GEOVIS TECHNOLOGY CO.,LTD. — Board/Management Information 2021

Dec 5, 2021

证券代码：688568 证券简称：中科星图 公告编号：2021-050

中科星图股份有限公司

第二届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

中科星图股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会议于2021 年12月5日以现场结合通讯方式举行。本次监事会会议应到监事三名，实到监事 三名，符合相关法律、法规和《中科星图股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）的规定。

会议由朱晓勇先生主持，并以投票表决的方式，审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于使用部分超募资金用于永久补充流动资金的议案》

监事会认为：本次使用部分超募资金用于永久补充流动资金，并用于公司的 生产经营活动，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务费用，符合公司和全 体股东的利益。本次使用部分超募资金永久补充流动资金符合《上市公司监管指 引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性 文件及《公司章程》、《募集资金管理办法》等规定。本次使用部分超募资金永 久补充流动资金事项涉及的审议程序符合法律、行政法规、部门规章及其他规范 性文件的规定，并通过了董事会审议，审议议案内容及表决情况符合相关制度的 规定，不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形。公司董事会对该事项的 审议及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效。

综上，公司监事会同意公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

中科星图股份有限公司监事会

2021 年12 月6 日