GENORAY Co., LTD. — AGM Information 2019

Feb 26, 2019

제노레이/주주총회소집결의/(2019.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-28
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 성남시 중원구 둔촌대로 560, 벽산테크노피아 907호 대회의실
3. 의안 주요내용		[보고사항] - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 외부감사인 선임보고 [부의안건] 제1호 의안 : 제18기(2018년1월1일~2018년12월31일)              재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)              및 연결재무제표 승인의 건              (1주당 현금배당 300원) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건   제3-1호 의안 : 사내이사 박병욱 선임에 대한                  승인의 건(재선임)   제3-2호 의안 : 사내이사 전진환 선임에 대한                  승인의 건(신규선임) 제4호 의안 : 2019년도 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 2019년도 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-02-26
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2019-02-13 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박병욱	1962-11	3년	재선임	연세대학교 기계공학과 前 ㈜신도리코 연구소 前 ㈜메디슨 엑스레이사업부장 現 ㈜제노레이 대표이사
전진환	1973-09	3년	신규선임	충남대학교 대학원 기계설계공학(석사) 前 ㈜메디슨 소프트웨어 개발 前 ㈜뷰웍스 소프트웨어 개발 現 ㈜제노레이 연구소장