GENORAY Co., LTD.

AGM Information • Mar 29, 2024

제노레이/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제23기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	122,754		- 매출액
- 부채총계	27,110		- 영업이익	14,531
- 자본금	7,277		- 당기순이익	13,839
- 자본총계	95,644		*주당순이익(원)	1,010
나. 연결	- 자산총계	124,270		- 매출액
- 부채총계	28,737		- 영업이익	12,757
- 자본금	7,277		- 당기순이익	12,356
- 자본총계	95,533		*주당순이익(원)	912
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	160
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		2,185,077,280
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	2.4
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명(신규선임)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25.0
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 - 제1호 의안 : 제23기(2023.1.1~2023.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건(현금배당 : 주당 160원) → 원안대로 가결 - 제2호 의안 : 사내이사 신인선 선임의 건 → 원안대로 가결 - 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 - 제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2024-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2024-03-21 사업보고서(일반법인) 2024-03-20 감사보고서 제출 2024-03-14 주주총회소집공고 2024-02-28 현금ㆍ현물배당 결정 2024-02-28 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
신인선	1971-06	3년	신규선임	KAIST 산업공학과 석사 現)제노레이 글로벌기획실장 前)엠디파크 대표이사 前)NHN AD 마케팅본부 이사 前)네이버 CAO지원팀 수석