GEOVIS TECHNOLOGY CO.,LTD. — Board/Management Information 2021

Jul 27, 2021

证券代码：688568 证券简称：中科星图 公告编号：2021-019

中科星图股份有限公司

关于董事辞职及增补董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

近日，中科星图股份有限公司（以下简称“公司”）董事冯瑞军先生向董事 会递交了书面辞职报告，因工作调整原因请求辞去本公司董事职务。根据《中科 星图股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）规定，董事辞职自辞职报告送 达董事会生效。冯瑞军先生担任公司董事期间勤勉尽责，公司董事会对冯瑞军先 生为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，公司于 2021 年 7 月 27 日召开了第一届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于增补第一届董 事会非独立董事的议案》，经董事会提名委员会考察了解并征求被提名人对提名 的同意，认为白俊霞女士具备担任公司董事的资格和条件，董事会同意增补选举 白俊霞女士（简历详见附件）为公司第一届董事会董事候选人，任期自公司股东 大会审议通过之日起至公司第一届董事会任期届满之日为止。

特此公告。

中科星图股份有限公司董事会 2021 年7 月28 日

附件： 白俊霞女士简历

白俊霞，女，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2005 年毕业于对 外经济贸易大学，获企业管理硕士学位。曾就职于联想集团和中国惠普有限公司， 2017 年加入曙光信息产业股份有限公司，任财务部副总经理，2020 年至今任财 务部总经理。