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Aug 3, 2021

中科星图股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议资料

证券代码：688568 证券简称：中科星图

中科星图股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议资料

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二〇二一年八月

中科星图股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议资料

2021 年第一次临时股东大会会议资料

目录

2021 年第一次临时股东大会会议须知 ................................................. 2 2021 年第一次临时股东大会会议议程 ................................................. 4 2021 年第一次临时股东大会会议议案 ................................................. 6 议案一 关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的议案 ..... 6 议案二 关于增补第一届董事会非独立董事的议案 ............. 8

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中科星图股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议资料

2021 年第一次临时股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 股东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》以及《中科星图股份有限公司章程》 《中科星图股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定2021 年第一 次临时股东大会会议须知：

一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作 人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前30 分钟到会议现场办理签到 手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或法人单位证明、授权委托书 等，经验证后方可出席会议。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理 人）的合法权益，务请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签 到确认参会资格。会议开始后，会议登记终止。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权 利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其 他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，举手示意并经会 议主持人许可后发言。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议案进行， 简明扼要，时间不超过5 分钟。

六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东 及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。 股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于 可能将泄露公司商业秘密或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人 或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意

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中科星图股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议资料

见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东请务必在表决票上签署股东名称或 姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表 决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投 票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

十、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、 公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒 绝其他人员进入会场。

十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见 书。

十二、为保证每位参会股东的权益，开会期间参会人员应注意维护会场秩序， 不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照。对干扰会议 正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制 止，并报告有关部门处理。

十三、股东出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。本公司不向参 加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平 等原则对待所有股东。

十四、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于2021 年7 月28 日披露于上海证券交易所网站的《中科星图股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-020）。

十五、特别提醒：新冠肺炎疫情防控期间，确需现场参会的，请务必提前关 注并遵守国家和北京市有关疫情防控的相关规定和要求，公司将按照疫情防控的 相关规定和要求，对现场参会股东及股东代理人进行登记和管理。请现场参会股 东及股东代理人主动配合公司做好现场身份核对、个人信息登记、出示健康码、 体温检测等疫情防控工作，符合要求者方可进入公司，进入会场参会期间需全程 佩戴口罩，请服从现场工作人员的安排引导，保持必要的座次距离。

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2021 年第一次临时股东大会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

• （一）现场会议时间：2021年8月12日（周四）13点30分

• （二）现场会议地点：北京市顺义区临空经济核心区机场东路2号国家地理

信息科技产业园1A-4 星图大厦 9层多功能会议室

（三）会议召集人：公司董事会

（四）会议主持人：董事长

• （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2021年8月12日至2021年8月12日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通 过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00 。

二、会议议程

（一）参会人员签到、领取会议资料

（二）主持人宣布会议开始

（三）主持人宣布现场会议出席情况

• （四）宣读会议须知

• （五）逐项审议各项议案

• 1、《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》

• 2、《关于增补第一届董事会非独立董事的议案》

• （六）针对大会审议议案，股东发言和提问

• （七）与会股东对各项议案投票表决

• （八）计票、监票

• （九）休会，统计表决结果

• （十）复会，主持人宣布现场投票表决结果、议案通过情况，宣读股东大会

决议

（十一）律师宣读见证意见

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（十二）签署会议文件

• （十三）主持人宣布会议结束

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2021 年第一次临时股东大会会议议案

议案一

关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的议案

各位股东及股东代表：

根据公司经营发展需要和实际情况，结合公司战略发展规划，拟变更公司经 营范围。

公司原经营范围：“技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；销售自行 开发后的产品、机械设备、计算机、软件及辅助设备、电子产品；货物进出口、 技术进出口、代理进出口；计算机信息系统集成服务。（企业依法自主选择经营 项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开 展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）”

拟变更经营范围：“技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；销售自行 开发后的产品、机械设备、计算机、软件及辅助设备、电子产品；货物进出口、 技术进出口、代理进出口；计算机信息系统集成服务；制造信息系统设备、计算 机设备。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目， 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限 制类项目的经营活动。）”

鉴于公司拟变更经营范围，根据《公司法》《上市公司章程指引》的有关规 定，拟对《中科星图股份有限公司章程》相关条款进行修订，具体情况如下：

修订前	修订后
第十四条 公司的经营范围为： 技术开发、技术转让、技术咨询、技 术服务；销售自行开发后的产品、机 械设备、计算机、软件及辅助设备、	第十四条 公司的经营范围为： 技术开发、技术转让、技术咨询、技 术服务；销售自行开发后的产品、机 械设备、计算机、软件及辅助设备、

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中科星图股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议资料

	电子产品；货物进出口、技术进出口、 代理进出口；计算机信息系统集成服 务。（企业依法自主选择经营项目， 开展经营活动；依法须经批准的项 目，经相关部门批准后依批准的内容 开展经营活动；不得从事本市产业政 策禁止和限制类项目的经营活动。）	电子产品；货物进出口、技术进出口、 代理进出口；计算机信息系统集成服 务；制造信息系统设备、计算机设备。 （企业依法自主选择经营项目，开展 经营活动；依法须经批准的项目，经 相关部门批准后依批准的内容开展 经营活动；不得从事本市产业政策禁 止和限制类项目的经营活动。）

除上述条款修订外，《中科星图股份有限公司章程》其他条款不变，上述变 更最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。

《中科星图股份有限公司关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的公告》 已于2021年7月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊载披露，敬请查 阅。

以上议案已经公司第一届董事会第二十六次会议审议通过，现提请股东大会 审议。

中科星图股份有限公司董事会 2021 年8 月12 日

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中科星图股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议资料

议案二

关于增补第一届董事会非独立董事的议案

各位股东及股东代表：

近日，公司董事冯瑞军先生向董事会递交了书面辞职报告，因自身原因请求 辞去本公司董事职务。根据《中科星图股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）规定，董事辞职自辞职报告送达董事会生效。冯瑞军先生担任公司董事期 间勤勉尽责，公司董事会对冯瑞军先生为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，经曙光信息产业 股份有限公司提名，经董事会提名委员会考察了解并征求被提名人对提名的同意， 认为白俊霞女士具备担任公司董事的资格和条件，同意提名增补选举白俊霞女士 为公司第一届董事会董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第 一届董事会任期届满之日为止。

《中科星图股份有限公司关于董事辞职及增补董事的公告》已于2021 年7 月28 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊载披露，敬请查阅。

以上议案已经公司第一届董事会第二十六次会议审议通过，现提请股东大会 审议。

中科星图股份有限公司董事会

2021 年8 月12 日

附： 白俊霞女士简历

白俊霞，女，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2005 年毕业于 对外经济贸易大学，获企业管理硕士学位。曾就职于联想集团和惠普（中国）有 限公司，2017 年加入曙光信息产业股份有限公司，任财务部副总经理，2020 年 至今任财务部总经理。

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