Gentera, S.A.B. de C.V. — AGM Information 2021

Mar 23, 2021

CONVOCATORIA Gentera, S.A.B. de C.V.

Por acuerdo del Consejo de Administración del 24 de febrero de 2021 y de conformidad con lo dispuesto en el artículo Décimo Quinto de los estatutos sociales de Gentera, S.A.B. de C.V. (la "Sociedad") y el artículo 183 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, se convoca a los accionistas de la Sociedad a la Asamblea General Anual Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas (las "Asambleas") que se celebrarán el 16 de abril de 2021, a las 10:00 horas en Insurgentes Sur 1458, piso 2, colonia Actipan, alcaldía Benito Juárez, código postal 03230, Ciudad de México, para tratar los asuntos que se incluyen en el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

Asamblea General Anual Ordinaria

• Resoluciones respecto a los informes sobre el ejercicio que concluyó el 31 de diciembre de 2020 en los L. términos de lo dispuesto en el artículo 172 de la Ley General de Sociedades Mercantiles y artículo 28, fracción IV de la Ley del Mercado de Valores.
• Resoluciones en relación con la aplicación de resultados del ejercicio 2020. П.
• Reporte sobre la situación del fondo para la adquisición de acciones propias. Ш.
• Resoluciones sobre la cancelación de acciones que la Sociedad mantiene en tenencia propia. IV.
• Reporte sobre el cumplimiento de las obligaciones fiscales a cargo de la Sociedad, de conformidad con lo V. previsto en el artículo 76 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.
• Resoluciones sobre el nombramiento o ratificación, en su caso, de miembros del Consejo de Administración, VI. de los Presidentes de los Comités de Auditoría y Prácticas Societarias, así como la determinación de sus remuneraciones; calificación de independencia.
• Resoluciones sobre el nombramiento o ratificación, en su caso, del Presidente del Consejo de Administración, VII. Secretario y Secretario Suplente del mismo.
• VIII. Designación de delegados.

Asamblea General Extraordinaria

• Resoluciones sobre la modificación a los estatutos sociales. $\mathbf{L}$
• II. Designación de delegados.

Para asistir a las Asambleas, los accionistas deberán entregar a la Secretaría de la Sociedad, a más tardar dos días hábiles antes del señalado para la Asambleas, constancia de depósito que respecto de las acciones les hubiere expedido alguna de las instituciones para el depósito de valores reguladas por la Ley del Mercado de Valores, complementadas, en su caso, con el listado a que se refiere el artículo 290 del citado ordenamiento. En las constancias, se deberá indicar el nombre del depositante, la cantidad de acciones depositadas en la institución para el depósito de valores, los números de los títulos y la fecha de celebración de las Asambleas, así como la condición de que dichas acciones permanecerán en poder de la depositaria hasta después de terminadas las Asambleas en cuestión.

Contra el recibo de las citadas constancias y del listado, se expedirán las tarjetas de ingreso correspondientes, que se solicitarán enviando un correo electrónico dirigido a Rebeca Leyva Camacho y Luis Ricardo Robert Fernández a los correos electrónicos rleyva@gentera.com.mx y lrobert@gentera.com.mx y se entregarán en las oficinas de la Secretaría de la Sociedad, ubicadas en Insurgentes Sur 1458, piso 2, colonia Actipan, alcaldía Benito Juárez, código postal 03230, Ciudad de México, a más tardar dos días hábiles antes de la fecha de celebración de las Asambleas, en días y horas hábiles (lunes a viernes de 8:00 a 14:00 y de 16:00 a 17:00 horas).

A efecto de dar cumplimiento al tercer párrafo del artículo 27 del Código Fiscal de la Federación, los accionistas deberán presentar la cédula del registro federal de contribuyentes que permita a la Sociedad verificar el registro proporcionado.

Los accionistas podrán comparecer a la Asambleas personalmente o a través de representante, quien acreditará su personalidad mediante poder otorgado en formularios elaborados por la propia Sociedad, mismos que se encontrarán a disposición de los representantes de los accionistas a partir de la fecha de publicación de la presente convocatoria en el domicilio de la Secretaría de la Sociedad en días y horas hábiles (lunes a viernes de 8:00 a 14:00 y de 16:00 a 17:00 horas) o se proporcionarán previa solicitud de los mismos enviando un correo electrónico dirigido a Rebeca Leyva Camacho y Luis Ricardo Robert Fernández a los correos electrónicos rleyva@gentera.com.mx y Irobert@gentera.com.mx.

A partir de la fecha de esta publicación, la documentación relacionada con los puntos del orden del día, estará a accionistas página web de la Sociedad. disposición de los en la https://www.gentera.com.mx/wps/portal/gentera/relacioninversionistas/asambleas y en forma gratuita, en días y horas hábiles (lunes a viernes de 8:00 a 14:00 y de 16:00 a 17:00 horas), en el domicilio de la Secretaría de la Sociedad.

Ciudad de México, a 24 de marzo de 2021

Carlos Antonio Danel Cendoya Presidente del Consejo de Administración