Gentian Diagnostics ASA

AGM Information • May 28, 2019

OFFICE TRANSLATION

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Den 28. mai 2019 ble den ordinære generalforsamlingen avholdt i Gentian Diagnostics AS, org. nr. 983 860 516 ("Selskapet"), i Selskapets kontorer.

Generalforsamlingen ble åpnet av styreleder, Tomas Settevik, som tok opp fortegnelsen over fremmøte aksjonærer. Tilsammen var 7.818.309 av 15,395,921 aksjer representert, tilsvarende 50,8 % jf. Vedlegg 1 til denne protokollen.

Følgende saker ble behandlet:

1. VELKOMST OG VALG AV MØTELEDER

generalforsamlingen.

Beslutningen var enstemmig.

2. VALG AV PERSON TIL Å MEDUNDERTENGE PROTOKOLLEN

Gry Undheim Funderud ble valgt til å medundertegne protokollen.

Beslutningen var enstemmig.

3. GODKJENNING AV INNKALLING OG AGENDA

Det ble informert om at innkalling var sendt til alle aksjonærer med kjent adresse den 9. mai 2019.

Møteleder spurte om det var noen innvendinger til innkallingen eller agendaen. Ettersom det ikke var noen innvendinger, ble innkalling og agenda godkjent. Møteleder erklærte generalforsamlingen for lovlig satt.

Beslutningen var enstemmig.

4. GODKJENNING AV ÅRSRAPPORTEN

konsoliderte regnskapet for gruppen.

MINUTES OF ANNUAL GENERAL MEETING

On 28 May 2019, the annual general meeting of Gentian Diagnostics AS, reg. no 983 860 516 (the "Company"), was held at the Company's offices.

The general meeting was opened by the chairman of the board, Tomas Settevik, who recorded the list of attending shareholders. In total 7.818.309 of 15,395,921 shares were represented, corresponding to 50.8 %, cf. Appendix 1 to these minutes.

The following matters were addressed:

1. WELCOME AND ELECTION OF A PERSON TO CHAIR THE MEETING

Tomas Settevik ble valgt til a lede Tomas Settevik was elected to chair the general meeting.

The resolution was unanimous.

2. ELECTION OF A PERSON TO CO-SIGN THE MINUTES

Gry Undheim Funderud was elected to co-sign the minutes.

The resolution was unanimous.

3. APPROVAL OF THE NOTICE AND THE AGENDA

It was informed that the notice had been sent to all shareholders with known address on 9 May 2019.

The Chairman asked if there were any objections to the notice or the agenda. As there were no such objections, the notice and the agenda were approved. The Chairman declared the general meeting lawfully convened.

The resolution was unanimous.

4. APPROVAL FINANCIAL OF THE STATEMENTS

Årsrapporten for 2018 ble godkjent, inkludert det The financial statements for 2018 was approved, including the consolidated accounts for the Group.

2018.

GODTGJØRELSE TIL NØKKELPERSONER

Erklæringen vedrørende godtgjørelse nøkkelpersoner i konsernet, vedlegg 3 til innkallingen, ble presentert av møteleder.

Erklæringen ble ikke satt til avstemning

6. FASTSETTELSE AV VEDERLAG TIL STYREMEDLEMMENE

l tråd med nominasjonskomiteens forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak om godtgjørelse til styremedlemmene frem til OGF 2020:

Styreleder: NOK 200.000 Styremedlem: NOK 100.000

Beslutningen var enstemmig.

7. VALG AV STYREMEDLEMMER

l tråd med nominasjonskomiteens forslag fattet generalforsamlingen vedtak om å velge følgende styremedlemmer for en periode på 1 år:

Tomas Settevik (Styreleder) Henrik Krefting Susanne Stuffers Ingrid Teigland Akay Espen Tidemann Jørgensen Kari E. Krogstad

Beslutningen var enstemmig,

8. VALG AV NOMINASJONSKOMITEE

l tråd med nominasjonskomiteens forslag fattet generalforsamlingen vedtak om å velge følgende medlemmer til nominasjonskomiteen:

Andreas Berdal Lorentzen Haakon Sæter Fredrik Thoresen Erling Sundrehagen

Beslutningen var enstemmig.

Generalforsamlingen vedtok å ikke kreve utbytte for The general meeting decided not to claim dividends.

5. ERKLÆRING FRA STYRET VEDRØRENDE 5. STATEMENT FROM THE BOARD OF DIRECTORS REGARDING REMUNERATION TO KEY PERSONNEL

til The statement on remuneration to key personnel in the group, appendix 3 to the notice, was presented by the Chairman.

The statement was not put to a vote.

6. DETERMINATION OF REMUNERATION TO THE BOARD MEMBERS

In accordance with the nomination committee's proposal, the general meeting adopted the following resolution regarding remuneration to the Board members until AGM 2020:

Chairperson: NOK 200.000 Board member: NOK 100.000

The resolution was unanimous.

7. ELECTION OF BOARD MEMBERS

In accordance with the nomination committee's proposal, the general meeting resolved to elect the following board members for a period of 1 year:

Tomas Settevik (Chairperson) Henrik Krefting Susanne Stuffers Ingrid Teigland Akay Espen Tidemann Jørgensen Kari E. Krogstad

The resolution was unanimous.

8. ELECTION OF NOMINATION COMMITTEE

In accordance with the nomination committee's proposal, the general meeting resolved to elect the following members for the nomination committee:

Andreas Berdal Lorentzen Haakon Sæter Fredrik Thoresen Erling Sundrehagen

The resolution was unanimous.

REVISOR

Det ble vedtatt at selskapets revisor skal godtgjøres It was decided that the auditor shall be remunerated ihht faktura.

Beslutningen var enstemmig.

10. FULLMAKT TIL KAPITALFORHØYELSE -AKSJEKJØPSPROGRAMM FOR ANSATTE

l tråd med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

1. I henhold til aksjeloven § 10-14 har styret fullmakt til å forhøye aksjekapitalen i selskapet med inntil 1.500 kroner i ett eller flere tilfeller.

2. Fullmakten kan brukes i forbindelse med, utstedelse av nye aksjer i forbindelse med fremtidige aksjekjøpsprogrammer for ansatte i selskapet og dets datterselskaper. Styret har fullmakt til å fastsette ytterligere vilkår aksjekapitalforhøyelsen.

Aksjeeiers fortrinnsrett til tegning av nye aksjer i henhold til aksjeloven § 10-4 kan avvikes fra

1. Fullmakten omfatter ikke aksjekapitalforhøyelser mot naturalytelser mv., aksjelovens § 10-2.

5 Fullmakten omfatter ikke § 13-5 i lov om aksjeselskaper.

1. Aksjer utstedt i henhold til fullmakten skal ha rett til utbytte og alle andre aksjonærrettigheter fra datoen for aksjekapitalforhøyelsen registrert i Foretaksregisteret.

ordinære generalforsamling i 2020, men ikke senere enn 30. juni 2020.

Beslutningen var enstemmig

9. GODKJENNELSE AV GODTGJØRELSE TIL 9. APPROVAL OF REMUNERATION TO THE AUDITOR

as invoiced.

The resolution was unanimous.

10. BOARD AUHTORIZATION SHARE CAPITAL INCREASE - EMPLOYEE SHARE PURCHASE PROGRAM

In accordance with the board's proposal, the general meeting adopted the following resolution:

In accordance with section 10-14 of the 1. Norwegian Limited Liability Companies Act, the Board of Directors is authorized to increase the share capital of the Company with up to NOK 1,500 in one or more instances.

1. The authorization may be used in connection with any future share purchase program(s) for employees in the Company and its subsidiaries. The Board of Directors is authorized to determine any further terms applicable to the share capital increase(s).

2. The shareholders' preferential rights to subscription of new shares pursuant to section 10-4 of the Norwegian Limited Liability Companies Act may be deviated from.

3. The authorization does not comprise share capital increases against contribution in kind etc. cf., section 10-2 of the Norwegian Limited Liability Companies Act.

4. The authorization does not comprise share aksjekapitalforhøyelser i forbindelse med fusjoner, ifr. capital increases in connection with mergers cf. section 13-5 of the Norwegian Limited Liability Companies Act.

1. Shares issued pursuant to the authorization shall carry right to dividends and all other shareholder rights from the date the share capital increase is registered in the Norwegian Register of Business Enterprises.

1. Fullmakten skal være gyldig til selskapets 7. The authorization shall be valid until the Company's Annual General Meeting in 2020, but not later than 30 June 2020.

The resolution was unanimous.

11. FULLMAKT TIL KAPITALFORHØYELSE

l tråd med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

• 1. I henhold til aksjeloven § 10-14 har styret fullmakt til å forhøye aksjekapitalen i selskapet med inntil 153.959,2 kroner i ett eller flere tilfeller.
• 1. Fullmakten kan brukes i forbindelse med styrking av selskapets egenkapital, utstedelse av nye aksjer som vederlag ved virksomhetsoppkjøp, samt i forbindelse med fremtidige aksjekjøpsprogrammer for ansatte i selskapet og dets datterselskaper. Styret har fullmakt til å fastsette ytterligere vilkår som gjelder for aksjekapitalforhøyelsen.
• henhold til aksjeloven § 10-4 kan avvikes fra
• naturalytelser mv., Aksjelovens § 10-2.
• forbindelse med fusjoner, jfr. § 13-5 i lov om aksjeselskaper.
• 1. Aksjer utstedt i henhold til fullmakten skal ha rett til utbytte og alle andre aksjonærrettigheter fra datoen for aksjekapitalforhøyelsen registrert i Foretaksregisteret.
• ordinære generalforsamling i 2020, men ikke senere enn 30. juni 2020.

Beslutningen var enstemmig

Det forelå ikke ytterligere saker til behandling.

Generalforsamlingen ble deretter hevet og protokollen signert.

11. BOARD AUHTORIZATION SHARE CAPITAL INCREASE

In accordance with the board's proposal, the general meeting adopted the following resolution:

• 1. In accordance with section 10-14 of the Norwegian Limited Liability Companies Act, the Board of Directors is authorized to increase the share capital of the Company with up to NOK 153,959.2 in one or more instances.
• 1. The authorization may be used in connection with strengthening the Company's equity, to issue new shares as consideration in business acquisitions, as well as in connection with any future share purchase program(s) for employees in the Company and its subsidiaries. The Board of Directors is authorized to determine any further terms applicable to the share capital increase(s).
• 1. Aksjeeiers fortrinnsrett til tegning av nye aksjer i 3. The shareholders' preferential rights to subscription of new shares pursuant to section 10-4 of the Norwegian Limited Liability Companies Act may be deviated from.
• 1. Fullmakten omfatter aksjekapitalforhøyelser mot 4. The authorization comprises share capital increases against contribution in kind etc. cf., section 10-2 of the Norwegian Limited Liability Companies Act.
• 1. Fullmakten omfatter ikke aksjekapitalforhøyelser i 5. The authorization does not comprise share capital increases in connection with mergers cf. section 13-5 of the Norwegian Limited Liability Companies Act.
  2. 1. Shares issued pursuant to the authorization shall carry right to dividends and all other shareholder rights from the date the share capital increase is registered in the Norwegian Register of Business Enterprises.
• 1. Fullmakten skal være gyldig til selskapets 7. The authorization shall be valid until the Company's Annual General Meeting in 2020, but not later than 30 June 2020.

The resolution was unanimous.

There were no further matters on the agenda.

The general meeting was adjourned and the minutes signed.

Moss, 28.mai 2019 / 28 May 2019

De Tomas settevik Møteleder / Chairman

their Which Gry Undheim Funderud Medundertegner / Co-signer

Appendices:

1. Fortegnelse over fremmøtte aksjeeiere / List of attending shareholders

Azərbaycan Respublikasının Azərbaycan Respublikasının və Azərbaycan Respublikasının və Azərbaycan Respublikasının və Azərbaycan Respublikasının və Azərbaycan Respublikasının					ริค รวมวรดิเป็นที่มีสิทธิป - EIOS vpM ใน ที่สรรพ โชเรทรอ โชมทาง ความประว่า A
Shareholder	No. of shares	Ownership %	Pressent	Proxy	Represented by	No. of shares represented
HOLTA LIFE SCIENCES AS	2 044 702	% 60,ET		×	Tomas Settevik	20047002
VATNE EQUITY AS	1 910 340	12,41 %		×	Tomas Settevik	1910 340
AA OMIATAC	000 000 000	% #4 %		×	Tomas Settevik	000 0000
SA XIJAS	1 132 040	% ટેદ. L	×		vind Sundrehagen	132040
SALESSIONARIOMIC PROMOTICIOUS AS	5775500	% 87 €	X		Erling Sundrehagen	017 5100
AMS AND THOMOSANGASICAN	84 248	2,500 %		X	Tomas Settevik	84 249
ИЭБАНЭЯСИЙГ SUMDROSUMDIA	307 010	% 66 T	X		വല്ലേ Henrik Sundrehagen	807 010
SA SUTUM	187 210	1,22 %	×		Tomas Settevik	187 210
GRY UNDHEIN FUNDERUD	249200	0,14 %	X		nig bürcü ilə qalında çıxır. Bu və bir və bir və bir və bir və bir və bir və bir və bir və bir və bir və bir və bir və bir və bir və bir və bir və bir və bir və bir və bir və bi	026 12
UNIAAL KIND	0000000	% 90.0	×		puix lee!N	0000000
ИЭРИАН ИЗЛЭН ИЯГ	7450	% 50,0	×		Siri Helen Haugen	0500
SYSTEMIN HOGBERG	008 5	0,04 %	X		Dystein Høgberg	008 5
NINA SIVERTSEN	142288	0,01 %	×		n filmiş Sivertsen	1 4228
STEIN EDVARD SKOGII	୦ടદ	% 00'0		×	Tomas Settevik	05E
WILLE THERESE ALLING GRYSSE	00T	% 00 0	X		əilli tərəfindən filmləri fəsiləsinin cinsinə aid bitki növü. İstinadlar Respublikasının fəsiləsinin cinsinə aid bitki növü. İstinadlar Respublikasının fəsiləsini Theresse Alling Gryga	000
SUM Shares	126 568 51	100,000 %			SUM Repressented shares	818 88899999999998888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888
					yerpressented by Proxy	5
					SUMS Shareholders represented	ST

Date: 28.05.2019

ນ​ຍາມ​ການ​ເປັນ​

T

on Indivision Europer hig Co-signer