Matteo Contento - Giuseppe Scioli

Notai associati
Montebelluna - Treviso - Conegliano www.notaicontentoscioli.it

Repertorio N. 30298
	Raccolta N. 18890
----- Verbale dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti -----
------------ della società quotata "GEOX S.P.A." ------------
--------- REPUBBLICA ITALIANA ----------
L'anno duemilaventidue, il giorno tre del mese di maggio. ----
------------------------(3/5/2022)- ~~------------------------~~
In Montebelluna, in Via Feltrina Sud n. 6 presso gli uffici
di "Geox Direzione", ove richiesto. -------------------------
Innanzi a me, dottor Matteo Contento, Notaio in Montebellu-
na, iscritto al Collegio Notarile del Distretto di Treviso,
è presente il signor: ------------------------------------

- POLEGATO MORETTI MARIO, nato a Crocetta del Montello (TV)
il giorno 16 agosto 1952, domiciliato per la carica presso
la sede legale di cui oltre, il quale dichiara di interveni-
re nel presente atto nella sua qualità di Presidente del Con-
siglio di Amministrazione della società: --------------------
"GEOX S.P.A.", con sede legale in Montebelluna (TV), frazio-
ne Biadene, Via Feltrina Centro n. 16, capitale sociale sot-
toscritto e versato per Euro 25.920.733,10 (venticinquemilio-
ninovecentoventimilasettecentotrentatre virgola dieci), codi-
ce fiscale e numero di iscrizione presso il Registro Imprese
di Treviso-Belluno 03348440268, quotata sul Mercato Euronext
Milan, organizzato e gestito da "Borsa Italiana S.p.A.". ----

Il Comparente, della cui identità personale io Notaio sono
certo, mi richiede di redigere il verbale dell'Assemblea or-
dinaria degli Azionisti della società predetta, indetta in u-
nica convocazione per il giorno 14 (quattordici) aprile 2022
(duemilaventidue) in Crocetta del Montello (TV), in Via Eriz-
zo n. 105 presso "Villa Sandi", con inizio fissato per le
ore 10:00 e tenutasi avanti a me Notaio e alla presenza del-
lo stesso Comparente, nonché con l'intervento degli altri Am-
ministratori, dei Sindaci e degli Azionisti, dei quali tutti
in seguito.
Aderendo alla richiesta del Comparente, io Notaio do atto di
quanto segue: ~~------------------------------------~~
"Lo stesso signor POLEGATO MORETTI MARIO, rivolto un cordia-

le benvenuto agli intervenuti, anche a nome dei colleghi del
Consiglio di Amministrazione, del Collegio sindacale e del
personale di "GEOX S.P.A.", e presentatosi all'Assemblea qua-
le Presidente del Consiglio di Amministrazione, assumeva al-
le ore dieci e minuti dieci (ore 10:10) la Presidenza della
riunione stessa ai sensi dell'art. 14 dello statuto sociale
e affidava, ai sensi del medesimo articolo 14, comma 2, del-
lo statuto e dell'art. 4, secondo comma, del vigente regola-
mento assembleare, le funzioni di verbalizzazione di detta
Assemblea a me Notaio. ~~------------------------------------~~
Il Presidente dava atto: -----------------------------------
- che per il Consiglio di Amministrazione, oltre a se medesi-
mo, Presidente, erano presenti il Vice Presidente del Consi-
glio di Amministrazione, signor ENRICO POLEGATO MORETTI:

Registrato a Treviso
Addi 04/05/2022
N. 13973
Serie 1T
Esatti Euro 200,00

E-MARKET
SDIR CERTIFIED

l'Amministratore delegato, signor LIVIO LIBRALESSO, nonché i Consiglieri, signori ALESSANDRO ANTONIO GIUSTI, CLAUDIA BAG-GIO, FRANCESCA MENEGHEL, LARA LIVOLSI, ALESSANDRA PAVOLINI ed ERNESTO ALBANESE; - che per il Collegio Sindacale erano presenti i membri del Collegio Sindacale, signora SONIA FERRERO, Presidente, e signori FABRIZIO NATALE PIETRO COLOMBO e FRANCESCO GIANNI, Sindaci effettivi; ----------------------------------e chiamava ad assisterlo nell'illustrazione degli argomenti all'ordine del giorno, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del regolamento assembleare, il Vice Presidente, Avvocato EN-RICO POLEGATO MORETTI; l'Amministratore delegato, Dottor LI-VIO LIBRALESSO, e l'Avvocato PIERLUIGI FERRO, Direttore Affari legali e societari della società. -------------------------A questo punto, il Presidente cedeva la parola al Vice presidente, Avvocato ENRICO POLEGATO MORETTI, il quale, presa la parola, dava atto: - che l'Assemblea ordinaria oggetto della presente verbalizzazione si sarebbe svolta nel rispetto della vigente normativa in materia, dello statuto sociale e del regolamento assembleare approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci, nonché delle norme e misure anti COVID per il contenimento del contagio, in vigore alla data del 14 aprile 2022, data di tenuta dell'Assemblea medesima; che l'Assemblea ordinaria dei soci qui verbalizzata era stata regolarmente convocata per il giorno 14 aprile 2022, in unica convocazione, per le ore 10:00, a norma di legge e di statuto, mediante avviso di convocazione con il seguente: -------------------- 1. Approvazione del Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2021; presentazione della relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della dichiarazione contenente le informazioni di carattere non finanziario ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 2016, n. 254, della relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2021. ------------------------------------2. Deliberazioni inerenti la destinazione del risultato di esercizio. ------------------------------------3. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter, commi 3-ter e 6, del D.Lgs. n. 58/1998: Sezione I - Approvazione della politica di remunerazione per l'esercizio 2022. 4. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter, commi $3$ -ter e 6, del D.Lgs. n. 58/1998: Sezione II - Deliberazione sulla Sezione II della Relazione relativa ai compensi corrisposti nell'esercizio 2021. ------------------------------------5. Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione. ------------------------------------

Determinazione della durata in cario ministrazione. -------------------------7. Nomina dei componenti il Consiglio d 8. Nomina del Presidente del Consiglio 9. Determinazione del compenso compless ministratori, inclusi quelli investiti $che.$ -----------------------------------10. Determinazione del compenso del Col. 11. Nomina dei componenti il Collegio S. 12. Nomina del Presidente del Collegio 13. Autorizzazione all'acquisto e alla ni proprie, previa revoca di quella non utilizzato. Deliberazioni inerenti - comunicava che non erano state presen zionisti richieste di integrazione d dell'Assemblea, né proposte di deliber all'ordine del giorno, ai sensi e ne l'art. 126-bis del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 (in seguito anche solo - dichiarava che, essendo intervenuti, ga, numero 26 (ventisei) Azionisti av rappresentanti numero 188.550.451 (cer quecentocinquantamilaquattrocentocinquar rie, pari al 72,741172% (settantadue rantunomilacentosettantadue per cento) 259.207.331 (duecentocinquantanovemi) trecentotrentuno) azioni ordinarie co sociale, l'Assemblea ordinaria, regola era dunque validamente costituita in termine di legge e di statuto e poteva menti all'ordine del giorno; ---------- dava atto che, nel corso dell'Assembl na votazione, avrebbe comunicato i d presenze; - informava che le comunicazioni degli dell'intervento in Assemblea dei sogge state effettuate all'Emittente con le di cui alle vigenti disposizioni di lego - comunicava che, come indicato nell'a la società "GEOX S.P.A." aveva nominato SHARE S.P.A." quale rappresentante des. mento delle deleghe e delle relative sensi dell'articolo 135-undecies del TU nibile il modulo per il conferimento de struzioni di voto presso la sede socia Internet, nonché mediante il collegame per l'inoltro in via elettronica della c - precisava che, come da comunicazione sentante designato, entro i termini di te rilasciate deleghe al medesimo sog

ca del Consiglio di Am-

i Amministrazione. ---
di Amministrazione.
sivo spettante agli Am-
i di particolari cari-

legio Sindacale. -
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Sindacale. --------
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istruzioni di voto ai
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lle e sul proprio sito
ento ad una procedura
delega stessa; ————
pervenuta dal rappre-


legge, non erano sta- getto dai legittimati

all'esercizio del diritto di voto; =================================== - precisava, inoltre, che non risultava essere stata promossa, in relazione all'Assemblea in oggetto, alcuna sollecitazione di deleghe di voto ai sensi dell'articolo 136 e sequenti del TUF; - informava che nessuno degli aventi diritto aveva fatto pervenire domande sulle materie all'ordine del giorno prima dell'Assemblea qui verbalizzata ai sensi dell'articolo 127-ter del TUF; - comunicava che, ai sensi dell'articolo 12 dello statuto sociale, dell'articolo 3 del regolamento assembleare, nonché delle vigenti disposizioni in materia, era stata accertata la legittimazione dei partecipanti per l'intervento e il diritto di voto in Assemblea e, in particolare, era stata verificata la rispondenza alle vigenti norme di legge e di statuto delle deleghe portate dagli intervenuti; ----------------- informava che, ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati n. 679/2016 (c.d. "GDPR"), i dati dei partecipanti all'Assemblea sarebbero stati raccolti e trattati da "GEOX S.P.A." esclusivamente ai fini dell'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari obbligatori. La registrazione audio e video dell'Assemblea sarebbe stata effettuata al solo fine di agevolare la verbalizzazione della riunione e di documentare quanto trascritto nel verbale, come specificato nell'informativa messa a disposizione di tutti gli intervenuti e che la stessa, predetta registrazione non sarebbe stata oggetto di comunicazione o diffusione; -------------- ricordava che, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del regolamento assembleare, non potevano essere introdotti, nei locali in cui si svolgeva l'Assemblea, strumenti di registrazione di qualsiasi genere, apparecchi fotografici o video o congegni similari senza specifica autorizzazione della Presidenza dell'Assemblea; ------------------------------------- dichiarava, inoltre: ------------------------------------* che il capitale sociale sottoscritto e versato alla data di tenuta dell'Assemblea qui verbalizzata era pari ad Euro 25.920.733,10 (venticinquemilioninovecentoventimilasettecentotrentatre virgola dieci), suddiviso in numero 259.207.331 (duecentocinquantanovemilioniduecentosettemilatrecentotrentuno) azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,10 (zero virgola dieci) ciascuna e che le azioni della società erano ammesse alle negoziazioni presso il Mercato Euronext Milan, organizzato e gestito da "BORSA ITALIANA S.P.A."; =========== * che la società non era soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di altre società; ------------------* che la società alla data del 14 (quattordici) aprile 2022 (duemilaventidue), data di tenuta dell'Assemblea qui verbalizzata, deteneva numero 3.996.250 (tremilioninovecentonovantaseimiladuecentocinquanta) azioni proprie pari all'1,54% (uno virgola cinquantaquattro per cento) del capitale sociale; -

* che la società alla data del 14 aprile 2022, data dell'Assemblea, rientrava nella definizione di "PMI" ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del TUF; ~~---------------------------~~ * che, a quella stessa data, il soggetto che partecipava, direttamente o indirettamente, in misura superiore al 5% (cinque per cento) del capitale sociale sottoscritto di "GEOX S.P.A.", rappresentato da azioni con diritto di voto, secondo le risultanze del libro soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'articolo 120 del TUF e da altre informazioni a disposizione, era la società "LIR S.R.L.", con numero 184.297.500 (centottantaquattromilioniduecentonovantasettemilacinquecento) azioni ordinarie, pari al 71,1004% (settantuno virgola millequattro per cento) del capitale sociale, come risultante dal documento da allegare al verbale della presente seduta assembleare; =========================== - ricordava che non poteva essere esercitato il diritto di voto inerente alle azioni per le quali non fossero stati adempiuti gli obblighi di comunicazione: ----------------------* di cui all'articolo 120 del TUF, concernente le partecipazioni superiori al 5% (cinque per cento); ==================================== * di cui all'articolo 122, primo comma, dello stesso TUF, concernente i patti parasociali; ==================================== - ricordava, altresì, che, con riferimento agli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 120 del TUF, dovevano considerarsi "partecipazioni" le azioni in relazione alle quali il diritto di voto spetta in virtù di delega, purché tale diritto possa essere esercitato discrezionalmente in assenza di specifiche istruzioni da parte del delegante; ------------- invitava i presenti a dichiarare l'eventuale carenza di legittimazione al voto. -----------------------------------Verificata l'assenza di dichiarazioni in merito, il Vice presidente dava, quindi, atto che, riguardo agli argomenti al- $|1$ 'ordine del giorno, erano stati regolarmente espletati gli adempimenti previsti dalle vigenti norme di legge e regola- $\vert$ mentari: in particolare, tutta la documentazione prevista dalla normativa e le liste presentate per la nomina dei nuo- $|v$ i componenti dell'organo di amministrazione e dell'organo di controllo erano state depositate presso la sede sociale, resa disponibile sul sito Internet della società www.geox.biz nella sezione Corporate Governance "Assemblea degli Azionisti 2022" e sul meccanismo di stoccaggio eMarket Storage all'indirizzo . ----------------Inoltre: ------------------------------------- erano stati depositati presso la sede sociale i bilanci e i prospetti riepilogativi delle altre società controllate e collegate ai sensi della vigente normativa; ------------------ tutta la documentazione sopra elencata era stata inviata agli Azionisti che ne avevano fatto richiesta ed era stata consegnata agli intervenuti all'Assemblea qui verbalizzata. Ricordava che, in allegato al progetto di bilancio di "GEOX

TERS

S.P.A." e al bilancio consolidato, era riportato il prospetto dei corrispettivi di competenza dell'esercizio alla società di revisione per i servizi forniti a "GEOX S.P.A.". ----Informava, infine, che sarebbero stati allegati al verbale assembleare come parte integrante e sostanziale dello stesso e sarebbero stati messi a disposizione degli aventi diritto |al voto: - l'elenco nominativo dei partecipanti all'assemblea, in proprio o per delega, completo di tutti i dati richiesti dalla CONSOB, con l'indicazione del numero delle azioni per le quali era stata effettuata la comunicazione da parte dell'intermediario all'Emittente ai sensi dell'articolo 83-sexies del TUF; - l'elenco nominativo dei soggetti che avessero espresso voto favorevole, contrario, o si fossero astenuti o allontanati prima di ogni votazione e il relativo numero di azioni rappresentate in proprio e/o per delega; ===================== e dava atto che la sintesi degli interventi con l'indicazione nominativa degli intervenuti, le risposte fornite e le eventuali repliche sarebbero state contenute nello stesso verbale assembleare. ------------------------------------Comunicava che, per far fronte alle esigenze tecniche ed organizzative dei lavori, erano stati ammessi all'Assemblea, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, e del comma 3 del regolamento assembleare, alcuni dipendenti e collaboratori della società e rappresentanti della società di revisione. --------Prima di passare alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, il Vice Presidente ricordava che, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del regolamento assembleare, i legittimati all'esercizio del diritto di voto avrebbero potuto chiedere la parola su ciascuno degli argomenti posti in discussione una sola volta, facendo osservazioni, chiedendo informazioni e formulando eventuali proposte. ~~----------------~~ La richiesta avrebbe potuto essere avanzata, dando il proprio nominativo, a me Notaio, fino a quando la Presidenza dell'Assemblea non avesse dichiarato chiusa la discussione sull'argomento al quale si riferiva la domanda stessa. Precisava che, ai sensi dell'articolo 6, comma 6, del regolamento assembleare, la Presidenza avrebbe risposto alle domande di coloro che avessero preso la parola, eventualmente invitando a farlo chi assisteva la Presidenza stessa, al termine di tutti gli interventi sugli argomenti posti in discussione, ovvero dopo ciascun intervento. ---------------------Su richiesta, dopo i chiarimenti e le risposte alle domande che fossero state presentate, sarebbe stata possibile una breve replica da parte dei richiedenti. ---------------------Provvedeva, infine, a comunicare ai presenti le modalità tecniche di gestione dei lavori assembleari e di svolgimento delle votazioni, ai sensi dell'art. 10 del regolamento assembleare. ------------------------------------

Tutte le votazioni, ivi comprese quelle relative alle modalità di svolgimento dei lavori assembleari, sarebbero avvenute per alzata di mano, con obbligo per coloro che intendevano esprimere voto contrario o intendevano astenersi di comunicare il nominativo e il numero di azioni portate in proprio e/o per delega, con la precisazione che coloro che non avessero espresso alcun voto sarebbero stati considerati non votanti. ~~assocializzativno internacionalizzativno internacionalizzat~~ Egli invitava, quindi, coloro che non avessero inteso concorrere alla formazione della base di calcolo per il computo della maggioranza, ad abbandonare la sala, prima dell'inizio della votazione, facendo rilevare l'uscita al personale addetto. Precisava che, nel corso dell'Assemblea, ciascun partecipante sarebbe potuto uscire dalla sala dell'Assemblea presentandosi allo stesso personale addetto; il rientro del partecipante stesso avrebbe comportato la correlata rilevazione nel sistema informatico della sua "presenza". ------------------Pregava i partecipanti all'Assemblea di non abbandonare la sala fino al termine delle operazioni di votazione e alla comunicazione della dichiarazione dell'esito della votazione stessa. Precisava che, al termine della votazione, avrebbe proclamato i relativi risultati, ------------------------------------Riprendeva quindi la parola il Presidente, signor MARIO POLE-GATO MORETTI, il quale passava alla trattazione del primo e del secondo punto all'ordine del giorno, che, ancorché trattati in modo unitario, avrebbero formato oggetto di separata votazione. ==================================== La parola veniva, quindi, ceduta al Vice Presidente, Avvocato ENRICO POLEGATO MORETTI, il quale, data lettura dei detti punti all'ordine del giorno così formulati: -----------------"1. Approvazione del Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2021; presentazione della relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della dichiarazione contenente le informazioni di carattere non finanziario ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 2016, n. 254, della relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2021. ------------------------------------2. Deliberazioni inerenti la destinazione del risultato di esercizio."; ricordava che, in merito alla presentazione del Bilancio consolidato e della Dichiarazione contenente le informazioni di carattere non finanziario ai sensi del D.Lgs. 30 dicembre 2016, n. 254, non era prevista alcuna votazione. ------------Interveniva, a quel punto, il signor ALBERTO SARTORI, delegato dell'Azionista, società "LIR S.R.L.", il quale, dopo essersi presentato, proponeva di omettere la lettura di tutti i documenti contenuti nel fascicolo assembleare, in conside-

$\sim$

College

razione del fatto che a tutti gli intervenuti era stato distribuito un fascicolo a stampa, contenente tutti i predetti documenti, già depositati ai sensi di legge e pubblicati sul sito Internet della Società; proponeva altresì, per la stessa motivazione, che l'omissione della lettura valesse anche per gli altri documenti contenuti nel predetto fascicolo concernenti tutti i successivi argomenti all'ordine del giorno. -Ripresa nuovamente la parola, il Vice Presidente, Avvocato ENRICO POLEGATO MORETTI, constatata l'assenza di dissensi su quanto proposto dal detto delegato dell'Azionista, società "LIR S.R.L.", dichiarava che avrebbe omesso la lettura integrale delle relazioni, fermo restando che i legittimati avrebbero potuto chiedere, riguardo ai successivi argomenti all'ordine del giorno, la lettura dei documenti prima dell'apertura di ciascuna discussione. ~~---------------------------~~ Dava atto che, al termine della lettura, avrebbe passato la parola al Presidente del Collegio sindacale, Dottoressa SO-NIA FERRERO, affinché desse lettura del documento della Relazione del Collegio Sindacale, qualora richiesto. Egli passava, quindi, la parola all'Amministratore delegato, Dottor LIVIO LIBRALESSO, per una visione strategica delle priorità del gruppo "GEOX" e una sintetica illustrazione dei dati più significativi del Bilancio 2021. -------------------Presa la parola, l'Amministratore delegato, Dottor LIVIO LI-BRALESSO, svolgeva in Assemblea l'intervento qui di seguito integralmente riprodotto: ----------------------------------"Buongiorno, ------------------------------------Sono Livio Libralesso e ricopro la carica di CEO del Gruppo Geox, L'assemblea, come ricordato dal Vicepresidente, è chiamata oqgi a: -----------------------------------1) prendere visione della Dichiarazione Consolidata Non Finanziaria e del Bilancio Consolidato; -----------------------2) e ad approvare il bilancio della Capogruppo Geox S.p.A. --Colgo l'occasione per illustrare un po' i tratti salienti del 2021, perché è stato un anno molto importante di ripartenza dell'azienda dopo la catastrofe che è stato il Covid, una catastrofe prima di tutto umanitaria e sociale, ma anche per le aziende, soprattutto per le aziende che, come Geox, hanno nel retail uno dei pilastri fondamentali del modello di business. Quindi è chiaro che abbiamo sofferto nel 2020, dal 2021 nonostante il lockdown importante nel primo semestre abbiamo assistito ad una veloce ripresa. Dico veloce perché il 2021 è stato anche l'anno che è culminato il 2 di dicembre con la presentazione del business plan alla comunità finanziaria, dove abbiamo illustrato quello che noi amiamo definire un grande percorso di rinnovamento intrapreso dalla Società. ----"Rinnovamento" è un termine importante, che tuttavia non $\vert$ vuol dire che vogliamo riposizionare il brand, assolutamente

non è questo. Siamo fieri dei nostri clienti molto fedeli e vogliamo assolutamente soddisfare i nostri clienti, ma oltre a ciò abbiamo le ambizioni di attirarne di nuovi in maniera assolutamente coerente con quello che è sempre stato il DNA di Geox. Prima di passare all'analisi del Bilancio Consolidato, è opportuno fare un breve commento sulla dichiarazione consolidata di carattere non finanziario perché DA' UN'IDEA DEL RINNO-VAMENTO INTRAPRESO DA GEOX. -----------------------------------Vi invito a prendere il fascicolo del bilancio di sostenibilità a pag. 11. ~~---------------------------------~~ Qua troviamo lo scopo di Geox. E la nostra visione strategica sempre a pagina 10. ~~-----------------------------------~~ Geox ha l'ambizione di migliorare il benessere delle persone in movimento nella loro vita quotidiana; in movimento è una traduzione dall'inglese che però non rende giustizia al concetto incluso nel nostro purpose, ossia "People on the Move". Tale concetto si riferisce ad una persona che è attiva, che ha voglia di vivere la sua vita, che ha un progetto, che sia un progetto di famiglia, un progetto di lavoro o progetto di tempo libero. Geox vuole essere al fianco di queste persone e ha l'obiettivo che queste persone scelgano i prodotti Geox per sentirsi a proprio agio non solo come well-being ma anche come stile, uno stile contemporaneo e in trend. Geox è un brand lifestyle premium. Questo significa che non è un brand di consumer goods basato esclusivamente sul prezzo, ma è un brand che fa della qualità e dell'attenzione ai trend della moda dei pilastri fondamentali. ----------------Geox vuole essere un brand fortemente contemporaneo ma soprattutto inclusivo che si rivolge a ogni genere di età. Oggi siamo molto forti nella fascia 0-3 anni e leader di mercato nel segmento 3-10 anni e poi assolutamente leader nella fascia dai 35-40 anni in su. Chiaramente i teenager non sono nostri consumatori e non sono neppure il target di Geox in quanto i teenager hanno altri valori e altri canoni di comunicazione. Pertanto, riteniamo di essere assolutamente soddisfatti della base dei nostri consumatori attuali in termini di fasce di età. Geox è un brand per la famiglia e quindi anche questo è un tratto sicuramente fondamentale del nostro |mercato. Come sappiamo, il nome GEOX è nato pensando a GEO, la Terra, e a come creare benessere per le persone attraverso l'innovazione, la X nel nostro nome. Geox è per questo guidata, sin dalla sua costituzione, da un mindset fatto di rispetto ed attenzione per l'ambiente, la società e le persone. ---------È chiaro che la sostenibilità deve essere assolutamente uno dei pilastri di sviluppo del prossimo futuro: quindi, a pagina 12 riportiamo una citazione del Presidente dove si racconta che dall'ispirazione che ha portato alla scarpa che respi-

ra e che ha portato l'azienda a essere uno dei leader mondiali nel nostro settore, adesso è il momento anche di intraprendere un percorso ancora più qualitativo e ancora più innovativo quindi un'innovazione basata sulla sostenibilità perché la sostenibilità è diventata oggi sicuramente uno dei valori fondamentali della filosofia aziendale. Nel 2021 le attività del Gruppo, volte alla costituzione di un business sempre più sostenibile, hanno pertanto trovato un ulteriore slancio. Queste attività sono totalmente coerenti sia con il DNA del Gruppo sia con le linee strategiche contenute nel nostro Piano Industriale 2022-2024, dove la sostenibilità rimane, come logico, un pillar imprescindibile per lo sviluppo di Geox, come testimoniato anche dall'istituzione di un Comitato per l'Etica e lo Sviluppo Sostenibile, fondato tra i primi in Italia grazie all'intuizione del Presidente sin dal 2005. ~~------------------------------------~~ Abbiamo perciò accelerato l'utilizzo di fonti rinnovabili nei consumi di energia elettrica (oggi pari all'83%), incrementato la percentuale di materiali sostenibili nelle nostre collezioni di prodotto, proseguito nelle iniziative volte alla protezione dell'ambiente anche insieme agli altri partner del Fashion Pact, e rinnovato i nostri impegni a sostegno delle comunità e delle persone bisognose con Golden Links. È stato effettuato un importante ed innovativo percorso di formazione, che ha ricevuto anche un riconoscimento dall'Associazione italiana dei direttori del personale come miglior progetto in Italia di formazione, per il nostro personale con l'erogazione di oltre 40 mila ore di formazione nel 2021. Andando a pagina 30 e 31 troviamo alcuni importanti riconoscimenti esterni. ~~------------------------------------~~ Proprio su queste ultime tematiche mi preme evidenziare che ad inizio gennaio una ricerca effettuata da Pianeta 2030/Statista ci ha riconosciuti come l'azienda italiana più attenta al clima nel settore fashion, a conferma del nostro continuo impegno a rendere il nostro business sempre più rispettoso dell'ambiente e già nel 2021 il Sole 24 ore e gli istituti di ricerca avevano inserito Geox tra i leader della sostenibilità e le Green Star della sostenibilità. ---------Si rammenta infine il riconoscimento sia nel 2021 che nel 2022 come "Migliore Insegna" come esperienza d'acquisto nel settore calzature in Italia, e anche questa è una dimostrazione della nostra forte attenzione alla clientela, che resta al centro del nostro business. ~~-------------------------~~ A questo punto andiamo a presentare i dati salienti del bilancio consolidato. Questo dà però anche un'idea di quello che è l'andamento del business di GEOX SPA perché è la società principale. ------------------------------------Nel commentare nel dettaglio i numeri, credo sia però innanzitutto fondamentale descrivere velocemente prima il contesto di riferimento, che è stato particolarmente diverso tra

primo e secondo semestre. ~~-----------------------------------~~ La prima parte dell'anno è stata infatti ancora fortemente impattata dalla pandemia con una significativa riduzione della mobilità delle persone, un sostanziale azzeramento dei flussi turistici e con frequenti sospensioni delle attività commerciali non essenziali. Nel corso del primo semestre in particolare un terzo dei nostri negozi è stato mediamente chiuso a seguito di restrizioni normative. ------------------Il secondo semestre invece, grazie anche all'intensificarsi delle campagne di vaccinazione, ha evidenziato un miglioramento della situazione che ha determinato la progressiva riapertura di tutta la rete distributiva seppur in un contesto ancora lontano dalla normalità soprattutto in relazione al traffico ed ai flussi turistici. =================================== In questo scenario il Gruppo Geox ha riportato un forte miglioramento di tutti i principali indicatori economici e patrimoniali grazie sia al progressivo rilascio delle iniziative previste nel Piano Strategico che alla importante razionalizzazione distributiva effettuata negli ultimi 2 anni, che ha permesso la chiusura delle attività non redditizie e la contestuale liberazione di maggiori risorse da investire su attività più strategiche, come la pubblicità ed il digitale. -I risultati del 2021 hanno evidenziato un forte miglioramento rispetto allo scorso anno grazie alla crescita a doppia cifra dei ricavi, all'incremento della marginalità lorda delle vendite e alla incisiva e continua riduzione dei costi ottenuta principalmente a seguito delle azioni di razionalizzazione intraprese negli ultimi due anni. ---------------------In particolare: -----------------------------------a pagina 51 troviamo il conto economico: ====================== - i ricavi sono stati pari a 608,9 milioni di euro (+13,8% a cambi correnti, +14,4% a cambi costanti) grazie soprattutto al buon andamento del canale multimarca ed alla progressiva riapertura della rete distributiva; ============================ - il risultato operativo della gestione ordinaria (EBIT) si è attestato a -44,9 milioni di euro, in forte recupero rispetto al 2020 (-123,7 milioni di euro), seppur ancora impattato dagli effetti della pandemia conseguenti al lockdown del primo semestre; ==================================== - i costi operativi sono risultati in ulteriore riduzione $(-4\% \text{ sul } 2020 \text{ e } -18\% \text{ sul } 2019)$ . ---------------------------------Il risultato è ancora in perdita per 62 milioni contro i 128 milioni del 2020; a pagina 52 troviamo lo stato patrimoniale: ----------------- forte riduzione del capitale investito; ------------------- grazie al circolante. Questo ha fatto sì che ci siano dei benefici molto forti sulla Posizione finanziaria netta. Possiamo vedere alcuni ulteriori dettagli a pagina 52 del fascicolo di bilancio consolidato: =================== - la posizione finanziaria netta (ante Ifrs 16) è stata pari

a -64,3 milioni di euro (-99,8 milioni nel 2020); ------------ l'incidenza del capitale circolante sui ricavi è scesa al 18,5% dal 33,2% nel 2020. ~~------------------------------------~~ L'insieme delle azioni di razionalizzazione intraprese e l'andamento positivo delle vendite del canale diretto al momento delle riaperture, hanno permesso di migliorare la posizione finanziaria netta che a fine dicembre, nonostante l'eccezionalità della situazione, si è attestata (ante IFRS 16 e dopo il fair value dei contratti derivati) a -64,3 milioni di euro (-99,8 milioni a Dicembre 2020). La posizione finanziaria netta ante fair value dei contratti derivati si attesta a -82,9 milioni (-89,8 milioni a Dicembre 2020) con una generazione di cassa per circa 7 milioni di euro principalmente concentrata nel secondo semestre grazie alle progressive riaperture dei negozi e degli outlet. ~~___________________~~ Si segnala che il Gruppo aveva proposto la sospensione del pagamento di alcuni canoni di affitto relativamente ai periodi di chiusura dei negozi al fine di rinegoziare le pattuizioni contrattuali ed allinearle al mutato scenario economico. I confronti con le proprietà immobiliari procedono in maniera proficua e, al 31 dicembre, il Gruppo ha già concluso un numero rilevante di accordi e i pochi rimanenti sono in fase avanzata. La parte scaduta dei canoni di affitto sospesi o pagati parzialmente alla data del 31 Dicembre 2021 è scesa a circa 4,1 milioni di euro dai circa 14 milioni al 31 Dicembre 2020. ~~------------------------------------~~ Il capitale circolante netto si è attestato a circa 112 milioni, in forte riduzione rispetto ai 178 milioni di Dicembre 2020. La riduzione è stata principalmente conseguita grazie alla riduzione di magazzino (circa -28 milioni rispetto al 2020) derivante sia dallo smaltimento dell'invenduto di stagioni precedenti che dalla riduzione di acquisti nell'anno. Inoltre la ripresa del business sperimentata anche dalla nostra clientela ha permesso un buon andamento degli incassi con riduzione dei crediti in bilancio per circa -18 milioni. Il rapporto del capitale circolante netto operativo sui ricavi è pertanto in forte miglioramento ed è sceso al 18,5% rispetto al 33,2% del 2020. ~~------------------------------------~~ A pagina 55 troviamo il dettaglio degli investimenti effettuati nel 2021. ~~esperante estable esperante establecer~~ La maggior parte degli investimenti si è concentrata sugli investimenti in Information Technology per 9 milioni ed aperture e sui rinnovi dei Geox Shop di proprietà (4,5 milioni). A pag. 58 TROVIAMO ALCUNI SPUNTI sull'evoluzione prevedibile della gestione. ------------------------------------AGGIORNAMENTO SULLO STATO DI OPERATIVITA' DEI NEGOZI E DELLA CATENA DI APPROVIGIONAMENTO - COVID 19 - ---------------------In conclusione qualche parola sui fatti di rilievo intervenuti dopo il 31 Dicembre 2021 (pag 110 del fascicolo di bilancio) con un breve update dell'attuale andamento del business.

Alla data di bilancio tutti i negozi del Gruppo erano operativi pur in uno scenario ancora caratterizzato da restrizioni che, di fatto, stanno limitando la mobilità delle persone ed impattando ancora pesantemente i flussi turistici. Oggi invece si segnala che nelle ultime settimane si è verificato un forte incremento dei contagi nell'area asiatica che ha comportato la re-introduzione di un lockdown in alcune aree della Cina (in particolare a Beijing, Tianjin e Suzhou) con la conseguente chiusura di 19 negozi. ~~--------------------~~ Le aree produttive di approvvigionamento del Gruppo sono l'Estremo Oriente ed il bacino del mediterraneo. Complessivamente gli effetti della pandemia da COVID 19 sono ancora presenti ma il sistema, nel suo complesso, è attualmente operativo anche se in un contesto caratterizzato da una certa instabilità conseguente alla diffusione delle nuove varianti soprattutto in Estremo Oriente, come evidenziato in precedenza. Anche la situazione dei trasporti continua a presentare elementi di criticità seppur in via di miglioramento. Da una parte tutti gli operatori economici stanno sperimentando un allungamento dei tempi di trasporto via nave a causa della riduzione della frequenza nelle partenze e dell'aumento delle fermate al fine di ottimizzare gli spazi. Dall'altra ci sono meno opportunità di recuperare i ritardi di produzione con il trasporto via-aerea a causa del limitato numero di voli cargo e voli passeggeri. Questi fattori hanno determinato e continuano a determinare un sostanziale aumento dei costi dei noli e del via-aerea, soprattutto verso le Americhe. Si sta invece intravedendo un leggero miglioramento dei costi di trasporto verso l'Europa, rispetto ai picchi di fine 2021. Come già evidenziato durante la presentazione dei risultati, il Gruppo ha sviluppato nel 2021 nell'area di Russia, Ucrai- $\vert$ na e Bielorussia un fatturato di circa 56 milioni di euro. Il Gruppo continuerà a monitorare attentamente gli sviluppi della attuale crisi che interessa tali paesi al fine di valutare ed intraprendere le decisioni più adeguate. A CONCLUSIONE DI QUESTA BREVE DISAMINA DEI DATI FINANZIARI INFORMO CHE DELOITTE & TOUCHE S.P.A ha espresso giudizio "senza rilievi". ------------------------------------Andiamo comunque anche ad esplicitare in maniera sintetica i dati di GEOX SPA. ------------------------------------Vi invito pertanto a cambiare fascicolo di bilancio, prendiamo il fascicolo di civilistico a pag. 19. --------------------E' utile commentare, per differenza, rispetto a quello che ho detto prima, i ricavi che sono 424,8 milioni. Escludendo i ricavi intercompany pari a 155 milioni, abbiamo che: - i ricavi verso terzi, cioè l'apporto della GEOX SPA al consolidato è di 270 milioni, pari al 44% dei ricavi del gruppo; - il margine lordo è pari a 119,2 milioni con un'incidenza del 28,1% sui ricavi; ------------------------------------- i costi di ristrutturazione, per la Geox SpA sono stati pa-

ri a 8,6 milioni e sono principalmente legati alla ristrutturazione della rete distributiva; ==================================== - il risultato operativo è negativo per -53,4 milioni; ------- la perdita è di 64 milioni. ~~-------------------------------~~ A questo punto commentiamo i dividendi del bilancio civilistico, che non sono presenti nel consolidato in quanto oggetto di elisione. ------------------------------------I dividendi, che ammontano a 2,9 milioni si riferiscono a quelli ricevuti da Xlog Srl. --------------------------------A pagina 21 abbiamo lo stato patrimoniale di Geox S.p.A.: capitale investito di 291 mln ed un patrimonio netto pari a 120 milioni. ------------------------------------Abbiamo quindi terminato questa breve disamina sia del bilancio consolidato che del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2021. Prima di passare alla conclusione di questa breve disamina dei dati finanziari confermando CHE DELOITTE & TOUCHE S.P.A ha espresso giudizio "senza rilievi", voglio cogliere l'occasione per ringraziare la Società di Revisione "DELOITTE & TOUCHE S.P.A." con la quale dopo nove anni viene a scadere il mandato per la revisione legale dei conti. ---------------Sono state nove anni importanti intensi e "DELOITTE & TOU-CHE" è sempre stata un partner di confronto ma anche di supporto in particolare per quanto riguarda gli aggiornamenti normativi e nel rispondere al meglio al terzo pilastro ESG vale a dire la governance. ~~--------------------------------~~ Abbiamo la fortuna di essere considerati un benchmark di comunicazione finanziaria soprattutto in periodi di crisi dove spesso le aziende tendono a non comunicare e a non dare informazioni trasparenti, e nel nostro caso invece siamo riconosciuti come benchmark per comprendere effettivamente come sta come sta andando il mercato, e con l'occasione ringrazio anche il nostro responsabile Investor Relations dott. Simone |Maggi, Infine, do il benvenuto alla società di revisione "KPMG S.p.A" che sarà il revisore della società a decorrere dall'esercizio 2022.". ~~-----------------------------------~~ Proseguendo, il Dottor LIVIO LIBRALESSO informava del fatto che la società "DELOITTE & TOUCHE S.p.A." aveva espresso giudizio di conformità sia sul Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 di "GEOX S.P.A.", sia sul Bilancio consolidato di Gruppo, nonché giudizio di coerenza con il Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2021 della Relazione sulla gestione e giudizio di coerenza e di conformità sulle informazioni di cui all'art. $123-bis$ , comma 1, lett. c), d), f), l) e m), e comma 2, lett. b) del TUF, presentate nella Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari, come da relazioni rilasciate in data 22 marzo 2022, e che la società "BDO I-TALIA S.p.A." aveva espresso giudizio di conformità, ai sensi degli articoli 3 e 4 del Decreto Legislativo n. 254 del

2016, sulla Dichiarazione contenente le informazioni non finanziarie, come risulta dalla Relazione rilasciata in data 23 marzo 2022. ~~-----------------------------------~~ |Il Dottor LIVIO LIBRALESSO cedeva la parola all'Avvocato| PIERLUIGI FERRO, il quale, presa la parola, sottoponeva, quindi, all'Assemblea la seguente proposta di deliberazione, in linea con quella contenuta nella Relazione del Consiglio di Amministrazione: ------------------------------------"Signori Azionisti, enconomentamente enconomente en conserva- $|i1$ bilancio dell'esercizio 2021, che sottoponiamo alla Vostra approvazione, chiude con una perdita netta di esercizio di Euro 64.824.167,05. Vi proponiamo, pertanto: ------------------------------------· esaminato il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 che chiude con una perdita netta di esercizio di Euro 64.824.167,05; ------------------------------------ $\left\vert \bullet\right\rangle$ preso atto delle relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione legale; encontrarected enteriorme con riferimento al punto 1 all'ordine del giorno: entertante - di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021; con riferimento al punto 2 all'ordine del giorno: ----------- di riportare a nuovo la perdita dell'esercizio 2021, pari ad Euro 64.824.167,05.". -----------------------------------Per ulteriori commenti relativi al primo e secondo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea, l'Avvocato PIERLUIGI FERRO rinviava a quanto ampiamente contenuto nella Relazione sulla gestione degli Amministratori, unitamente al progetto di Bilancio d'esercizio e al Bilancio consolidato al 31 dicembre 2021, e alla ulteriore documentazione prevista dalla normativa vigente, messa a disposizione del pubblico nei termini di legge, presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato (eMarket Storage), nonché sul sito Internet della società www.geox.biz, nella sezione Governance "Assemblea degli Azionisti 2022". ~~------------------------------------~~ Ceduta la parola al Vice Presidente, Avvocato ENRICO POLEGA-TO MORETTI, quest'ultimo apriva la discussione sul Bilancio 2021 e sulla Relazione del Consiglio di Amministrazione, riservandosi di rispondere alle domande al termine degli interventi. Invitava, altresì per una corretta economia della riunione assembleare, a contenere temporalmente gli interventi per consentire a tutti coloro che ne avessero avuto interesse di poter intervenire. ~~conserveres conserveres as assessed an~~s Non essendovi stati interventi, il Vice Presidente, nell'ordine; - dichiarava chiusa la discussione e metteva in votazione la proposta di deliberazione, precedentemente letta, e precisamente la proposta di deliberazione relativa al punto 1 del-|1'ordine del giorno; - rinnovava la richiesta agli intervenuti di dichiarare even-

E-MARKET

tuali carenze di legittimazione al voto ai sensi di legge e di statuto; - invitava coloro che non intendessero concorrere alla formazione della base di calcolo per il computo della maggioranza ad abbandonare la sala facendo rilevare l'uscita; ============ - constatava l'assenza di denunce in ordine all'esistenza di cause ostative o limitative del diritto di voto; ------------- chiedeva al personale addetto di fornirgli, prima dell'apertura della votazione, i dati aggiornati sulle presenze e invitava i legittimati aventi diritto al voto presenti, o loro delegati, a non assentarsi dalla riunione sino alla conclusione delle procedure di votazione; ----------------------- comunicava che erano presenti, in proprio o per delega, numero 26 (ventisei) legittimati al voto rappresentanti numero 188.550.451 (centottantottomilionicinquecentocinquantamilaquattrocentocinquantuno) azioni ordinarie, pari al 72,741172% (settantadue virgola settecentoquarantunomilacentosettantadue per cento) delle numero 259.207.331 (duecentocinquantanovemilioniduecentosettemilatrecentotrentuno) azioni ordinarie costituenti il capitale sociale; ----------------- apriva la votazione sulla proposta relativa al punto 1 dell'ordine del giorno, concernente l'approvazione del progetto di Bilancio al 31 dicembre 2021, dando atto che erano le ore undici e minuti due (ore 11:02), e pregava, nell'ordine, chi era favorevole di alzare la mano, chi era contrario di alzare la mano, chi si asteneva di alzare la mano. Dichiarata chiusa la votazione, il Vice Presidente ne proclamava l'esito, dichiarando e dando atto che la proposta era stata approvata a maggioranza, con numero: ------------------- 188.244.379 (centottantottomilioniduecentoquarantaquattromilatrecentosettantanove) voti favorevoli; -------------------- 0 (zero) voti contrari; - 306.072 (trecentoseimilasettantadue) azioni astenute, e; --- 0 (zero) azioni non votanti. ---------------------------------Il Vice Presidente apriva, quindi, la votazione sulla proposta di delibera relativa al punto 2 dell'ordine del giorno, concernente la destinazione del risultato dell'esercizio 2021, e comunicava che il numero dei presenti era invariato, dando atto che erano le ore undici e minuti tre (ore 11:03); quindi, pregava, nell'ordine, chi era favorevole di alzare la mano, chi era contrario di alzare la mano, chi si asteneva di alzare la mano. ------------------------------------Dichiarava chiusa la votazione e ne proclamava il risultato, dichiarando che la proposta era stata approvata a maggioranza con numero: ~~------------------------------------~~ - 188.244.379 (centottantottomilioniduecentoquarantaquattromilatrecentosettantanove) voti favorevoli; ------------------- 0 (zero) voti contrari; - 306.072 (trecentoseimilasettantadue) azioni astenute, e; --- 0 (zero) azioni non votanti. --------------------------------

Il Presidente, signor MARIO POLEGATO MORETTI, ripresa la parola, passava quindi alla trattazione del terzo e del quarto punto all'ordine del giorno, dando atto che, ancorché trattati in modo unitario, essi sarebbero stati oggetto di distinte votazioni. ~~------------------------------------~~ La parola veniva, quindi, ceduta al Vice Presidente, Avvocato ENRICO POLEGATO MORETTI, il quale, data lettura dei detti punti all'ordine del giorno così formulati: ----------------"3. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e $\vert$ sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter, commi $3$ -ter e 6, del D.Lgs. n. 58/1998: Sezione I - Approvazione della politica di remunerazione per l'esercizio 2022. 4. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e $\vert$ sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter, commi $3$ -ter e 6, del D.Lgs. n. 58/1998: Sezione II - Deliberazione $\big|$ sulla Sezione II della Relazione relativa ai compensi corrisposti nell'esercizio 2021."; -------------------------------cedeva la parola all'Avvocato PIERLUIGI FERRO, invitandolo a illustrarne i dettagli. ------------------------------------Presa la parola, quest'ultimo ricordava che: ================== - la Relazione sulla Remunerazione contiene, nella prima sezione, la "politica di remunerazione e incentivazione (poli $cy$ ) 2022" che: (i) in continuità con il passato, rispetta l'attuale normativa sovranazionale e nazionale; (ii) consente di premiare le aree che generano valore con criteri oggettivi di misurazione; (iii) permette di attrarre e mantenere professionalità e capacità adeguate alle esigenze del gruppo stesso; (iv) è allineata a quelle adottate da altri player nazionali e internazionali; ----------------------------------- con riferimento alla politica, il Comitato Nomine e Remunerazione e le funzioni compliance hanno validato il processo adottato rispetto alle disposizioni vigenti; ----------------- la Relazione sulla remunerazione, approvata dal Consiglio di Amministrazione, contiene, altresì, la descrizione dell'attività svolta dal Comitato Nomine e Remunerazione nel corso dell'esercizio 2021. ~~---------------------------------~~ Ai sensi di quanto previsto dall'art. 123-ter, comma 3-bis, del TUF le società sottopongono al voto dei soci la politica di remunerazione, con la cadenza richiesta dalla durata della politica stessa (su base annuale) e, ai sensi di quanto previsto del comma 4-bis del medesimo articolo, la deliberazione sulla politica di remunerazione è vincolante. Ricordava, inoltre, che la seconda sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e compensi corrisposti, redatta ai sensi del suddetto art. 123-ter, comma 6, del D.Lgs. n. 58/1998, doveva essere sottoposta a deliberazione, delibera che non avrebbe avuto, in ogni caso, natura vincolante. ------------------------------------L'Avvocato PIERLUIGI FERRO sottoponeva, quindi, all'Assem-

blea le seguenti proposte di deliberazione, con riferimento al terzo e quarto punto all'ordine del giorno: --------------"Signori Azionisti, -----------------------------------l'articolo 123-ter del TUF e l'articolo 84-quater del Regolamento Emittenti Consob n. 11971/99 prevedono che sia messa a disposizione del pubblico, presso la sede sociale, sul sito internet e con le altre modalità indicate dagli articoli 65-bis, comma 2, 65-quinquies, 65-sexies e 65-septies, del Regolamento Emittenti Consob n. 11971/99 una "Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti" (la "Relazione"). ------------------------------------ $\vert$ La Relazione si articola, ai sensi di legge, in due sezioni: (i) la Sezione I che illustra la politica della Società in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione, dei direttori generali, dei dirigenti con responsabilità strategiche con riferimento almeno all'esercizio successivo e, fermo restando quanto previsto dall'artico-10 2402 del Codice Civile, per la retribuzione dei componenti degli organi di controllo; e (ii) la Sezione II che illustra i compensi corrisposti ai componenti degli organi di am- $\big|$ ministrazione e controllo, direttori generali e dirigenti $\vert$ con responsabilità strategiche nell'esercizio di riferimento. Ai sensi dell'art. 123-ter del TUF, l'Assemblea è tenuta a deliberare in maniera vincolante sulla politica di remunerazione (Sezione I), mentre è tenuta ad esprimere una deliberazione non vincolante sui compensi corrisposti ai predetti |soggetti (Sezione II). Pertanto, alla luce della vigente normativa, Vi abbiamo convocato per proporvi di esprimere: con riferimento al punto 3 all'ordine del giorno: ----------- un voto vincolante in senso favorevole sulla Sezione I della Relazione relativa alla politica di remunerazione per l'esercizio 2022 ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-ter, TUF; con riferimento al punto 4 all'ordine del giorno: ----------- un voto non vincolante in senso favorevole sulla Sezione II della Relazione sui compensi corrisposti nell'esercizio 2021 ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, TUF.". -------------Lo stesso Avvocato PIERLUIGI FERRO ricordava che la Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti di "GEOX S.P.A.", comprensiva delle Sezioni I e II sopra indicate, su cui l'Assemblea era chiamata ad esprimersi, era stata messa a disposizione del pubblico il giorno 23 marzo 2022, e successivamente con alcune integrazioni in data 12 aprile 2022, presso la sede legale della Società, presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato (eMarket Storage), nonché sul sito internet della società, www.geox.biz, nella sezione Governance "Assemblea degli Azionisti 2022". --La parola veniva quindi assunta dal Vice Presidente, Avvocato ENRICO POLEGATO MORETTI, il quale apriva la discussione sui detti punti all'ordine del giorno, riservandosi di ri-

spondere alle domande al termine degli interventi. Invitava, altresì per una corretta economia della riunione assembleare, a contenere temporalmente gli interventi per consentire a tutti coloro che ne avessero avuto interesse di poter intervenire. ------------------------------------Non essendovi stati interventi, il Vice Presidente, nell'ordine; - dichiarava chiusa la discussione e metteva in votazione la proposta di deliberazione, precedentemente letta, e precisamente la proposta di deliberazione relativa al punto 3 dell'ordine del giorno; ------------------------------------- rinnovava la richiesta agli intervenuti di dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto ai sensi di legge e di statuto; - invitava nuovamente coloro che non intendessero concorrere alla formazione della base di calcolo per il computo della maggioranza ad abbandonare la sala facendo rilevare l'uscita; - constatava l'assenza di denunce in ordine all'esistenza di cause ostative o limitative del diritto di voto; ============= - chiedeva al personale addetto di fornirgli, prima dell'apertura della votazione, i dati aggiornati sulle presenze e invitava i legittimati aventi diritto al voto presenti, o loro delegati, a non assentarsi dalla riunione sino alla conclusione delle procedure di votazione; ====================== - comunicava che erano presenti, in proprio o per delega, numero 26 (ventisei) legittimati al voto rappresentanti numero 188.550.451 (centottantottomilionicinquecentocinquantamilaquattrocentocinquantuno) azioni ordinarie, pari 72,741172% (settantadue virgola settecentoquarantunomilacentosettantadue per cento) delle numero 259.207.331 (duecentocinquantanovemilioniduecentosettemilatrecentotrentuno) azioni ordinarie costituenti il capitale sociale; --------------- apriva la votazione sulla proposta relativa al punto 3 dell'ordine del giorno, dando atto che erano le ore undici e minuti dieci (ore 11:10), e pregava, nell'ordine, chi era favorevole di alzare la mano, chi era contrario di alzare la mano, chi si asteneva di alzare la mano. Dichiarata chiusa la votazione, il Vice Presidente ne proclamava l'esito, dichiarando e dando atto che la proposta era stata approvata a maggioranza, con numero: -------------------- 184.905.196 (centottantaquattromilioninovecentocinquemilacentonovantasei) voti favorevoli; ----------------------------- 3.339.183 (tremilionitrecentotrentanovemilacentottantatre) voti contrari; expressorana expressorana expressorana expressora - 306.072 (trecentoseimilasettantadue) azioni astenute, e; --- 0 (zero) azioni non votanti. -------------------------------Il Vice Presidente apriva, quindi, la votazione sulla proposta di delibera relativa al punto 4 dell'ordine del giorno, e comunicava che il numero dei presenti era invariato, dando atto che erano le ore undici e minuti dodici (ore 11:12);

quindi, pregava, nell'ordine, chi era favorevole di alzare la mano, chi era contrario di alzare la mano, chi si asteneva di alzare la mano. ------------------------------------Dichiarava chiusa la votazione e ne proclamava il risultato, dichiarando che la proposta era stata approvata a maggioranza con numero: ------------------------------------- 184.300.699 (centottantaquattromilionitrecentomilaseicentonovantanove) voti favorevoli; -------------------------------- 3.943.680 (tremilioninovecentoquarantatremilaseicentottanta) voti contrari; ------------------------------------- 306.072 (trecentoseimilasettantadue) azioni astenute, e; --- 0 (zero) azioni non votanti. -----------------------------*** -------Riprendeva la parola il Presidente, signor MARIO POLEGATO MO-RETTI, il quale passava, quindi, alla trattazione del quinto, sesto, settimo, ottavo e nono punto all'ordine del giorno, che, ancorché trattati in modo unitario, sarebbero stati oggetto di distinte votazioni. -------------------------------La parola veniva, quindi, ceduta al Vice Presidente, Avvocato ENRICO POLEGATO MORETTI, il quale, data lettura dei detti punti all'ordine del giorno così formulati: ----------------"5. Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione. 6. Determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione. ------------------------------------7. Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione. ---- $|8.$ Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione. $-$ 9. Determinazione del compenso complessivo spettante agli Amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche."; cedeva la parola all'Avvocato PIERLUIGI FERRO, invitandolo a illustrarne i dettagli. ~~------------------------------------~~ Presa la parola, quest'ultimo ricordava che: ---------------- l'argomento era trattato nella Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione redatta ai sensi dell'art. 125-ter del D.Lgs. n. 58/1998, approvata dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 24 febbraio 2022 e messa a disposizione del pubblico con le modalità e secondo i termini previsti dalla normativa vigente; ---------------------- ai sensi dell'articolo 16 dello statuto sociale, la Società deve essere amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque a undici membri, anche non soci, che sono rieleggibili, nel rispetto dell'equilibrio fra i generi ai sensi dell'articolo 147-ter del TUF; pertanto, al riguardo, rammentava che le liste che avessero presentato un numero di candidati pari o superiore a 3 (tre) avrebbero dovuto assicurare la presenza di entrambi i generi, così che il numero di candidati del genere meno rappresentato fosse almeno pari al numero previsto dalle disposizioni di legge e regolamentari di volta in volta applicabili (ossia due quin-

Proseguendo, egli rammentava, ai sensi dell'articolo 17 dello statuto sociale, che il periodo di durata della carica, $|\texttt{determinato dall'Assemblea all'atto della nomina, non poteva}|$ essere superiore a 3 (tre) esercizi e che gli Amministratori sarebbero scaduti alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Per la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione era prevista l'osservanza della procedura di cui all'art. 17 dello statuto sociale. Anno 1999 delle statistica di la controlle della contrare della contrare della contr Egli precisava che detta disposizione prevede, tra l'altro, che: - l'assunzione della carica di amministratore è subordinata al possesso dei requisiti stabiliti dalla Legge, dallo statuto e dalle altre disposizioni applicabili; -------------------- non possono essere nominati alla carica di amministratore della società e, se nominati, decadono dall'incarico, coloro che ricoprono più di dieci incarichi di amministratore o sindaco in altre società quotate in mercati regolamentati (anche esteri), in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni; ------------------------------------ gli amministratori siano nominati dall'Assemblea ordinaria sulla base di liste presentate da soci che, da soli o insie- $\Big|$ me ad altri soci, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale ovvero l'eventuale soglia inferiore determinata ai sensi della normativa vigente alla data dell'Assemblea stessa. -----------------------------------Precisava che la soglia per la presentazione delle liste di "GEOX S.P.A.", stabilita da CONSOB con determinazione numero 60 del giorno 28 gennaio 2022, era pari al 2,5% (due virgola cinque per cento). ------------------------------------Comunicava che, nei termini e con le modalità previsti dall'articolo 16 dello statuto sociale, alla data del 20 marzo 2022, era stata presentata una sola Lista di candidati. -La Lista era stata presentata in data 18 marzo 2022 da parte dell'Azionista, società "LIR S.R.L.", complessivamente titolare di numero 184.297.500 (centottantaquattromilioniduecentonovantasettemilacinquecento) azioni ordinarie di "GEOX S.P.A.", pari al 71,1004% (settantuno virgola millequattro per cento) del capitale sociale. ~~=========================~~ Segnalava che, in conformità alla normativa vigente e allo statuto, unitamente alla Lista erano state depositate: ======= - le informazioni relative all'identità dei soci che avevano presentato la Lista, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta e la comunicazione rilasciata dall'intermediario dalla quale risultava la titolarità della partecipazione, necessaria alla presentazione della Lista; ------------------------------------- i curricula vitae contenenti un'esauriente informativa sul-

ti).

le caratteristiche personali e professionali dei candidati, unitamente all'elenco degli incarichi ricoperti in altre società, nonché; ensensementementementementementementemen - una dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura e attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla Legge e dallo statuto, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di amministratore della società; ----- la dichiarazione circa l'eventuale idoneità degli stessi ad essere qualificati come indipendenti ai sensi dell'art. 148, comma 3, del Testo Unico della Finanza e del Codice di Corporate Governance delle società quotate promosso da "Borsa Italiana S.p.A."; ------------------------------------- la copia di documento d'identità valido: -------------------Comunicava che alla Società era pervenuta, da parte dei candidati alla carica di amministratore, una specifica dichiarazione con la quale si è attestata l'assenza, in capo agli stessi, delle cause di ineleggibilità previste dall'articolo 2382 del Codice civile e di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei loro confronti in uno Stato membro dell'Unione Europea. ------------------------------------Dava atto che la Lista, corredata della documentazione di legge, era stata messa a disposizione del pubblico nei termini di legge presso la sede sociale, sul sito Internet della società, nonché sul meccanismo di stoccaggio EMARKET STORA-GE, all'indirizzo . --------------------Dava lettura dei candidati elencati nella LISTA CANDIDATI AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE presentata dall'Azionista, società "LIR S.R.L.", previamente comunicando che, se richiesto, avrebbe dato lettura dei curricula vitae dei candidati, pubblicati nei termini di legge e messi a disposizione a tutti partecipanti all'Assemblea qui verbalizzata: -------------1. MARIO POLEGATO MORETTI, NATO A CROCETTA DEL MONTELLO (TV) IL 16.08.1952; ------------------------------------2. ENRICO POLEGATO MORETTI, NATO AD ASOLO (TV) IL 06.07.1981; 3. LIVIO LIBRALESSO, NATO A VENEZIA (VE) L'11.10.1965; -------4. CLAUDIA BAGGIO, NATA A CAMPOSAMPIERO (PD) IL 17.08.1981; -5. LARA LIVOLSI, NATA A MILANO (MI) IL 02.08.1974; ----------6. ALESSANDRO ANTONIO GIUSTI, NATO A PRATO (PO) IL 29.10.1950; ------------------------------------7. SILVIA ZAMPERONI, NATA A TREVISO (TV) IL 21.07.1969; -----8. FRANCESCA MENEGHEL, NATA A TREVISO (TV) LO 02.12.1961; ----8. SILVIA RACHELA, NATA A CITTADELLA (PD) IL 28.01.1977. ----Precisava che le candidate, signore SILVIA ZAMPERONI, FRANCE-SCA MENEGHEL e SILVIA RACHELA, erano state indicate quali indipendenti ai sensi di legge e del Codice di Corporate Governance e avevano presentato dichiarazioni in tal senso. ------- $Ri$ cordava $t =$ - che, ai sensi dell'articolo 17 dello statuto sociale, es-

アーレー

sendo stata depositata una sola Lista alla data di scadenza, l'Assemblea doveva deliberare con le maggioranze di legge, fermo restando che doveva essere rispettato il numero minimo di amministratori indipendenti stabilito nello Statuto e nel rispetto, comunque, del criterio di riparto tra generi previsto dalle disposizioni di legge e regolamentari di volta in volta applicabili; ------------------------------------ che, ai sensi dell'articolo 18 dello stesso statuto, il Consiglio di Amministrazione doveva scegliere tra i propri componenti, nella prima adunanza, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, ove lo stesso non fosse già stato nominato dall'Assemblea; ==================================== - infine, che, ai sensi dell'articolo 17 del menzionato statuto, l'Assemblea doveva determinare il compenso complessivo spettante agli Amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche. Il Consiglio di Amministrazione, previo parere del Collegio Sindacale, avrebbe ripartito tra i propri membri il compenso complessivo determinato dall'Assemblea. ------------------------------------A quel punto, riprendeva la parola il Vice Presidente, Avvocato ENRICO POLEGATO MORETTI, il quale dichiarava aperta la discussione, invitando coloro che avessero inteso formulare proposte in merito alla determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione, alla durata dell'incarico, alla nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione e alla determinazione del compenso, di prenotarsi fornendo il proprio nominativo. --------------------------------Prendeva la parola il signor ALBERTO SARTORI, delegato dell'Azionista, società "LIR S.R.L.", il quale proponeva: ------- di determinare in 9 (nove) il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione; -------------------------------- di determinare per gli esercizi 2022, 2023 e 2024 il periodo di durata della carica degli Amministratori e, pertanto, fino alla data dell'Assemblea da convocarsi per l'approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2024; ------------------------- di nominare alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione il Dr. MARIO POLEGATO MORETTI; ----------------- di determinare il compenso massimo complessivo a favore del Consiglio di Amministrazione in Euro 3.150.000,00 (tremilionicentocinquantamila virgola zero zero) all'anno. --------Ripresa la parola, il Vice Presidente: ---------------------- informava che, qualora la votazione sulla prima proposta avesse ottenuto la maggioranza assoluta dei voti, non si sarebbe proceduto a mettere in votazione le altre proposte; ----- apriva la discussione, riservandosi di rispondere alle domande al termine degli interventi; --------------------------- invitava, per una corretta economia della seduta assembleare, a contenere gli interventi per consentire a tutti coloro che ne avessero interesse di poter intervenire. Non essendovi stati interventi, il Vice Presidente dichiaraE-MARKET

va chiusa la discussione e poneva in votazione la proposta presentata dall'Azionista, società "LIR S.R.L.", sul punto 5 all'ordine del giorno di determinare in 9 (nove) il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione. ------------- Quindi, nell'ordine: ------------------------------------ - rinnovava la richiesta agli intervenuti di dichiarare even- tuali carenze di legittimazione al voto ai sensi di legge e di statuto; - invitava nuovamente coloro che non intendessero concorrere alla formazione della base di calcolo per il computo della maggioranza ad abbandonare la sala facendo rilevare l'uscita; - constatava l'assenza di denunce in ordine all'esistenza di cause ostative o limitative del diritto di voto; ------------ - chiedeva al personale addetto di fornirgli, prima dell'a- pertura della votazione, i dati aggiornati sulle presenze e invitava i legittimati aventi diritto al voto presenti, o lo- ro delegati, a non assentarsi dalla riunione sino alla con- clusione delle procedure di votazione; --------------------- - comunicava che erano presenti, in proprio o per delega, nu- mero 26 (ventisei) legittimati al voto rappresentanti numero 188.550.451 (centottantottomilionicinquecentocinquantamila- quattrocentocinquantuno) azioni ordinarie, pari al 72,741172% (settantadue virgola settecentoquarantunomilacen- tosettantadue per cento) delle numero 259.207.331 (duecento- cinquantanovemilioniduecentosettemilatrecentotrentuno) azio- ni ordinarie costituenti il capitale sociale; ================ - apriva la votazione sulla proposta relativa al punto 5 del- l'ordine del giorno, dando atto che erano le ore undici e mi- nuti ventuno (ore 11:21), e pregava, nell'ordine, chi era fa- vorevole di alzare la mano, chi era contrario di alzare la mano, chi si asteneva di alzare la mano. ------------------- Dichiarata chiusa la votazione, il Vice Presidente ne procla- mava l'esito, dichiarando e dando atto che la proposta era stata approvata a maggioranza, con numero: ------------------- 188.244.379 (centottantottomilioniduecentoquarantaquattro- milatrecentosettantanove) voti favorevoli; =================== - 0 (zero) voti contrari; - 306.072 (trecentoseimilasettantadue) azioni astenute, e; -- - 0 (zero) azioni non votanti; e dunque che: "Il Consiglio di Amministrazione è composto da 9 (nove) membri.". ----------------------------------- Il Vice Presidente apriva, quindi, la votazione sulla propo- sta presentata dall'Azionista, società "LIR S.R.L.", sul pun- to 6 dell'ordine del giorno, di determinare per gli esercizi 2022, 2023 e 2024 il periodo di durata in carica degli ammi- nistratori e, pertanto, sino alla data dell'Assemblea da con- vocarsi per l'approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2024. -















































Quindi, nell'ordine: ------------------------------------
- rinnovava la richiesta agli intervenuti di dichiarare even-
tuali carenze di legittimazione al voto ai sensi di legge e

di statuto; - invitava nuovamente coloro che non intendessero concorrere alla formazione della base di calcolo per il computo della maggioranza ad abbandonare la sala facendo rilevare l'uscita; - constatava l'assenza di denunce in ordine all'esistenza di cause ostative o limitative del diritto di voto; ============== - chiedeva al personale addetto di fornirgli, prima dell'apertura della votazione, i dati aggiornati sulle presenze e invitava i legittimati aventi diritto al voto presenti, o loro delegati, a non assentarsi dalla riunione sino al termine delle procedure di votazione; ==================================== - comunicava che erano presenti, in proprio o per delega, numero 26 (ventisei) legittimati al voto rappresentanti numero 188.550.451 (centottantottomilionicinquecentocinquantamilaquattrocentocinquantuno) azioni ordinarie, pari al 72,741172% (settantadue virgola settecentoquarantunomilàcentosettantadue per cento) delle numero 259.207.331 (duecentocinquantanovemilioniduecentosettemilatrecentotrentuno) azioni ordinarie costituenti il capitale sociale; essessessessesses - apriva la votazione sulla proposta relativa al punto 6 dell'ordine del giorno, dando atto che erano le ore undici e minuti ventitre (ore 11:23), e pregava, nell'ordine, chi era favorevole di alzare la mano, chi era contrario di alzare la mano, chi si asteneva di alzare la mano. --------------------Dichiarata chiusa la votazione, il Vice Presidente ne proclamava l'esito, dichiarando e dando atto che la proposta era stata approvata a maggioranza, con numero: ------------------- 188.244.379 (centottantottomilioniduecentoquarantaquattromilatrecentosettantanove) voti favorevoli; ------------------- 0 (zero) voti contrari; entertamente entertamente entertamente - 306.072 (trecentoseimilasettantadue) azioni astenute, e; --- 0 (zero) azioni non votanti; e dunque che: "Gli Amministratori resteranno in carica per gli esercizi 2022, 2023 e 2024 e pertanto sino alla data dell'Assemblea che sarà convocata per l'approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2024.". ---------------------------------Proseguendo, egli invitava, quindi, gli intervenuti a votare sul punto 7 all'ordine del giorno, sulla base delle Liste delle quali era stata detta lettura, allo scopo di nominare il Consiglio di Amministrazione che sarebbe rimasto in carica per gli esercizi 2022, 2023 e 2024 e, pertanto, sino all'Assemblea chiamata ad approvare il Bilancio al 31 dicembre 2024. ------------------------------------Quindi, nell'ordine: ------------------------------------- rinnovava la richiesta agli intervenuti di dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto ai sensi di legge e di statuto: - invitava nuovamente coloro che non avessero inteso concorrere alla formazione della base di calcolo per il computo della maggioranza ad abbandonare la sala facendo rilevare

l'uscita; ------------------------------------
- constatava l'assenza di denunce in ordine all'esistenza di
cause ostative o limitative del diritto di voto; ==============
- chiedeva al personale addetto di fornirgli, prima dell'a-
pertura della votazione, i dati aggiornati sulle presenze e
invitava i legittimati aventi diritto al voto presenti, o lo-
ro delegati, a non assentarsi dalla riunione sino al termine
delle procedure di votazione; --------------------------------
- comunicava che erano presenti, in proprio o per delega, nu-

mero 26 (ventisei) legittimati al voto rappresentanti numero
188.550.451 (centottantottomilionicinquecentocinquantamila-
quattrocentocinquantuno) azioni ordinarie, pari al
72,741172% (settantadue virgola settecentoquarantunomilacen-
tosettantadue per cento) delle numero 259.207.331 (duecento-
cinquantanovemilioniduecentosettemilatrecentotrentuno) azio-
ni ordinarie costituenti il capitale sociale; ----------------
- apriva la votazione sulla proposta relativa al punto 7 del-
l'ordine del giorno, dando atto che erano le ore undici e mi-
nuti venticinque (ore 11:25).
Dichiarata chiusa la votazione, il Vice Presidente ne procla-
mava l'esito, dichiarando e dando atto che la proposta era
stata approvata a maggioranza, con numero: -------------------
- 185.028.376 (centottantacinquemilioniventottomilatrecento-
settantasei) voti favorevoli; --------------------------------
- 0 (zero) voti contrari;
- 422.075 (quattrocentoventiduemilasettantacinque) azioni a-
stenute, e;
- 3.100.000 (tremilionicentomila) azioni non votanti; ------
e dunque che: "Il Consiglio di Amministrazione di "GEOX
S.P.A." composto da n. 9 consiglieri che resterà in carica
per gli esercizi 2022, 2023 e 2024, e quindi sino all'Assem-
blea chiamata ad approvare il Bilancio al 31 dicembre 2024,
è così composto: ------------------------------------
MARIO POLEGATO MORETTI ----------------------------------- 1.
ENRICO POLEGATO MORETTI ----------------------------------- 2.
LIVIO LIBRALESSO з.
CLAUDIA BAGGIO ----------------------------------- 4.
LARA LIVOLSI ------------------------------------ 5.
ALESSANDRO ANTONIO GIUSTI ----------------------------------
6.
7.
SILVIA ZAMPERONI ------------------------------------ 8.
FRANCESCA MENEGHEL ------------------------------------
SILVIA RACHELA. ------------------------------------ 9.
Gli Amministratori che hanno dichiarato di possedere i requi-
siti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3,
del Testo Unico della Finanza ed i requisiti di indipendenza
del Codice di Corporate Governance delle società quotate so-
no SILVIA ZAMPERONI, FRANCESCA MENEGHEL e SILVIA RACHELA.". -
Si prendeva atto: -----------------------------------
- che l'Assemblea degli Azionisti in data 22 dicembre 2011 a- veva deliberato di autorizzare, ai sensi e per gli effetti

dell'art. 2390, primo comma, del Codice civile, l'Avvocato ENRICO POLEGATO MORETTI ad assumere la carica di Consigliere di Amministrazione e Presidente del Consiglio di Amministrazione della società "DIADORA S.P.A.", già "DIADORA SPORT S.R.L.", società che esercita attività concorrente con quella svolta dalla "GEOX S.P.A"; ---------------------------------- che l'Assemblea degli Azionisti in data 20 aprile 2017 aveva deliberato di autorizzare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2390, primo comma, del Codice civile, l'Avvocato CLAUDIA BAGGIO ad assumere la carica di Consigliere di Amministrazione della società "DIADORA S.P.A.", già "DIADORA| SPORT S.R.L.", società che esercita attività concorrente con quella svolta dalla "GEOX S.P.A". ------------------------------Metteva, quindi, in votazione la proposta presentata dall'Azionista, società "LIR S.R.L.", in merito al punto 8 all'ordine del giorno di nominare il Dr. MARIO POLEGATO MORETTI Presidente del Consiglio di Amministrazione. ---------------Quindi, nell'ordine: ==================================== - rinnovava la richiesta agli intervenuti di dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto ai sensi di legge e di statuto; - invitava nuovamente coloro che non intendessero concorrere alla formazione della base di calcolo per il computo della maggioranza ad abbandonare la sala facendo rilevare l'uscita; - constatava l'assenza di denunce in ordine all'esistenza di cause ostative o limitative del diritto di voto; ------------- chiedeva al personale addetto di fornirgli, prima dell'apertura della votazione, i dati aggiornati sulle presenze e invitava i legittimati aventi diritto al voto presenti, o loro delegati, a non assentarsi dalla riunione sino al termine delle procedure di votazione; --------------------------------- comunicava che erano presenti, in proprio o per delega, numero 26 (ventisei) legittimati al voto rappresentanti numero 188.550.451 (centottantottomilionicinquecentocinquantamilaquattrocentocinquantuno) azioni ordinarie, pari al 72,741172% (settantadue virgola settecentoquarantunomilacentosettantadue per cento) delle numero 259.207.331 (duecentocinquantanovemilioniduecentosettemilatrecentotrentuno) azioni ordinarie costituenti il capitale sociale; ================ - apriva la votazione, dando atto che erano le ore undici e minuti ventinove (ore 11:29) e pregava, nell'ordine, chi era favorevole di alzare la mano, chi era contrario di alzare la mano, chi si asteneva di alzare la mano. -------------------Dichiarata chiusa la votazione su tale punto, egli proclamava che la proposta era approvata a maggioranza, con numero: -- 184.297.500 (centottantaquattromilioniduecentonovantasettemilacinquecento) voti favorevoli; ------------------------------ 126.379 (centoventiseimilatrecentosettantanove) voti contrari; $- 1.026.572$ (unmilioneventiseimilacinquecentosettantadue) a-

zioni astenute, e; ==================================
- 3.100.000 (tremilionicentomila) azioni non votanti; =======
e dando atto, quindi che: "E' stato nominato Presidente del
Consiglio di Amministrazione di "GEOX S.P.A." il Dr. MARIO
POLEGATO MORETTI che resterà in carica per tutta la durata
di vigenza del Consiglio di Amministrazione e pertanto sino
all'Assemblea di approvazione del Bilancio al 31 dicembre
2024.". -----------------------------------
Infine, metteva in votazione la proposta presentata dall'A-
zionista, società "LIR S.R.L.", di determinare il compenso
massimo complessivo spettante ai componenti del Consiglio di
Amministrazione in Euro 3.150.000,00 (tremilionicentocinquan-
tamila virgola zero zero) all'anno. -------------------------
Quindi, nell'ordine: ------------------------------------
- rinnovava la richiesta agli intervenuti di dichiarare even-
tuali carenze di legittimazione al voto ai sensi di legge e
di statuto;
- invitava nuovamente coloro che non intendessero concorrere
alla formazione della base di calcolo per il computo della
maggioranza ad abbandonare la sala facendo rilevare l'uscita;
- constatava l'assenza di denunce in ordine all'esistenza di
cause ostative o limitative del diritto di voto; ==============
- chiedeva al personale addetto di fornirgli, prima dell'a-
pertura della votazione, i dati aggiornati sulle presenze e
invitava i legittimati aventi diritto al voto presenti, o lo-
ro delegati, a non assentarsi dalla riunione sino al termine delle procedure di votazione; -------------------------------
- comunicava che erano presenti, in proprio o per delega, nu-
mero 26 (ventisei) legittimati al voto rappresentanti numero
188.550.451 (centottantottomilionicinquecentocinquantamila-
quattrocentocinquantuno) azioni ordinarie, pari al
72,741172% (settantadue virgola settecentoquarantunomilacen-
tosettantadue per cento) delle numero 259.207.331 (duecento-
cinquantanovemilioniduecentosettemilatrecentotrentuno) azio-
ni ordinarie costituenti il capitale sociale; ----------------
- apriva la votazione, dando atto che erano le ore undici e
minuti trentuno (ore 11:31) e pregava, nell'ordine, chi era
favorevole di alzare la mano, chi era contrario di alzare la
mano, chi si asteneva di alzare la mano. =====================
Dichiarata chiusa la votazione su tale punto, egli proclama-
va che la proposta era approvata a maggioranza con numero: --
184.299.270 (centottantaquattromilioniduecentonovantanove- $-$
miladuecentosettanta) voti favorevoli; ========================
- 240.612 (duecentoquarantamilaseicentododici) voti contrari;
- 910.569 (novecentodiecimilacinquecentosessantanove) azioni
astenute, e; ~~-----------------------------------~~
- 3.100.000 (tremilionicentomila) azioni non votanti; -------
e dando atto, quindi che: "Il compenso massimo complessivo
spettante al Consiglio di Amministrazione, inclusi gli Ammi-
nistratori investiti di particolari cariche, è stabilito in

Euro 3.150.000,00 (tremilionicentocing | no. " . ---------------------------------------Ripresa la parola, il Presidente, PO passava, quindi, alla trattazione del dodicesimo punto all'ordine del giorno, ti in modo unitario, sarebbero stati og tazioni. -------------------------------Cedeva, quindi, la parola al Vice Pres CO POLEGATO MORETTI, il quale, data le all'ordine del giorno così formulati: -"10. Determinazione del compenso del Col 11. Nomina dei componenti il Collegio Si 12. Nomina del Presidente del Collegio S cedeva nuovamente la parola all'Avvocat vitandolo a illustrarne i dettagli. ---Presa la parola, l'Avvocato PIERLUIGI FE - ricordava che l'argomento è trattato strativa del Consiglio di Amministrazi dell'art. 125-ter del D.Lgs. n. 58/1998 glio di Amministrazione della Società 2022 e messa a disposizione del pubbl: secondo i termini previsti dalla normati - informava che, come dettagliato nella va del Consiglio di Amministrazione sul giorno, il mandato triennale degli attu gio Sindacale di "GEOX S.P.A." era scad semblea qui verbalizzata, e invitava p a nominare un nuovo Collegio Sindacale; - ricordava che, per la nomina dei co Sindacale, era prevista l'osservanza d all'art. 22 dello statuto sociale. ----La suddetta disposizione prevede, tra l siano nominati dall'Assemblea sulla bas te da soci che, da soli o insieme ad al no la medesima lista, rappresentino a del capitale sociale, ovvero l'eventuale terminata ai sensi della normativa viger semblea stessa, -------------------------A tal proposito, egli precisava che la tazione delle liste di "GEOX S.P.A.", con determinazione numero 60 del giorn pari al 2,5% (due virgola cinque per cen Ricordava, inoltre, che, in conformità sto Unico della Finanza, la nomina dei re secondo le modalità indicate nel Re CONSOB in attuazione del citato art. 1 l'elezione di un Sindaco Effettivo da pa ranza che non fossero collegati, neppur i soci che avevano presentato o votat

uantamila/00) all'an-
-----------------------
$- - -$
LEGATO MORETTI MARIO,
decimo, undicesimo e
che, ancorché tratta-
ggetto di distinte vo-
$\blacksquare$
idente, Avvocato ENRI-
ttura dei detti punti

legio Sindacale. - $\overline{\phantom{0}}$
ndacale, -------------
$\frac{1}{2}$ indacale. $\frac{n}{2}$ ----------
o PIERLUIGI FERRO, in-
-----------
:RRO: nella Relazione illu-
ione redatta ai sensi
, approvata dal Consi-
in data 24 febbraio
ico con le modalità e
va vigente; ==========
Relazione illustrati-
punto all'ordine del
ali membri del Colle-
uto alla data dell'As-
ertanto gli Azionisti

mponenti del Collegio
ella procedura di cui
---------------------------------------
'altro, che i Sindaci
e di liste, presenta-
tri soci che presenti-
lmeno un quarantesimo
e soglia inferiore de-
nte alla data dell'As-
$- - -$ ----------- $ -$
soglia per la presen-
stabilita da CONSOB,
o 28 gennaio 2022 era
to).
all'art. 148 del Te-
Sindaci doveva avveni-
egolamento emanato da
48, tali da garantire
arte dei soci di mino-
e indirettamente, con
o la lista risultata

prima per numero di voti. -----------------------------------Ricordava, infine, che il Collegio Sindacale doveva essere composto di tre membri effettivi e di due supplenti, nel rispetto dell'equilibrio fra i qeneri ai sensi dell'articolo 148, comma 1, del Testo Unico della Finanza; pertanto, qualora le Liste - considerando entrambe le sezioni - avessero contenuto un numero di candidati pari o superiore a 3 (tre), si sarebbe dovuto assicurare la presenza di entrambi i generi, così che il numero di candidati del genere meno rappresentato fosse almeno pari al numero previsto dalle disposizioni di legge e regolamentari di volta in volta applicabili (ossia due quinti), restando comunque fermo che, qualora dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non fosse risultato un numero intero, questo doveva essere arrotondato nel rispetto di quanto previsto dalla normativa - anche regolamentare - di volta in volta applicabile (ossia al numero intero inferiore). ------------------------------------Egli comunicava che, nei termini e con le modalità previsti dall'articolo 22 dello statuto sociale, alla data del 23 marzo 2022, erano state presentate due Liste di candidati. -----Comunicava altresì che, nei termini e con le modalità previste dalla normativa applicabile e dallo statuto sociale, era stata presentata numero 1 (una) Lista di candidati, corredata da tutta la documentazione prevista dalla normativa vigente e dallo statuto sociale, e precisamente in data 18 marzo 2022 era pervenuta una Lista da parte dell'Azionista di maggioranza, società "LIR S.R.L.", complessivamente titolare di numero 184.297.500 (centottantaquattromilioniduecentonovantasettemilacinquecento) azioni ordinarie di "GEOX S.P.A.", pari al 71,1004% (settantuno virgola millequattro per cento) del capitale sociale. Tale Lista era stata identificata con il numero 1. ~~-----------------------------------~~ Precisava che, entro il maggior termine del 23 marzo 2022, e precisamente in data 21 marzo 2022, ai sensi dell'art. 144-sexies del Regolamento Emittenti Consob, era stata presentata una Lista da azionisti di minoranza non collegati a coloro che avevano presentato la Lista di maggioranza, con soglia di presentazione ridotta della metà. Tale Lista era stata identificata con il numero 2. --------------------------La Lista n. 2 era stata presentata da parte di Azionisti di minoranza titolari complessivamente di numero 3.544.970 (tremilionicinquecentoquarantaquattromilanovecentosettanta) azioni ordinarie di "GEOX S.P.A.", pari all'1,3676% (uno virgola tremilaseicentosettantasei per cento) del capitale sociale, OSSia da: FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (IRELAND) FONDITALIA E-QUITY ITALY, FIDEURAM INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING ASSET MANAGEMENT SGR (FIDEURAM ITALIA), INTERFUND SICAV INTERFUND EQUITY ITALY, MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDS LIMITED - CHAL-LENGE FUNDS-CHALLENGE ITALIAN EQUITY, MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE FUTURO ITALIA; MEDIOLANUM GESTIONE

FONDI SGR - FLESSIBILE SVILUPPO ITALIA. Precisava che tale ultima Lista era sta chiarazione circa l'assenza di rapport i soci che detengono una partecipazio maggioranza relativa ai sensi di legge Segnalava che, in conformità alla norm statuto, unitamente alle Liste erano sta - le informazioni relative all'identita presentato la lista, con l'indicazione partecipazione complessivamente detenu rilasciata dall'intermediario dalla qua larità della partecipazione, necessar della Lista; ---------------------------- i curricula vitae contenenti un'esaur le caratteristiche personali e profes: unitamente all'elenco degli incarichi cietà, nonché; -------------------------- una dichiarazione con la quale ciasc la propria candidatura e attestava, sot sabilità, l'inesistenza di cause di in compatibilità previste dalla legge e l'esistenza dei requisiti prescritti da per ricoprire la carica di Sindaco de l'idoneità a qualificarsi come indipene l'elenco degli incarichi di amministra gli stessi ricoperti presso altre societ - copia del documento d'identità valido Dava atto che le Liste, corredate de legge, erano state messe a disposizione mini di legge presso la sede sociale, la società, nonché sul meccanismo di si RAGE, all'indirizzo www.emarketstorage.i Segnalava, inoltre, che non erano state dati variazioni intervenute negli inc alla data del 14 aprile 2022. ========= Dava, quindi, lettura dei candidati el 1 presentata dall'Azionista, società "LI Sindaci effettivi --------------------1. FABRIZIO NATALE PIETRO COLOMBO, NA 29.06.1968; -----------------------------2. GABRIELLA COVINO, NATA A BENEVENTO (B 3. MARCO DELLA PUTTA, NATO A PORDENONE Sindaci Supplenti ---------------------1. FRANCESCA SALVI, NATA A FIRENZE (FI) 2. MATTEO TOMASI, NATO A VERONA (VR) IL Dava, quindi, lettura dei candidati el 2 presentata da un gruppo di Società di mio e Intermediari Finanziari, anche i sti di "GEOX S.P.A.", in dettaglio ele mani dei partecipanti all'Assemblea: ---

	CERTIFIED






ata corredata dalla di-
ti di collegamento con
one di controllo o di
e di statuto.
mativa vigente ed allo
ate depositate: -------
à dei soci che avevano
e della percentuale di
ta e la comunicazione
ale risultava la tito-
ia alla presentazione

ciente informativa sul-
sionali dei candidati,

ricoperti in altre so-

un candidato accettava
tto la propria respon-
neleggibilità e di in-
dallo statuto, nonché
alla normativa vigente
ella Società (compresa
dente), corredata dal-
izione e controllo da-
tà;

lla documentazione di
del pubblico nei ter-
sul sito Internet del-
toccaggio EMARKET STO-
it, ****
depositate dai candi-
arichi ricoperti fino


encati nella Lista n.
$IR S.R.L.$ ": $---------$
-------------------------
ATO A VERONA (VR) IL

BN) LO 01.01.1968; ----
$(PN)$ LO 01.09.1970; $=$
---------------------------------------
$i1$ 30.03.1982; -------
$22.08.1965.$ ----------
encati nella Lista n.
i Gestione del Rispar-
nternazionali, Azioni-
encati nel fascicolo a

E-MARKET

Sindaci Effettivi -------------
1. SONIA FERRERO, NATA A TORINO (TO) IL 19.01.1971; ----------
Sindaci Supplenti ------------------------------------
2. FILIPPO ANTONIO VITTORE CARAVATI, NATO A NOVARA (NO) IL
17.11.1974.
Proponeva, tenuto conto che tutta la documentazione era sta-
ta resa pubblica nei termini di legge, messa a disposizione
dei partecipanti alla riunione assembleare di cui al presen-
te verbale, di non dare lettura dell'elenco degli incarichi
ricoperti presso altre società dai candidati alla carica di
sindaco, salvo dissensi da parte dei legittimati intervenuti.
Non manifestandosi dissensi su quanto richiesto, l'Avvocato
PIERLUIGI FERRO ometteva la lettura di detti incarichi e ri-
cordava che, ai sensi del citato articolo 22 dello statuto
sociale, dalla lista che avesse ottenuto il maggior numero
di voti espressi dai soci sarebbero stati tratti nell'ordine
progressivo con il quale erano stati elencati nella lista
stessa, due sindaci effettivi ed un sindaco supplente; i re-
stanti sindaco effettivo e sindaco supplente sarebbero stati
tratti dalla seconda tra le liste, ordinate per numero decre-
scente di voti ottenuti. In caso di parità di voti tra le
due o più liste che avessero ottenuto il maggior numero di
voti, sarebbero risultati eletti sindaci, effettivi e sup-
plenti, i candidati più giovani di età, fino a concorrenza
dei posti da assegnare, facendo comunque in modo che i sinda-
ci effettivi venissero tratti da almeno due diverse liste,
il tutto, comunque, nel rispetto delle norme relative all'e-
quilibrio fra i generi negli organi delle società quotate ai
sensi delle disposizioni di legge e regolamentari di volta
in volta applicabili. -----------------------------------
Qualora la composizione dell'Organo collegiale, o della cate-
goria dei sindaci supplenti che ne derivasse, non avesse con-
sentito il rispetto dell'equilibrio tra i generi, tenuto con-
to del loro ordine di elencazione nella rispettiva sezione,
gli ultimi eletti della lista di maggioranza del genere più
rappresentato sarebbero decaduti nel numero necessario ad as-
sicurare l'ottemperanza al requisito, e sarebbero stati so-
stituiti dai primi candidati non eletti della stessa lista e
della stessa sezione del genere meno rappresentato. ---------
In assenza di candidati del genere meno rappresentato all'in-
terno della sezione rilevante della lista di maggioranza in
numero sufficiente a procedere alla sostituzione, l'Assem-
blea avrebbe dovuto nominare i Sindaci effettivi o supplenti
mancanti con le maggioranze di legge, assicurando il soddi-
sfacimento del requisito. ******
Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del detto arti-
colo, sarebbero state, tuttavia, escluse le liste presentate
dai soci di minoranza che fossero in qualsiasi modo collega-
te, anche indirettamente, con i soci che avessero presentato
o votato la lista risultata prima per numero di voti.

La Presidenza del Collegio sindacale daco effettivo indicato come primo c avesse ottenuto in Assemblea il mago la prima. -----------------------------Informava che, poiché ai sensi dell presidenza del Collegio Sindacale sa candidato alla carica a Sindaco effe noranza, che fosse risultata non coll tata dall'Azionista di riferimento, maggior numero di voti e poiché era la lista di minoranza che aveva dich porti di collegamento con "LIR S.R.L. duto alla votazione di cui al punto no relativo alla nomina del Presiden 1e. -----------------------------------Rammentava, infine, che l'Assemblea dell'art. 2402 Codice civile a dete Collegio Sindacale. ----------------A quel punto, riprendeva la parola i cato ENRICO POLEGATO MORETTI, il quale - apriva la discussione invitando a ro che intendessero formulare propost minazione del compenso annuale da co Sindacale. --------------------------Prendeva la parola il signor ALBERTO l'Azionista "LIR S.R.L.", il quale il compenso spettante al Collegio Sin rata dell'incarico, in un ammontare 75.000,00 (settantacinquemila virgola sidente e pari a Euro 50.000,00 (ci zero) per ciascun Sindaco effettivo, dell'eventuale funzione di organismo 231/2001. ----------------------------Poiché nessun'altro aveva chiesto la dente informava che, qualora la vota: sta avesse ottenuto la maggioranza a: sarebbe proceduto a mettere in votazio Tanto detto, egli: ------------------- apriva la discussione, riservandos: mande al termine degli interventi; - invitava, per una corretta economia re, a contenere gli interventi per co che ne avessero interesse di poter int Non essendovi stati interventi, il V. va chiusa la discussione e invitava tare sul punto 10 all'ordine del giorn Poneva, quindi, in votazione la prop zionista, società "LIR S.R.L.", in me dine del giorno di determinare il com legio Sindacale, per l'intera durata

sarebbe spettata al Sin-
candidato nella lista che
gior numero di voti dopo

la normativa vigente, la
arebbe spettata al primo
ttivo della lista di mi-
legata alla Lista presen-
che avesse ottenuto il
stata depositata una so-
iarato l'assenza di rap-
", non si sarebbe proce-
12 dell'ordine del gior-
te del Collegio Sindaca-

a era tenuta, ai sensi
erminare il compenso del

1 Vice Presidente, Avvo-
e:
prendere la parola colo-
te in merito alla deter-
orrispondere al Collegio

O SARTORI, delegato del-
proponeva di determinare
dacale, per l'intera du-
annuo fisso pari a Euro
a zero zero) per il Pre-
nquantamila virgola zero
importo omnicomprensivo
di vigilanza ex D.Lgs.

ı parola, il Vice Presi-
zione sulla prima propo-
ssoluta dei voti, non si
one le altre proposte. -

i di rispondere alle do-

della seduta assemblea-
onsentire a tutti coloro
tervenire. ----------
'ice Presidente dichiara-
gli aventi diritto a vo-
no.
posta presentata dall'A-
rito al punto 10 all'or-
mpenso spettante al Col-
dell'incarico, in un am-

montare annuo fisso pari a Euro 75.000,00 (settantacinquemila virgola zero zero) per il Presidente e pari a Euro 50.000,00 (cinquantamila virgola zero zero) per ciascun Sindaco effettivo, importo omnicomprensivo dell'eventuale funzione di organismo di vigilanza ex D.Lgs. 231/2001. __________ Quindi, nell'ordine: ------------------------------------- rinnovava la richiesta agli intervenuti di dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto ai sensi di legge e di statuto; - invitava nuovamente coloro che non intendessero concorrere alla formazione della base di calcolo per il computo della maggioranza ad abbandonare la sala facendo rilevare l'uscita; - constatava l'assenza di denunce in ordine all'esistenza di cause ostative o limitative del diritto di voto; ------------- chiedeva al personale addetto di fornirgli, prima dell'apertura della votazione, i dati aggiornati sulle presenze e invitava i legittimati aventi diritto al voto presenti, o loro delegati, a non assentarsi dalla riunione sino al termine delle procedure di votazione; sessionesessessessessessessesses - comunicava che erano presenti, in proprio o per delega, numero 26 (ventisei) legittimati al voto rappresentanti numero 188.550.451 (centottantottomilionicinquecentocinquantamilaquattrocentocinquantuno) azioni ordinarie, pari al 72,741172% (settantadue virgola settecentoquarantunomilacentosettantadue per cento) delle numero 259.207.331 (duecentocinquantanovemilioniduecentosettemilatrecentotrentuno) azioni ordinarie costituenti il capitale sociale; ================ - apriva la votazione, dando atto che erano le ore undici e minuti quarantaquattro (ore 11:44) e pregava, nell'ordine, chi era favorevole di alzare la mano, chi era contrario di alzare la mano, chi si asteneva di alzare la mano. ----------Dichiarata chiusa la votazione su tale punto, egli proclamava che la proposta era approvata a maggioranza, con numero: -- 184.299.270 (centottantaquattromilioniduecentonovantanovemiladuecentosettanta) voti favorevoli; ======================= - 124.609 (centoventiquattromilaseicentonove) voti contrari; -- 1.026.572 (unmilioneventiseimilacinquecentosettantadue) azioni astenute, e; ----------------------------------- 3.100.000 (tremilionicentomila) azioni non votanti; -----e dando atto, quindi che: "Il compenso annuale complessivo spettante al Collegio Sindacale, per l'intera durata dell'incarico, è stabilito in Euro 75.000,00 (settantacinquemila virgola zero zero) per il Presidente e pari a Euro 50.000,00 (cinquantamila virgola zero zero) per ciascun Sindaco effettivo, importo omnicomprensivo dell'eventuale funzione di organismo di vigilanza ex D.Lgs. 231/2001.". -------------------Apriva, quindi, la discussione in relazione al punto 11 all'ordine del giorno, in merito alla nomina dei componenti del Collegio sindacale sulla base delle Liste delle quali era stata detta lettura, allo scopo di nominare il nuovo Col-

legio Sindacale, che sarebbe rimasto i cizi 2022-2023-2024 e, pertanto, sino ad approvare il Bilancio al 31 dicembre Quindi, nell'ordine: ------------------ rinnovava la richiesta agli interven tuali carenze di legittimazione al vot di statuto: ----------------------------- invitava nuovamente coloro che non a rere alla formazione della base di c della maggioranza ad abbandonare la l'uscita; ------------------------------- constatava l'assenza di denunce in o cause ostative o limitative del diritto - chiedeva al personale addetto di fo pertura della votazione, i dati aggio: invitava i legittimati aventi diritto a ro delegati, a non assentarsi dalla non fossero terminate le procedure di v - comunicava che erano presenti, in pro mero 26 (ventisei) legittimati al voto 188.550.451 (centottantottomilionici quattrocentocinquantuno) azioni o 72,741172% (settantadue virgola setted tosettantadue per cento) delle numero cinquantanovemilioniduecentosettemilatr ni ordinarie costituenti il capitale so - ricordava che ogni Azionista avrebbe to una Lista e che i soci appartenenti i soci che avessero aderito a un patto oggetto azioni della società, non pote Lista, anche se per interposta persona società fiduciarie; ------------------- rammentava, infine, che il voto co si intendevano riferiti a tutte le List va a compilare solo una espressione di to per entrambe le Liste. ------------Egli apriva la votazione alle ore und: sei (ore 11:46). ----------------------Dichiarata chiusa la votazione su tale mava i risultanti, dando atto che: - la Lista n. 1 aveva riportato numero tantaquattromilioniduecentonovantasetter favorevoli; --------------------------- la Lista n. 2 aveva riportato numero lioniduecentocinquantaduemilanovecentoc: revoli; -------------------------------- che non si erano registrati voti cont ni non votanti. ------------------------Prima di proclamare i sindaci eletti chiedeva agli intervenuti che avevano

in carica per gli eser-
all'Assemblea chiamata
$2024. - -$

uti di dichiarare even-
to ai sensi di legge e

avessero inteso concor-
calcolo per il computo
sala facendo rilevare


ordine all'esistenza di
di voto; -
prnirgli, prima dell'a-
rnati sulle presenze e
al voto presenti, o lo-
riunione sino a quando
otazione; ———
oprio o per delega, nu-
p rappresentanti numero
nquecentocinquantamila-
rdinarie, pari al
centoquarantunomilacen-
259.207.331 (duecento-
ecentotrentuno) azio-
ciale;
potuto votare soltan-
al medesimo gruppo, e
parasociale avente ad
vano votare più di una
a o per il tramite di

ntrario o l'astensione
te. A tal fine, invita-
voto contrario/astenu-

ici e minuti quaranta-

punto, egli ne procla-

o 184.297.500 (centot-
milacinquecento) voti

0 4.252.951 (quattromi-
inquantuno) voti favo-


trari, astenuti o azio-

i, il Vice Presidente
votato a favore della

Lista diversa da quella risultata prima per numero di voti
di dichiarare l'eventuale sussistenza di rapporti di collega-
mento con il socio di riferimento della stessa. -------------
Non essendovi stata alcuna dichiarazione in merito, egli da-
va, quindi, atto che "Il Collegio sindacale di "GEOX
S.P.A.", che rimane in carica per gli esercizi
2022-2023-2024, e quindi sino all'Assemblea chiamata ad ap-
provare il Bilancio al 31 dicembre 2024, è così composto: ----
Sindaci Effettivi, Signori: ------------------------------------
1. SONIA FERRERO;
2. GABRIELLA COVINO; ------------------------------------
3. FABRIZIO NATALE PIETRO COLOMBO; ---------------------------
Sindaci Supplenti, Signori: ------------------------------------
1. FRANCESCA SALVI; ------------------------------------
2. FILIPPO ANTONIO VITTORE CARAVATI."; -----------------------
e che: "Risulta eletto Presidente del Collegio Sindacale di
"GEOX S.P.A." la Dottoressa SONIA FERRERO, indicata quale

primo candidato a Sindaco effettivo nella suddetta Lista n. 2, che resterà in carica per tutta la durata di vigenza del

Collegio Sindacale e pertanto sino all'Assemblea di approva-
zione del Bilancio al 31 dicembre 2024.". -------------------
--------------------------------------
Ripresa la parola, il Presidente, signor MARIO POLEGATO MO-
RETTI, passava quindi alla trattazione del tredicesimo punto
all'ordine del giorno. ------------------------------------
Egli cedeva, quindi, la parola al Vice Presidente, Avvocato
ENRICO POLEGATO MORETTI, il quale, data lettura del suddetto
punto così formulato: ------------------------------------
"13. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azio-
ni proprie, previa revoca di quella precedente per quanto
non utilizzato. Deliberazioni inerenti e conseguenti."; -----
passava, quindi, la parola all'Avvocato PIERLUIGI FERRO invi-
tandolo a illustrarne i dettagli. ----------------------------
Presa la parola, l'Avvocato PIERLUIGI FERRO ricordava che
l'argomento era trattato nella Relazione illustrativa del
Consiglio di Amministrazione, redatta ai sensi dell'art.
125-ter del TUF e approvata dal Consiglio di Amministrazione
della Società in data 24 febbraio 2022, nonché messa a dispo-
sizione del pubblico con le modalità e secondo i termini pre-
visti dalla normativa vigente. --------------------------------
Egli sottoponeva, quindi, all'Assemblea la seguente proposta
di deliberazione: ====================================
"Signori Azionisti, expressorancesconoconomente experience
alla luce di quanto sopra illustrato, Vi invitiamo ad assume-
re le seguenti deliberazioni: -------------------------------
"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Geox S.p.A.: -------
- preso atto ed approvata la Relazione Illustrativa del Con-
siglio di Amministrazione relativa alla proposta di autoriz-
zazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie

con finalità di costituire un portafoglio titoli e di soste-

gno alla liquidità del titolo; ---------- viste le disposizioni di cui agli a del Codice Civile, dell'art. 132 del dell'art. 44-bis e dell'art. 144-bis de ti Consob n. 11971/99 e successive modif: - preso atto che Geox S.p.A. detiene all ne della presente delibera n. 3.966.250 all'1,54% del capitale sociale; ======= - preso atto che le società controllate data di approvazione della presente de della società; ------------------------- visto il bilancio di esercizio chiuso e relativa destinazione del risultato d' ------------------------- delibera ---I. di revocare, a far tempo dalla data te autorizzazione all'acquisto e dispos prie assunta in data 22 aprile 2021, per to; ------------------------------------II. di autorizzare, ai sensi dell'art. del combinato disposto di cui all'art 58/1998 e all'art. 144-bis del Regolame n. 11971/99 e, comunque con ogni altra dalle leggi e regolamenti vigenti, l'ac volte, di un massimo, su base rotativa il numero massimo di azioni proprie di v te in portafoglio), di n. 21.924.483 Geox S.p.A. dal valore nominale di Euro munque, per un valore nominale comples 10% del capitale sociale della Società, fine anche delle azioni proprie della possedute da società controllate; le az acquistate fino alla scadenza del dicio rere dall'autorizzazione concessa dall'a le 2022; l'acquisto potrà essere effettu le modalità previste dal combinato disp Regolamento (UE) 596/2014, nel Re 2016/1052, all'art. 132 del D.Lgs. n. 144-bis, comma 1, lett b) e c,) del F Consob n. 11971/99; il corrispettivo uni delle azioni potrà essere effettuato a massimo e minimo pari al prezzo di chius zione Geox rilevato nel giorno lavorativ di acquisto, più o meno il 10% rispettiv massimo e per quello minimo. In ogni ca non potrà superare i limiti eventualmente mativa vigente o, se riconosciute, dal ammesse; i volumi massimi di acquisto n al 25% della media dei volumi giornalier Borsa precedenti la data di operazione de quisti potranno essere effettuati sui m

urtt. 2357 e 2357- ter
D.Lgs. n. 58/1998,
l Regolamento Emitten-
icazioni; ===

la data di approvazio-
azioni proprie, pari
$-$
e non possiedono alla
libera azioni proprie
------------
al 31 dicembre 2021

esercizio; -----------
-------- $- - - - -$
odierna, la preceden-
izione di azioni pro-
: quanto non utilizza-
$---$

2357 Codice Civile e
. 132 del D.Lgs. n.
ento Emittenti Consob
a modalità consentita
quisto, in una o più
(con ciò intendendosi

olta in volta detenu-
azioni ordinarie di
$0,10$ ciascuna e co-
ssivo nei limiti del
tenendo conto a tal
società eventualmente
zioni potranno essere
ttesimo mese a decor

ssemblea del 14 apri-
ato secondo una del-
osto all'art. 5, del
egolamento delegato
58/1998 ed all'art.
Regolamento Emittenti

itario per l'acquisto
d un prezzo unitario
sura di Borsa dell'a-
vo precedente la data
vamente per il prezzo
aso, il corrispettivo

e previsti dalla nor-
le prassi di mercato
non saranno superiori
i delle 20 sedute di
ell'acquisto. Gli ac-
mercati regolamentati

o sui sistemi multilaterali di negoziazione ai sensi della lettera b) dell'art. 144-bis, del Regolamento Emittenti Consob n. 11971/99 concernente la disciplina degli emittenti, adottato con delibera n. 11971/99 e successive modifiche, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 132 del D.Lqs. n. 58/1998, e secondo le modalità previste dall'art. 2.6.7 del Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A. e, pertanto, nel rispetto della parità di trattamento tra gli azionisti; gli acquisti dovranno essere, infine, effettuati nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio di esercizio approvato; ==================================== 2. di autorizzare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2357-ter, Codice Civile, il compimento di atti di disposizione, in una o più volte, sulle azioni proprie acquistate, nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari di volta in volta vigenti, includendo nella autorizzazione qui contemplata anche l'alienazione e/o l'utilizzo dei titoli acquistati in attuazione di precedenti delibere assembleari e posseduti dalla Società alla data della odierna deliberazione, per il perseguimento delle finalità di cui alla relazione del Consiglio di Amministrazione ed ai seguenti termini e condizioni: - le azioni potranno essere alienate o altrimenti cedute in qualsiasi momento senza limiti temporali; -------------------- le operazioni di disposizione potranno essere effettuate anche prima di avere esaurito gli acquisti e potranno avvenire in una o più volte mediante l'adozione di qualunque modalità risulti opportuna in relazione alle finalità che saranno di volta in volta perseguite; ----------------------------- la cessione potrà avvenire nei modi ritenuti più opportuni nell'interesse della Società ivi comprese, a titolo esemplificativo, l'alienazione in Borsa e/o fuori Borsa e/o sul mercato dei blocchi, con un collocamento istituzionale, quale corrispettivo di partecipazioni societarie e/o aziende, e/o beni e/o attività, per la conclusione di accordi con partners strategici, in ipotesi di eventuali operazioni di finanza straordinaria che implichino la disponibilità di azioni proprie da assegnare, costituendole in pegno al fine di ottenere finanziamenti per la Società e/o del gruppo, per la realizzazione di progetti o il perseguimento degli obiettivi aziendali nonché, comunque, sotto ogni altra forma di disposizione consentita dalle vigenti normative in materia; --------- il corrispettivo unitario per l'alienazione delle azioni non potrà essere inferiore del 10% rispetto al prezzo di chiusura di Borsa dell'azione Geox rilevato nel giorno lavorativo precedente ogni singola operazione di alienazione. Tale limite di corrispettivo non troverà applicazione in ipotesi di atti di alienazione diverse dalla vendita (i.e., ipotesi di permuta, conferimento, fusioni o scissioni, emissioni

di obbligazioni convertibili, assegnazione di azioni nell'ambito di piani di stock option o stock grant). In tali ipotesi, potranno essere utilizzati criteri diversi, in linea con le finalità perseguite e tenendo conto della prassi di mercato e le indicazioni di Borsa Italiana S.p.A. e Consob; -------3. di conferire ogni potere occorrente al Consiglio di Amministrazione e, per esso, disgiuntamente tra loro al Presidente e all'Amministratore Delegato, con facoltà di nominare procuratori speciali e/o intermediari specializzati ovvero previa stipulazione di appositi contratti, per dare attuazione alla presente delibera, anche approvando ogni e qualsiasi disposizione esecutiva del relativo programma di acquisto.". -Riprendeva la parola il Vice Presidente, Avvocato ENRICO PO-LEGATO MORETTI, il quale apriva la discussione, riservandosi di rispondere alle domande al termine degli interventi. ----Egli invitava altresì, per una corretta economia della seduta assembleare, a contenere gli interventi per consentire a tutti coloro che ne avessero interesse di poter intervenire. -Non essendovi stati interventi, il Vice Presidente dichiarava chiusa la discussione e poneva, quindi, in votazione la proposta di deliberazione precedentemente letta, e precisamente la proposta di delibera relativa al punto 13 all'ordine del giorno. Quindi, nell'ordine: ==================================== - rinnovava la richiesta agli intervenuti di dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto ai sensi di legge e di statuto; - invitava nuovamente coloro che non intendessero concorrere alla formazione della base di calcolo per il computo della maggioranza ad abbandonare la sala facendo rilevare l'uscita; - constatava l'assenza di denunce in ordine all'esistenza di cause ostative o limitative del diritto di voto; -------------- chiedeva al personale addetto di fornirgli, prima dell'apertura della votazione, i dati aggiornati sulle presenze e invitava i legittimati aventi diritto al voto presenti, o loro delegati, a non assentarsi dalla riunione sino al termine delle procedure di votazione; ------------------------------- comunicava che erano presenti, in proprio o per delega, numero 26 (ventisei) legittimati al voto rappresentanti numero 188.550.451 (centottantottomilionicinquecentocinquantamilaquattrocentocinquantuno) azioni ordinarie, 72,741172% (settantadue virgola settecentoquarantunomilacentosettantadue per cento) delle numero 259.207.331 (duecentocinquantanovemilioniduecentosettemilatrecentotrentuno) azioni ordinarie costituenti il capitale sociale; ----------------- apriva la votazione, dando atto che erano le ore undici e minuti cinquantotto (ore 11:58) e pregava, nell'ordine, chi era favorevole di alzare la mano, chi era contrario di alzare la mano, chi si asteneva di alzare la mano. --------------Dichiarata chiusa la votazione su tale punto, egli ne procla-

pari al

mava l'esito, dichiarando e dando atto che la proposta era approvata a maggioranza con numero: ------------------------- 188.244.379 (centottantottomilioniduecentoquarantaquattromilatrecentosettantanove) voti favorevoli; ------------------- 0 (zero) voti contrari; - 306.072 (trecentoseimilasettantadue) azioni astenute, e; --- 0 (zero) azioni non votanti. ----------------------------------------------------------------------Ripresa la parola, il Presidente, signor MARIO POLEGATO MO-RETTI, svolgeva, in conclusione, il sequente intervento qui di sequito riprodotto: ----------------------------------"Un buongiorno a tutti, in particolare ai nuovi consiglieri che entrano a far parte della famiglia Geox, la dottoressa Silvia Rachela e l'avvocato Silvia Zamperoni, e al nuovo sindaco effettivo, l'avvocato Gabriella Covino. ================= A conclusione di questa nostra assemblea siamo consapevoli delle complessità generate dalla drammatica querra in corso, ma estremamente fiduciosi delle nostre capacità. ------------Abbiamo presentato recentemente un nuovo piano industriale alla comunità finanziaria e oggi, salvo ulteriore peggioramento del quadro geopolitico mondiale, ci sentiamo fiduciosi di portare a casa, a fine anno, la crescita e la redditività previste nel suddetto piano. ~~conservamente estable estable~~ Questa fiducia è giustificata dal fatto che tutti noi insieme abbiamo svolto un grande lavoro per modernizzare la Geox, non solo per rispondere al mercato attuale ma per competere nel mercato del futuro. ==================================== Siamo ripartiti, della ristrutturazione e la valorizzazione del capitale umano, perché il capitale umano rappresenta il nostro futuro. Oggi abbiamo dotato l'azienda di figure manageriali diverse, nuove e altamente professionali, più articolate rispetto a quelle che avevamo in passato. --------------------------------Voglio inoltre sottolineare il grande lavoro svolto, e che stiamo tutt'ora svolgendo, sulla formazione del personale. --Dopo anni, abbiamo, grazie anche a un'analisi sul posizionamento del brand nel mercato, rispiegato in chiave più moderna il vantaggio competitivo di Geox ai nostri consumatori. --Abbiamo riorganizzato con grande determinazione la rete retail: sono stati chiusi tutti quei negozi posizionati nella seconda e terza strada, non profittevoli (circa 200 in 2 anni), per poi investire nei nostri migliori negozi e aprirne di nuovi. ------------------------------------Fra poco sarà aperto un flagship store Geox in Corso Vittorio Emanuele, nel centro di Milano. -------------------------L'evoluzione delle nostre piattaforme digitali e lo straordinario sviluppo dell'e-commerce che ci hanno permesso di sopperire le perdite dovute alla chiusura dei negozi. ----------Abbiamo fatto evolvere il nostro marketing creando un nuovo metodo per parlare al nostro consumatore, parlando non solo

della nostra tecnologia ma anche del real ta a chi lo indossa. -------------------Abbiamo rilanciato e intensificato, nell rapporti già ottimi con clienti multima: crescita eccezionali. -------------------Non va dimenticato il grande lavoro fati costi a tutti i livelli, sia intername nelle filiali. -------------------------Questa è la base che ci fa sentire cautar sapevoli di aver elaborato una strategia squadra che porterà Geox al traguardo di da è sempre stata e che vi riassumo: Geox - prodotto unico - stile italiano + tecno. - una comunicazione utile ed empatica; - un marchio posizionato nella fascia delle calzature e abbigliamento; -------- un marchio mondiale sostenibile. -----Voglio ricordare che siamo un marchio più di 100 (cento) paesi al mondo, con d e che godiamo di un'alta riconoscibilità Infatti, siamo uno dei pochi marchi di probabilmente l'unico, ad el mondo una d di questa dimensione. -------------------Ringrazio tutti voi, per essere interve che hanno sempre creduto e continuano, co Geox."; concluso il quale, constatato che non vi ti da trattare e non avendo nessuno deg sto ulteriormente la parola, dichiarava assembleare alle ore dodici e minuti die graziando tutti gli intervenuti.". Il Comparente, quale Presidente dell'Asse zata, mi dichiara quanto segue: -------a) l'elenco dei soggetti che, alla data partecipavano, direttamente o indirettame riore al 5% (cinque per cento) del capi scritto di "GEOX S.P.A.", rappresentato to di voto, secondo le risultanze del dalle comunicazioni ricevute ai sensi de Testo Unico della Finanza e da altre inf zione, viene, debitamente firmato dal Con taio, allegato al presente verbale sotto formarne parte integrante; ------------b) il rendiconto sintetico del numero di ti, in proprio o per delega, in Assemblea azioni da essi complessivamente rappreser la verifica e constatazione del quorum semblea, con l'elenco nominativo dei par blea medesima e l'indicazione del numero to di voto da essi rispettivamente portat

$\mathcal{P}(\mathcal{G})$

le beneficio che por-
l'area commerciale, i
rca con risultati di
Ġ.
to sul controllo dei
ente all'azienda che

mente ottimisti, con-
chiara e creato una
quello che l'azien-
è nata e sarà: ----
logia; --------------
--------------
premium nel settore
------- -----------------------

globale presente in
distributori e negozi
e unicità. -----
calzature italiani e
distribuzione propria
enuti e tutti coloro
ome me, a credere in

erano altri argomen-
li intervenuti chie-
chiusa la riunione
ci (ore 12:10), rin-

emblea qui verbaliz-

del 14 aprile 2022,
nte, in misura supe-
itale sociale sotto-
da azioni con dirit-
libro soci integrate
ell'articolo 120 del
ormazioni a disposi-
mparente e da me No-
b la lettera A), per
. ------- $-1$ $- - - -$
Azionisti intervenu-
a e del numero delle ntate, all'atto del-
costitutivo dell'As-
tecipanti all'Assem-
di azioni con dirit-
e, viene, debitamen-

te firmato dal Comparente e da me Notaio, allegato al presente verbale sotto la lettera B), come parte integrante del medesimo, e formando a tal fine unitario fascicolo; ----------c) qli esiti di ciascuna votazione, l'elenco nominativo dei partecipanti a ciascuna votazione, con l'indicazione, per ciascun partecipante e per ciascuna votazione, delle relative modalità di espressione del voto e il rendiconto sintetico delle votazioni sui punti all'ordine del giorno dell'Assemblea vengono, debitamente firmati dal Comparente e da me Notaio, allegati al presente verbale sotto la lettera C), come parte integrante del medesimo, e formando a tal fine unitario fascicolo. -----------------------------------Il Comparente dichiara di conoscere il contenuto e gli effetti delle disposizioni del Testo Unico sulla Privacy (D.Lgs. n. 196/2003), dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 e degli articoli da 12 a 22 del medesimo Regolamento, e prende atto che il Notaio è il "titolare del trattamento" dei "dati personali" contenuti nel presente atto, e nella sua documentazione preparatoria, ed è autorizzato al loro trattamento, a norma del provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 4/2016 del 15 dicembre 2016 (G.U. 29 dicembre 2016, n. 303, serie generale) e sue successive modifiche |e/o adequamenti. Le spese e tasse tutte del presente atto sono poste interamente a carico della società "GEOX S.P.A.". --------------Di quest'atto, dattiloscritto da persona di mia fiducia e completato di mio pugno, ho dato lettura al Comparente che, dispensandomi espressamente dalla lettura di quanto allegato, lo approva e lo sottoscrive con me Notaio. Consta di une dici fogli, di cui si occupano quarantuno facciate intere e parte della quarantaduesima. Sottoscritto alle ore nove. F.TO MARIO MORETTI POLEGATO F. TO MATTEO CONTENTO NOTAIO - L.S.

Dichiarante	Azionista diretto	Numero azioni	Quota % su capitale ordinario
Polegato Moretti Mario	LIR S.r.l.	184.297.500	71,1004

Allegato ............................. Rep. nº ......30298.................................... $R$ aco, n° ......... $\sqrt{8}899$

GEOX S.p.A.

$\frac{1}{2}$

14 aprile 2022 10.08.58

Elenco Intervenuti (Tutti ordinati cronologicamente)

Assemblea Ordinaria del 14 aprile 2022 (2^ Convocazione del )	Allegato		Titolare	Assemblea Ordinaria
	Rep. n°	idge	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente	Ordinaria
	Racc. n°			GARBUIO ROBERTA
SITUAZIONE ALL'ATTO DELLA COSTITUZIONE				ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	$\mathbf{0}$ 1.401
		$\overline{2}$	D D	CHALLENGE FUNDS - CHALLENGE ITALIAN EQUITY	306.072
			$3$ D	FORD MOTOR COMPANY OF CANADA LIMITED PENSION TRUST	1.429
			$4$ D	BAY RESOURCE PARTNERS L.P. C/O GMT CAPITAL CORP	82.000
			$5$ D	BAY II RESOURCE PARTNERS L.P. CO GMT CAPITAL CORP	123.100
Sono presenti in proprio o per delega n. 26 aventi diritto			$6$ D	ACTING AS FUND MANAGER BAY RESOURCE PARTNERS OFFSHORE MASTER FUND L.P C/O GMT CAPITAL CORP. ACTING AS FUND MANAGER	399.397
rappresentanti n. 188.550.451 azioni ordinarie pari al 72,741172%			$7\quad D$	D. E. SHAW ALL COUNTRY GLOBAL ALPHA EXTENSION CUSTOM FUND L
			8 D	DE SHAW WORLD ALPHA EXTENSION PORTFOLIOS LLC	28
		9 $10^{-}$	D D	LGT SELECT FUNDS JHF II INT'L SMALL CO FUND	336 22.422
delle n. 259.207.331 azioni ordinarie costituenti il capitale sociale capitale		$\overline{11}$	D	JHVIT INT'L SMALL CO TRUST	84
sociale.		12	D	TWO SIGMA EQUITY RISK PREMIA PORTFOLIO LLC	193
		13	D	GOVERNMENT OF NORWAY	1.770
			14. D	MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE FUTURO ITALIA	2.700.000
			$15$ D	MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE SVILUPPO ITALIA	400.000
		16	D	FIDEURAM ASSET MANAGEMENT SGR - FIDEURAM ITALIA	55.000
		17	D	ISHARES VII PLC	61,843
		18 19	D D	MARYLAND STATE RETIREMENT PENSION SYSTEM TRUST II BRIGHTHOUSEDIMENSIONALINT SMALL COMPANY PORTFOLIO	7.444
		20 ₂	D	LVIP DIMENSIONAL INTERNATIONAL CORE EQUITY FUND	789
		21	D	AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE	27.826
			22 D	AMERICAN CENTURY ETF TRUST AVANTIS INT SMALL CAP VALUE FUND
$F = 57.6$			$23$ D	AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS RESPONSIBLE INTERNATIONAL EQUITY ETF
		25	$24$ D D	FONDITALIA INTERFUND SICAV	53.402
				Totale azioni	7.601 4.252.951
					1,640753%
			D LIR S.R.L.	SARTORI ALBERTO	184.297.500
				Totale azioni	184.297.500
					71,100420%




Pagina 1

EOX S.p.A.

Azionisti in proprio: 0
Azionisti in delega: 26
Teste: 2 Azionisti. :26

14/04/2022 10:00:14

E-MARKET
SDIR

$\mathbf{1}$

GEOX S.p.A.

Badge

Titolare

Tipo Rap.

Elenco Intervenuti (Tutti ordinati cronologicamente)

Assemblea Ordinaria

GEOX S.p.A.

14/04/2022 10:00:14

Assemblea Ordinaria del 14 aprile 2022

Deleganti / Rappresentati legalmente	Ordinaria
Totale azioni in proprio	n
Totale azioni in delega	188.550.451
Totale azioni in rappresentanza legale
TOTALE AZIONI	188.550.451
	72,741172%
Totale azionisti in proprio	0
Totale azionisti in delega	26
Totale azionisti in rappresentanza legale	0
TOTALE AZIONISTI	26
TOTALE PERSONE INTERVENUTE	$\overline{2}$

ESITO VOTAZIONE

Oggetto: APPROVAZIONE BILANCIO AL 31.12.2021

Hanno partecipato alla votazione:

$-n^{\circ}$ 26 azionisti, portatori di n° 188.550.451 azioni

ordinarie, di cui nº 188.550.451 ammesse al voto,

pari al 72,741172% del capitale sociale.

Hanno votato:

		% Azioni Ordinarie Rappresentate	% Azioni Ammesse al voto	%Cap. Soc.
		(Quorum deliberativo)		72,623092
Favorevoli	188.244.379	99,837671	99,837671
Contrari	0	0,000000	0,000000	0,000000
Sub Totale	188.244.379	99,837671	99,837671	72,623092
Astenuti	306.072	0,162329	0,162329	0,118080
Non Votanti		0,000000	0,000000	0,000000
Sub totale	306.072	0,162329	0,162329	0,118080
Totale	188.550.451	100,000000	100,000000	72,741172

Azionisti in proprio: 0
Azionisti in delega: 26
Teste: 2 Azionisti. :26

Legenda: D: Delegante R: Rappresentato legalmente

$\overline{2}$

14 aprile 2022 11.02.41

-
DIR
DIR

Allegato
Rep. n° 30 298
Racc. n°

Assemblea Ordinaria del 14 aprile 2022

ESITO VOTAZIONE

Oggetto: DESTINAZIONE RISULTATO DI ESERCIZIO

Hanno partecipato alla votazione: -nº 26 azionisti, portatori di nº 188.550.451 azioni ordinarie, di cui nº 188.550.451 ammesse al voto, pari al 72,741172% del capitale sociale.

Hanno votato:

ESITO VOTAZIONE

Oggetto: POLITICHE DI REMUNERAZIONE - I SEZIONE

Hanno partecipato alla votazione:

-n° 26 azionisti, portatori di n° 188.550.451 azioni

ordinarie, di cui nº 188.550.451 ammesse al voto,

pari al 72,741172% del capitale sociale.

Hanno votato:

		% Azioni Ordinarie Rappresentate (Quorum deliberativo)	Azioni Ammesse al voto	%Cap. Soc.			% Azioni Ordinarie Rappresentate (Quorum deliberativo)	% Azioni Ammesse al voto	%Cap. Soc.
Favorevoli Contrari Sub Totale	188.244.379 188.244.379	99,837671 0,000000 99,837671	99,837671 0,000000 99,837671	72,623092 0,000000 72,623092	Favorevoli Contrari Sub Totale	184.905.196 3.339.183 188,244,379	98,066695 1,770976 99,837671	98,066695 1,770976 99,837671	71,334864 1,288229 72,623092
Astenuti Non Votanti Sub totale	306.072 306.072	0,162329 0,000000 0,162329	0,162329 0,000000 0,162329	0,118080 0,000000 0,118080	Astenuti Non Votanti Sub totale	306.072 306.072	0,162329 0,000000 0,162329	0,162329 0,000000 0,162329	0,118080 0,000000 0,118080
Totale	188.550.451	100,000000	100,000000	72,741172	Totale	188.550.451	100,000000	100,000000	72,741172

Azionisti in proprio: 0
Azionisti in delega: 26
Teste: 2 Azionisti. :26

Pag. 1

Azionisti in proprio: 0
Azionisti in delega: 26
Teste: 2 Azionisti. :26

14 aprile 2022 11.10.48

Hanno partecipato alla votazione:

pari al 72,741172% del capitale sociale.

Hanno votato:

-nº 26 azionisti, portatori di nº 188.550.451 azioni

ordinarie, di cui nº 188.550.451 ammesse al voto,

Assemblea Ordinaria del 14 aprile 2022

ESITO VOTAZIONE

Oggetto: POLITICHE DI REMUNERAZIONE - II SEZIONE

ESITO VOTAZIONE

Oggetto: NUMERO COMPONENTI CDA

Hanno partecipato alla votazione:

-n° 26 azionisti, portatori di n° 188.550.451 azioni

ordinarie, di cui nº 188.550.451 ammesse al voto,

pari al 72,741172% del capitale sociale.

Hanno votato:

		% Azioni Ordinarie Rappresentate (Quorum deliberativo)	Azioni Ammesse al voto	%Cap. Soc.			; Azioni Ordinarie Rappresentate (Quorum deliberativo)	Azioni Ammesse al voto	%Cap. Soc.
Favorevoli Contrari Sub Totale	184,300,699 3.943.680 188.244.379	97,746093 2,091578 99,837671	97,746093 2,091578 99,837671	71,101654 1,521438 72,623092	Favorevoli Contrari Sub Totale	188,244,379 188.244.379	99,837671 0,000000 99,837671	99,837671 0,000000 99,837671	72,623092 0,000000 72,623092
Astenuti Non Votanti Sub totale	306,072 306.072	0,162329 0,000000 0,162329	0,162329 0,000000 0,162329	0,118080 0,000000 0,118080	Astenuti Non Votanti Sub totale	306.072 306.072	0,162329 0,000000 0,162329	0,162329 0,000000 0,162329	0,118080 0,000000 0,118080
Totale	188.550.451	100,000000	100,000000	72,741172 Totale		188.550.451	100,000000	100,000000	72,741172

Pag. 1

Azionisti in proprio: 0
Azionisti in delega: 26
Teste: 2 Azionisti, :26

Azionisti in proprio: 0
Azionisti in delega: 26
Teste: 2 Azionisti. :26

14 aprile 2022 11.21.53

GEOX S.p.A.

14 aprile 2022 11.23.32 GEOX S.p.A.

Assemblea Ordinaria del 14 aprile 2022

ESITO VOTAZIONE

Oggetto : DURATA IN CARICA CDA

Hanno partecipato alla votazione:

-nº 26 azionisti, portatori di nº 188.550.451 azioni ordinarie, di cui nº 188.550.451 ammesse al voto, pari al 72,741172% del capitale sociale.

Hanno votato:

Oggetto: NOMINA COMPONENTI CDA

Hanno partecipato alla votazione:

$n^{\circ}$ 26 azionisti, portatori di n° 188.550.451 azioni

ordinarie, di cui nº 188.550.451 ammesse al voto,

pari al 72,741172% del capitale sociale.

Hanno votato:

		% Azioni Ordinarie Rappresentate	% Azioni Ammesse al voto	%Cap. Soc.			% Azioni Ordinarie Rappresentate (Quorum deliberativo)	Azioni Ammesse al voto	%Cap. Soc.
		(Quorum deliberativo)			Favorevoli	185.028.376	98,132025	98,132025	71,382385
Favorevoli	188.244.379	99,837671	99,837671	72,623092	Contrari		0,000000	0,000000	0,000000
Contrari		0,000000	0,000000	0,000000	Sub Totale	185.028.376	98,132025	98,132025	71,382385
Sub Totale	188.244.379	99,837671	99,837671	72,623092
					Astenuti	422.075	0,223853	0,223853	0,162833
Astenuti	306.072	0,162329	0,162329	0,118080	Non Votanti	3.100.000	1,644122	1,644122	1,195954
Non Votanti		0,000000	0,000000	0,000000	Sub totale	3.522.075	1,867975	1,867975	1,358787
Sub totale	306.072	0,162329	0,162329	0,118080
Totale	188.550.451	100,000000	100,000000	72,741172	Totale	188.550.451	100,000000	100,000000	72,741172

Azionisti in proprio: 0
Azionisti in delega: 26 Teste: 2 Azionisti. : 26

14 aprile 2022 11.25.17

E-MARKET
SDIR

Assemblea Ordinaria del 14 aprile 2022

ESITO VOTAZIONE

Oggetto: NOMINA DEL PRESIDENTE DEL CDA

Hanno partecipato alla votazione:

-n° 26 azionisti, portatori di n° 188.550.451 azioni

ordinarie, di cui nº 188.550.451 ammesse al voto,

pari al 72,741172% del capitale sociale.

Hanno votato:

ESITO VOTAZIONE

Oggetto: DETERMINAZIONE COMPENSI CDA

Ianno partecipato alla votazione:

nº 26 azionisti, portatori di nº 188.550.451 azioni

rdinarie, di cui nº 188.550.451 ammesse al voto,

ari al 72,741172% del capitale sociale.

Ianno votato:

$\frac{\text{nonisti}}{\text{ionisti}}$ in proprio: 0
$\frac{\text{nonisti}}{\text{site}}$ ; 2 Azionisti.: 26

		% Azioni Ordinarie Rappresentate	Azioni Ammesse al voto	%Cap. Soc.			ł Azioni Ordinarie Rappresentate (Quorum deliberativo)	Azioni Ammesse al voto	%Cap. Soc.
Favorevoli Contrari Sub Totale	184,297,500 126.379 184.423.879	(Quorum deliberativo) 97,744396 0,067027 97,811423	97,744396 0,067027 97,811423	71,100420 0,048756 71,149176	avorevoli ontrari ub Totale	184.299.270 240,612 184.539.882	97,745335 0,127611 97,872946	97,745335 0,127611 97,872946	71,101102 0,092826 71,193929
Astenuti Non Votanti Sub totale	1.026.572 3,100.000 4.126.572	0,544455 1,644122 2,188577	0,544455 1,644122 2,188577	0,396043 1,195954 1,591997	stenuti on Votanti ub totale	910.569 3.100.000 .010.569	0,482931 1,644122 2,127054	0,482931 1,644122 2,127054	0,351290 1,195954 1,547244
Totale	188.550.451	100,000000	100,000000	72,741172	otale	188.550.451	100,000000	100,000000	72,741172

Pag.

Azionisti in proprio: 0
Azionisti in delega: 26 Teste; 2 Azionisti. : 26

14 aprile 2022 11.31.13

:
DIR
DIR

GEOX S.p.A.

14 aprile 2022 11.44.38 3OX S.p.A.

Assemblea Ordinaria del 14 aprile 2022

ESITO VOTAZIONE

Oggetto: DETERMINAZIONE COMPENSO CS

Hanno partecipato alla votazione:

-nº 26 azionisti, portatori di nº 188.550.451 azioni

ordinarie, di cui nº 188.550.451 ammesse al voto,

ESITO VOTAZIONE

Oggetto: NOMINA COMPONENTI CS

anno partecipato alla votazione:

nº 26 azionisti che rappresentano in proprio o per delega

nº 188.550.451 azioni di cui nº 188.550.451 azioni ammesse al voto

pari al 72,741172% del capitale sociale

anno votato:

		%AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	%AZIONI AMMESSE AL VOTO	%CAP.SOC.
ISTA1	184.297.500	(Quorum deliberativo) 97,744396	97,744396	71,100420
ISTA2	4.252.951	2,255604	2,255604	1,640753
1bTotale	188.550.451	100,000000	100,000000	72,741172
ontrari	0	0,000000	0,000000	0,000000
stenuti	$\mathbf 0$	0,000000	0,000000	0,000000
on Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
ibTotale	0	0,000000	0,000000	0,000000
otale	188.550.451	100,000000	100,000000	72,741172

	pari al 72,741172% del capitale sociale.						%AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE (Quorum deliberativo)	%AZIONI AMMESSE AL VOTO	%CAP.SOC.
Hanno votato:					ISTA ₁ ISTA ₂ 1bTotale	184.297.500 4.252.951 188.550.451	97,744396 2,255604 100,000000	97,744396 2,255604 100,000000	71,100420 1,640753 72,741172
Favorevoli Contrari Sub Totale	184.299.270 124.609 184.423.879	% Azioni Ordinarie Rappresentate (Quorum deliberativo) 97,745335 0,066088 97,811423	% Azioni Ammesse al voto 97,745335 0,066088 97,811423	%Cap. Soc. 71,101102 0,048073 71,149176	ontrari stenuti on Votanti abTotale	$\Omega$ $\Omega$ $\Omega$ 0	0,000000 0,000000 0,000000 0,000000	0,000000 0,000000 0,000000 0,000000	0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
Astenuti Non Votanti Sub totale Totale	1.026.572 3,100,000 4.126.572 188.550.451	0,544455 1,644122 2,188577 100,000000	0,544455 1,644122 2,188577 100,000000	0,396043 1,195954 1,591997 72,741172	otale	188.550.451	100,000000	100,000000	72,741172

Azionisti in proprio: 0
Azionisti in delega: 26
Teste: 2 Azionisti, :26

14 aprile 2022 11.46.12

:-MARKET
iDIR

GEOX S.p.A.

14 aprile 2022 11.58.02

RISULTATI ALLE VOTAZIONI

$\frac{1}{2}$

Parziale

EUIFANTI

$\begin{array}{r} 1.401 \ 691 \ 27.826 \ 119 \ 119 \ 123.100 \ 82.000 \ 99.397 \end{array}$

55.000
53.402

$\tilde{z}$

306.072

Y RESOURCE PARTNERS L.P. C/O GMT CAPITAL CURP
Y RESOURCE PARTNERS OFFSHORE MASTER FUND L.P C/O GMT CAPITAL CORP. ACTING AS FUND
NAGER

ALASKA PERMANENT FUND
AMERICAN CENTURY ETF TI

NOMINATIVO PARTECIPANTE
DELECANTI E RAPPRESENT

GARBUIO ROBERTA
- PER DELEGA DI

ETF TRUST

IMERICAN CENTURY MERICAN CENTURY JAY II RESOURCE PARTNERS L.P.

ETF TRUST

). E. SHAW ALL COUNTRY GLOBAL ALPHA EXTENSION CUSTOM FUND L
DE SHAW WORLD ALPHA EXTENSION PORTFOLIOS LLC
TDEURAM ASSET MANAGEMENT SGR - FIDEURAM ITALIA

IALLENGE FUNDS - CHALLENGE ITALIAN EQUITY

ORD MOTOR COMPANY OF CANADA LIMITED PENSION TRUST

GOVERNMENT OF NORWAY

ONDITALIA

INTERFUND SICAV ISHARES VII PLC

1.429
1.770

7.601
61.843
22.422

Assemblea Ordinaria del 14 aprile 2022

ESITO VOTAZIONE

Oggetto : AUTORIZZAZIONE ACQUISTO E DISPOSIZIONE AZIONI PROPRIE

Hanno partecipato alla votazione:

-nº 26 azionisti, portatori di nº 188.550.451 azioni

ordinarie, di cui nº 188.550.451 ammesse al voto,

pari al 72,741172% del capitale sociale.

Hanno votato:

		% Azioni Ordinarie Rappresentate (Quorum deliberativo)	% Azioni Ammesse al voto	%Cap. Soc.
Favorevoli	188.244.379	99,837671	99,837671
Contrari		0,000000	0,000000	72,623092 0,000000
Sub Totale	188.244.379	99,837671	99,837671	72,623092	ETF
Astenuti	306,072	0,162329	0,162329	0,118080	EQUITY
Non Votanti		0,000000	0,000000	0,000000	Эm
Sub totale	306.072	0,162329	0,162329	0,118080
Totale	188.550.451	100,000000	100,000000	72,741172	INTERNATIONAL ALUE FUND

					Š
					ANTIS RESPONSIBLE
					CAPITAL ξ
					E ANTIS
					PORATION GMT $\overline{c}$

Azionisti in proprio: 0
Azionisti in delega: 26
Teste: 2 Azionisti. :26

JHF II INT'L SMALL CO FUND
JHVIT INT'L SMALL CO TRUS CT SELECT FUNDS

MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE FUTURO ITALIA
MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE SVILUPPO ITALIA
TRUST II BRIGHTHOUSEDIMENSIONALINT SMALL COMPANY PORTF CORE EQUITY FUND TWO SIGMA EQUITY RISK PREMIA PORTFOLIO LLC SYSTEM PENSION LVIP DIMENSIONAL INTERNATIONAL MARYLAND STATE RETIREMENT

SARTORI ALBERTO
- PER DELEGA DI
LIR S.R.L.

$31.12.2021$
VE II SEZI E E BILANCIO
RENUNERAZ nda:
| APPROVAZIONE I
| POLITICHE DI F
| NOMINA COMPONE
| DETERMINAZION $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$
පී $\overline{a}$

$\overline{\mathsf{p}}$ Tao RISULTATO
VENTI CDA
VESIDENTE DU
NENTI CS DESTINAZIONE
NUMERO COMPON
NOMINA DEL PR
1 NOMINA COMPO $N$ in $\omega$

2IO

Þч	щ	ľч	Ēч	Ĩч	Êч	Ŀ	Ŀ		Þ		12 AUTORIZZAZIONE ACQUISTO E DISPOSIZIONE AZIONI
Ν	Ν	๙	$\mathbf{\Omega}$	๙	ິ	Ν	$\mathbf{\tilde{N}}$
Ü	Ö	Ü	ပ	ı	Ï	Ö	Ō		Ī4
O	Ö	Ü	O	t	ı	Ü	Ü		ſ4		CDA
Ü	Ö	Ü	Ō	ij	ï	Ü	O		ľų
Ŀ	Ŀ	Ŀ	Ŀ	ı	ı	Þ	Ŀ		ĥ,
ľч	Þч	ſч	Þ	ſ.	Щ	Ĩч	Ē4		ſ4
ſ4	ľч	Ŀ	ſщ	ſ4	Ŀ	阿	ſ4		ſц
Ü	O	Ü	O	Ü	Ü	U	Ù		Щ
Ü	Ü	Ò	Ò	Ü	Ü	O	Ō		ĥч
Ŀ	βų	ſц	ſ.	Ēų	Ĩч	ſч	Ēч		ľч
ľч	Þч	д	Ŀч	Гч	Þч	Ŀ	Řч		ſ4
								4.252.951		184.297.500	3 POLITICHE DI REMUNERAZIONE - I SEZIONE DETERMINAZIONE COMPENSI DURATA IN CARICA CDA — თ ÖΘ
ž	336	789		2.700.000	400.000	7.444	$\overline{5}$	0	184.297.500

$d$ al $\ddot{\circ}$ Voti $\ddot{\tilde{\mathbf{z}}}$ ä rario; $\ddot{\mathrm{o}}$ role; Favo $\ddot{\omega}$

រី

RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI SUI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA Hanno partecipato all'Assemblea complessivamente n. 26 Azionisti in proprio o per delega
per n. 188.550.451 azioni ordinarie pari al 72,741172% del capitale sociale ordinario. Assemblea Ordinaria degli Azionisti
Tenutasi in data 14 aprile 2022 GEOX S.p.A.

$\frac{1}{2}$

Approvazione del Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2021; presentazione della relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della dichiarazione
contenente le informazioni di carattere non finanziario ai sensi $\ddot{ }$

	같 N. AZIONISTI	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE	% SU AZIONI AMMESSE	% SU CAPITALE
	Æ PROPRIO O P		RAPPRESENTATE	ALVOTO	SOCIALE
	DELEGA)				ORDINARIO
Favorevoli		188,244.379	99,837671	99,837671	72,623092
Contrari			0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti		306.072	0,162329	0,162329	0,118080
Non Votanti			0,000000	0,000000	0,000000
Totale		188.550.451	100,000000	00,000000	12,741172

2. Deliberazioni inerenti la destinazione del risultato di esercizio.

	$\tilde{\epsilon}$ N. AZIONISTI	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE	% SU AZIONI AMMESSE	% SU CAPITALE
	PROPRIO O PER		RAPPRESENTATE	ALVOTO	SOCIALE
	DELEGA)				ORDINARIO
Favorevoli		188.244.379	99,837671	99,837671	72,623092
Contrari			0,00000	0,000000	0,000000
Astenuti		306.072	1,62329	0,162329	0,118080
Non Votanti				0,000000	0,000000
Totale	26	188.550.451		00,000000	72,741172

e 6, del D.Lgs. n. 58/1998: Sezione I commi 3-ter Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter,
Approvazione della politica di remunerazione per l'esercizio 2022. ന്

% SU AZIONI AMMESSE ALVOTO / 8 SU AŽIONI ORDINARIF RAPPRESENTATE	000000'001 6710319 6725710 67257910 67575700000000000000000000000000000000
N. AZIONI OPRIO O PE	184.905.196 3.339.183 306.072 188.550.451 188.550.451

Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter, commi 3- ter e 6, del D.Lgs. n. 58/1998: Sezione II
Deliberazione sulla Sezione II della Relazione relativa ai com $\vec{r}$

71,101554
1,521438
0,118080
0,000000
7111172 % SU CAPITALE
SOCIALE ORDINARIO --------------------------------------97,746093 % SU AZIONI AMMESSE
AL VOTO --------------------------------------97,746093 % SU AZIONI ORDINARIE
RAPPRESENTATE 184.300.699
3.943.680
506.072 N. AZIONI $\frac{1}{2}$ N. AZIONISTI (IN
PROPRIO O PER
DELEGA)

Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

$\mathbf{r}$

N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER

-MARKET
DIR

Favorevoli
Contrari
Astenuti
Non Votanti
Totale

188.550.451

$\frac{1}{6}$ $\frac{1}{6}$

Determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione. $\ddot{\bullet}$

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER	N.AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE ALVOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli Contrari Astenuti Non Votanti Totale	DELEGA	$\begin{array}{c} 306.072 \ 0 \ 0 \ 188.550.451 \end{array}$ 188.244.379 0	99,837671 0,000000 0,162329 0,000000 0,000000	99,837671 0,000000 0,162329 0,000000 00,000000	72,623092 0,000000 0,113888 0,000000 72,741172
	Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

i SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO	71,382385 0,000000 0,162833 1,195954 71,741172
SU AZIONI AMMESSI ALVOTO	98,132025 0,000000 0,223853 1,644122 00,000000
ISU AZIONI ORDINARI. RAPPRESENTATE	38,132025 0,000000 0,223853 1,5441121 00,000000
I. AZION	185.028.376 00.001 00.0001 124.035.550.451 188.550.451
튼麗 OORROO DELEGA AZIONIS
	Contrari Astenuti Non Votanti avorevo otale

vza Lir S.rl.) ta dall'Azionista di Maggiorar tti dall'u ne (tra Elenco dei candidati risultati eletti quali componenti del Consiglio di Ammi

Nominativi	Indipendenti(*)
POLEGATO MORETTI MARIO
POLEGATO MORETTI ENRICO
LIBRALESSO LIVIO
BAGGIO CLAUDIA
LIVOLSI LARA
GIUSTI ALESSANDRO ANTONIO
ZAMPERONI SILVIA	×	ト
MENEGHEL FRANCESCA	×
RACHELA SILVIA	×	$\theta$
Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione. ထႆ		ţ
	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE ALVOTO	% SU CAPITALE SOCIALE
	DELEGA				ORDINARIO
Favorevoll		184.297.500	97,744396	97,744396	71,100420
Contrari	16	126.379	0,067027	0,067027	0,048756
Astenuti	ŗ	1.026.572	0,544455	0,544455	0,396043
Non Votanti	Ν	3.100.000	1,644122	1,644122	1,195954
Totale	26	188.550.451	100,000000	100,000000	72,741172

Il Dott. Mario Moretti Polegato è stato nominato quale Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Determinazione del compenso complessivo spettante agli Amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche. ൎ

97,745335
0,127611
0,482931
1,544122
1,544122
100,000000 % SU AZIONI AMMESSE
AL VOTO 97,745335
0,127611
0,482931
1,544122
100,00000 % SU AZIONI ORDINARIE
RAPPRESENTATE 184,299.270
240.612
240.612
31.00.000
31.00.000
188.550.451 N. AZIONI N. AZIONISTI (IN
PROPRIO O PER
DELEGA) $\frac{2}{18}$ Favorevoli
Contrari
Astenuti
Non Votanti
Totale

% SU CAPITALE
SOCIALE
ORDINARIO
ORDINARIO
0,0331286
0,3512854
0,35128554
0,27,41177

Determinazione del compenso del Collegio Sindacale.

97,745335 0,066088 0,544455 1,644122 00,000000 97,745335 0,066088 0,544455 1,644122 1,644122 184.299.270 124.609 1.026.572 3.100.000 88.550.451 88.550.451 N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA) Favorevoli Contrari Astenuti Non Votanti Totale		U.AZIONI	; SU AZIONI ORDINARII RAPPRESENTATE	6 SU AZIONI AMMESSI AL VOTO
					Y SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO



					71,10110 0,04807 0,39604 1,11595 72,74117

E-MARKET
SDIR
CERTIFIED

ە ×
26

Nomina dei componenti il Collegio Sindacale. $\overline{a}$

% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO	71,100420 1,540753 0,000000 0,000000 0,000000 72,141172
% SU AZIONI AMMESS AL VOTO	97,744396 2,255604 0,000000 000000000000000000000000000
, SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE		97,744396 000000000000000000000000000000000000
AZION		184.297.500	88.550.451
N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)			26
		LISTA 1 () LISTA 2 (*) Contrari AstenutI AstenutI	Totale

* Lista presentata dall'azionista di maggioranza Lir S.r.l..
** Lista presentata da azionisti azionisti di minoranza, di numero azioni 3.544.970 pari all'1,3676% del capitale sottoscritto e versato di Geox S.p.A.: Fideuram

Elenco dei candidati risultati eletti quali componenti del Collegio Sindacale

Nominativi	Carica
Sonia Ferrero	Presidente
Gabriella Covino	Sindaco effettivo
Fabrizio Natale Pietro Colombo	Sindaco effettivo
Francesca Salvi	Sindaco supplente
Filippo Antonio Vittore Caravati	Sindaco supplente

Nomina del Presidente del Collegio Sindacale (punto non sottoposto a votazione) $\overline{a}$

Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca di quella precedente per quanto non utilizzato. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

E' copia conforme all'originale
debitamente firmato ai sensi di legge
che si rilascia per gli usi consentiti.

Montebelluna, li - 4 MAG 2022

AI Terminal

Geox

4421_agm-r_2022-05-12_30d2b216-bdd7-4ba8-9332-69e2cdcf4de3.pdf

Matteo Contento - Giuseppe Scioli

GEOX S.p.A.

Elenco Intervenuti (Tutti ordinati cronologicamente)

Assemblea Ordinaria

Assemblea Ordinaria del 14 aprile 2022

ESITO VOTAZIONE

Hanno votato:

14 aprile 2022 11.02.41

Assemblea Ordinaria del 14 aprile 2022

ESITO VOTAZIONE

Oggetto: DESTINAZIONE RISULTATO DI ESERCIZIO

Hanno votato:

ESITO VOTAZIONE

Oggetto: POLITICHE DI REMUNERAZIONE - I SEZIONE

Hanno partecipato alla votazione:

Hanno votato:

14 aprile 2022 11.10.48

ESITO VOTAZIONE

Oggetto: POLITICHE DI REMUNERAZIONE - II SEZIONE

Oggetto: NUMERO COMPONENTI CDA

Hanno votato:

14 aprile 2022 11.21.53

GEOX S.p.A.

14 aprile 2022 11.23.32 GEOX S.p.A.

ESITO VOTAZIONE

Oggetto : DURATA IN CARICA CDA

Hanno votato:

Oggetto: NOMINA COMPONENTI CDA

Hanno votato:

14 aprile 2022 11.25.17

Assemblea Ordinaria del 14 aprile 2022

ESITO VOTAZIONE

Oggetto: NOMINA DEL PRESIDENTE DEL CDA

Hanno votato:

ESITO VOTAZIONE

Ianno votato:

14 aprile 2022 11.31.13

GEOX S.p.A.

14 aprile 2022 11.44.38 3OX S.p.A.

ESITO VOTAZIONE

Oggetto: DETERMINAZIONE COMPENSO CS

ESITO VOTAZIONE

Oggetto: NOMINA COMPONENTI CS

anno partecipato alla votazione:

14 aprile 2022 11.46.12

ESITO VOTAZIONE

Oggetto : AUTORIZZAZIONE ACQUISTO E DISPOSIZIONE AZIONI PROPRIE

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