GeoVision — AGM Information 2016

Jun 15, 2016

~~奇~~ 偶

10044 奇偶科技股份有限公司 股務代理人 上市代號：3356 永豐金證券股份有限公司 股務代理部 股務辦理地址：台北巿中正區博愛路1 7 號3 樓 股務代理專線：(02)2381-6288 傳真專線：(02)2382-6568 股東會查詢語音專線： (02)2361-1818 按 1 ( 股票代號： 3 3 5 6 )

105年 股東常會通知請先拆閱

※股務營業時間：週一至週五上午九點至下午四點 本公司基於法令及為辦理股務所產生的特定目 的關係，就所蒐集您的個人資料及該資料的利 國 內 用處理，本公司謹依個資法第八條規定，向您 郵資已付 提供告知事項說明，內容請詳閱連結網址： http://www.sinotrade.com.tw/ec/PIP.pdf 台北郵局許可證 台北字第1 1 3 5 號 國內郵簡

國內郵簡 (未書寫正確郵遞區號者 ，應按信函交付郵資)

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股東 台啟

本次股東常會發放紀念品

身 分 證 ※ 注意事項※ 戶名 戶號 0246 統一編號 一、 貴股東如欲委託代理出席者，請於開會通知書第五聯委託 一、 採用匯款者(限本人帳號)，匯款處理費 人欄簽名或蓋章，自105年5月13日至105年6月7日止(例假日

10元由股東現金股利中扣除，欲變更或新登記匯款帳號者，請於右下方欄位由 原登記匯款帳號 奇偶 除外)，洽徵求人永豐金證券股務代理部(台北巿重慶南路一段2號1樓)或代為處理徵求事務者長龍會議顧問(股)公司全

左方依次填寫後寄回。 省徵求地點(詳背面第四聯)辦理，限徵求1,000股(含)以

二、 未採用匯款及無匯款帳號者將於現金股利發放日以掛號郵寄支票寄發。(其中掛號郵費24元由股東自行負擔) 現金股利不同意匯入原登記匯款帳號者請於105年除息基準日前填妥新銀行帳號簽名或蓋章寄回永豐金證券更正，同意依原登記帳號匯款者免寄回。 二、 查詢徵求人徵求事務地點，請直接鍵入證基會網址http://上。 free.sfi.org.tw或利用語音專線(02)2361-1818股票代號： 銀行名稱 銀行代號 銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼) 3356查詢。 三、 親自出席股東會請攜帶本通知書並於第二聯親自出席處簽名 或蓋章後，於105年6月14日開會當天會議結束前辦理報到並 領取紀念品。 四、股東會紀念品：7-11商品卡100元。 聯絡電話 五、紀念品恕不郵寄，會議結束後恕不補發。(紀念品數量不足 時，將提供等值商品) 委託書填發使用須知 奇偶科技股份有限公司股東印鑑卡 戶 號 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與出席簽到卡均簽名或蓋章者視為親自出席，但委託書由股東交付 戶 名 身 分 證 印 鑑 二、委託書之委託人、徵求人及受託代理人，應依公開發行公司出席徵求人或受託代理人者視為委託出席。 統一編號 股東會使用委託書規則及公司法第一七七條規定辦理。 三、股東委託代理人出席者，應使用本公司印發之委託書用紙，且一 戶籍地 四、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。 編號；徵求人如為信託事業或股務代理機構，請於股東戶號欄內 填寫統一編號。 通訊處 五、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面 及廣告內容資料，或參考公司彙總公告之徵求人書面及廣告資 料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求人對股

出生日期 電 話 ( ) 東會各項議案之意見。 電子郵件信箱 內部代號：0246 六、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷 委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為 ※本股東凡領取股利，轉帳過戶及質權設定等事宜，即日起概以上列印鑑為憑。※請另檢附身分證影本一份。 準。

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105 親自出席 股東簽章處 奇偶科技股份有限公司105年 股東常會 □親自 : 奇偶科技股份有限公司 105 □委託[出席簽到卡] 一○五年 時間：105年6月14日(星期二)上午九時整 地點：新北市汐止區南陽街209號2樓(雍和台北園區C棟) 股東常會出席通知書 股東戶號： 股東 ： 持有股數： 戶號 (委託出席者請蓋背面委託書) 代理人姓名： 股東 ： 戶名 代理人通訊地址： 股東戶名： (委託出席者請填寫背面委託書) 105年6月14日 股東通訊地址： 編號： 0246 奇偶 出席編號：

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開會通知書

一、 茲訂於一○五年六月十四日(星期二)上午九時整假新北市汐止區南陽街209號2樓(雍和台北園區C棟) 召開 一○五年 股東常會，會議主要內容：

• (一)討論事項：「公司章程」修正案。

• (二)報告事項： 1.104年度營業報告書。2.監察人審查104年度決算表冊報告。3.104年度員工及董監酬勞分派 情形報告。

• (三)承認事項：1.承認本公司104年度決算表冊案。2.承認本公司104年度盈餘分配案。

• (四)討論事項：1.104年度盈餘轉增資發行新股案。2.本公司發行限制員工權利新股案。

• (五)臨時動議。

二、本公司一○四年度盈餘分派業經董事會決議擬訂如下：

• 1.現金股利：擬提撥股東紅利新台幣307,910,824元，每股擬分配4元，除息基準日及發放日俟股東常會通過

  • 後，授權董事會另訂之。

• 2.股票股利：擬提撥盈餘新台幣7,697,770元轉增資發行新股769,777股，每仟股無償配發10股。

• 三、本公司發行限制員工權利新股案：

• 說 明：1、本公司依據公司法第267條及金融監督管理委員會發布之「發行人募集與發行有價證券處理準則」 之規定，發行105年度限制員工權利新股。

• 2、本次擬發行之限制員工權利新股發行總額及條件如下：

  • (1)發行總額:普通股550,000股，每股面額新台幣10元，發行總額為新台幣5,500,000元。自 主管機關核准申報生效通知到達之日起一年內為一次或分次發行。

  • (2)發行條件:

  • a.發行價格：無償發行，發行價格為每股新台幣0元。

  • b.既得條件：員工自獲配限制員工權利新股後，至屆滿下述時程時仍在職，並達成本公司 要求之績效條件B級以上(含)者，可分別達成既得條件之股份比例為： 獲配後任職屆滿1年：獲配股數之60%； 獲配後任職屆滿2年：獲配股數之40%。

理上需參考之條件等因素，由董事長核定後，提報董事會決議之，惟獲配員工具董事及(或)經 理人身分者，於提報董事會前，應先經薪資報酬委員會同意。(3)本公司給與單一員工得獲配 或認購之限制員工權利新股股數限額依募發準則相關規定辦理。

• 4、辦理本次限制員工權利新股之必要理由:

為吸引及留任公司所需人才，並激勵員工及提升員工向心力，以共創公司及股東之利益。 5、可能費用化之金額、對公司每股盈餘稀釋情形及其他對股東權益影響事項： 公司應於給與日(發行日)衡量股票之公允價值，並於既得期間分年認列相關費用。若以105年3月 15日(董事會召集通知日)本公司普通股股票收盤價77.2元及考量精算假設預估，每年分攤之費用 化金額，於105年度、106年度、107年度其金額分別為：7,423,584元、19,440,207元、 9,186,077元。每年對每股盈餘稀釋情形於105年度、106年度、107年度分別為：0.096元、0.251 元、0.118元，對本公司每股盈餘稀釋有限，尚不致對股東權益造成重大影響。

  - 6、前述內容之實施細節，將依本公司「民國105年度限制員工權利新股發行辦法」辦理之。

  - 7、本次發行限制員工權利新股其他相關未盡事宜，未來如因法令變更或主管機關核定需為變更時， 擬提請股東會授權董事會全權處理。

• 四、 依公司法第165條規定，自105年4月16日起至105年6月14日停止股票過戶登記。

• 五、受理股東開始報到時間：8時30分，報到處地點：新北市汐止區南陽街209號2樓(雍和台北園區C棟)。

• 六、 檢奉出席通知書及委託書各一份， 貴股東如決定親自出席者，請於「出席簽到卡」上簽名或蓋章後(無須寄 回），於開會當日攜往會場報到出席 ；如委託代理人出席時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並親填受託代理 人姓名及相關資料，交由受託代理人於「委託書」受託代理人處簽名或蓋章後，於開會五日前送達本公司股務 代理機構永豐金證券股務代理部，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。

• 七、股東、徵求人及受託代理人應於出席股東會時，攜帶身份證明文件，以備核對。

• 八、如有股東徵求委託書，本公司將於105年5月13日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，股東如欲 查詢，可直接鍵入(網址：http://free.sfi.org.tw)至『委託書公告相關資料免費查詢系統』，點選『查詢委 託書公告開會資料由此進入』後，輸入查詢條件即可。

• 九、本公司統計驗證機構為永豐金證券股份有限公司股務代理部。

• 十、敬請 查照辦理為荷。

• c.發行股份之種類：本公司普通股新股。

• d.員工未符既得條件之處理方式：

員工遇有未符既得條件者，本公司有權無償收回其股份並辦理註銷。

此 致

貴股東

3、員工資格條件及獲配數量:

• (1)以限制員工權利新股給與日當日已到職之本公司全職正式員工為限。(2)實際得為被給與之 員工及其得獲配股份數量，將參酌服務年資、職等、工作績效、整體貢獻、特殊功績或其他管

奇偶科技股份有限公司董事會 敬啟

長龍會議顧問股份有限公司部份徵求場地表(全省徵求點請參照公司網站http://www.clco.com.tw/location.php)

徵求點地址	徵求點電話	徵求點地址	徵求點電話	徵求點地址	徵求點電話	徵求點地址	徵求點電話
台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-8750	台北市北投區致遠二路116號 (僑王機車行)	(02)2820-5708	新北市林口區文化二路一段262之2號 (咖啡先生)	(02)2609-0119	彰化縣員林鎮建國路212號 (玉山銀行斜對面)	(04)834-4546
台北市中正區重慶南路一段10號	0980-137-008	台北市北投區裕民六路90巷1弄20號 (近石牌捷運站2號出口富邦證券後面)	(02)2827-3035	新北市淡水區中山路95巷18號1樓	(02)2620-4121	南投市彰南路一段1078號 (南投國小對面)	(049)2222- 366
台北市中正區懷寧街74號 (中國信託旁邊)	0966-136-379	台北市內湖區內湖路一段323巷4弄14號 (添發鎖印行)	0935-805-792	宜蘭縣羅東鎮林森路142號	(03)956-0316	嘉義市西區忠義街123號 (近中山路口第三家)	(05)222-2705
台北市中正區武昌街一段2之1號1樓	0932-000-573	台北市內湖區金湖路2號 (捷運內湖站2號出口)	0916-168-498	新竹市北區和福街3號 (北大路頂好斜對面巷子)	(03)523-6082	雲林縣斗六市城頂街62-2號 (明志動物醫院)	0910-544-688
台北市中正區南昌路二段131號 (饅頭店)	(02)2364-8222	台北市南港區南港路三段71號 (經典檳榔)	(02)2789-0622	新竹市東區光復路一段335巷8號 (新光銀行旁邊巷內)	(03)579-8131	台南市東區大同路一段45巷5號 (東門圓環阿明清粥旁)	(06)214-1371
台北市大同區錦西街170號-定亮電池 (雙蓮國小斜對面)	(02)2552-9645	台北市文山區景中街10號 (景中景美義美門市旁)	(02)8931-5058	新竹縣竹北市博愛街379號 (博愛街郵局對面)	(03)555-5276	台南市安平區府平路267巷3號 (育平路加油站後)	(06)297-2511
台北市中山區民生東路二段148號 -Toffee服飾(民生松江路口)	(02)2542-9368	基隆市仁愛區孝二路29巷9號1樓 (三軍總醫院旁)	(02)2426-1713	新竹縣竹東鎮仁愛路204號 (全聯社附近)	0932-289-225	台南市永康區華興街104號1樓 (華興理髮廳)	(06)312-0498
台北市中山區建國北路一段96號	0936-128-785	新北市新店區中正路185號 (柯達美琪店)	(02)2913-3480	桃園市中壢區民權路214號 (萬利市場對面7-11巷口進入)	(03)494-9706	高雄市鹽埕區安石街39號 (大仁市場後方)	(07)532-0447
台北市松山區延吉街7-5號 (柯達詠美店)	(02)2577-9279	新北市永和區永和路二段91號 (老K牌彈簧床,近頂溪捷運站1號出口)	(02)2924-8101	桃園市中山東路83-85號 (春日路遠傳對面)	(03)332-4887	高雄市前鎮區一心二路19號 (中國信託旁)	(07)333-6897
台北市松山區東興路5號1樓 (統一證正對面)	0958-327-999	新北市永和區中和路591號 (金鴻興鐘錶行)	(02)2927-0606	苗栗市福星里10鄰福園街72號1樓 (永發茶廠旁)	(037)276-045	高雄市三民區重慶街46號 (後火車站中國信託後方)	(07)311-8641
台北市大安區光復南路578號2樓之1 (信義路口永和豆漿旁)	(02)2703-9167	新北市中和區中和路119號 (漳和鎖印行,中和國小對面)	(02)8242-2665	台中市北區英才路184號1樓-陳素菡 (大麵羹斜對面)	(04)2203-9343	高雄市岡山區正言街41號 (太子爺廟旁)	(07)626-7751
台北市大安區延吉街116號 (服飾店)	(02)8771-3691	新北市土城區裕生路83巷21號	(02)2265-5723	台中市北區山西路二段67號 (祥友文具行)	(04)2291-9818	高雄市鳳山區三誠路13號 (近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388
台北市信義區忠孝東路五段423巷52號	0933-073-881	新北市三峽區文化路59號1樓 (麥當勞對面)	0925-509-727	台中市西屯區西屯路一段476號 (勝發汽車材料行)	(04)2203-6232	屏東縣屏東市民生路218號 (名相數位影像)	(08)732-1226
台北市士林區德行東路99號 (新夏理髮)	(02)2831-7286	新北市三重區重陽路一段118號 (弘爺漢堡店)稅捐處正對面	(02)2982-4289	台中市大雅區民生路一段133巷19號 (國泰世華銀巷子進入)	(04)2560-3566	台東市長沙街372巷2號 (好地方書局巷口內)	(089)339-095
台北市士林區劍潭路10號 (劍潭捷運站2號出口旁)	0980-137-058	新北市新莊區新泰路225巷23弄12號 (台北富邦銀行隔壁巷)	(02)2992-4784	彰化市華山路273巷9號 (漁市場旁)	(04)722-4778	花蓮縣吉安鄉自強路449號1樓 (建宏電器行)	(038)567-001

委 託 書 委託人 ( 股東) 0246 奇偶 一、茲委託 君(須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替)為本 股東代理人，出席本公司105年6月14日舉行之股東常會，代理人並依下列授權 行使股東權利： □(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) □(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，下列 議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 徵 求 人 簽名或蓋章 1.「公司章程」修正案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 2.承認本公司104年度決算表冊案： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 3.承認本公司104年度盈餘分配案： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 4.104年度盈餘轉增資發行新股案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 5.本公司發行限制員工權利新股案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務代理 機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項（二）之授權內 受託代理 人 簽名或蓋章 容行使股東權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍 屬有效（限此一會期）。 此 致 奇 偶 科 技 股 份 有 限 公 司 授權日期 年 月 日

奇 偶 科 技 股 份 有 限 公 司 授權日期 年 月 日 徵求場所及人員簽章處：