quello previsto per la partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice o previsti dalla normativa vigente;

e) se è stato amministratore della società per più di nove esercizi, anche non consecutivi, negli ultimi dodici esercizi;

f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo della società abbia un incarico di amministratore;

g) se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale della società;

h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.

Racc. 15 del Codice di Corporate Governance

Nelle società grandi l'organo di amministrazione esprime il proprio orientamento in merito al numero massimo di incarichi negli organi di amministrazione o controllo in altre società quotate o di rilevanti dimensioni che possa essere considerato compatibile con un efficace svolgimento dell'incarico di amministratore della società, tenendo conto dell'impegno derivante dal ruolo ricoperto.

MARIO MORETTI POLEGATO

Mario Moretti Polegato è il Presidente del gruppo Geox S.p.A., il primo marchio italiano e uno dei primi a livello mondiale nel settore della calzatura "lifestyle casual".

Nato il 16 agosto 1952 a Crocetta del Montello (Treviso), ed ivi residente in Via Giovanni Fantin 96, Mario Moretti Polegato, appena terminati gli studi in agraria con specializzazione in enologia, si dedica all'attività imprenditoriale di famiglia, impegnata nel settore vitivinicolo da tre generazioni e divenuta una delle realtà più importanti in Italia.

A metà degli anni Novanta, ha rivoluzionato il settore della calzatura inventando e brevettando una nuova tecnologia capace di far respirare i piedi a contatto con la suola di gomma. Grazie a questa invenzione, Mario Moretti Polegato ha reso in pochi anni Geox uno dei più importanti player dell'industria calzaturiera internazionale.

Con 30.000 addetti nel mondo, tra diretti e indiretti, è presente in più di 110 paesi.

il 1° dicembre 2004 Geox è stata quotata alla Borsa di Milano.

Mario Moretti Polegato è Presidente della LIR S.r.l., holding di famiglia, che detiene il 71% di Geox e il 100% di Diadora S.p.A., storico marchio italiano dello sport presieduto da suo figlio Enrico.

Mario Moretti Polegato vanta sei Lauree Honoris Causa e dedica molto del suo tempo all'insegnamento della "Proprietà Intellettuale" nelle scuole e Università italiane e internazionali. Per l'impegno profuso, una delle più importanti business school a livello internazionale, l'Ecole Supérieure de Commerce de Paris, gli ha conferito il titolo di "Affiliate Professor of Entrepreneurship". E stato anche membro dell'International Advisory Council dell'Università Bocconi di Milano e Presidente dell'International Advisory Board dell'Università Cardenal Herrera di Valencia di cui è tutt'ora membro e Professore Onorario.

Titoli accademici

· Laurea in Agraria Enologia, Conegliano Veneto.
· Laurea Honoris Causa dall'Università Cà Foscari di Venezia in "Chimica e Scienza dei Materiali".
Laurea Honoris Causa dall'Università di Economia e Commercio di Firenze in "Scienze dell'Economia".
Laurea Honoris Causa dall'Università di Scienze Agricole e di Medicina Veterinaria a Banatului, Timisoara - Romania.
· Laurea Honoris Causa dall'Università Cardenal Herrera di Valencia in "Ingegneria in disegno industriale e sviluppo di prodotto".
· Master Honoris Causa in logistica integrata e supply chain integrated management dall'Università di Verona, facoltà di Economia e Commercio.
· Master Honoris Causa dalla "FONDAZIONE CUOA Centro Universitario di organizzazione aziendale" di Vicenza.

Incarichi istituzionali

· Membro del Consiglio Generale di Confindustria.
· Membro del Consiglio Direttivo di Confindustria.
· Reggente della Banca d'Italia presso la Sede dell'Istituto in Venezia.
Membro dell'Advisory Board di RCS Academy e del Comitato Scientifico del Master Management della moda.
Membro di Aspen Institute Italia. ●
· Membro del Community of Chairpersons del World Economic Forum.
Dal 1997 Console Generale Onorario di Romania per il Nord Est d'Italia. Il Consolato con circoscrizione territoriale in Veneto e in Friuli Venezia Giulia ha sede ad Asolo (Treviso).

Nominativo	Carica	Altri incarichi
		Presidente del Consiglio di Amministrazione di:
		LIR SRL, società controllante di Geox SPA
	Reggente della:
Mario Moretti Polegato	Presidente	· Banca d'Italia presso la Sede dell'Istituto in Venezia.
		Membro del Consiglio Generale e del Consiglio Direttivo di:
		CONFINDUSTRIA
		[Membro del Community of Chairpersons del World Economic Forum]

Dichiatazione per i candidan Amministratore