Gentera, S.A.B. de C.V. — AGM Information 2017

Mar 29, 2017

CONVOCATORIA GENTERA, S.A.B. de C.V.

Por acuerdo del Consejo de Administración del 1º de marzo de 2017, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo Décimo Quinto de los estatutos sociales de GENTERA, S.A.B. de C.V. (la "Sociedad") y el artículo 183 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, se convoca a los accionistas de la Sociedad a las Asambleas General Anual Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas que se celebrarán el 20 de abril de 2017, a las 10:00 horas en Insurgentes Sur 1458, piso 8, colonia Actipan, delegación Benito Juárez, código postal 03230, Ciudad de México, para tratar los asuntos que se incluyen en el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

Asamblea General Anual Ordinaria

• Resoluciones respecto a los informes sobre el ejercicio que concluyó el 31 de diciembre de 2016, en los 1. términos de lo dispuesto en el artículo 172 de la Ley General de Sociedades Mercantiles y artículo 28, fracción IV de la Ley del Mercado de Valores.
• Resoluciones en relación con la aplicación de resultados del ejercicio 2016. $II.$
• Resoluciones respecto al informe sobre la situación del fondo para la adquisición de acciones propias. $III.$
• Resoluciones sobre la cancelación de acciones. IV.
• Reporte sobre el cumplimiento de las obligaciones fiscales a cargo de la Sociedad, de conformidad con lo V. previsto en el artículo 76 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.
• VI. Resoluciones sobre el nombramiento o ratificación, en su caso, de miembros del Consejo de Administración, de los Presidentes de los Comités de Auditoría y Prácticas Societarias, así como la determinación de sus remuneraciones; calificación de independencia.
• Resoluciones sobre el nombramiento o ratificación, en su caso, del Presidente del Consejo de VII. Administración, Secretario y Secretario Suplente del mismo.
• VIII. Designación de delegados.

Asamblea General Extraordinaria

• I. Resoluciones sobre la modificación a los estatutos sociales.
• II. Designación de delegados.

Para asistir a las Asambleas, los accionistas deberán entregar a la Secretaría de la Sociedad, a más tardar dos días hábiles antes del señalado para las Asambleas, constancia de depósito que respecto de las acciones les hubiere expedido alguna de las instituciones para el depósito de valores reguladas por la Ley del Mercado de Valores, complementadas, en su caso, con el listado a que se refiere el artículo 290 del citado ordenamiento. En las constancias, se deberá indicar el nombre del depositante, la cantidad de acciones depositadas en la institución para el depósito de valores, los números de los títulos y la fecha de celebración de las Asambleas, así como la condición de que dichas acciones permanecerán en poder de la depositaria hasta después de terminadas las Asambleas en cuestión.

Contra el recibo de las citadas constancias y del listado, se expedirán las tarjetas de ingreso correspondientes, que se solicitarán y entregarán en las oficinas de la Secretaría de la Sociedad, ubicadas en Insurgentes Sur 1458, piso 15, colonia Actipan, delegación Benito Juárez, código postal 03230, Ciudad de México, a más tardar dos días hábiles antes de la fecha de celebración de las Asambleas, en días y horas hábiles (lunes a viernes de 8:00 a 14:00 y de 16:00 a 17:00 horas).

A efecto de dar cumplimiento al tercer párrafo del artículo 27 del Código Fiscal de la Federación, los accionistas deberán presentar la cédula del registro federal de contribuyentes que permita a la Sociedad verificar el registro proporcionado.

Los accionistas podrán comparecer a las Asambleas personalmente o a través de representante, quien acreditará su personalidad mediante poder otorgado en formularios elaborados por la propia Sociedad, mismos que se encontrarán a disposición de los representantes de los accionistas a partir de la fecha de publicación de la presente convocatoria en el domicilio de la Secretaría de la Sociedad en días y horas hábiles (lunes a viernes de 8:00 a 14:00 y de 16:00 a 17:00 horas).

A partir de la fecha de esta publicación, la documentación relacionada con los puntos del orden del día, estará a disposición de los accionistas de la Sociedad en forma gratuita y en días y horas hábiles (lunes a viernes de 8:00 a 14:00 y de 16:00 a 17:00 horas), en el domicilio de la Secretaría de la Sociedad y en la página web de la Sociedad, https://www.gentera.com.mx/wps/portal/gentera/relacioninversionistas/asambleas.

Ciudad de México, a 28 de marzo de 2017

Carlos Antonio Danel Cendoya

Presidente del Consejo de Administración