GENORAY Co., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Feb 25, 2020

제노레이/주주총회소집결의/(2020.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-26
시간	오전09시00분
2. 장소		경기도 성남시 중원구 둔촌대로 80번길 3-15, 모란드림시티 4층 대회의실
3. 의안 주요내용		[보고사항] - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 [부의안건] 제1호 의안 : 제19기(2019년1월1일~2019년12월31일)              재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)              및 연결재무제표 승인의 건              (1주당 현금배당 400원) 제2호 의안 : 이사 선임의 건   제2-1호 의안 : 사내이사 김찬수 선임에 대한                  승인의 건(재선임)   제2-2호 의안 : 사내이사 이봉구 선임에 대한                  승인의 건(신규선임) 제3호 의안 : 감사 선임의 건   제3-1호 의안 : 비상근감사 진간재 선임에 대한                    승인의 건(재선임) 제4호 의안 : 2020년도 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 2020년도 감사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 개정의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-02-25
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2020-02-25 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김찬수	1965-09	3년	재선임	前 동훈창업투자㈜ 투자본부 상무 現 ㈜제노레이CFO
이봉구	1965-11	3년	신규선임	前 ㈜뷰웍스 소프트웨어 개발 現 ㈜제노레이 연구소장

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
진간재	1961-04	3년	재선임	비상근	서울대학교 법과대학 卒 일본 동경대학 법과대학원 卒 現 동남합동법률사무소 변호사